20260526_SMLE_Pemanggilan RUPS_32095115_lamp2.pdf

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
SCHEDULE AND VENUE OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE FINANCIAL YEAR 2025


Day, Date : Friday, June 19, 2026
Time      : 14.00 WIB - Finished
Venue     : Head Office PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk
            Business Park Kebon Jeruk I 3-6, Jl. Meruya Ilir
            Raya Kav. 88 Jakarta Barat


                                                               PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings


  1
      Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)/
      The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning the Limited Liability
      Company (the “Company Law”).


  2   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
      Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”);/
      The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or “OJK”) Regulation (“POJK“)
      Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of
      Shareholders (the “GMS”) of the Publicly-Held Companies (“POJK No. 15/2020”);


  3   POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
      Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan “POJK No. 16/2020”); dan/ POJK Number
      16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders
      of Public Companies (hereinafter referred to as "POJK No. 16/2020"); and


  4   Anggaran Dasar Perseroan / The Company’s Articles of Association



                                                                                       PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

DASAR PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT
Basis for Implementing and Organizing Meetings

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 PT Sinergi Multi
Lestarindo Tbk (“Perseroan“) pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2026 (“Rapat”), Perseroan telah menyampaikan /
Concerning the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders (“the Meeting”) PT Sinergi Multi
Lestarindo Tbk (“Company”) on Friday, 19 June 2026 the Company has published the following:
 1. Penyampaian Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 4 Mei 2026;/Submission of Agenda
    the Annual General Meeting of Shareholders dated May 4, 2026
 2. Penyampaian Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 11 Mei 2026 dan 26 Mei 2026
    dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs web Perseroan (https://ptsml.id/), situs web PT Bursa
    Efek Indonesia (“BEI”) (www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via aplikasi
    eASY.KSEI (www.ksei.co.id);/ Submission of the Announcement and Summon/Convocation of the Meeting on May
    11, 2026, and May 26, 2026, respectively, through the Company’s website (https://ptsml.id/), Indonesia Stock
    Exchange’s (“IDX”) website (www.idx.co.id), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia’s (“KSEI”) website via
    eASY.KSEI application (www.ksei.co.id);

   Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan di atas, berikut Perseroan sampaikan Bahan Mata Acara
   Rapat beserta Penjelasannya / In relation to the matters stated above, the Company conveys the Meeting
   Agenda materials along with the explanations.




                                                                                                     PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2025
         Mata Acara 1:
         Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025
         Approval of the Annual Report and ratification of the Company’s Consolidated Financial Statements for the financial year
         ended on December 31, 2025.

         Penjelasan:




01
         Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2025, yang telah diaudit oleh Bapak Drs. Deswal, Ak., CA., CPA., dari Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Jonnardi,
         Jamaludin, Sukimto dan Rekan yang telah ditandatangani pada tanggal 20 April 2026 dengan pendapat wajar, dalam semua hal
         yang material.
         Explanation :
         Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended
         December 31, 2025, which have been audited by Mr. Drs. Deswal, Ak., CA., CPA. from the Public Accounting Firm (“KAP”) Jonnardi,
         Jamaludin, Sukimto and Rekan, which has been signed on April 20, 2026, with a fair opinion, in all material respects.

         Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi
         Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2025.
         Granting full release and discharge (acquit et de charge) to the Company's Board of Directors for management actions and to
         members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending on
         December 31, 2025.

         Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dapat diunduh
         di situs web Perseroan (www.ptsml.id).
         The Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the period ending December 31, 2025, can be
         downloaded from its website (www.ptsml.id).
                                                                                                                        PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2025

         Mata Acara 2:
         Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
         Approval for the use of the Company's retained earnings for the financial year ended on December 31, 2025




02
         Penjelasan:
         Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
         huruf b Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”) juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
         tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
         (“UU Cipta Kerja”).

         Explanation:
         Determination of the use of the Company's net profit for the 2025 financial year as referred to in Article 9 paragraph (3)
         letter b of the Company's articles of association ("Articles of Association") in conjunction with Article 70 and Article 71 of
         Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 6
         of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of
         2022 concerning Job Creation into Law ("Job Creation Law").




                                                                                                                       PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2025

         Mata Acara 3:
         Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan
         Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026
         Approval for the appointment of a Public Accounting Office to audit the Company’s Consolidated Financial




03
         Statements for the financial year ended on December 31, 2026


         Penjelasan:
         Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 3 Peraturan
         Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
         Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
         yang berakhir Tanggal 31 Desember 2026 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
         Explanation :
         This agenda item is implemented to fulfill the provisions of Article 11 paragraph 9 letter c of the Company's Articles of
         Association and Article 3 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 9 of 2023 concerning the Use of
         Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities to conduct an audit of the
         Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31, 2025 as determined in the General
         Meeting of Shareholders.




                                                                                                                     PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2025

         Mata Acara 4:
         Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
         2026
         Determination of Honorarium or Salary and Allowances for the Company's Board of Commissioners and Directors
         for the 2026 Financial Year




04       Penjelasan :
         Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
         Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
         Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam
         Pasal 96 dan Pasal 113.
         Explanation:
         This item is implemented to fulfill the provisions of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited
         Liability Companies, as last amended by Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of
         Government Regulations in Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law in Article 96 and Article 113




                                                                                                                    PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

BAHAN MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
Meeting Agenda Materials and Explanations
On The Agenda of The Annual General Meeting of Shareholders 2025


         Mata Acara 5:
         Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana IPO
         Report on Realization and Accountability of IPO Fund Use




05       Penjelasan :
         Mata acara ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil
         Penawaran Umum
         Explanation:
         This agenda item is implemented to fulfill POJK No.30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the
         Use of Proceeds from Public Offerings.




                                                                                                               PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk

TERIMA KASIH
Thank You
Kantor Pusat:
Business Park Kebon Jeruk Blok I 5-6
Jl. Raya Meruya Illir, Kav.88
Meruya Utara Kembangan,
Jakarta Barat 11620
Telp. (021) 3006 7971
Email: corsec@ptsml.id
Perwakilan Surabaya:
Pergudangan Central Industrial Park,
Blok Gamma No. 1 Jl. Lingkar Timur,
Kel. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo