Back to announcement
20240723_ADMG_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31686716_lamp2.pdf
Board change Needs review ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.940
Certificate No. : 1D02/00004: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT POLYCHEM INDONESIA Tbk. (“Perseroan”) NOMOR KEP-001/BOC-P1/2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT POLYCHEM INDONESIA Tbk. DEWAN KOMISARIS PT POLYCHEM INDONESIA Tbk. Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, b. bahwa masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, c. bahwa masa tugas anggota Komite Audit telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit PT Polychem Indonesia Tbk, Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit: 5. Anggaran Dasar PT Polychem Indonesia Tbk, beserta perubahannya, PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk GEDUNG WISMA 46 KOTA BNI LT. 20, Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, RT. 010 RW. 009, KARET TENGSIN TANAH ABANG KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 Tel : (62-21) 574 4848 (Hunting), Fax : (62-21) 5794 5832-33, Website : wwwpolychemindo.com
Page 2 OCR 0.940
Certificate No, : ID02/00004 6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Polychem Indonesia Tbk. Nomor 188 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris, di Jakarta, yang telah di daftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU- 0134192. AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024, MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOMITE AUDIT PT POLYCHEM INDONESIA Tbk. PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Bapak Bacelius Ruru, Ibu Sintawati Sukamuljo dan Ibu Haryati Thayib berturut-turut sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Polychem Indonesia Tbk terhitung mulai tanggal 22 Juli 2024 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Polychem Indonesia Tbk. KEDUA : Mengangkat nama-nama di bawah ini pada jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komite Audit PT Polychem Indonesia Tbk, sebagai berikut: 1. Bapak Ilham sebagai Ketua Komite Audit, 2. Bapak Danny Kartadinata sebagai Anggota Komite Audit, 3. Ibu Lina Wong sebagai Anggota Komite Audit. KETIGA : Masa tugas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sedangkan masa tugas Ketua Komite Audit adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan. KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit. KELIMA : Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya. PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk SEDUNG WISMA 46 KOTA BNI LT. 20, Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, RT. 010 RW. 009, KARET TENGSIN TANAH ABANG KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 Tel : (62-21) 574 4848 (Hunting), Fax : (62-21) 5794 5832-33, Website : wwwpolychemindo.com
Page 3 OCR 0.886
Y UKAS Pera cos Certificate No. : 1D02/00004 Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Juli 2024 DEWAN KOMISARIS PT POLYCHEM INDONESIA Tbk / Bacelius Ruru Rosihan Arsyad Presiden Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Johyan Setiawan ambang Husodo Ilham Komisaris — Komisaris Independen Komisaris Independen PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk GEDUNG WISMA 46 KOTA BNI LT. 20, Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 1, RT. 010 RW. 009, KARET TENGSIN TANAH ABANG KOTA ADM. JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10220 Tel : (62-21) 574 4848 (Hunting), Fax : (62-21) 5794 5032-33, Website : wwwpolychemindo.com
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Haryati Thayib
p.2
unresolved
person
Danny Kartadinata
· Anggota Komite Audit
p.2
unresolved
person
Lina Wong
· Anggota Komite Audit
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
134 ms
13 Sep 2026 16:13
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT POLYCHEM INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}