Back to announcement
20240722_ASGR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31686468_lamp1.pdf
Board change Needs review ASGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.929
astragraphia member of ASTRA SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ASTRA GRAPHIA Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT (“PERSEROAN”) Nomor: K.CSL/DK-006-IV-2024 Tentang PENGANGKATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Yang bertanda tangan di bawah ini: SANTOSA, Presiden Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, GUNAWAN GENIUSAHARDJA, Komisaris Perseroan, bertempat tinggal di Jakarta, ARYA N. SOEMALI, Komisaris Independen, bertempat tinggal di Jakarta: dan SIDHARTA UTAMA, Komisaris Independen, bertempat tinggal di Jakarta. PO 3 Dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 34 Tahun 2014”), setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dalam menjalankan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, B. Bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua yang merupakan Komisaris Independen dan anggota lainnya dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris: C. Bahwa sesuai POJK Nomor 34 Tahun 2014, masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali. D. Bahwa masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 23 April 2024: E. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan bermaksud untuk mengangkat kembali Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Dewan Komisaris Perseroan memutuskan sebagai berikut: 1. Mengangkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Arya N. Soemali Anggota : Santosa Anggota : Gunawan Geniusahardja efektif terhitung sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan mereka setiap saat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan POJK Nomor 34 Tahun 2014. PT Astra Graphia Tbk Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450, Indonesia Beton KOS T: 46221390 9190: 390 9444 Kena N Sognon, | F: 16221 390 9161: 390 9388 ci www.astragraphia.co.id
Page 2 OCR 0.874
astragraphia member of ASTRA 2. Menetapkan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana ditetapkan dalam: a. POJK Nomor 34 Tahun 2014 b. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. c. Kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Selanjutnya, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa Keputusan Secara Sirkular ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan Secara Sirkular ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih dokumen, yang semuanya merupakan satu kesatuan dokumen. Jakarta, 23 April 2024 Dewan Komisaris N ye 172 PE MA A BMAEOALX 108436296 Santosa Gunawan Geniusahardja Arya N. Soemali Sidharta Utama Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen — Komisaris Independen 18014001 150 45001 Ennmertal ON oraprena Manan Matang Sat pesan
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
145 ms
13 Sep 2026 16:14
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-04-23',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT ASTRA GRAPHIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}