Back to announcement
20260525_MAHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094576_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk.
Dengan ini Direksi PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk., (selanjutnya disebut “Perseroan”)
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang
diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 bertempat di Gedung Office 8, lantai 28, Jalan
Senopati Raya Nomor 88 SCBD lot 28, Kaveling 52-53, Jakarta 12190. Adapun Ringkasan Risalah Rapat
ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15”).
Rapat pada tanggal 22 Mei 2026 dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : Yenny Hamidah Koean;
Direktur : Handy Glivirgo;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Herman Kusnanto Kasih Tjia;
Komisaris Independen : Sendang Pangganjar;
Komisaris : Muhammad Akbar.
Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 13.631.228.117 saham atau sebesar
83,1427% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Rapat dipimpin Sendang Pangganjar selaku Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Dewan
Komisaris Perseroan tertanggal 8 Mei 2026 Nomor 001/MHA-BOC/V/2026.
Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat terlebih dahulu Pimpinan Rapat telah
menyampaikan secara ringkas:
- Pokok-pokok tata tertib Rapat;
- Kondisi Perseroan secara umum;
- Mata Acara Rapat;
- Pada mata acara Rapat setiap pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan; dan
- Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara, para Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat
diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya dengan mengunakan kartu suara yang
telah dibagikan pada saat registrasi dan menyampaikan kepada petugas, pemungutan suara juga
memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui eProxy melalui platform eASY.KSEI,
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
1
Page 2
Berikut ini rincian adalah keputusan mata acara Rapat:
Mata Acara Rapat 1 Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun 2025 dan pengesahan
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Pemungutan Suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
13.631.208.817 1.200 18.100
Keputusan Rapat 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP
Purwanto Susanti dan Surja dengan pendapat
wajar tanpa pengecualian (unqualified)
sebagaimana dinyatakan dalam laporan nomor
00133/2.1505/AU.1/02/1174-1/1/III/2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan tersebut tercatat pada Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.
Mata Acara Rapat 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025, termasuk
Pembagian Dividen
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Pemungutan Suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
2
Page 3
13.626.653.317 1.200 4.573.600
Keputusan Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat di
Atribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025
sebesar Rp242.527.086.669 sebagai berikut:
1. Sebesar Rp196.739.640.000 sebagai dividen tunai akan
dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan
porsi kepemilikkannya masing-masing. Maka, dividen tunai
yang akan dibagikan sebesar Rp12 per lembar saham.
2. Sebesar 0,5% yaitu Rp1.212.635.433 disisihkan sebagai dana
cadangan.
3. Sisanya sebesar Rp44.574.811.236 dibukukan sebagai saldo
laba ditahan.
4. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk:
a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pemotongan pajak dividen sesuai peraturan pajak yang
berlaku.
c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi
ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 3 Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Pemungutan suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
13.619.012.601 1.200 12.214.316
Keputusan Rapat Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang
sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya,
serta
2. Menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan
Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak
3
Page 4
dapat melakukan tugasnya.
Mata Acara Rapat 4 Penetapan Remunerasi, Honorarium dan/atau Tunjangan Anggota
Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Pemungutan Suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
13.618.942.001 51.200 12.234.916
Keputusan Rapat Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota
Direksi serta honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 dengan
tetap memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Mata Acara Rapat 5 Persetujuan untuk melanjutkan Pembelian Kembali (Buyback) Saham
Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Yang Bertanya
Mekanisme Pengambilan Pemungutan Suara
Keputusan
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
13.559.615.300 4.496.017 67.116.800
Keputusan Rapat 1. Menerima dan memberikan persetujuan atas rencana dan/atau
tindakan baik Perseroan maupun Direksi Perseroan untuk
melanjutkan Pembelian Kembali (buyback) Saham Perseroan
yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia
dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp153.681.785.824
termasuk biaya pedagang perantara dan biaya lainnya
sehubungan dengan transaksi pembelian kembali saham
Perseroan tidak akan melebihi 10% dari modal disetor
Perseroan, dengan ketentuan paling sedikit saham yang
beredar adalah 7,5% dari modal disetor. Pembelian kembali
saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu
paling lama 12 bulan, yakni sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai
dengan tanggal 24 Mei 2027
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik secara
bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan
keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat
pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan
memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang
4
Page 5
berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta-akta
yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan,
untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-
dokumen yang diperlukan, dan melaporan pelaksanaan
pembelian kembali saham tersebut pada Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, serta melakukan
tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
Jakarta, 22 Mei 2026
PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk.
DIREKSI
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2026 · – |
| Present | 13,631,228,117 (83.14%) |
| Chair | Sendang Pangganjar |
Agenda 1
approved
For
13,631,208,817
—
Against
18,100
—
Abstain
1,200
—
Agenda 2
approved
For
13,619,012,601
—
Against
12,214,316
—
Abstain
1,200
—
Agenda 3
approved
For
13,618,942,001
—
Against
12,234,916
—
Abstain
51,200
—
Agenda 4
approved
For
13,559,615,300
—
Against
67,116,800
—
Abstain
4,496,017
—
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik KAP Purwanto Susanti
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
398 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Suara Setuju 13.631.208.817 '
'1.200 18.100 Keputusan Rapat 1. Menyetujui '
'dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun 2025 termasuk di dalamnya Laporan '
'Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; '
'2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan '
'Publik KAP Purwanto Susanti dan Surja dengan '
'pendapat wajar sebagaimana dinyatakan dalam '
'laporan nomor '
'00133/2.1505/AU.1/02/1174-1/1/III/2026. 3. '
'Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan '
'Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah dijalankan selama '
'Tahun Buku 2025, sepanjang tindakan tersebut '
'tercatat pada Laporan Keuangan Konsolidasian '
'Perseroan dan tidak bertentangan dengan '
'ketentuan dan peraturan perundang-undangan.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '18100',
'votes_for': '13631208817'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Suara Setuju 2 '
'13.626.653.317 1.200 4.573.600 Keputusan '
'Rapat Menyetujui penggunaan laba bersih '
'konsolidasian yang dapat di Atribusikan '
'kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku '
'2025 sebesar Rp242.527.086.669 sebagai '
'berikut: 1. Sebesar Rp196.739.640.000 sebagai '
'dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang '
'Saham Perseroan sesuai dengan porsi '
'kepemilikkannya masing-masing. Maka, dividen '
'tunai yang akan dibagikan sebesar Rp12 per '
'lembar saham. 2. Sebesar 0,5% yaitu '
'Rp1.212.635.433 disisihkan sebagai dana '
'cadangan. 3. Sisanya sebesar Rp44.574.811.236 '
'dibukukan sebagai saldo laba ditahan. 4. '
'Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk: '
'a. Menentukan tata cara dan waktu pembagian '
'dividen final tersebut sesuai dengan '
'ketentuan yang berlaku. b. Pemotongan pajak '
'dividen sesuai peraturan pajak yang berlaku. '
'c. Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak '
'mengurangi ketentuan yang berlaku.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '12214316',
'votes_for': '13619012601'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Suara Setuju 13.619.012.601 '
'1.200 12.214.316 Keputusan Rapat Menyetujui '
'memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan '
'rekomendasi dari Komite Audit, untuk: 1. '
'Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK '
'yang akan mengaudit Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak '
'untuk Tahun Buku yang sedang berjalan dan '
'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 '
'dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan '
'Publik tersebut beserta persyaratan lainnya, '
'serta 2. Menunjuk Akuntan Publik Pengganti '
'apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena alasan apapun tidak 3 dapat melakukan '
'tugasnya.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '51200',
'votes_against': '12234916',
'votes_for': '13618942001'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Hasil Pemungutan Suara Setuju 13.618.942.001 '
'51.200 12.234.916 Keputusan Rapat Menyetujui '
'melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris '
'untuk menetapkan gaji, honorarium dan '
'tunjangan lainnya untuk anggota Direksi serta '
'honorarium Dewan Komisaris untuk tahun 2026 '
'dengan tetap memperhatikan saran dan pendapat '
'yang diberikan oleh Komite Nominasi dan '
'Remunerasi Perseroan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '4496017',
'votes_against': '67116800',
'votes_for': '13559615300'}],
'chair_name': 'Sendang Pangganjar',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.1427',
'shares_present': '13631228117'}