Back to announcement
20240716_PRAS_Perubahan Profesi Penunjang_31684357_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PRASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
Dr. SUSANTI, S Dki: . STTD.N-O4/PM.22/2018 NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Kota Surabaya, 28 Juni 2023 Nomor 2 14/NOT/SK/VI/2023 Kepada Yth. Hal z2 Ringkasan Risalah Rapat Umum Direksi Pemegang Saham Tahunan PT Prima Alloy Steel PT. Prima Alloy Steel Universal Tbk Universal Tbk Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PRIMA .ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk, berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dan berkantor pusat di Jalan Muncul Nomor 1, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut: RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Rabu / 28 Juni 2023 Waktu 1 09.14 — 09.42 WIB Tempat 1: Kantor Perseroan di Jalan Muncul Nomor 1, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023. B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Tahunan DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Komisaris Independen BING HARTONO POERNOMOSIDI PAULUS BONDAN SUGENG HERMAN Komisaris RATNAWATI SASONGKO DIREKSI Presiden Direktur : DJOKO SUTRISNO Direktur Independen : BASUKI KURNIAWAN C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri sejumlah 551.409.478 (lima ratus lima Sa
Page 2 OCR 0.923
Srromoapm22120ta Dr. SUSANTII, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com puluh satu juta empat ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 78,6568 (tujuh puluh delapan koma enam lima enam persen) dari 701.043.478 (tujuh ratus satu juta empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Tahunan tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS Tahunan. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Tahunan Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mara Setuju Tidak Setuju Abstain Acara 1 551.409.478 0 0 z 551.409.478 g 0 3 551.409.478 o 0 7 551.409.478 o 2 Hasil Keputusan RUPS Tahunan MATA ACARA PERTAMA Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Auditan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 MATA ACARA KEDUA Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. MATA ACARA KETIGA 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Indonesia yang akan melakukan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, dengan ketentuan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan serta afiliasinya: dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Aa
Page 3 OCR 0.934
& Du Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn. NOTARIS DI KOTA SURABAYA Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226 Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com Terdaftar tersebut serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut. MATA ACARA KEEMPAT Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, Demikian laporan saya. Hormat saya, Notaris Penunjang Pasar Modal di—Kketa Surabaya
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Prima Alloy Steel
p.1
unresolved
org
PT. PRIMA
p.1
unresolved
org
ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×2
unresolved
person
DJOKO SUTRISNO
· Presiden Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
BASUKI KURNIAWAN
· Direktur Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Aa
p.2
unresolved
person
Du Dr. SUSANTI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
326 ms
13 Sep 2026 16:14
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-28',
'meeting_type': 'AGM'}