Back to announcement
20240716_FIRE_Pemanggilan RUPS_31684633_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted FIRESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
Direksi PT Alfa Energi Investama Tbk (“Perseroan”), dengan ini menyampaikan kepada para
pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 telah diselenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dan tidak mencapai kuorom kehadiran
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan dengan ini memanggil dan mengundang
para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Kedua (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2024
Waktu : 10:30 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Papillon 3 Swiss-Belhotel Pondok Indah
Jl. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA
Pondok Indah, Jakarta
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Persetujuan penetapan besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
1. Mata acara Rapat pertama sampai dengan ketiga merupakan mata acara rutin yang
diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Page 2
Catatan perihal Rapat:
1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham
Perseroan dan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang
Saham atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan pukul 16:00
WIB.
3. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya
dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 10:00 Wib. (Ruangan terbatas
hanya untuk 10 orang dan pendaftaran ditutup 15 menit sebelum acara Rapat dimulai).
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan cinderamata kepada Pemegang Saham atau
kuasa yang hadir secara langsung.
5. Merujuk Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik, dengan ini Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan
untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan
https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik dalam proses Penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa
Independent Representative dan memasukan pilihan suara untuk masing-masing agenda
Rapat.
6. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme Easy.KSEI, maka
pemegang saham dapat menggunakan surat kuasa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang saham dapat mendownload formulir surat kuasa di situs web Perseroan
http://www.alfacentra.com/
b. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu tanggal 18 Juli 2024 pukul
15:00 Wib.
7. a. Pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat
dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati
diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan
fotokopi anggaran dasar terakhir serta fotokop akta pengangkatan anggota Direksi
dan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana
dikuasakan).
8. Bahan-bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan dengan alamat
www.alfacentra.com, serta dapat diperoleh di kantor Peseroan Divisi Corporate
Secretary pada hari dan kerja, dengan melampirkan permintaan secara tertulis.
Page 3
9. Notaris dibantu BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap
pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat, berdasarkan pilihan suara yang
disampaikan oleh pemegang saham dalam Rapat maupun surat kuasa yang telah
disampaikan oleh Pemegang Saham.
Jakarta, 16 Juli 2024
PT ALFA ENERGI INVESTAMA Tbk.
Direksi
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.