Back to announcement
20260903_FMFN_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144544_lamp4.pdf
Board change Needs review FMFNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav' 11A
s e ata n, 1 2420
Ke u ra h a n G a n d a ri a€ e
gT: ff T#Sl"io! :l 1ll1i JrX[" rta
r
r
E-mail : iosedimagg@gmail.com
jose@osedima99.com
SALINAN
AKTA
Le.Ls.g I !.. :...,L..**:,*.Y... 3.-o.*
.lls.n9.1.... :.. t.l?........
g3nffit$flN EEHrmrglr EB!'ECIB& $AHIU
.. .T? H.S.+llWI*.#g TII}rs- ..
Page 2
Z8’26/PKPS-FMF PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
M1/AMM
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Nomor 149.
Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh satu ------------
Agustus dua ribu dua puluh enam (31-8-2026), ---------------
pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia -------------------
Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-----
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuan PETER HALIM, lahir di Bogor, pada tanggal 11
(sebelas) Maret 1972 (seribu sembilan ratus --------
tujuh puluh dua), Direktur Utama perseroan -----------
terbatas yang akan disebut dibawah ini, ----------------------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Benda, GG
Langgar Nomor 7, Rukun Tetangga 010/Rukun ---------------
Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174031103720009, ----
Warga Negara Indonesia.-----------------------------------------------------------------------------------
Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal ------------
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa, para pemegang saham dari PT KB FINANSIA --------
MULTI FINANCE, suatu perseroan terbatas yang ---------------
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang ----
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ----------------------
Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Office 8,
Lantai 15, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman ----
1
Page 3
Kavling 52-53, Kebayoran Baru, yang anggaran ---------------
dasarnya telah diubah seluruhnya untuk ------------------------------------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 13 (tiga --------
belas) September 2007 (dua ribu tujuh), Nomor 73,
dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, ----
sebagai pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan ----------------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 2007 ----
(dua ribu tujuh) Nomor C-04959 HT.01.04-TH.2007;
- anggaran dasar tersebut telah mengalami --------------------------
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 13 (tiga belas) September 2011 ------------
(dua ribu sebelas) Nomor 26, dibuat di hadapan --------
Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum sebagai ---------------
pengganti dari Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum --------
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -------------------
pemberitahuan perubahaan anggaran dasar dari ---------------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 28 (dua ------------
puluh delapan) September 2011 (dua ribu sebelas)
Nomor AHU-AH.01.10-30838; ------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 4 (empat) September 2013 (dua ---------------
ributiga belas) Nomor 15, dibuat di hadapan -------------------
ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister --------------------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang --------
telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ----------------------
2
Page 4
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat tanggal 6 (enam) Nopember 2013 (dua
ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-46749;--------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 81, dibuat di hadapan ------------
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 25 (dua ------------
puluh lima) Pebruari 2014 (dua ribu empat belas)
Nomor AHU-AH.01.10-06397; ------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ------------
ribu lima belas) Nomor 108, dibuat di hadapan ------------
Notaris ARYANTI ARTISARI Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 -----------------------------
(sebelas) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) ---------------
Nomor AHU-AH.01.03-0956092; ----------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2015 (dua ------------
ribu lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ------------
Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan ------------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus --------
2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----------------------------------------------------------
3
Page 5
AHU-0940993.AH.01.02.TAHUN 2015;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 11, dibuat di ------------
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Maret ------------
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor --------------------------------------------
AHU-0012130.01.02.TAHUN 2019;------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) April 2019 ------------
(dua ribu sembilan belas) Nomor 21, dibuat di ------------
hadapan Notaris ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Mei 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor --------------------------------------------------------------
AHU-0024121.AH.01.02.TAHUN 2019;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2020 --------
(dua ribu dua puluh), Nomor 87, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 25 (dua ------------
puluh lima) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), ---------------
Nomor AHU-AH.01.03-0161311;--------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) April 2020 --------
(dua ribu dua puluh), Nomor 53, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan persetujuan
4
Page 6
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
27 (dua puluh tujuh) Mei 2020(dua ribu dua ----------------------
puluh), Nomor AHU-0037397.AH.01.02.TAHUN 2020;------------
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2020 (dua
ribu dua puluh), Nomor 147, dibuat dihadapan ---------------
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2020 ----
(dua ribu dua puluh), Nomor ----------------------------------------------------------------------------
AHU-0042450.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) -----------------------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
23 (dua puluh tiga) Juni 2020 (dua ribu dua -------------------
puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0256321;---------------------------------------------------
- akta tanggal 6 (enam) Juli 2020 (dua ribu dua ----
puluh), Nomor 23, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) --------
Juli 2020 (dua ribu dua puluh), Nomor ----------------------------------------
AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 15 (lima belas) September 2020 ------------
(dua ribu dua puluh), Nomor 40, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
5
Page 7
15 (lima belas) September 2020 (dua ribu dua ---------------
puluh), Nomor AHU-AH.01.03-0386837;---------------------------------------------------
- akta tanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua --------
ribu dua puluh satu), Nomor 37, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor---------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0471155 dan (ii) penerimaan -----------------------------
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0471156, keduanya
tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2021 (dua ribu ----
dua puluh satu);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2022 ------------
(dua ribu dua puluh dua), Nomor 178, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua),
Nomor AHU-AH.01.03-0199860;--------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) April 2022 ------------
(dua ribu dua puluh dua), Nomor 151, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0028078.AH.01.02.TAHUN 2022 ----
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan -------------------
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
6
Page 8
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Nomor AHU-AH.01.03-0227782, keduanya tertanggal ----
19 (sembilan belas) April 2022 (dua ribu dua ---------------
puluh dua);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 18 (delapan belas) Nopember 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua), Nomor 80, dibuat ----------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ---------------
AHU-AH.01.03-0314944 dan (ii) penerimaan -----------------------------
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0077571, keduanya
tertanggal 18 (delapan belas) Nopember 2022 (dua
ribu dua puluh dua);---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Nomor 122, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0096744 dan (ii) penerimaan -----------------------------
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0144272, keduanya
tertanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2023 (dua ------------
ribu dua puluh tiga);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 12 (dua belas) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), Nomor 114, dibuat dihadapan
7
Page 9
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) --------------------------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---------------
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Keputusan Nomor AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023 ----
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan -------------------
anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
Nomor AHU-AH.01.03-0154549, keduanya tertanggal ----
12 (dua belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Mei 2024 (dua
ribu dua puluh empat) Nomor 130, dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -------------------
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 27 (dua ------------
puluh tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat)
Nomor AHU-AH.01.03-0120998;--------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024
(dua ribu dua puluh empat) Nomor 269, dibuat ---------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia -------------------
sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0230697 --------
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data
dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai ---------------
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0294567, keduanya
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 ------------
(dua ribu dua puluh empat);--------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2025
8
Page 10
(dua ribu dua puluh lima) Nomor 196, dibuat -------------------
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ----
dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia -------------------
sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0027811 --------
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data
dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai ---------------
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0043381, keduanya
tertanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2025 (dua
ribu dua puluh lima);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober --------
2025 (dua ribu dua puluh lima), Nomor 153, dibuat
dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan ----
(i) persetujuan dari Menteri Hukum Republik -------------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor---------------
AHU-0073455.AH.01.02.TAHUN 2025 dan (ii) -----------------------------
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai ---------------
dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0246674, keduanya
tertanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2025 (dua ribu
dua puluh lima);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 31 (tiga puluh satu) --------
Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 225, ----
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah ----------------------
mendapatkan (i) penerimaan pemberitahuan -----------------------------
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum -------------------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ---------------
AHU-AH.01.03-0094663 dan (ii) penerimaan -----------------------------
pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum ----
9
Page 11
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor ---------------
AHU-AH.01.09-0176359, keduanya tertanggal 31 ---------------
(tiga puluh satu) Maret 2026 (dua ribu dua puluh
enam);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ------------
dimuat dalam akta tanggal 29 (dua puluh sembilan)
Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima), Nomor ------------
153, dibuat dihadapan saya, Notaris;------------------------------------------------
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------------
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24
(dua puluh empat) Juli 2026 (dua ribu dua puluh ----
enam) Nomor 299, dibuat dihadapan saya, Notaris,
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ----
perubahan data dari Menteri Hukum Republik ----------------------
Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 24 (dua ------------
puluh empat) Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam)
Nomor AHU-AH.01.09-0380347;--------------------------------------------------------------------------------
- untuk selanjutnya akan disebut juga ----------------------------------------
“Perseroan”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- yang pada saat Keputusan Pemegang Saham --------------------------
ditandatangani, terdiri dari:------------------------------------------------------------------------
1. KB KOOKMIN CARD CORP, suatu perusahaan yang-----------
didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara
Korea dan berkantor di KB Kookmin Card Bldg, ----
30 Saemunan-ro 3-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
03173:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -------------------------
362.312.534 (tiga ratus enam puluh dua juta --------
tiga ratus dua belas ribu lima ratus tiga ---------------
puluh empat) saham;-------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Page 12
2. PT FINANSIA PACIFICA RAYA, suatu perseroan ------------
terbatas yang didirikan menurut dan ------------------------------------
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Office 8 Building, Lantai 15, Ja1an -------------------------
Jenderal Sudiman Kavling 52-53 SCBD Lot 28, --------
Jakarta 12190, Indonesia;----------------------------------------------------------------------------
- selaku pemilik dari/yang berhak atas -------------------------
63.937.506 (enam puluh tiga juta sembilan ---------------
ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam) ----
saham;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- KB KOOKMIN CARD CORP dan PT FINANSIA PACIFICA ----
RAYA untuk selanjutnya secara bersama-sama ----------------------
disebut sebagai “Para Pemegang Saham”.----------------------------------------
- bahwa Para Pemegang Saham yang mewakili seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh --------
dalam Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak ----
426.250.040 (empat ratus dua puluh enam juta dua
ratus lima puluh ribu empat puluh) saham masing-----
masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000,00
(seribu Rupiah);------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ---------------
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ------------
lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER
PEMEGANG SAHAM PT KB FINANSIA MULTI FINANCE -------------------
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA, tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus
2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor --------------------------------------------
005/CR-EGMS/KBFMF/VIII/2026, yang dibuat dibawah
tangan dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan ------------
11
Page 13
pada minuta akta ini (“Keputusan Pemegang --------------------------
Saham");----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----------------------------
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 ----
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ------------
Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut -------------------
adalah sah dan mengikat; ---------------------------------------------------------------------------------------
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut ----
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang --------
Saham dalam suatu akta Notaris.-----------------------------------------------------------------
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ------------
tersebut dan dengan mempergunakan kuasa tersebut
menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam --------
Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Para ---------------
Pemegang Saham Perseroan dengan ini memutuskan --------
antara lain sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------
1. Dengan memperhatikan Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris No. 012/CR-BOC/KBFMF/VIII/2026 yang
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi & --------
Remunerasi Perseroan, Pemegang Saham --------------------------------
menyetujui dan menerima pengunduran diri Tuan
NURSALAM ANDI TABUSALLA dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan berdasarkan -----------
surat pengunduran diri tanggal 27 (dua puluh ----
tujuh) Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam) -----------
dari, yang efektif per tanggal 31 (tiga puluh
satu) Agustus 2026 (dua ribu dua puluh enam),
disertai dengan ucapan terima kasih dan ----------------------
12
Page 14
penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasa yang
telah diberikan kepada Perseroan selama masa ----
jabatannya, serta memberikan pembebasan dan --------
pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) -----------
atas tindakan pengawasan yang telah ------------------------------------
dilakukannya, sejauh tindakan tersebut -------------------------
tercermin dalam buku-buku dan laporan keuangan
Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dengan adanya perubahan susunan anggota ----------------------
Dewan Komisaris tersebut di atas, maka -------------------------
terhitung efektif sejak tanggal 31 (tiga puluh
satu) Agustus 2026 (dua ribu dua puluh enam),
susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ---------------
menjadi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan SANG IN LEE;------------------
Komisaris : Tuan JE UI JUNG;---------------------
Komisaris Independen : Tuan TRISNA ------------------------------------
WIDJAJA;----------------------------------------------
Sehingga berdasarkan keputusan tersebut di atas,
maka susunan anggota Direksi serta Dewan -----------------------------
Komisaris Perseroan menjadi sebagaimana berikut:----
DIREKSI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direktur Utama : Tuan PETER HALIM, --------------
tersebut;-------------------------------------------
Wakil Direktur Utama : Tuan KISUP WI, lahir ----
di Jangheung-gun, ----------
Jeonnam-do, Korea, -------
pada tanggal 7 ---------------------
(tujuh) Januari 1976
(seribu sembilan --------------
13
Page 15
ratus tujuh puluh ----------
enam), Swasta, ---------------------
beralamat di The --------------
Capital Residence ----------
Tower 2 Lantai 8C, -------
Jalan Jendral ------------------------
Sudirman Kavling 52----
53 No.52-53 24, -----------------
Rukun Tetangga ---------------------
005/Rukun Warga 001,
Kelurahan Senayan, -------
Kecamatan Kebayoran ---
Baru, Kota Jakarta -------
Selatan 12190, ---------------------
Indonesia, pemegang-------
Paspor Negara Korea ---
Nomor M238Q2177, --------------
Warga Negara ----------------------------
Republik Korea;---------------------
Direktur : Tuan HERY SUSANTO --------------
DERMAWAN, lahir di -------
Tanjkarang, pada --------------
tanggal 31 (tiga --------------
puluh satu) Januari ---
1970 (seribu ----------------------------
sembilan ratus tujuh
puluh), Swasta, -----------------
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Janur
Kuning I Blok WF --------------
14
Page 16
1/14, Rukun Tetangga
007/Rukun Warga 015,
Kelurahan Kelapa --------------
Gading Timur, ------------------------
Kecamatan Kelapa --------------
Gading, Kota Jakarta
Utara, pemegang -----------------
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----------------------------------------------------
3173063101700002, ----------
Warga Negara ----------------------------
Indonesia;---------------------------------------
Direktur : Tuan KYEONGHO MIN, ------------
lahir di Korea, pada
tanggal 25 (dua -----------------
puluh lima) Mei 1982
(seribu sembilan --------------
ratus delapan puluh ---
dua), Swasta, ------------------------
beralamat di ----------------------------
Jakarta, The Kemang ---
Village Tower ------------------------
Bluemington Unit --------------
2305 Jalan Kemang ----------
Raya No 18 D 14, --------------
Rukun Tetangga ---------------------
013/Rukun Warga 005,
Kelurahan Bangka, ----------
Kecamatan Mampang ----------
Prapatan, Kota ---------------------
15
Page 17
Jakarta Selatan -----------------
12730, pemegang -----------------
Paspor Negara Korea ---
Nomor M291F1247, --------------
Warga Negara ----------------------------
Republik Korea;---------------------
DEWAN KOMISARIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komisaris Utama : Tuan LEE SANG IN --------------
(SANG IN LEE), lahir
di Korea, pada ---------------------
tanggal 13 (tiga --------------
belas) Nopember 1975
(seribu sembilan --------------
ratus tujuh puluh ----------
lima), Swasta, ---------------------
bertempat tinggal di
1218, Yangjae-daero,
Songpa-gu, Seoul, ----------
05649, South Korea, ---
pemegang Paspor -----------------
Negara Korea Nomor -------
M33921764, Warga --------------
Negara Korea;----------------------------
Komisaris : Tuan JE UI JUNG, --------------
lahir di Seoul, pada
tanggal 13 (tiga --------------
belas) Juni 1979 --------------
(seribu sembilan --------------
ratus tujuh puluh ----------
sembilan), Swasta, -------
16
Page 18
bertempat tinggal di
Casagrande Residence
Tower Avalon Lantai ---
2101, Rukun Tetangga
002/Rukun Warga 012,
Kelurahan Menteng ----------
Dalam, Kecamatan --------------
Tebet, Kota --------------------------------
Administrasi Jakarta
Selatan, pemegang ----------
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----------------------------------------------------
3171071306795001, ----------
Warga Negara ----------------------------
Indonesia. ------------------------------------
Komisaris Independen : Tuan TRISNA WIDJAJA,
lahir di Jakarta, ----------
pada tanggal 26 (dua
puluh enam) Januari ---
1964 (seribu ----------------------------
sembilan ratus enam ---
puluh empat), ------------------------
Swasta, bertempat ----------
tinggal di Jakarta, ---
Jalan Bintaro ------------------------
Puspita V A/R.1, --------------
Rukun Tetangga ---------------------
004/Rukun Warga 008,
Kelurahan ---------------------------------------
Pesanggrahan, ------------------------
17
Page 19
Kecamatan ---------------------------------------
Pesanggrahan, Kota -------
Jakarta Selatan, --------------
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor ---------------------
3174102601640001, ----------
Warga Negara ----------------------------
Indonesia;---------------------------------------
Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana -------------------
tersebut menerangkan sehubungan dengan keputusan
tersebut dengan ini memberi kuasa kepada saya, --------
Notaris, untuk bertindak baik bersama-sama maupun
sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon ---------------
persetujuan tentang perubahan tersebut kepada ------------
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak -------------------
terbatas kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ------------
yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap -------------------
dimana perlu, membuat, suruh membuat dan -----------------------------
menandatangani surat-surat permohonan, akta-akta
dan surat-surat lain, untuk keperluan tersebut ----
dengan ini menyatakan bahwa: ------------------------------------------------------------------------
1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh --------------------------
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan -----------
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung -----------
jawab penuh terhadap keabsahan------------------------------------------------------
penandatanganan dokumen tersebut. ----------------------------------------
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, ------------------------------------
termasuk tetapi tidak terbatas sanksi -------------------------
18
Page 20
pidana, perdata, dan/atau administratif ------------------
sesuai ketentuan peraturan perundang-----------------------------
undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------------
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di----------------------
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh --------
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ---------------
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh --------
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan --------
yang sah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penghadap saya, Notaris, kenal. --------------------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ------------
1. Tuan ALVIAN REYZA FUADY, lahir di Lagos--------------------------
Nigeria, pada tanggal 18 (delapan belas) -----------------
Nopember 1997 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat -----------------
tinggal di Jalan Palm Merah IV Blok BL/12 --------------
Sektor 1-3, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga ----------
011, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, ---
Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 3674011811970002, Warga Negara
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.---
2. Tuan SIGIT ROSIDI, lahir di Palangka Raya,----------------
pada tanggal 9 (sembilan) September 1998 -----------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh ----------------------------
delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal ---
di Jalan Antang Kalang Nomor 46, Rukun ------------------------
19
Page 21
Tetangga 001/Rukun Warga 014, Kelurahan ---------------------
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka ----------
Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------
6271010909980003, Warga Negara Indonesia, --------------
untuk sementara berada di Jakarta.-------------------------------------------
- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi.------------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
Penghadap dan saksi-saksi, akta ini ------------------------------------------------
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan --------
saya, Notaris.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.---------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
20
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.1 ×5
unresolved
org
PT KB FINANSIA
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri
p.4 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.9 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.10 ×2
unresolved
org
PT FINANSIA PACIFICA RAYA
p.12
unresolved
org
PT FINANSIA PACIFICA
p.12
unresolved
person
TRISNA
p.14
unresolved
person
TRISNA WIDJAJA
p.18
unresolved
person
ALVIAN REYZA FUADY
p.20
unresolved
person
SIGIT ROSIDI
p.20
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
690 ms
12 Sep 2026 21:40
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'NURSALAM ANDI TABUSALLA',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'n Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. '
'012/CR-BOC/KBFMF/VIII/2026 yang memperhatikan '
'rekomendasi Komite Nominasi & -------- '
'Remunerasi Perseroan, Pemegang Saham '
'-------------------------------- menyetujui dan '
'menerima pengunduran diri Tuan NURSALAM ANDI '
'TABUSALLA dari jabatannya selaku Komisaris '
'Independen Perseroan berdasarkan ----------- '
'surat pengunduran diri tanggal 27 (dua puluh '
'---- tujuh) Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam) '
'----------- dari, yang efektif per tanggal 31 '
'(tiga puluh satu)'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}