Back to announcement
20260526_SOSS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094907_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SOSSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT Shield On Service Tbk
PEMBERITAHUAN RISALAH ANNOUNCEMENT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL
PT SHIELD ON SERVICE Tbk MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Perseroan”)
PT SHIELD ON SERVICE Tbk
(the “Company”)
PT Shield On Service Tbk, perseroan terbatas yang telah PT Shield On Service Tbk, a limited liability company whose
mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, entire shares have been listed on the Indonesia Stock
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Exchange, having its domicile in Central Jakarta
dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada (hereinafter referred to as the “Company”), hereby
seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, announces to all Shareholders of the Company that on
Jumat, 22 Mei 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Friday, 22 May 2026, the Company convened an Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to
“Rapat”). as the “Meeting”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan In accordance with Article 49 paragraph (1) of the
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening
Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 of General Meetings of Shareholders of Public Companies
("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk dated 20 April 2020 (“OJK Regulation No. 15”), the
membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Company is required to prepare a summary of the minutes
Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat of the Meeting, in accordance with the minutes of the
Umum Pemegang Saham Tahunan PT SHIELD ON SERVICE, Meeting as set forth in the Deed of Minutes of the Annual
Tbk No. 30, tanggal 22 Mei 2026, yang dibuat oleh Diharini, General Meeting of Shareholders of PT Shield On Service
SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut: Tbk No. 30 dated 22 May 2026, drawn up Diharini, S.H.,
M.Kn., Notary in South Jakarta, as follows:
1. Lokasi, tempat dan tanggal: 1. Venue, Place, and Date:
• Hari dan Tanggal Rapat: Jumat, 22 Mei 2026 • Day and Date of the Meeting:
• Tempat penyelenggaraan Rapat: Sinarmas Land Friday, 22 May 2026
Plaza, Tower I Lantai 9, Jl. M.H.Thamrin No.51, • Venue of the Meeting: Sinarmas Land Plaza, Tower
I, 9th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta
Jakarta Pusat
• Time of the Meeting: 01:34 PM to 02:05 PM
• Waktu penyelenggaraan Rapat: Pukul 13.34 WIB s/d
Western Indonesia Time (WIB)
14.05 WIB
2. Mata Acara Rapat: 2. Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan 1. Approval of the Annual Report and Ratification of
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, the Company’s Consolidated Financial
Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Statements, Approval of the Board of
Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Commissioners’ Supervisory Report, as well as
Keuangan Tahun Buku 2025, sekaligus Pelunasan Ratification of the Annual Financial Report for the
dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya Financial Year 2025, and the granting of full
(Volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas release and discharge (Volledig acquit et de
Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan charge) to the Board of Directors for their
Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan management actions and to the Board of
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025. Commissioners for their supervisory actions
carried out during the Financial Year 2025.
Page 1 of 5
Page 2
PT Shield On Service Tbk
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination of the use of the Company's net
tahun buku 2025. profit for the financial year of 2025.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/ atau 3. Approval of the appointment of a Public
Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Accountant and/or Public Accounting Firm to
terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku audit the Company’s Financial Statements for the
2026. financial year 2026.
4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas 4. Determination of remuneration
dan tunjangan) untuk tahun buku 2026 bagi Direksi (salary/honorarium, facilities, and allowances) for
Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan. the financial year 2026 for the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: 3. Members of the Company’s Board of Directors
Present at the Meeting
Direktur Utama/ President Director Yoshinobu Nagao
Direktur/ Director Akira Kawamura
Direktur/ Director Jun Taguchi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Members of the Company’s Board of Commissioners
Rapat: Present at the Meeting:
Komisaris Independen/ Independent Commissioner Supratman Gunawan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Members of the Company’s Board of Commissioners
Online pada saat Rapat: Who Attended the Meeting Online:
Komisaris Utama Motohisa Suzuki
4. Kuorum Kehadiran: 4. Attendance Quorum:
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir The total number of shares with valid voting rights
pada saat Rapat adalah 843.390.835 (delapan ratus present at the Meeting was 843.390.835 (eight
empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu hundred forty-three million three hundred ninety
delapan ratus tiga puluh lima) saham atau setara thousand eight hundred thirty-five) shares,
dengan 86,54% (delapan puluh enam koma lima puluh representing 86.54% (eighty-six point fifty-four
empat persen) dari jumlah seluruh saham yang percent) of the total number of issued shares with
mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan valid voting rights of the Company.
oleh Perseroan.
5. Tanya Jawab: 5. Question and Answer Session:
a. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan a. The Shareholders were given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ask questions and/or express opinions in relation
memberikan pendapat terkait setiap mata acara to each agenda item of the Meeting, and no
questions or opinions were raised with respect to
Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan pendapat
any agenda item of the Meeting.
pada setiap mata acara Rapat.
Page 2 of 5
Page 3
PT Shield On Service Tbk
b. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang b. Number of shareholders or their proxies who
mengajukan pertanyaan : asked questions :
• Mata Acara Rapat Pertama : Nihil • First Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Kedua : Nihil • Second Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Ketiga : Nihil • Third Meeting Agenda : Nil
• Mata Acara Rapat Keempat : Nihil • Fourth Meeting Agenda : Nil
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat 6. The decision-making mechanism in the Meeting is as
adalah sebagai berikut: follows:
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk Shareholders were given the opportunity to raise
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or express opinions regarding each
pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak agenda item of the Meeting, and there were no
ada pertanyaan dan pendapat pada setiap mata acara questions or opinions raised on any agenda item of
Rapat. the Meeting.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan 7. The results of the decision-making conducted by
pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat voting and the resolutions of the Meeting are as
adalah sebagai berikut: follows:
a. Mata Acara Pertama a. First Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100% 0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100%
0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100% 0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Pertama: Resolution of the Meeting on the First Agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Approve and ratify the Company’s Annual Report
dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi and the ratification of the Company’s
Perseroan, dan Menyetujui Laporan Pengawasan Consolidated Financial Statements, and approve
Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan the Board of Commissioners’ Supervisory Report
Keuangan Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus as well as the ratification of the Annual Financial
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Statements for the financial year 2025, including
sepenuhnya (Volledig Acuit et de charge) kepada granting full release and discharge (volledig acquit
Direktur atas tindakan pengurusan perseroan dan et de charge) to the Directors for their
dewan komisaris atas tindakan pengawasan management actions and to the Board of
perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Commissioners for their supervisory actions
Buku 2025. carried out during the financial year 2025.
b. Mata Acara Kedua b. Second Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100% 0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100%
Page 3 of 5
Page 4
PT Shield On Service Tbk
0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100% 0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Kedua: Resolution of the Meeting on the Second Agenda:
Menyetujui dan menegaskan bahwa tidak ada Approve and affirm that no dividend shall be
Dividen yang akan dibagikan kepada Para distributed to the Shareholders for the financial
Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir year ending on 31 December 2025.
pada tanggal 31 Desember 2025.
c. Mata Acara Ketiga c. Third Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100% 0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100%
0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100% 0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Ketiga: Resolution of the Meeting on the Third Agenda:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/ 1. Approve the appointment of a Public
atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan audit the Company’s Financial Statements for
tahun buku 2026. the financial year 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada 2. Grant authority and power to the Company’s
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Board of Commissioners to appoint the Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Accountant and Public Accounting Firm in
sesuai dengan standar akuntansi dan accordance with applicable accounting
ketentuan perundangan yang berlaku, standards and prevailing laws and regulations,
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan including capital market regulations and
peraturan Bapepam dan LK dan atau Bapepam-LK and/or OJK regulations.
Peraturan OJK.
d. Mata Acara Keempat d. Fourth Agenda
Tidak Setuju/ Setuju/ Kosong/ Total Setuju (Suara Mayoritas + Abstain)
Disagree Agree Abstain Total Agree (Majority Votes + Abstentions)
0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100% 0 suara/ 0% 843.390.835 suara /100%
0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100% 0 vote/ 0% 843,390,835 votes /100%
Keputusan Rapat Acara Keempat: Resolution of the Meeting on the Fourth Agenda:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium Approve the determination of salaries and/or
dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya honorarium and/or remuneration and/or other
bagi masing-masing anggota Direksi dan anggota allowances for each member of the Board of
Dewan Komisaris perseroan serta pemberian Directors and the Board of Commissioners of the
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Company, as well as grant authority and power to
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau the Company’s Board of Commissioners to
Page 4 of 5
Page 5
PT Shield On Service Tbk
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau determine the salaries and/or honorarium and/or
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota remuneration and/or other allowances for each
Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris untuk member of the Board of Directors and the Board
tahun buku 2026. of Commissioners for the financial year 2026.
Jakarta, 26 Mei 2026 Jakarta, May 26, 2026
PT Shield On Service Tbk PT Shield On Service Tbk
Direksi Board of Directors
Page 5 of 5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2026 · – |
| Present | 843,390,835 (86.54%) |
| Chair | — |
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Annual Tbk
p.1
unresolved
person
Diharini
p.1
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.4 ×2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
848 ms
12 Sep 2026 22:17
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.54',
'shares_present': '843390835',
'venue': '• Venue of the Meeting: Sinarmas Land Plaza, Tower Plaza, Tower I '
'Lantai 9, Jl. M.H.Thamrin No.51, I, 9th Floor Jl. M.H. Thamrin No. '
'51, Central Jakarta Jakarta Pusat • Time of the Meeting: 01:34 PM '
'to 02:05 PM •'}