Back to announcement
20240716_IIKP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31684467_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review IIKPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.
Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com
SURAT KETERANGAN
Nomor : 74/MH.NOT/VII/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini, MUHAMMAD HANAFI, SH, No
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan
bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, telah dilaksanakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan
Terbatas
PT. INTI AGRI RESOURCES Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Barat, yang mana Berita Acara atas Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, dibuat oleh saya, Notaris,
pada tanggal 15 Juli 2024 No. 16 ("Akta").
I '. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
menghadiri Rapat tersebut yaitu
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : BAMBANG SETIAWAN
— Komisaris Independen : LAY THIAM SIONG
DIREKSI
- Direktur Utama 1 SUSANTI HIDAYAT
- Direktur Independen : YENNY WIJAYA
II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak
13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta
empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh)
saham yang merupakan gabungan dari saham seri A dan saham
seri B atau mewakili 38,9775479 $ (tiga puluh delapan koma
sembilan tujuh tujuh lima empat tujuh sembilan persen) dari
33.600.000.000 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta)
saham yang terdiri dari 320.000.000 (tiga ratus dua puluh
juta) saham seri A dan 33.280.000.000 (tiga puluh tiga
miliar dua ratus delapan puluh juta) saham seri B, yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,
dengan demikian persyaratan korum kehadiran sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1.b Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas telah terpenuhi.
III. Bahwa untuk acara Rapat Pertama tersebut setelah dilakukan
pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut
a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 956.904.760
(sembilan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat
ribu tujuh ratus enam puluh) saham atau mewakili
71,3066 $ (tujuh koma tiga nol enam enam persen) dari
13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam
juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh
tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat :
Page 2 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 , «GD Hi5 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.cetn" TS 5 b. lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) sa atau mewakili 92,693407 $ (sembilan puluh dua koma enam sembilan tiga empat nol tujuh persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Bahwa untuk acara Rapat Kedua tersebut setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 7.941.100 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus) saham atau mewakili 0,0606 $ (nol koma nol enam nol enam persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : Jumlah suara yang setuju sebanyak 13.088.514.997 (tiga belas miliar delapan puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham atau mewakili 99,939365 8 (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga sembilan tiga enam lima persen) dari 13.096.456.097 (tiga belas miliar sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh tujuh) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. V . Bahwa untuk acara Rapat Ketiga atau yang terakhir tersebut semua saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Perseroan menyetujui segala hal yang diusulkan dalam Rapat tersebut. VI . Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Rapat disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1.c Anggaran Dasar Perseroan. VII. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut Agenda I. Rapat memutuskan untuk - Menerima dan menyetujui dengan baik Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). Agenda II. Rapat memutuskan untuk - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun dan
Page 3 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not. hnf@yahoo.com periode-periode lainnya dalam tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut. Agenda III. Rapat memutuskan untuk - Pemberian kuasa dan wewenang kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Juli 2024 Notaris Kota Ja
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT MUHAMMAD HANAFI
p.1 ×4
unresolved
person
LAY THIAM SIONG
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
YENNY WIJAYA
· Direktur Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
133 ms
13 Sep 2026 16:15
no RUPS minutes content - likely misclassified