Back to announcement
20240723_DSNG_Perubahan Profesi Penunjang_31686894_lamp2.pdf
Other Text extracted DSNGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 52
Page 1
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Nomor : 02.
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 05 (lima) Juni 2024 -----
(dua ribu dua puluh empat)-----------------------------
pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) --------
Waktu Indonesia Barat.---------------------------------
-Saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan
meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan
akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: ---------
-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas -------
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk, suatu perseroan yang ----
didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia -
dan berkedudukan di Jakarta Timur, yang beralamat di ---
GRHA DSN, Jalan Pulo Ayang Kaveling OR 3, Kawasan
Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur, yang perubahan seluruh anggaran
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang------
Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), sebagaimana dimuat
dalam akta tertanggal 19 (sembilan belas) November 2007
(dua ribu tujuh) nomor 43, dibuat dihadapan BENNY
KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu)
Page 3
Januari 2008 (dua ribu delapan) nomor --------------- AHU-04923.AH.01.02.Tahun 2008, kemudian diubah dengan:- - akta tertanggal 10 (sepuluh) September 2008 (dua ribu delapan) nomor 09, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta---- tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari ------ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 10 (sepuluh)------ November 2008 (dua ribu delapan) nomor ------------- AHU-83473.AH.01.02.Tahun 2008; ------------------------ - akta tertanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2012 (dua ribu dua belas) nomor 166, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari-------- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12 (dua belas) Desember 2012 (dua ribu dua belas) nomor ------ AHU-63810.AH.01.02.Tahun 2012; ------------------------ - akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2013 (dua ribu tiga belas) nomor 85, dibuat oleh saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 31 (tiga puluh satu) Januari--- 2013 (dua ribu tiga belas) nomor ------------------- AHU-03563.AH.01.02.Tahun 2013; ------------------------ - akta tertanggal 18 (delapan belas) Maret 2015 (dua ribu lima belas) nomor 61, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum----- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---- Indonesia pada tanggal 07 (tujuh) April 2015 (dua ribu
Page 4
lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0022280; --------------- - akta tertanggal 02 (dua) September 2015 (dua ribu lima belas) nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 (dua puluh lima) September 2015 (dua ribu lima belas) nomor ------------------- AHU-AH.01.03-0967236;---------------------------------- - akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2016 (dua ribu enam belas) nomor 26, yang dibuat dihadapan, saya---- Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan---- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik------- Indonesia pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 2016 (dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0050028;----------- - akta tertanggal 02 (dua) April 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 02, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2018 (dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0169769; -------------------- - akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2019 - (dua ribu sembilan belas) nomor 191, yang dibuat dihadapan SRI ISMIYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) nomor ----------------
Page 5
AHU-0033023.AH.01.02.TAHUN 2019; ---------------------- - akta tertanggal 18 (delapan belas) Mei 2020 (dua ribu dua puluh) nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 17 (tujuh belas) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) nomor AHU-0041226.AH.01.02.TAHUN 2020;- - akta tertanggal 06 (enam) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0340964; --------------- -sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tertanggal 08 (delapan) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 07, dibuat----- dihadapan saya, Notaris yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 04 (empat) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134452, ----------- (selanjutnya disebut “Perseroan”). --------------------- -Telah berada di Harris Hotel And Conventions ----- Kelapa Gading, Ruang Smiley Lantai 5, -------------- Jalan Boulevard Barat Raya nomor 13, Kelapa Gading---- Timur, Jakarta Utara 14240,---------------------------- -yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna membuat berita acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam Perseroan
Page 6
yang dilaksanakan secara fisik dan Online oleh pemegang
saham dengan menggunakan e-proxy dan e-voting melalui
eASY.KSEI dan ditayangkan kepada pemegang saham melalui
AKSes.KSEI dalam format webinar zoom, yang diadakan
ditempat dan pada hari, tanggal, dan jam seperti-----
tersebut diatas (selanjutnya akan disebut "Rapat"). ---
-Maka telah hadir didalam rapat tersebut dan oleh ------
karena itu telah menghadap dihadapan saya, Notaris dan -
saksi-saksi : ------------------------------------------
1. Tuan ADI RESANATA SOMADI HALIM, lahir di Bogor,---
pada tanggal 14 (empat belas) September 1941
(seribu sembilan ratus empat puluh satu), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cipinang Elok
Blok W/16, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010,
Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, pada tanggal 14
(empat belas) Desember 2011 (dua ribu sebelas)
dengan Nomor Induk Kependudukan 3175031409410003,
Warga Negara Indonesia;---------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Utama----------
Perseroan;----------------------------------------
2. Tuan DJOJO BOENTORO, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 15 (lima belas) Januari 1957 (seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Buana
Biru Besar nomor 51, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan
Page 7
Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang----
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, pada-----
tanggal 07 (tujuh) Februari 2012 (dua ribu dua
belas) dengan Nomor Induk Kependudukan------------
3173081501570003, Warga Negara Indonesia;---------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;------
3. Tuan ARON YONGKY, lahir di Surabaya, pada tanggal
30 (tiga puluh) Januari 1958 (seribu sembilan---
ratus lima puluh delapan), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Ambengan-----
Selatan nomor 60.I-J, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 006, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan
Tambak Sari, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur, Kota Surabaya, pada tanggal 06 (enam) April
2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor Induk
Kependudukan 3578103001580001, Warga Negara------
Indonesia; ---------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta;---------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan; -----
4. Wanita ARINI SARASWATY SUBIANTO, lahir di Jakarta,
pada tanggal 20 (dua puluh) Desember 1970 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra
Kuningan Raya M.4 Kaveling 4-5, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Page 8
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan,
pada tanggal 03 (tiga) Mei 2016 (dua ribu enam
belas) dengan Nomor Induk Kependudukan-----------
3174026012700003, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;------
5. Tuan ARIF RACHMAT, lahir di Jakarta, pada tanggal
01 (satu) Juli 1975 (seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), karyawan swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan 1 Blok L-1,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh-------
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Selatan, pada tanggal 03 (tiga)
Februari 2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor
Induk Kependudukan 3174020107750002, Warga Negara-
Indonesia;----------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;------
6. Tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO, lahir di-----------
Sawahlunto, pada tanggal 23 (dua puluh tiga)
Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh
enam), karyawan swasta, bertempat tinggal di----
Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan RY------
M.4/Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan-----
Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Page 9
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, pada
tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2012 (dua ribu
dua belas) dengan Nomor Induk Kependudukan
3174022301760002, Warga Negara Indonesia;---------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan;------
7. Tuan STEPHEN ZACHARIA SATYAHADI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 1943 (seribu
sembilan ratus empat puluh tiga), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Beo
Kaveling 4 Bintaro Permai, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan
Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, pada
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2013 (dua ribu tiga
belas) dengan Nomor Induk Kependudukan-------
3174101306430005, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen----
Perseroan; ---------------------------------------
8. Tuan EDY SUGITO, lahir di Semarang, pada tanggal
16 (enam belas) November 1964 (seribu sembilan
ratus enam puluh empat), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur
Elok VI.QD.8/10, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan
Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara, pada----
Page 10
tanggal 10 (sepuluh) Februari 2012 (dua ribu dua
belas) dengan Nomor Induk Kependudukan-----------
3172061611640005, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen----
Perseroan; ---------------------------------------
9. Tuan Insinyur DANNY WALLA, lahir di Poso, pada ---
tanggal 05 (lima) Juni 1945 (seribu sembilan ratus
empat puluh lima), karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Surya ------
III/Q-9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 11
(sebelas) Januari 2012 (dua ribu dua belas) dengan
Nomor Induk Kependudukan 3173050506450002, Warga
Negara Indonesia;---------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Komisaris Independen----
Perseroan; ---------------------------------------
10. Tuan ANDRIANTO OETOMO, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16 (enam belas) Oktober 1973 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Casablanca Kaveling 12,nRukun Tetangga 013, Rukun
Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang---
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, pada
Page 11
tanggal 20 (dua puluh) April 2018 (dua ribu
delapan belas) dengan Nomor Induk Kependudukan
3174011610730005, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;-
11. Tuan EFENDI SULISETYO, lahir di Malang, pada ------
tanggal 08 (delapan) Oktober 1957 (seribu sembilan
ratus lima puluh tujuh), karyawan swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Cempaka
Putih Tengah I/17B, Rukun Tetangga 013, Rukun
Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur,-----
Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta
Pusat, pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor Induk Kependudukan------
3171050810570001, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
12. Tuan Insinyur TIMOTHEUS ARIFIN CAHYONO, lahir di
Kudus, pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 1956
(seribu sembilan ratus lima puluh enam), karyawan
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Kencana Permai V/27, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta
Selatan, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Januari
2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor Induk
Page 12
Kependudukan 3174052204560002, Warga Negara-------
Indonesia; ---------------------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
13. Wanita LUCY SYCILIA, lahir di Bogor, pada tanggal-
04 (empat) Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam
puluh delapan), karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Tanjung Mas Raya Blok B.8/3,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan
Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Jakarta Selatan, pada tanggal 16 (enam
belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) -------
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276094403680001,
Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
14. Wanita JENTI, lahir di Pangkal Pinang, pada ------
tanggal 14 (empat belas) Juni 1971 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang
Indah II Blok DD/4, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren
Sawit, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang-----
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, pada
tanggal 07 (tujuh) Februari 2012 (dua ribu dua---
belas) dengan Nomor Induk Kependudukan--------
3175075406710003, Warga Negara Indonesia; --------
Page 13
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
15. Tuan ALBERTUS HENDRAWAN, lahir di Ambon, pada ----
tanggal 08 (delapan) Januari 1968 (seribu sembilan
ratus enam puluh delapan), karyawan swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Green Ville
AK/23 B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014,
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,
pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 14
(empat belas) Desember 2011 (dua ribu sebelas)
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050801680001,
Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
16. Tuan ARIANTO OETOMO, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal 01 (satu) Juni 1980 (seribu sembilan ratus
delapan puluh), karyawan swasta, bertempat tinggal
di Jakarta Barat, Green Garden Blok M-3/66, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Kedoya
Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda
Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta
Barat, pada tanggal 16 (enam belas) Desember 2011
(dua ribu sebelas) dengan Nomor Induk Kependudukan
3173050106800004, Warga Negara Indonesia; --------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
17. Tuan MUHAMMAD HAMDANI, Sarjana Pertanian, lahir di
Page 14
Medan, pada tanggal 19 (sembilan belas) Agustus
1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga),
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Apartemen Semanggi Unit 14-11, Rukun----
Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan--------
Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu
Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Jakarta Pusat, pada tanggal 22 (dua puluh dua)
Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) -----------
dengan Nomor Induk Kependudukan 3171071908730004,
Warga Negara Indonesia; --------------------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; ------
18. Masyarakat selaku pemegang/pemilik 9.888.383.654 --
(sembilan miliar delapan ratus delapan puluh
delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
enam ratus lima puluh empat) saham dalam Perseroan
yang nama-namanya termuat dalam suatu daftar-----
tersendiri yang setelah diberi meterai cukup----
dilekatkan pada minuta akta ini.------------------
-Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya,
Notaris oleh 2 (dua) orang teman penghadap lainnya.----
Pembawa Acara: ----------------------------------------
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin
yang kami hormati, perkenankanlah kami untuk------
mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk----
selanjutnya disebut ”Rapat”) atas PT Dharma Satya----
Nusantara Tbk (untuk selanjutnya disebut ”Perseroan”)
Page 15
yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, 05 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) di HARRIS Hotel and Conventions Kelapa Gading, Jalan Boulevard Barat Raya nomor 13, Kelapa Gading Timur, -------------- Jakarta Utara 14240.----------------------------------- -Sebelum Rapat ini dimulai, terlebih dahulu-------- memperkenalkan anggota manajemen Perseroan, sebagaimana tersebut di atas.-------------------------------------- -Dalam Rapat diperkenalkan pula para profesi Penunjang Pasar Modal yang turut hadir dalam Rapat ini, yaitu:--- 1. Saya, Notaris yang bertindak selaku Notaris yang -- akan membuat Berita Acara Rapat ini; -------------- 2. Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra------ diwakili oleh Ibu Lusiany Lugina;------------------ 3. Kantor Konsultan Hukum Dentons Hanafiah ----------- Ponggawa & Partners diwakili oleh Bapak Bima Rio--- Pasaribu, S.H.------------------------------------- -Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, Rapat ini akan mengacu pada tata tertib rapat yang telah kami unggah di dalam situs web Perseroan dan telah kami bagikan kepada para hadirin semua sebelum memasuki ruangan rapat ini.-------------- -Berikut ini kami sampaikan pokok-pokok tata tertib yang berlaku selama Rapat ini berlangsung:------------- 1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.------ 2. Selama Rapat berlangsung telpon genggam atau alat - komunikasi lainnya yang dibawa peserta Rapat di ruang Rapat agar di non-aktifkan.------------------ 3. Pihak-pihak yang hadir secara fisik diwajibkan ---- mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang-----
Page 16
ditetapkan oleh Perseroan.-------------------------
4. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan
sesuai dengan instruksi Perseroan, yaitu:----------
- Penanya yang hadir secara fisik, permohonan ----
mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara
mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam
formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk
kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras
suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya
diserahkan kepada petugas Rapat.----------------
- Penanya yang hadir secara elektronik dapat -----
menyampaikan pertanyaan melalui eASY.KSEI.------
- Setiap penanya diharuskan menuliskan keterangan-
nama pemegang saham dan jumlah saham yang-----
dimiliki.---------------------------------------
-Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin
yang kami hormati.-------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar-
Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris, oleh karena itu Rapat akan dipimpin
oleh Komisaris Utama Perseroan, Bapak Adi Resanata
Somadi Halim.------------------------------------------
Kepada Bapak Adi Resanata (Ketua Rapat), kami-----
persilahkan. -------------------------------------------
BAPAK ADI RESANATA (KETUA RAPAT)-----------------------
Terima kasih.------------------------------------------
-Para pemegang saham, kuasa para pemegang saham dan
hadirin yang terhormat, atas nama Perseroan, pertama-
Page 17
tama dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa, perkenankan kami mengucapkan terima
kasih kepada para pemegang saham atau kuasanya, serta
hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam
Rapat ini, yang diselenggarakan atas permintaan Direksi
Perseroan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal
11, saya, selaku Komisaris Utama akan bertindak sebagai
Ketua Rapat.-------------------------------------------
-Selanjutnya, perlu juga saya beritahukan kepada
peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata
laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan-
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar
Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (PJOK) Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-------
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) serta PJOK Nomor
16/PJOK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("POJK
16/2020). Dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan
menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham secara elektronik melalui Electronic
General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).------------
Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Rapat ini, Direksi
Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:--
a. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada--
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 (dua puluh
dua) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).---------
b. Pengumuman Rapat pada tanggal 29 (dua puluh---------
sembilan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang
Page 18
telah dimuat di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).---------- c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah dimuat di situs web resmi Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI).-------------------- -Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh---- ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk----- penyelenggaraan Rapat ini.----------------------------- -Selanjutnya sebelum Rapat ini dimulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu Notaris mengenai berapa jumlah saham yang diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham yang diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini.---------------- Notaris : --------------------------------------------- Terima kasih Bapak Ketua Rapat.------------------------ Setelah saya memeriksa:-------------------------------- 1. Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 13 (tiga belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek,--- PT Raya Saham Registra;----------------------------- 2. Daftar hadir Para Pemegang Saham dan/atau --------- kuasanya; dan--------------------------------------- 3. Keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan.---- -Maka dengan ini saya sampaikan bahwa para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat
Page 19
ini adalah sejumlah 9.888.383.654 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat) saham atau mewakili 93,288% (sembilan puluh tiga koma dua delapan delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sebanyak 10.599.842.400 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus) saham. -Dengan demikian, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 ayat (2), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang --------- mengikat.---------------------------------------------- -Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima Kasih.----- BAPAK ADI RESANATA (KETUA RAPAT)----------------------- Terima kasih Ibu Notaris.------------------------------ -Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Notaris, Rapat ini telah memenuhi persyaratan kuorum. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.---------------------------------------------- -Saya secara resmi membuka Rapat pada pukul 10.20 (sepuluh lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.- ----------------- KETUK PALU TIGA KALI ----------------- Terima Kasih------------------------------------------- Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang terhormat, selanjutnya Rapat kami serahkan kepada Bapak Djojo Boentoro. Kepada Bapak Djojo kami------- persilahkan.------------------------------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki mata acara Rapat, agar Rapat ini memenuhi ketentuan
Page 20
POJK No. 15/2020 Pasal 39 maka saya akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :------------------------- 1. Kondisi Umum Perseroan------------------------------ Perseroan didirikan pada 29 (dua puluh sembilan) September 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) yang bergerak di bidang industri kelapa sawit dan produk kayu. Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan lahan tertanam 112.700 (seratus dua belas ribu tujuh ratus) hektar dan 12 (dua belas) pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 675 (enam ratus tujuh puluh lima) ton per jam, yang mengolah Tandan Buah Segar menjadi CPO dan PKO. Sedangkan di segmen usaha produk kayu, Perseroan memiliki pabrik pengolahan kayu di Jawa Tengah, yang memproduksi Panel dan engineered Flooring.-------------------------------- 2. Mata Acara Rapat------------------------------------ Sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara Rapat pada hari ini adalah:------------------------------ Mata Acara Pertama:-------------------------------- Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Page 21
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga).---------------------------------------------
Mata Acara Kedua:----------------------------------
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu)
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-----------
Mata Acara Ketiga:---------------------------------
Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu
dua puluh empat) terhadap anggota Dewan Komisaris
dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,--------
honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) terhadap anggota
Direksi Perseroan.---------------------------------
Mata Acara Keempat:--------------------------------
Persetujuan untuk Penunjukan Akuntan Publik------
Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan---
Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 (tiga---
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh----
empat) serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan---
Publik tersebut.-----------------------------------
Mata Acara Kelima:---------------------------------
Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar------
Perseroan.------------------------------------------
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara --
Rapat -----------------------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat:-------------------
a. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan---
Keempat sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar
Page 22
Perseroan, maka keputusan akan diambil--------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan
suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari
½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili.-----
b. Untuk Mata Acara Kelima, sesuai dengan Pasal 22
Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka terhadap usul yang diajukan dilakukan
pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari-----
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat.------------------------------------
PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi ---
Efek Perseroan dan Notaris telah ditunjuk Perseroan
sebagai pihak-pihak yang melakukan proses pemungutan
suara.----------------------------------------------
4. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk -------
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat -------------
Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham ---
dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk menyampaikan ----
pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan -------
sesuai dengan Tata Tertib Rapat. --------------------
--------------------MATA ACARA PERTAMA -----------------
-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya
hormati, kita akan memasuki mata acara pertama Rapat, --
yaitu: -------------------------------------------------
Page 23
“Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).”-------------------------------------------- -Untuk mata acara pertama ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait dengan Laporan Tahunan Perseroan.--- -Para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Direksi telah menyusun Laporan Tahunan 2023 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat guna mendapat persetujuan dan pengesahan.-------------------------------------------- Laporan Tahunan tersebut sudah tersedia di situs web resmi Perseroan pada tanggal panggilan Rapat.---------- -Selanjutnya kami persilakan Bapak Andrianto Oetomo, selaku Direktur Utama Perseroan, untuk menyampaikan ringkasan Laporan Tahunan Perseroan 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------------------------------------- -BAPAK ANDRIANTO OETOMO (DIREKTUR UTAMA) --------------- Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati,------------------------------------- Pada kesempatan ini, saya mewakili manajemen PT Dharma
Page 24
Satya Nusantara Tbk, ingin menyampaikan laporan tahunan Perseroan mengenai kinerja perusahaan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang terus diberikan oleh Dewan Komisaris dan para pemegang saham, sehingga kami dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui pencapaian kinerja yang positif, di tengah tantangan ekonomi global sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).----------------------------- Menurut data Dana Moneter Internasional (IMF), ekonomi global pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,1% (tiga koma satu persen), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), disebabkan oleh tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, kondisi geopolitik yang memanas, dan tantangan perubahan iklim. Sementara itu, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% (lima koma nol lima persen), turun dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang sebesar 5,31% (lima koma tiga satu persen).----------------------------------------------- Di tengah perlambatan ekonomi pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan masih mampu memberikan catatan positif kinerja finansial Perseroan dengan membukukan laba tahunan sebesar Rp 842 miliar (delapan ratus empat puluh dua miliar Rupiah). Angka ini turun 30% (tiga puluh persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) akibat meningkatnya biaya produksi segmen usaha kelapa sawit imbas kenaikan harga pupuk global. Walaupun demikian, kinerja positif finansial Perseroan selama beberapa tahun terakhir mendapatkan apresiasi
Page 25
dari Forbes Asia pada November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagai salah satu dari Top 200 Best Under a Billion Company di Asia untuk kategori Perusahaan menengah global.--------------------------------------- Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp 9,5 triliun (sembilan koma lima triliun Rupiah), dengan sektor kelapa sawit menyumbang 88% (delapan puluh delapan persen) dari pendapatan atau sebesar Rp 8,4 triliun (delapan koma empat triliun Rupiah), naik 3% (tiga persen) dibandingkan tahun lalu. Dari sisi operasional, produksi CPO Perseroan naik 3,5% (tiga koma lima persen) menjadi 662 (enam ratus enam puluh dua) ribu ton.--------------------------------------------------- Sementara segmen bisnis produk kayu menyumbang---- pendapatan sebesar 11,3% (sebelas koma tiga persen) atau Rp 1 triliun (satu triliun Rupiah), turun 29% (dua puluh sembilan persen) dibandingkan tahun lalu sebagai imbas melemahnya permintaan pasar global produk kayu.-- Perseroan juga membentuk segmen energi terbarukan sebagai lini usaha baru pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang mengelola limbah produksi dari produk kelapa sawit maupun produk kayu. Melalui perusahaan patungan antara Perseroan dan erex Singapore Pte., Ltd yang didirikan sejak 2020 (dua ribu dua puluh), segmen energi terbarukan ini menyumbang Rp 70 miliar (tujuh puluh miliar Rupiah) dari ekspor cangkang sawit (PKS) ke Jepang sebagai biomasa.----------------------------- Informasi lebih rinci mengenai kinerja operasional dan finansial dapat dibaca dalam Laporan Keuangan-----
Page 26
Konsolidasian dan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diunggah dalam situs web Perseroan.--------------------------------------------- -Bapak dan Ibu yang kami hormati,---------------------- Pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak lepas dari upaya manajemen dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Perseroan dengan menganalisis situasi pasar dan ekonomi makro. Beberapa strategi yang dijalankan antara lain pemanfaatan teknologi tepat guna, meningkatkan produktivitas dan daya saing, efektivitas, efisiensi, dan kualitas produk.------------------------------------------------ Di segmen usaha kelapa sawit, Perseroan berfokus pada intensifikasi sistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas perkebunan tanpa membuka lahan baru. Teknologi telah membantu Perseroan mewujudkan operational excellence dari pembenihan, perawatan, pemantauan, pemanenan, hingga proses pengolahan.------- Selain itu, Perseroan berupaya meningkatkan------- produktivitas tanaman kelapa sawit melalui perbaikan Oil Extraction Rate (OER) dari 22,76% (dua puluh dua koma tujuh enam persen) menjadi 23,19% (dua puluh tiga koma satu sembilan persen) dan mempertahankan Free Fatty Acid (FFA) di bawah 3% (tiga persen), serta melakukan replanting (tanam kembali) tanaman tua dan kurang produktif untuk memastikan keberlanjutan produktivitas tinggi di masa mendatang. Hingga akhir 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah melakukan penumbangan tanaman kelapa sawit kurang produktif sebesar 673 (enam ratus tujuh puluh tiga)
Page 27
hektar, dan tanam kembali sebesar 500 (lima ratus) hektar.------------------------------------------------ Di segmen produk kayu, berbagai upaya dilakukan agar bisnis produk kayu Perseroaan dapat tetap kompetitif sehingga mampu bertahan dan mampu menghasilkan kinerja positif dalam menghadapi kondisi pasar kayu global yang kurang menguntungkan.---------------------------------- Sementara segmen energi terbarukan akan terus------ dikembangkan, termasuk di antaranya mengolah limbah kayu menjadi biomassa pelet kayu, yang dilakukan melalui perusahaan patungan antara Perseroan dan Sumitomo Forestry Co. Ltd pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).------------------------------------------ -Bapak dan Ibu yang kami hormati,---------------------- Perseroan menaruh perhatian penuh pada pemenuhan aspek Environmental and Social Governance (ESG). Perseroan memastikan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui OJK terkait tata kelola perusahaan yang baik.--------------------------- Sepanjang 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah menerbitkan sejumlah kebijakan seperti Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kebijakan Dividen, Strategi Perpajakan, Kebijakan Transaksi Afiliasi, Kebijakan Keterlibatan Politik, dan lainnya. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terdapat perubahan komposisi Direksi dengan bergabungnya Bapak Arianto Oetomo dan Bapak Muhammad Hamdani.--------------------- Komitmen serius dalam menerapkan praktik keberlanjutan pada semua segmen usaha yang dijalankan sejalan dengan tren global saat ini. Salah satu milestone adalah
Page 28
pembangunan Bio-CNG yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dan penggunaan bahan bakar fosil. Upaya ini mendapatkan apresiasi dari RSPO melalui anugerah Excellence Award for Innovation pada November 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---------------------------------- -Bapak dan Ibu yang Kami Hormati,---------------------- Di tengah prediksi pertumbuhan ekonomi global yang melemah pada 2024 (dua ribu dua puluh empat), kedua segmen bisnis kelapa sawit dan produk kayu masih memiliki peluang untuk tetap bertumbuh. Segmen kelapa sawit Perseroan menargetkan pertumbuhan produksi CPO tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar 5% (lima persen) dibandingkan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), didorong oleh produktivitas tanaman kelapa sawit yang sebagian besar berada di usia prima/produktif. Namun, risiko pola cuaca seperti fenomena El Nino dan La Nina serta gejolak geopolitik baik dalam maupun luar negeri tetap perlu diwaspadai.-------------------------------- Pada segmen bisnis produk kayu, Perseroan terus----- mengupayakan agar segmen ini tetap selalu tanggap dalam kondisi pasar yang masih lesu saat ini, sehingga mampu meraih pangsa pasar lebih besar pada saat pasar kembali pulih.------------------------------------------------- Sementara itu, kontribusi segmen energi terbarukan diharapkan akan meningkat melalui peningkatan volume ekspor cangkang sawit dan pelet kayu yang akan memulai beroperasi secara komersial pada semester kedua 2024 (dua ribu dua puluh empat).---------------------------- -Bapak dan Ibu yang Kami Hormati,---------------------- Akhirnya, atas nama Direksi dan jajaran manajemen
Page 29
Perseroan, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Direksi. Kami optimistis, melalui strategi yang tepat, Perseroan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.---------------- Terima kasih.------------------------------------------ Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Djojo---- Boentoro.---------------------------------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- Terima kasih Bapak Andrianto Oetomo,------------------- Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati,------------------------------------- Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan kami-------- menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Dharma Satya Nusantara Tbk (Perseroan) untuk tahun kerja 2023 (dua ribu dua puluh tiga).------------------ Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan Direksi menjalankan strategi bisnis yang telah direncanakan dengan hasil yang terukur.----------------------------- Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan pandangan terkait tindakan yang diambil, baik melalui rapat-rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris, rapat gabungan bersama Direksi, Kunjungan Kerja ke lokasi usaha Perseroan, maupun masukan yang disampaikan secara langsung.---------------------------------------------- -Bapak dan Ibu yang kami hormati,---------------------- Sebagaimana telah disampaikan dalam Laporan Direksi,
Page 30
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan mencapai kinerja positif meskipun menghadapi perlambatan ekonomi global dan nasional. Kami memahami industri kelapa sawit dan produk kayu menghadapi tantangan yang tidak mudah sepanjang tahun tersebut.------------------------ Usaha Direksi dalam menjalankan strategi serta kerja sama yang solid dengan seluruh unit usaha membuat Perseroan tetap tangguh. Meski menghadapi tantangan yang tidak mudah, Perseroan berhasil memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Kami bersyukur bahwa Perseroan mampu melalui tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan baik.------------------------------------- -Bapak dan Ibu yang Kami Hormati,---------------------- Perseroan telah menetapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja, seperti pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan produktivitas kelapa sawit, pengembangan segmen energi terbarukan, serta penerapan praktik keberlanjutan. Dewan Komisaris menilai kebijakan-kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik, dan berdampak positif pada kinerja operasional dan finansial Perseroan. Hal ini juga tercermin pada penghargaan yang diterima Perseroan dari Forbes Asia sebagai salah satu perusahaan di Asia yang masuk dalam daftar ”Top 200 Best Under a Billion” untuk kategori Perusahaan Menengah Global.------------------- Kami mengingatkan Direksi untuk senantiasa praktikal dan solutif dalam menentukan langkah-langkah penting, mengingat tantangan yang semakin banyak di masa depan. Direksi juga diharapkan mencermati prediksi GAPKI mengenai stagnasi produksi minyak sawit dan potensi
Page 31
penurunan volume ekspor pada 2024 (dua ribu dua puluh empat).------------------------------------------------ Dewan Komisaris menyarankan Direksi untuk merumuskan kebijakan sesuai peluang dan tantangan industri dalam menghadapi dinamika global agar tetap meraih performa positif di masa mendatang.----------------------------- -Bapak dan Ibu yang Kami Hormati,---------------------- Dewan Komisaris menilai tata kelola perusahaan telah dijalankan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Di segmen usaha kelapa sawit, Perseroan berhasil mempertahankan berbagai sertifikasi keberlanjutan----- seperti RSPO, ISPO, dan ISCC. Begitu juga di segmen usaha produk kayu, Perseroan tetap menjaga agar produk yang dihasilkan memiliki sertifikasi, seperti FSC, PEFC, JAS, SVLK, CE dan sertifikasi lainnya.----------- Bersama Direksi, kami juga terus berupaya menegakkan nilai dan budaya Perseroan serta mematuhi Kode Etik dalam seluruh kegiatan perseroan.---------------------- Kami mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan---- melalui rapat-rapat internal dan rapat gabungan dengan Direksi serta Komite Audit. Pada 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 4 (empat) kali, membahas performa Perseroan baik triwulanan maupun tahunan.------------------------ Kami mengapresiasi inisiatif Direksi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan, yang-- dibuktikan dengan pengakuan internasional berupa------ penghargaan RSPO Excellence Awards 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-------------------------------------------
Page 32
-Bapak dan Ibu yang Kami Hormati,---------------------- Akhirnya, atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan hasil kerja mereka. Kami juga mengapresiasi dukungan para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Dengan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, kami yakin Perseroan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi pemegang saham, karyawan dan masyarakat.-------------------------------------------- Terima kasih.------------------------------------------ -Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang Saya hormati,----------------------------------------------- Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama tersebut, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat.------------------------------------------------- -Terdapat pertanyaan dari Bapak Djoko Sudjono pemilik 1.000 (seribu) saham sebagai berikut:------------------ 1. Berapa keuntungan (GPM) dari produk kayu dan berapa keuntungan (GPM) dari produk sawit?---------------- 2. Bagaimana dengan munculnya produk panel non kayu terhadap kinerja produk kayu perseroan?------------ 3. Apakah Produk kayu perseroan ada dikembangkan untuk furniture atau bekerjasama dengan perusahaan------ furniture?----------------------------------------- Dijawab Oleh Ibu Jenti:-------------------------------- - tentang kontribusi profitability dari masing-masing segmen itu dapat dilihat di catatan audit report
Page 33
dinomor 38 informasi segmen, disitu kami sudah
menyajikan detail dari pendapatan, biaya, hingga
laba untuk masing-masing segmen baik industri kelapa
sawit produk perkayuan, renewable energy atau energi
terbarukan dan lainnya. Untuk tahun 2023 secara laba
rugi sebelum pajak penghasilan industri kelapa sawit
menyumbang 1,2 triliun dari total konsolidasian laba
sebelum rugi 1,1 triliun, segmen kayu 23 miliar,
segmen energi terbarukan 12,7 miliar, kemudian ada
biaya korporasi dan lain-lain jadi total profit
sebelum pajak konsolidasian adalah 1,1 triliun,
mungkin untuk lebih lanjut melihat pembukuan.-------
-Dilanjutkan dijawab oleh Bapak Andrianto Oetomo:------
- mengenai efek produk panel non kayu pada produk kayu
kita, untuk saat ini kalau dilihat dua produk ini
mempunyai target market yang berbeda, akan tetapi
kami punya keyakinan bahwa produk kayu kita itu
tetap akan jadi produk unggulan dimarket, karena
kami menggunakan sumber daya kayu dari sumber daya
yang terbarukan, itu menjadi kunci sukses kita yang
membedakan kita dari banyak perusahaan-perusahaan
perkayuan yang lainnya.-----------------------------
- hari ini kita belum ke furniture, hanya sampai di
penggunaan building material saja.------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
-Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami-------
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah
mufakat mengambil keputusan untuk Mata Acara Pertama
Rapat sesuai dengan usulan sebagaimana berikut:--------
1. Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan oleh
Page 34
Direksi dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga).---------------------------------------
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian --------
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A, CPA dari
Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan”
dengan opini “Wajar dalam semua hal yang material”
sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor
Independen Nomor : 00046/2.1005/AU.1/01/0302-
3/1/II/2024 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari
2024 (dua ribu dua puluh empat); dan---------------
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada segenap
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).---
Apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima
dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah
ada yang tidak setuju atau abstain? -------------------
Notaris :----------------------------------------------
Page 35
Ada melalui eASY.KSEI.---------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak-------
tercapainya mufakat, maka akan dilakukan penghitungan
suara.-------------------------------------------------
Kami persilahkan kepada Pihak BAE untuk melakukan
penghitungan suara dan kemudian Ibu Notaris untuk----
mengumumkan hasil pemungutan suara.--------------------
Notaris : ---------------------------------------------
Selanjutnya hasil pemungutan suara untuk Mata Acara
Pertama adalah sebagai berikut :-----------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus)
saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen);--
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan abstain sebanyak 77.378.600 (tujuh
puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan
ribu enam ratus) saham atau 0,782% (nol koma tujuh
delapan dua persen); ------------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan setuju sebanyak 9.811.004.954
(sembilan miliar delapan ratus sebelas juta empat
ribu sembilan ratus lima puluh empat) saham atau
99,217% (sembilan puluh sembilan koma dua satu
tujuh persen).-------------------------------------
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan
PJOK No. 15/2020 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian
Page 36
suara setuju dalam agenda ini adalah sebanyak 9.888.383.554 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh empat) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen).-------------------------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- Terima Kasih Ibu Notaris, dengan demikian Rapat ini dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama ini.-------------------------------- ------------------KETUK PALU SATU KALI ---------------- --------------------MATA ACARA KEDUA ------------------- -Selanjutnya saya mengajak para pemegang saham dan--- kuasa para pemegang saham untuk memasuki mata acara---- kedua Rapat, yaitu:------------------------------------ "Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu)------ Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)"----------- Untuk mata acara kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Andrianto Oetomo selaku Direktur Utama Perseroan. ----- Kepada Bapak Andrianto Oetomo, kami persilahkan:------- BAPAK ANDRIANTO OETOMO -------------------------------- Terima kasih------------------------------------------- Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan------- Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan dalam mata acara pertama, Perseroan telah memperoleh laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 839.809.885.748,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus
Page 37
Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan
Rupiah).-----------------------------------------------
Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini Perseroan sedang
dalam tahap pengembangan, maka diusulkan kepada Rapat
untuk memutuskan sebagai berikut :---------------------
Menyetujui penggunaan laba yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yaitu sebesar Rp 839.809.885.748,- (Delapan Ratus
Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta
Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat
Puluh Delapan Rupiah) dipergunakan untuk :-------------
1. a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar --------
Rp.233.196.532.800,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga
Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)
atau sebesar Rp.22,- (Dua Puluh Dua Rupiah)
setiap saham.-----------------------------------
b. Dividen akan dibagikan kepada para pemegang-----
saham sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.--------------------------
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan---
untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut---
dan untuk melakukan semua tindakan yang-------
diperlukan.-------------------------------------
2. Tidak menyisihkan untuk dana cadangan wajib karena
jumlah dana cadangan wajib Perseroan sudah mencapai
jumlah minimum yang diwajibkan oleh ketentuan yang
berlaku; dan----------------------------------------
3. Sisa dari laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan yang digunakan untuk memperkuat modal
Page 38
kerja dan investasi.-------------------------------- Demikian penjelasan dan usulan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Selanjutnya, kami serahkan kembali kepada Bapak Djojo Boentoro.------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- Terima kasih Bapak Andrianto Oetomo.------------------- -Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para----- pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk----- mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara----- kedua tersebut, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib---- Rapat.------------------------------------------------- -Terdapat pertanyaan dari Bapak Djoko Sudjono pemilik 1.000 (seribu) saham sebagai berikut:------------------ - Apakah rencana investasi perseroan sehingga terjadi penurunan deviden dibanding tahun 2022?------------- Dijawab oleh Bapak Andrianto Oetomo:------------------- - Investasi yang kita lakukan sebagian besar adalah --- untuk memperkuat bisnis kita di bisnis perkayuan, dibisnis perkebunan dan juga untuk di renewable energy, contohnya seperti perbaikan jalan,------- pembangunan pabrik kelapa sawit4 yang baru dan beberapa untuk mensuport supplay chain kita.-------- - Pembagian dividen lebih kecil dari tahun sebelumnya-- hal ini disebabkan karena 2 hal, tahun lalu kita punya net profit yang bisa di atribusikan itu memang lebih besar dibanding 2023 ini, tahun 2022 net profit yang bisa diatribusikan sebesar 1,2 triliun, tahun ini 842 miliar, sehingga tahun lalu itu deviden per share/pembagian dividen perlembar-----
Page 39
sahammnya ada 30 Rupiah dan tahun ini 22 Rupiah akan
tetapi untuk pay out ratio jadi jumlah dividen yang
dibagikan terhadap earnings per sharenya, tahun ini
secara persentase lebih tinggi dibanding tahun lalu,
tahun lalu tahun 2022 dividen pay out ratio kita itu
26% (dua puluh enam persen), tahun ini itu di 28%
(dua puluh delapan persen).-------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan
kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat mengambil
keputusan untuk mata acara kedua Rapat sesuai dengan
usulan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.-------
Apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima
dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah
ada yang tidak setuju atau abstain?--------------------
Notaris :----------------------------------------------
Ada melalui eASY.KSEI.---------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak--------
tercapainya mufakat, maka akan dilakukan penghitungan
suara.-------------------------------------------------
Kami persilahkan kepada Pihak BAE untuk melakukan-----
penghitungan suara dan kemudian Ibu Notaris untuk----
mengumumkan hasil pemungutan suara.--------------------
Notaris :----------------------------------------------
Selanjutnya hasil pemungutan suara untuk Mata Acara
Kedua adalah sebagai berikut :-------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 (seratus)
saham atau 0,001% (nol koma nol nol satu persen); -
Page 40
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan abstain sebanyak 65.540.000 (enam
puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu) saham
atau 0,662% (nol koma enam enam dua persen);-------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan setuju sebanyak 9.822.843.554
(sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta
delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima
puluh empat) saham atau 99,337% (sembilan puluh
sembilan koma tiga tiga tujuh persen). ------------
-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan
POJK No. 15/2020 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa-------
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS----
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama----
dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian-
suara setuju dalam agenda ini adalah sebanyak----------
9.888.383.554 (sembilan miliar delapan ratus delapan
puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu
lima ratus lima puluh empat) Saham atau 99,999%
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan
sembilan persen).--------------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
-Terima kasih Ibu Notaris, dengan demikian Rapat ini---
dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan-
mata acara kedua ini.----------------------------------
------------------KETUK PALU SATU KALI ----------------
--------------------MATA ACARA KETIGA ------------------
-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya
hormati, kita akan memasuki mata acara ketiga Rapat, --
yaitu: ------------------------------------------------
Page 41
“Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) terhadap anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) terhadap anggota Direksi Perseroan.” ------------------------------- Sehubungan dengan mata acara ketiga ini, diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan hal berikut: ------------ 1. Menetapkan jumlah remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sebesar-besarnya Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) per bulan, dan---- selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian------- besarannya di antara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.----------------------------------- 2. Dalam melaksanakan kuasa dan kewenangan tersebut,-- Dewan Komisaris akan memperhatikan fungsi------ remunerasi Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan.--- 3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan.----------- Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga tersebut, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib
Page 42
Rapat.-------------------------------------------------
Notaris :----------------------------------------------
Tidak ada. --------------------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan-----
kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat mengambil
keputusan untuk mata acara ketiga Rapat sesuai dengan
usulan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.-------
-Apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima
dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah
ada yang tidak setuju atau abstain?--------------------
Notaris :----------------------------------------------
Ada melalui eASY.KSEI.---------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak
tercapainya mufakat, maka akan dilakukan penghitungan
suara.-------------------------------------------------
Kami persilahkan kepada Pihak BAE untuk melakukan
penghitungan suara dan kemudian Ibu Notaris untuk
mengumumkan hasil pemungutan suara.--------------------
Notaris : ---------------------------------------------
Selanjutnya hasil pemungutan suara untuk Mata Acara
Ketiga adalah sebagai berikut :------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30.922.700
(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
tujuh ratus) saham atau 0,313% (nol koma tiga satu
tiga persen); -------------------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan abstain sebanyak 65.540.000 (enam
Page 43
puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu) saham
atau 0,663% (nol koma enam enam tiga persen); -----
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan setuju sebanyak 9.791.920.954-----
(sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu
juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus
lima puluh empat) saham atau 99,024% (sembilan
puluh sembilan koma nol dua empat persen).---------
-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan
POJK No. 15/2020 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa-------
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS----
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama----
dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian-
suara setuju dalam agenda ini adalah sebanyak----------
9.857.460.954 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh
tujuh juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus
lima puluh empat) saham atau 99,687% (sembilan puluh
sembilan koma enam delapan tujuh persen).--------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
-Terima kasih Ibu Notaris, dengan demikian Rapat ini
dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan
mata acara ketiga ini.---------------------------------
----------------- KETUK PALU SATU KALI ----------------
-------------------MATA ACARA KEEMPAT -----------------
-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya
hormati, kita akan memasuki mata acara keempat Rapat,
yaitu:-------------------------------------------------
“Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik------
Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan---
Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 (tiga-----
Page 44
puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.” --------------------------------- Memperhatikan Laporan Komite Audit tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) mengenai Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan Surat Rekomendasi Komite Audit Nomor 001/KA-DSN/JKT/V/2024 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) mengenai Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dan juga didasarkan pada reputasi dan independensi Akuntan Publik tersebut, maka untuk mata acara keempat Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk:---------------------- 1. Menunjuk Akuntan Publik Budi Susanto, S.E., M.B.A., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.--------------------------------- 2. Apabila Akuntan Publik tersebut diatas karena---- sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya,
Page 45
maka Rapat memberi kuasa kepada Dewan Komisaris,--- atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk---- menunjuk Akuntan Publik lain yang memiliki------ pengalaman dalam audit perusahaan publik --------- yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa------- Keuangan.------------------------------------------ -Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat tersebut, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat.------------------------------------------------- Notaris : --------------------------------------------- Tidak ada. -------------------------------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- -Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan---- kepada Rapat untuk secara musyawarah mufakat mengambil- keputusan untuk mata acara keempat Rapat sesuai ------- dengan usulan sebagaimana telah disampaikan------------ sebelumnya.-------------------------------------------- -Apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima- dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah ada yang tidak setuju atau abstain?-------------------- Notaris :---------------------------------------------- Ada melalui eASY.KSEI.--------------------------------- -BAPAK DJOJO BOENTORO --------------------------------- Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak------- tercapainya mufakat, maka akan dilakukan penghitungan suara.------------------------------------------------- Kami persilahkan kepada Pihak BAE untuk melakukan penghitungan suara dan kemudian Ibu Notaris untuk
Page 46
mengumumkan hasil pemungutan suara.--------------------
Notaris : ---------------------------------------------
Selanjutnya hasil pemungutan suara untuk Mata Acara
Keempat adalah sebagai berikut :-----------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 30.922.700
(tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu
tujuh ratus) saham atau 0,313% (nol koma tiga satu
tiga persen); -------------------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan abstain sebanyak 65.540.000 (enam
puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu) ------
saham atau 0,663% (nol koma enam enam tiga--------
persen);-------------------------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan setuju sebanyak 9.791.920.954-----
(sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu
juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus
lima puluh empat) saham atau 99,024% (sembilan
puluh sembilan koma nol dua empat persen).---------
-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan
POJK No. 15/2020 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa-------
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS----
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama----
dengan suara mayoritas Pemegang Saham. ---------------
Dengan demikian suara setuju dalam agenda ini adalah
sebanyak 9.857.460.954 (sembilan miliar delapan ratus
lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu
sembilan ratus lima puluh empat) saham atau 99,687%
(sembilan puluh sembilan koma enam delapan tujuh---
Page 47
persen). ----------------------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ----------------------------------
-Terima kasih Ibu Notaris, dengan demikian Rapat ini---
dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan-
mata acara keempat ini.--------------------------------
-------------------KETUK PALU SATU KALI ---------------
--------------------MATA ACARA KELIMA ------------------
-Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya
hormati, kita akan memasuki mata acara kelima Rapat, --
yaitu: ------------------------------------------------
“Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar -----
Perseroan.” -----------------------------------------
Perlu diketahui bahwa penyesuaian Anggaran Dasar ini
adalah bentuk penyelarasan Anggaran Dasar dengan Nomor
Induk Berusaha (NIB) Perseroan, untuk mendukung-----
kegiatan usaha utama Perseroan yang sudah berjalan saat
ini. Sehingga, penyesuaian Anggaran Dasar ini hanya
untuk kepentingan administratif.-----------------------
Sehubungan dengan hal tersebut dan mengacu kepada----
kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh---
Perseroan, maka diusulkan kepada Rapat untuk-------
menyetujui:--------------------------------------------
1. Mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan;-----------------------------------------
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan ---------
untuk:---------------------------------------------
a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau-----
penambahan apabila dianggap perlu terhadap----
Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam----
Page 48
Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan
yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi
Anggaran Dasar perusahaan terbuka;--------------
b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan----
Rapat dengan hak substitusi, dalam satu atau
beberapa akta tersendiri dan melakukan segala
tindakan yang diperlukan atas seluruh atau
sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, ---
dan untuk memberitahukan dan/atau -------------
mengajukan permohonan persetujuan atas ---------
perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia dan instansi-instansi--------
pemerintah terkait.-----------------------------
Dengan ini saya memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara
kelima tersebut, sesuai dengan ketentuan Tata Tertib
Rapat.-------------------------------------------------
-Terdapat pertanyaan dari Bapak Djoko Sudjono pemilik
1.000 (seribu) saham sebagai berikut:------------------
- Apakah Perubahan sudah memasukan perdagangan karbon?
Dijawab oleh Bapak Andrianto Oetomo:-------------------
- Saat ini perusahaan sudah tidak memiliki Hutan -----
Tanaman Industri (HTI), karena sudah kita kembalikan
kepada Negara beberapa tahun lalu, sehingga untuk
karbon kredit dari HTI tidak ada, kita sudah tidak
punya HTI. Sedangkan untuk bisnis karbon kreditnya
sendiri saat ini kami belum melihat itu sesuatu yang
Page 49
cocok dengan perusahaan kami.-----------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ----------------------------------
-Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami------
mengusulkan kepada Rapat untuk secara musyawarah-----
mufakat mengambil keputusan untuk mata acara kelima
Rapat sesuai dengan usulan sebagaimana telah--------
disampaikan sebelumnya.--------------------------------
-Apakah Rapat secara musyawarah mufakat dapat menerima-
dan menyetujui usulan yang telah dikemukakan? Apakah
ada yang tidak setuju atau abstain?--------------------
Notaris :----------------------------------------------
Ada melalui eASY.KSEI.---------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ----------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, karena tidak-------
tercapainya mufakat, maka akan dilakukan penghitungan
suara.-------------------------------------------------
Kami persilahkan kepada Pihak BAE untuk melakukan----
penghitungan suara dan kemudian Ibu Notaris untuk----
mengumumkan hasil pemungutan suara.--------------------
Notaris : ---------------------------------------------
Selanjutnya hasil pemungutan suara untuk Mata Acara
Kelima adalah sebagai berikut :-----------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan tidak setuju sebanyak 162.480.500
(seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan
puluh ribu lima ratus) saham atau 1,643% (satu koma
enam empat tiga persen); --------------------------
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan abstain sebanyak 65.540.000 (enam
puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu) saham
Page 50
atau 0,663% (nol koma enam enam tiga persen); -----
- Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham---
yang menyatakan setuju sebanyak 9.660.363.154
(sembilan miliar enam ratus enam puluh juta tiga
ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh
empat) saham atau 97,694% (sembilan puluh tujuh
koma enam sembilan empat persen).------------------
-Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 dan
POJK No. 15/2020 Pasal 47 yang menyebutkan bahwa-------
Pemegang Saham dengan hak suara yang sah dalam RUPS----
namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama----
dengan suara mayoritas Pemegang Saham. Dengan demikian-
suara setuju dalam agenda ini adalah sebanyak----------
9.725.903.154 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh
lima juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh
empat) saham atau 98,357% (sembilan puluh delapan koma
tiga lima tujuh persen). ------------------------------
-BAPAK DJOJO BOENTORO ---------------------------------
Terima kasih Ibu Notaris, dengan demikian Rapat ini
dengan suara terbanyak memutuskan menyetujui keputusan
mata acara kelima ini. ---------------------------------
----------------- KETUK PALU SATU KALI -----------------
-Dengan selesainya pembahasan dari seluruh Mata Acara
dan keputusan Rapat, selanjutnya Rapat saya kembalikan
kepada Ketua Rapat.------------------------------------
BAPAK ADI RESNATA (KETUA RAPAT)------------------------
Terima kasih Bapak Djojo Boentoro.---------------------
Para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin
yang terhormat, dengan demikian Rapat Umum Pemegang----
Saham Tahunan Perseroan telah selesai.-----------------
Page 51
Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan-------- dukungan para pemegang saham, sehingga memungkinkan---- Rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan--- lancar.------------------------------------------------ Berhubung tidak ada lagi hal-hal lain yang akan-------- dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat Umum Pemegang-- Saham Tahunan ini secara resmi saya tutup pada pukul 11.18 (sebelas lewat delapan belas menit) Waktu Indonesia Barat.--------------------------------------- ----------------- KETUK PALU TIGA KALI ----------------- -Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -- tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita ---- Acara Rapat ini, untuk dipergunakan dimana perlu. ------ -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah:-------------- --------------------A K T A - I N I:------------------- -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -- yang tersebut pada permulaan akta ini di hadapan:------ 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,---- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan--------- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok- E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu,-------- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004,-- untuk sementara berada di Jakarta; dan-------------- 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada-- tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu-- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan---------
Page 52
Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan-----
Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,-
pemegang- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan 3171046512670003;----------------------
sebagai saksi-saksi. ----------------------------------
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
saksi-saksi, maka ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak menanda-
tanganinya karena telah meninggalkan ruangan Rapat
sebelum minuta akta ini diselesaikan (sesuai dengan
Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004,
yang telah diubah dengan Nomor 2/2014).----------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----------------
-Ditandatangani: EVAWARNI ROMAULI SINAGA;-------------
AGUSTINA LOLO TANDUNG;---------------
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,----
M.Kn;--------------------------------
-Diberikan sebagai salinan yang sama
bunyinya.----------------------------
N
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik---- Indonesia
p.3 ×5
unresolved
person
ADI RESANATA SOMADI HALIM
p.6 ×3
unresolved
person
ARON YONGKY
p.7
unresolved
person
TODDY MIZAABIANTO SUGOTO
p.8
unresolved
person
STEPHEN ZACHARIA SATYAHADI
p.9
unresolved
person
Insinyur DANNY WALLA
p.10 ×2
unresolved
person
Insinyur TIMOTHEUS ARIFIN CAHYONO
p.11
unresolved
person
ALBERTUS HENDRAWAN
p.13
unresolved
person
MUHAMMAD HAMDANI
p.13 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra------
p.15 ×3
unresolved
person
Lusiany Lugina
p.15
unresolved
org
Ponggawa & Partners
p.15
unresolved
person
Bima Rio--- Pasaribu
p.15
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.17
unresolved
person
Djojo Boentoro. Kepada Bapak Djojo
p.19 ×44
unresolved
org
PT Dharma
p.23
unresolved
org
Satya Nusantara Tbk
p.24
unresolved
org
Sumitomo Forestry Co. Ltd
p.27
unresolved
person
Djoko Sudjono
p.32 ×3
unresolved
person
Jenti
p.32
unresolved
person
Akuntan Publik Budi Susanto
p.34 ×4
unresolved
org
Siddharta Widjaja & Rekan
p.34
unresolved
person
M.B.A.
p.44
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan
p.44
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja
p.44
unresolved
person
ADI RESNATA
p.50
unresolved
person
Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA
p.51
unresolved
person
Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG
p.51
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.52
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.