Back to announcement
20260903_CRAB_Pemanggilan RUPS_32144629_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CRABSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk () p ) Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia NN Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 2 03 7 1 — Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 — Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK Dengan ini Direksi PT Toba Surimi Industries Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal —: Jumat/25 Sept 2026 Pukul 1 14.00 WIB - selesai Tempat : Grand City Hall Medan, Lt 2 Ruang : Rosewood Jl. Balai Kota No.1, Medan, Sumatera Utara Mata Acara Rapat RUPST: 1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“acguit et de charge”) tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025. 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. 6. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Penjelasan mata acara RUPST: 1. Mata Acara Rapat Pertama sampai Kelima merupakan agenda rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Mata Acara Rapat Keenam merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. II. RUPSLB - Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Penjelasan mata acara RUPSLB: Agenda RUPSLB diadakan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham sehubungan dengan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 menjadi KBLI tahun 2025 tanpa merujuk pada Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Page 2 OCR 0.944
£ PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk O Xx Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 203 7 1 — Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 — Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com CATATAN: 1, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dengan demikian Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Iklan Panggilan ini sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan situs web Perseroan https://www.tobasurimi.com/, situs web Bursa Efek Indonesia https://www.idx.co.id/, dan situs web penyedia e-RUPS https://www.ksei.co.id/. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST tersebut di atas adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 02 Sept 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Para pemegang saham juga dapat hadir atau menguasakan kehadirannya termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan system https://akses.ksei.co.id/ Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide. Bahan-bahan terkait mata acara RUPST tersedia di website Perseroan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat. Bagi Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas yang ditunjuk. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran dasar dan akta perubahan terakhir mengenai perubahan susunan pengurus. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Saham Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengirimkan konfirmasi kehadiran melalui email ke corsec@tobasurimi.com paling lambat H-3 sebelum acara yaitu tanggal 22 Sept 2026 jam 17:00 WIB. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST dan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. Deli Serdang, 03 Sept 2026 PT Toba Surimi Industries Tbk Direksi
Page 3 OCR 0.927
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk 5) Kk ) Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia NN Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20 37 1 — Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan20242-— Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com INVITATION THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT TOBA SURIMI INDUSTRIES TBK The Board of Directors of PT Toba Surimi Industries Tbk (the “Company”) hereby invite the shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company which will be convened on: Day/Date 1 Friday / Sept 25th, 2026 Time 1 02.00 PM Western Indonesia Time - finish Venue 1 Grand City Hall Medan, 2nd Floor, Rosewood Room Jl. Balai Kota No.1, Medan, North Sumatera Agenda of Annual General Meeting of Shareholders (AGMS): 1. Approval of the Company's Annual Report, ratification of the company's Financial Report, and the granting of full release and discharge from responsibility (“acguit et de charge”) for the 2025 financial year ending on December 31, 2025. 2. Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2025. 3. Appointment of the Independent Public Accountant to audit the Company's financial statements for fiscal year 2026 and giving authority to determine the honorarium of the Public Accountant and other reguirements. 4. Determination of Salary and remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company. 5. Changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. 6. Accountability reports for the realization of the use of proceeds from public offerings. Explanation to the agenda of AGMS: 1. The first agenda to the fifth meeting agenda are routine agendas that must be deliberated in the AGMS in order to comply with the Company's Article of Association and Law Number 40 year 2007 covering Limited Liabilities Company. 2. The sixth agenda of AGMS is to reporting on the use of Funds gained by the company from Initial Public Offering in order to comply with the provisions POJK 30/POJK.04/2015 regarding Realization Report on the Use of Funds from Public Offering. II. EGMS Changes to the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields. Explanation to the agenda of AGMS: The agenda of the EGMS was held to obtain shareholder approval regarding the adjustment of the 2020 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) to the 2025 KBLI without referring to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
Page 4 OCR 0.929
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk 5) Kk ) Office : Komplek Cemara Asri Blok C6, No.12, Sampali — Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Indonesia NN Factory : Jl. Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II, Saentis-Deli Serdang, Medan 20 37 1 — Sumatera Utara — Indonesia Telp.62-61 6871022 Fax. 62-61 6871007 Jl. Pulau Sumatera, Kelurahan Mabar, Kec. Medan Deli, Kawasan Industri Medan I, Medan 20242 - Sumatera Utara — Indonesia Telp. 62-61 6857332 Email :marketing@tobasurimi.id, pt.tobasurimiindustries@gmail.com Website :www.tobasurimi.com NOTE: 1. The Company will not send separate individual invitation to its shareholders, thus this notice shall act as an Official invitation. This call can also be seen on the Company's website page https://www.tobasurimi.com/, the website of Indonesia Stock Exchange https://www.idx.co.id/, and the website of E-RUPS provider https://www.ksei.co.id/. 2. Shareholders entitled to attend or be represented in the AGMS will be all those registered in the Company's shareholder list, latest by Wednesday, Sept 02”, 2026, at the latest 04.15 PM Western Indonesia Time. 3. Shareholders can also attend or giving power of attorney including voting rights as well as submiting their guestion's via https://akses.ksei.co.id/ For Shareholders who intend to use the e-Proxy through eASY.KSEI may download the user guidance through the following link https://www.ksei.co.id/data/download-data- and-user-guide. 4. Materials related to the agenda of the AGMS are available at the Company's website. The company does not provide Meeting material in the form of hardcopy at the Meeting. 5. Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting physically must submit a copy of their ID card or other identification to the registration officer. Shareholders in the form of legal entities are reguired to submit a copy of the article of association and its latest amendment concerning the change in the management composition. In particular for Shareholders in KSEI Collective Custody are reguested to show their KTUR to the registration officer before entering the Meeting Room. 6. Shareholders who will physically attend the Meeting are reguired to send confirmation of attendance via email to corsec@tobasurimi.com at the latest 3 days before the Meeting, which is Sept 22” 2026 latest at 05:00 PM Western Indonesia Time. 7. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e- proxy) and voting electronically in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 PM Western Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the AGMS date. 8. To facilitate the convention of the Meeting in an orderly manner, the shareholders or their proxies are kindly reguested to be present 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting. 9. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or AGMS and EGMS Impressions. Deli Serdang, Sept 03", 2026 PT Toba Surimi Industries Tbk Board of Directors
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.