20240717_KRYA_Perubahan Profesi Penunjang_31684898_lamp1.pdf

             N*TARTS
                                                                                         ffi I
     AANGGAWT$JAJA, S.H.
    J[. Genteng KaIi ??A Surabnyn
rff$rrE ;- tr uJr
TII-^_^*
              ^*a
                  \ F-an{tat F-Gtd'-4{
                  r SJrrBL&t }Jti0r$
Ema*I: nita i* ?S{}S@yah**.*srrt


     V. Bahwa ac,ara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah sebagai
           berikut:
           1. Pemberi*n weyrenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan unfuk menjaminkan
              harta kekayaan Penseroan apabila diperlukan, dalam rangka mendapatkan
              pinjaman dari Bank Pemerintah/Swasta;
           2. Perubahan mekanisme dan pengumnman laporan laba rugi Perseroan sebagaimana
              ditenfukan dalam Pasal 17 ay*t 5 anggaran dasar Pereeroan

     YI. Hasil Rapat Umum Pemegang Sah*m Tahunan {RUPST) :
     Kepufusan mata acara I :
           1. Memberikan persefujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan
              Perseroan untuk Tahun Bukr 2A23-
           2. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan serta disalrkan Perhitungan
              Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19
              ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan:
                 Pembebasan tangung jawab sepenuhnya kepada para angota Direksi atas
                 tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris at&s
                 tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2023
                 (Acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut tercemnin dalam
                 Laporan Keuangan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan
                                                                        I

     Keputusan mata acara II :
           Menyetujui untuk tidak membagikan deviden trnh.rk Tahtxr Buku 2023, dan seluruhnya
           akan dibukukaa sebagai saldo laba ditahan Perseroan yang belum ditentukan
             penggunaannya.

     Keputusan mata acara III :
           Mendelegasikan weweniulg kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
           akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku
           Perseroan untuk Tahun Buku 2A24 dengm memenuhi kdteria-kdteria akuntan publik
           yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan
           Komisaris Perseroan untuk                   besamya honorarium Kantor Akuntan Publik
           tersebut sertia persyaratan lain sebuhubungan dengan penunjukan tersebut.

     Kepufusan mata acara fY:
           Memberikan wewelrang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besanrya
           gaji dan tunjangan danlarailpenghasilan lain bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris
           Perseroan untuk Tahun Buku 2A24.

     Keputusan mata acara Y :
           Menyetujui Penggunaan Dana yang diperoleh dari Konversi Waran Seri I, sebagai
           berikut:
            - Hasil yang diperoteh dari exercise 38,943,474 Wman Seri - I adalah sebesar
              Rp 6.075.181.944,- seluruhnya dipergunakan untuk penyediaan bahan baku materiil

              }S*TARIS
        A AF$GGAWTEIJAJA' S.rr.
        #L {iexrt*ng K*li 77 A Surahal'a
     Ph*n* r { *31 } 5311812,5311816
     Em*il ; nita id 2{}80ifi t ahoo.com
^/
                  prayek sesuai deaga:: Fr*spekttr$- Adapun seluruh dana tersebut telah habis terserap
                  pada 31 Desemb*r ?*23.


        \-II.Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

        I\epufusan mata acara I :
                \Ien1'etujui untuk memberi weweruilrg dan kuasa kepada Direksi untuk menjaminkan
                harta kekayaan Perseroan, apabila diperlukan, dalam rangka mendapa&an pinjaman dari
                bank pemerintahlswasta. Dalam ha1 merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan
                Kepentingan danlatau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Gtoritas
                 Jasa Keuangan.


        Keputusan mata acara II :
              a. Menyetujui perubahan mekanisme dan pengumuman laporan laba rugi Perseroan
                 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat 5 anggararl dasar perseroan, sehingga
                 selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
                    Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam
                    situs web Bursa Efek, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
                    peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
              b. Rapat memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan
                 rapat dalam akta Notaris tersendiri.


       Dalam waktu yang reiatif singkat turunan/salinan dari akta tersebut akan kami kirimkan ke Kantor
       Bapak/Ibu untuk dijadikan dokumentasi bilamana perlu.
       Atas perhatian Bapakllbu, kami ucapkan terima kasih.



                                                                          Hcrmat kami,
                                                                      Irlataris di SurabaYa




                                                                   ITA AI.{GGAWI$JAJA, S.H.}

        T'embusan dikirimkan dengan horunat kepada :
            1. Kcpala Bir* $*kt*r ruil t}t*ritas Jasa Ksr:engatl
           2. FT. Bangun Kary'a Perkasa Jaya Tbk
           3. Arsip