20240722_BBYB_Pengumuman RUPS_31686278_lamp1.pdf

bank neo commerce

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (Perseroan) dengan ini
memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut “Rapat” pada hari
Rabu, 28 Agustus 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka (POJK 15 2020), dengan ini disampaikan

bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Ficomindo
Buana Registrar atau yang tercatat secara sah pada
pemegang rekening atau pemilik saham dalam saldo sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
pada hari Senin, 05 Agustus 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam
Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk
mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat:

2. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara
rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang
Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat
harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran Dasar
Perseroan serta POJK 15 2020, dan harus telah diterima
Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai dengan
alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum
tanggal panggilan Rapat yaitu hari Senin, 29 Juli 2024,

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web
Perseroan 1 id pada hari Selasa,
06 Agustus 2024.

Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang
Saham untuk tidak hadir secara fisik dikarenakan rapat akan
diselenggarakan secara elektronik dengan kehadiran dan
pemberian suara dilakukan secara elektronik melalui aplikasi
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Jakarta, 22 Juli 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK “ft ts £
Direksi

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE TBK

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (The
Company) hereby notifies to the Shareholders that the Company
will hold Extraordinary General Meeting Of Shareholders (EGMS)
hereinafter referred to as the “Meeting” on Wednesday, August 28,
2024.

Based on the provisions of the Company's Article of Association,
and the Regulation of the Financial Services Authority (POJK)
No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of

the General Meeting of Shareholders for Public Company (POJK 15

2020), it is hereby conveyed that :

1. Shareholders who are entitled to attend or be represented at
the Meeting are Company's Shareholders whose names are
legally registered in the Register of Shareholders of The
Company at the Securities Administration Bureau (BAE) PT
Ficomindo Buana Registrar or who are legally registered with
the account holder or shares owner in sub securities account
at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Monday,
August 05, 2024 until 16.00 West Indonesian Time. KSEI
Securities account holders in Collective Custody are reguired
to provide KSEI with Register of Shareholders of the Company
they manage to obtain written confirmation for the Meeting,

2. Shateholders who are entitled to propose Meeting agenda are
1 (one) Shareholder or more who represent 1/20 (one per
twenty) or more of the total shares with voting rights. Each
shareholder's proposal to be included in the Meeting agenda
must comply with the provisions of Article 12 Paragraph 8 of
the Company's Articles of Association and POJK 15 2020, and
must have been received by the Company's Board of Directors
in writing including the explanation, no later than 7 (seven)
calendar days before the Meeting invitation Date, Monday, July
29, 2024:

3. The Meeting invitation will be announced through the
Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the
Company's website wi rce.co.id on
Tuesday, August 06, 2024.

The Company hereby recommends the Shareholders not to attend
physically because the meeting will be held electronically with
attendance and voting will be done electronically through the
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Jakarta, July 22, 2024
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board Of Directors