Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 038/Let.Out/TBTHO/VII/24
Nama Perusahaan Tri Banyan Tirta Tbk
Kode Emiten ALTO
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 036/Let.Out/TBTHO/VII/24 , Tanggal 02 Juli 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 08 Agustus 2024 Waktu : 10:30
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : The Belleza Shopping Arcade, Albergo
diumumkan dan sesuai iklan) Ballroom, Viena Room Lt. 7, Jl. Letjen
Soepeno No. 34, Kel. Grogol Utara, Kec.
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 Juli 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan Anak Perusahaan serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada
tangggal 31 Desember 2024, besarnya gaji, honorium,
tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024.
4 4. Penetapan dan/atau Perubahan Susunan
Dewan KomisarisPerseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
Page 2
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang
bertujuan guna mendukung kegiatan operasional dan
kegiatan usaha perseroan, mengacu pada anggaran
perseroan yaitu berdasar kepada Akta Pendirian No. 3,
tertanggal 3 Juni 1997, Pasal 11. Tugas Dan
Wewenang Direksi, ayat 4
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tri Banyan Tirta Tbk
Januar Pitono
Corporate Secretary
Tri Banyan Tirta Tbk
Kp. Pasir Dalem RT.002 RW.002 Desa Babakan pari, Kecamatan Cidahu Kabupaten
Telepon : (0266) 735 813 dan (021) 5300 689, Fax : (0266) 731 319 dan (021) 5301
Nama Pengirim Januar Pitono
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 17-07-2024 11:30
Lampiran 1. Surat Pemanggian RUPST.pdf
2. Surat Pemanggian RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tri Banyan Tirta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tri Banyan Tirta Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/Let.Out/TBTHO/VII/24
Issuer Name Tri Banyan Tirta Tbk
Issuer Code ALTO
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 036/Let.Out/TBTHO/VII/24 , dated 02 July 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 08 August 2024 Time : 10:30
Venue information of the General Meeting of Shareholders : The Belleza Shopping Arcade, Albergo
Ballroom, Viena Room Lt. 7, Jl. Letjen
Soepeno No. 34, Kel. Grogol Utara, Kec.
Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 July 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan Anak Perusahaan serta
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
2 Approval of the Use of Net Profit
3 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan
Publik dan Auditor untuk mengaudit laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada
tangggal 31 Desember 2024, besarnya gaji, honorium,
tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024.
4 4. Penetapan dan/atau Perubahan Susunan
Dewan KomisarisPerseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun, baik dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang
bertujuan guna mendukung kegiatan operasional dan
kegiatan usaha perseroan, mengacu pada anggaran
perseroan yaitu berdasar kepada Akta Pendirian No. 3,
tertanggal 3 Juni 1997, Pasal 11. Tugas Dan
Wewenang Direksi, ayat 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tri Banyan Tirta Tbk
Januar Pitono
Corporate Secretary
Tri Banyan Tirta Tbk
Kp. Pasir Dalem RT.002 RW.002 Desa Babakan pari, Kecamatan Cidahu Kabupaten
Phone : (0266) 735 813 dan (021) 5300 689, Fax : (0266) 731 319 dan (021) 5301
Sender Name Januar Pitono
Function Corporate Secretary
Date and Time 17-07-2024 11:30
Attachment 1. Surat Pemanggian RUPST.pdf
2. Surat Pemanggian RUPSLB.pdf
This is an official document of Tri Banyan Tirta Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tri Banyan Tirta Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.