20240723_NATO_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31686741_lamp1.pdf

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DI LUAR RAPAT
PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk
002/DEKOMIVII/2024

Dewan Komisaris PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk suatu Perseroan Terbuka yang didirikan
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
berkedudukan di Bali ("Perseroan"), yaitu.

A. Sayid Anwar, lahir di Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 1956, Warga Negara Indonesia,
beralamat di JL. Tantangan Mess Pati Unus RT/RW 010/001, Kelurahan Kelapa Gading Barat,
Kelapa Gading, Jakarta Utara. pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172061606560003
dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan:

B. Hotrin Tua Situmorang, lahir di Lumban Tonga-Tonga, pada tanggal 3 April 1983, Warga Negara
Indonesia, beralamat di Perum Sukarindik RT/RW 002/007, Keluarahan Sukarindik, Kecamatan
Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3278090304830003 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen
Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib membentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan
Komisaris Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah
diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan
sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah
dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan
keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai
akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan
Komisaris