Back to announcement
20260525_LMAX_Pemanggilan RUPS_32094777_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted LMAXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk
Dengan ini, Direksi PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk (“Perseroan”) mengundang para pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”), yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026;
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai;
Hotel Terraz Tree
Tempat : Jl. Kapten Tendean No. 10 RT/RW 02/01 Mampang Prapatan, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12791.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, yang didalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit
et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (9) dan ayat (11) Anggaran
Dasar Perseroan, (ii) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan
Undang-Undang nomor 6 tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (“UU PT”) dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.
15/2020”).
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 11 ayat (9) huruf b Anggaran Dasar
Perseroan, (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UU PT dan (iii) Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK
No. 15/2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, (ii)
Pasal 68 UU PT, (iii) Pasal 13 POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) Pasal 41 ayat (1)
huruf a POJK No. 15/2020.
4. Pertanggungjawaban Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum per 31 Desember 2025.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
5. Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk angggota dewan komisaris dan
dewan direksi perseroan tahun buku 2026.
Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan (i) Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (9) Anggaran
Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UU PT.
Page 2
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
laman situs Perseroan http://lupromax.co.id dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal
dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan Rapat
diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2026, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham
yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam
perdagangan Bursa Efek tanggal 25 Mei 2026.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
disebutkan pada butir 4 huruf b a
dalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca
ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait
pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada
aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs
Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan
dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir
dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham
yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan
pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi
eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam
Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti
identitas diri yang asli.
11. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham
yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam
Page 3
Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak
tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk
yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui
PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling
lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 17 Juni 2026, yaitu 1 (satu) hari kerja
sebelum Rapat diselenggarakan;
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar
negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan
Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
12. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik
dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (Kartu Identitas
Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar
dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas
diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
a. Proses Registrasi:
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan;
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)
mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga
batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat
secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh
Perseroan (Independent Representative) atau
Individual Representative tetapi pemegang saham
Page 4
belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima
kuasa yang mewakili pemegang saham wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan;
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa
kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi
kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent
Representative) atau Individual Representative dan
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1
(satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam
aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas
waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau
penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi
kehadiran secara elektronik dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat;
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses
registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud
dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam
Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik:
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki
3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi
diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau
pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan
secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian
Page 5
pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan
selama status pelaksanaan Rapat pada kolom
‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion
started for agenda item no. [ ]”;
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata
acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat
melalui aplikasi eASY.KSEI;
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik
dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi
per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan
untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar
kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan
atau pendapat terkait;
c. Proses Pemungutan Suara secara Elektronik:
i. Proses pemungutan suara secara elektronik
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu
E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan
penerima kuasanya namun belum memberikan
pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana
dimaksud pada butir 13 huruf a angka i – iii, maka
pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya
selama masa pemungutan suara melalui layar
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh
Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem
secara otomatis menjalankan waktu pemungutan
suara (voting time) dengan menghitung mundur
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik berlangsung
akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has
started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’.
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya
tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara
Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat
yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’
berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has
ended”, maka akan dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan
pada aplikasi eASY.KSEI. Waktu pemungutan suara
langsung secara elektronik per mata acara dalam
Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima)
Page 6
menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan
dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui
aplikasi eASY.KSEI;
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang
telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada
pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/);
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first serve basis.
Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v;
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai
ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka
kehadiran pemegang saham atau penerima
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran
Rapat;
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
selama sesi diskusi per mata acara Rapat
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka
pemegang saham atau penerima kuasanya dapat
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam
Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan
dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam
Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI;
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
Page 7
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.
14. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda, kecuali:
a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili
nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
Tangerang, 26 Mei 2026
Direksi
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk
Page 8
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk
The Board of Directors of PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk (the “Company”), hereby invited
the Company’s shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”), which will
be held on:
Day/Date : Thursday, June 18th,2026;
Time : 10.00 WIB onwards;
Hotel Terraz Tree
Jl. Kapten Tendean No. 10 RT/RW 02/01 Mampang Prapatan, Kec.
Venue :
Mampang Prapatan, South Jakarta City, Special Capital Region of
Jakarta, 12790.
The Meeting agendas are as follows:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ended December 31, 2025, which
consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and the Report on
the supervision of the Company by the Board of Commissioners for the financial year ended on
December 31, 2025;
b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the calculation of profit and
loss for the financial year ended on December 31, 2025 as well as granting and release and full
acquittal (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions they have
taken for the financial year ended on December 31, 2025.
Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 11 paragraph (9) and
(11) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 66 paragraph (1) and Article 69
paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as
partially amended by Law number 6 of 2024 concerning Government Regulations in Lieu
of Law number 2 of 2023 concerning Job Creation (“Company Law”) and (iii) Article 41
paragraph (1) letter a Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020
concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Public Company (“POJK No. 15/2020”).
2. Determination of the Company's profit and loss for the financial year ended on December 31, 2025.
Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 11 paragraph (9)
letter b of the Company's Articles of Association, (ii) Article 70 and Article 71 paragraph
(1) of the Company Law and (iii) Article 41 paragraph (1) letter a POJK No. 15/2020.
3. Appointment of Public Accountant who will audit the Company's financial statements for the financial
year ending on December 31, 2026.
Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 11 paragraph (10) of
the Company's Articles of Association, (ii) Article 68 of the Company Law, (iii) Article 13
of POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public Accountants and Public
Accounting Firms in Financial Services Activities and (iv) Article 41 paragraph (1) letter
a POJK No. 15/2020.
4. Submission of an Accountability report on the realization of the use os proceeds from the initial public
offering since December 31, 2025.
Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 6 of POJK No.
30/POJK.04/2015 concerning report on the realization of the use of proceeds from the
initial public offering.
5. Determination of the remuneration/honorarium and other allowances for member of Company’s Board
of Commissioners and Board of Directors for the year 2026..
Page 9
Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of (i) Article 15 paragraph (14)
and Article 18 paragraph (9) of the Company's Articles of Association, (ii) Article 96 and
Article 113 of the Company Law.
Note:
1. The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this invitation
constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be seen on the
Company’s website at http://lupromax.co.id and the eASY.KSEI application.
2. Materials related to the Mee ng are available at the Company’s website as of the
Invita on date on May 26th, 2026 and up to the Mee ng’s date on June 18th, 2026, as the
Company informed above.
3. The shareholders who are en tled to a end or be represented at the Mee ng are those
whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock
Exchange’s closing hour on May 25th, 2026.
4. Shareholders can par cipate in the Mee ng by either:
a. physically a ending the Mee ng; or
b. electronically a ending the Mee ng through the applica on of eASY.KSEI.
5. Shareholders who wish to a end electronically, as referred to in item 4 le er b, are local
individual shareholders whose shares are deposited in the collec ve custody of KSEI.
6. Shareholders can u lize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI
submenu in the AKSes facility (h ps://akses.ksei.co.id/).
7. Prior to par cipa ng in the Mee ng, shareholders must first read the terms presented in
this Invita on, as well as other s pula ons related to Mee ng as authorized by the
Company. Other terms can be found in the a ached document on the ‘Mee ng Info’
feature provided in the eASY.KSEI and/or Mee ng invita ons posted at the websites of
the respec ve Company. The Company retains the rights to authorize more terms in
rela on to shareholders or shareholder representa ves’ physical par cipa on in the
Mee ng.
8. Shareholders who wish to physically a end the Mee ng or exercise their vo ng rights
through the eASY.KSEI, must first inform their a endance or the a endance of their
appointed representa ves, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.
9. The deadline for declaring a endance, appoin ng representa ves, or submi ng votes
through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business
day before the Mee ng’s date.
10. Prior to entering the Mee ng room, all shareholders or their representa ves who wish to
physically par cipate in the mee ng must first fill in the a endance list and show original
proofs of iden ty.
Page 10
11. The Mee ng will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the
Mee ng in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who
are unable to a end the Mee ng and will give power of a orney to a end the Mee ng
(non-electronically), can provide the power of a orney to a end the Mee ng, with the
following condi ons:
a. The format of the power of a orney can be downloaded on the Company's
website as of the date of the summons to the Mee ng and the power of a orney
must be filled in according to the instruc ons s pulated therein and submi ed
to the Board of Directors of the Company through PT BIMA REGISTRA as the
Company's Securi es Administra on Bureau (“BAE”), no later than before 16:00
Western Indonesia Time, June 17th, 2026, namely 1 (one) business days before
the Mee ng is held;
b. For the Company’s shareholders who signed the power of a orney abroad, the
pertaining power of a orney must be legalized by the Indonesian
Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
12. For Shareholders (individual/legal en ty)/Proxies who are physically present, are
requested to bring the following documents:
a. For individual Shareholder, copy of valid personal identification
(Residential Identity Card/KTP or passport);
b. For legal en ty Shareholder, copy of its ar cles of associa on and any
amendments thereto, together with the latest composi on of the management,
and Single Business Number (NIB)/Tax Iden fica on Number (NPWP);
c. For Proxy, a valid power of a orney enclosed with a copy of respec ve
iden fica on documents of the authorizer and the a orney.
13. Shareholders who wish to a end or authorize a representa ve to a end the Mee ng
electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:
a. Registra on Process:
i. Local individual shareholders who have not provided their
a endance declara on before the deadline men oned on
item 9, but wish to a end the Mee ng electronically, must first
register their a endance through the eASY.KSEI during the
date of the Mee ng and before the me that the Company
ends the Mee ng's electronic registra on;
ii. Local individual shareholders who have provided their
a endance declara on but have not submi ed their vote on a
minimum of 1 (one) of the Mee ng agendas through the
eASY.KSEI before the deadline men oned on item 9 and wish
to a end the Mee ng electronically, must first register their
a endance through the eASY.KSEI during the date of the
Page 11
Mee ng and before the me that the Company ends the
Mee ng's electronic registra on;
iii. Shareholders who have authorized the Company’s
Independent Representa ve or an Individual Representa ve
but have not submi ed their vote on a minimum of 1 (one) of
the Mee ng agendas through the eASY.KSEI before the
deadline men oned on item 9 and wish to a end the Mee ng
electronically must first register their a endance through the
eASY.KSEI during the date of the Mee ng and before the me
that the Company ends the Mee ng's electronic registra on;
iv. Shareholders who have authorized an Intermediary
Par cipant Representa ve (Custodian Bank or Securi es
Company) and have submi ed their vote through the
eASY.KSEI before the deadline men oned on item 9 are
required to request their registered representa ves in the
eASY.KSEI to register their a endance through the eASY.KSEI
during the date of the Mee ng before the me that the
Company ends the Mee ng's electronic registra on;
v. Shareholders who have submi ed their a endance
declara on or authorized a Company-appointed Independent
Representative or Individual Representa ve and have provided
their votes for a minimum of 1 (one) of the Mee ng agendas
through the eASY.KSEI before the deadline men oned on item
9 do not need to electronically register their a endance
through the eASY.KSEI on the Mee ng’s date. Shares’
ownership will be automa cally calculated as an a endance
quorum and submi ed votes will be automa cally counted
during the Mee ng’s vo ng process;
vi. Lateness or electronic registra on failures, as men oned in
points number i - iv, for whatever reason that cause
shareholders or their representa ves to not be able to
electronically a end the Mee ng, will prevent their shares
from being counted as a quorum for the Mee ng;
b. Electronic Statements or Opinions Submission Process:
i. Shareholders or their representa ves are provided 3 (three)
opportuni es to present their ques ons and/or opinions in
discussion in each Mee ng agendas. Ques ons and/or
opinions on each of the Mee ng agendas can be submi ed in
wri ng by the Shareholders or their representa ves through
the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ made available in
the E-Mee ng Hall screen of the eASY.KSEI. Ques ons and/or
opinions can be given as long as the Mee ng’s status in the
Page 12
‘General Mee ng Flow Text’ status is wri en as “Discussion
started for agenda item no. [ ]”;
ii. The mechanism of handling ques ons and/or opinions
through 'Electronic Opinion' screen in the eASY.KSEI is
determined by the Company and will be s pulated by the
Company in the Mee ng Guidelines through the eASY.KSEI;
iii. Shareholders’ representa ves who electronically a end the
Mee ng and submit a ques on and/or opinion during a
discussion session of one of the Mee ng agendas are required
to type in the name of the shareholder and amount of shares
they represent first before they write their respec ve
ques ons and/or opinions;
c. Electronic Vo ng Process:
i. The vo ng process will be conducted electronically through
the E-Mee ng Hall menu, Live Broadcas ng submenu of the
eASY.KSEI;
ii. Shareholders or their representa ves who have not submi ed
their votes on the par cular Mee ng agenda, as men oned in
item 13 le er a number i - iii, are given an opportunity to
submit their votes as the Company opens the vo ng period in
the E-Mee ng Hall screen of the eASY.KSEI. A er the
electronic vo ng period for one of the Mee ng agendas is
started, the system will automa cally count down the vo ng
me by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic
vo ng me, a “Vo ng for Agenda item no [ ] has started”
status would be displayed at the ‘General Mee ng Flow Text’
column. Shareholders or their representa ves who have not
submi ed their votes during a specific Mee ng agenda a er
the ‘General Mee ng Flow Text’ column’s status has changed
to “Vo ng for Agenda item no [ ] has ended” will be
considered to give an Abstain vote for the related Mee ng
agenda;
iii. The vo ng me in th electronic vo ng process is a
standardized me set by the eASY.KSEI. Vo ng me for each
of Mee ng agendas (with a maximum of five minutes per
Mee ng agenda) and will be s pulated in the Mee ng
Guidelines through the eASY.KSEI;
d. Live Broadcast of the Mee ng:
Page 13
i. Shareholders or their representa ves who have been
registered in the eASY.KSEI no later than the deadline
men oned on item 9 can watch the Mee ng live via Zoom in
webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu
Tayangan RUPS in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/);
ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 par cipants provided in
a first come, first serve basis. Shareholders or their
representa ves who could not be accommodated in the
Mee ng’s broadcast are s ll considered to have electronically
a ended the Mee ng and their share ownerships and votes
are s ll counted, as long as they have registered through the
eASY.KSEI, as specified above in item 13 le er a number i - v;
iii. Shareholders or their representa ves who only watch the
Mee ng through Tayangan RUPS but were not electronically
registered as par cipants in the eASY.KSEI, as specified above
in item 13 le er a number i - v, will not be considered as a legal
par cipant and are not counted as part of the Mee ng’s
quorum;
iv. Shareholders or their representa ves who watch the Mee ng
through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to
submit ques ons and/or opinions during the discussion
sessions for each of the Mee ng agendas. Shareholders or
their representa ves can directly ask ques ons or voice their
opinions if the Company has allowed and ac vated the allow
to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the
Mee ng agendas, including the use of the allow to talk feature
in Tayangan RUPS are determined by the Company and will be
s pulated by the Company in the Mee ng Guidelines through
the eASY.KSEI;
v. Shareholders or their representa ves are encouraged to use
the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the
eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.
14. The Shareholders of the Company are not en tled to grant power of a orney to more
than one proxy for a por on of the total shares they own with a different vote, except:
a. Custodian Bank or Securi es Company as Custodian represen ng its clients who
own the shares of the Company;
b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they
manage.
Tangerang, May 26th, 2026
Board of Directors
PT LUPROMAX PELUMAS INDONESIA Tbk
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BIMA REGISTRA
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.