20260526_AMMS_Pemanggilan RUPS_32094868_lamp1.pdf

                                    PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (“Perseroan”)
                                    PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
                                              TAHUNAN
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026
Tempat :          : MPH Hall – Fraser Residence Sudirman
                    Jalan Setiabudi Raya No. 9 Kuningan Jakarta Selatan
Waktu            : 14.00 WIB – selesai

Mata Acara RUPS Tahunan:
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
      disampaikan oleh Direksi untuk tahun buku 2025.
 2. Persetujuan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan
      Publik untuk Audit Laporan Keuangan.
 3. Penyampaian dan Perubahan Susunan Direksi.
 4. Penyampaian dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
 5. Persetujuan Perubahan Alamat Perseroan.


Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini
    merupakan undangan resmi;
2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
    Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan
    menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya
    sebelum masuk ke ruang Rapat;
4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar
    membawa fotokopi anggaran dasarnya;
5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
         sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi;
    b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara
         yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara;
    c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek
         Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora , Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250,
         Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021- 29289961.
    d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
         sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c. di atas.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta degan
    hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

                                                  Jakarta, 26 Mei 2026
                                                    Direksi Perseroan