Back to announcement
20260526_PTMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095041.pdf
RUPS minutes Needs review PTMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 088/SP-DIR/V/2026
Nama Perusahaan PT Mitra Pack Tbk.
Kode Emiten PTMP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 078/SP-DIR/IV/2026 tanggal 12 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.589.146.800 saham atau 81,7%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,7% 2.589.14 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan sesuai dengan laporannya tanggal 30 Maret 2026,
nomor 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026 yang telah memberikan opini wajar dalam
semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 81,7% 2.589.04 99,99% 100 0% 103.800 0,004% Setuju
serta tunjangan untuk
2.900
tahun buku 2026
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2026, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para anggota
Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 akan mengalami
peningkatan sebesar maksimal 5% (lima persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun
buku sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,7% 2.589.04 99,99% 100 0% 103.800 0,004% Setuju
Publik dan/atau
2.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan
melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
a. mempunyai reputasi internasional; dan
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan;
ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan
Publik Terdaftar tersebut), dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite
Audit Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Telepon : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Nama Pengirim Edward Kusuma
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 26-05-2026 14:39
Lampiran 1. PTMP-Cover Note RUPST_22 Mei 26.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Pack Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Pack Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 088/SP-DIR/V/2026
Issuer Name PT Mitra Pack Tbk.
Issuer Code PTMP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 078/SP-DIR/IV/2026 Date 12 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.589.146.800 shares or 81,7%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,7% 2.589.14 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.700
Tahunan
Hasil Keputusan Approval of the Annual Report, including:
1. The financial report, including the balance sheet and profit and loss account of the
company for the financial year ending on 31 December 2025, which has been audited by the
Public Accountant Firm Anwar and Associates in accordance with its report dated 30 March
2026, number 00215/2.1035/AU.1/05/1432-1/1/III/2026, which has given an opinion of fair
representation in all material respects, as set out in the 2025 Annual Report;
2. The Report on the Performance of the Supervisory Board for the financial year
ending 31 December 2025, as set out in the 2025 Annual Report.
II. To grant acquittal and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board
of Directors for their management actions and to the members of the Board of
Commissioners of the Company for their supervisory actions carried out during the financial
year ending on 31 December 2025, provided that these actions are recorded in the Annual
Report and the Company's financial statements for the financial year ending on 31
December 2025, as well as the supporting documents.
Agenda 2 Penetapan gaji Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau honorarium
Ya 81,7% 2.589.04 99,99% 100 0% 103.800 0,004% Setuju
serta tunjangan untuk
2.900
tahun buku 2026
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. To grant power and authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors
serving during the 2026 fiscal year, taking into account the recommendations of the
Remuneration and Nomination Committee.
II. To determine that the salaries or honoraria and allowances for members of the Board of
Commissioners serving during the 2026 fiscal year shall be increased by a maximum of 5%
(five percent) from the amounts set in the previous fiscal year, and to authorize the Board of
Commissioners Meeting to determine their allocation, taking into account the
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,7% 2.589.04 99,99% 100 0% 103.800 0,004% Setuju
Publik dan/atau
2.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To grant power and authority to the Companys Board of Commissioners to
i. appoint and/or replace a Registered Public Accounting Firm (including Registered
Public Accountants affiliated with a Registered Public Accounting Firm) to audit the
Companys financial statements and books for the fiscal year ending December 31, 2026,
subject to the following criteria and limitations
a. have an international reputation and
b. be registered as an Auditor with the Financial Services Authority
ii. determine the amount of the fee as well as other terms and conditions regarding the
appointment of a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services Authority
(including Registered Public Accountants with the Financial Services Authority who are
members of said Registered Public Accounting Firm), taking into account the input and
considerations of the Companys Audit Committee.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mitra Pack Tbk.
Edward Kusuma
Direktur
PT Mitra Pack Tbk.
Jl Pangeran Jayakarta Komplek 135 Blok B-20 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar,
Phone : 0216240171, Fax : 0216258978, www.mitrapack.co.id
Sender Name Edward Kusuma
Function Direktur
Date and Time 26-05-2026 14:39
Attachment 1. PTMP-Cover Note RUPST_22 Mei 26.pdf
This is an official document of PT Mitra Pack Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Pack Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
417 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.7',
'seq': 1,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '103800',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2589'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.004',
'pct_against': '0',
'pct_for': '81.7',
'seq': 3,
'title': 'serta tunjangan untuk',
'votes_abstain': '103800',
'votes_against': '100',
'votes_for': '2589'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.7',
'shares_present': '2589146800'}