20240722_CARE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31686197_lamp1.pdf

da Metro Healthcare

KEPUTUSAN DEWAN KOVMISARIS DI LUAR RAPAT
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK
002/MHI-DEKOMI/VII/2024

Dewan Komisaris PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK suatu Perseroan Terbuka yang didirikan
berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
berkedudukan di Tangerang, Banten ("Perseroan"), yaitu

A. dr.Agustinus Widjaja, lahir di Jambi pada tanggal 11 Agustus 1969, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jl. Aurora 3 No 20, Sutera Renata RT/RW 001/015, Kelurahan Kunciran, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang, Banten pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3671111108790007 dalam
hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan,

B. dr. Rico Novyanto, lahir di Bandung, pada tanggal 16 November 1988, Warga Negara Indonesia,
beralamat di JL. Rampai No 9 Melayu Timur, RT/RW 001/007, Ampenan Tengah, Mataram, Nusa
Tenggara Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171061611889003 dalam hal ini
bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan:

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan wajib membentuk Komite
Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tersebut

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan
Komisaris Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara
tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan sebagaimana
disyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan dan
dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya menyatakan keputusan Dewan
Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang
sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

JI. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 00S/001

Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871

&: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
wwww.metrohealthcareindonesia.co.id