20240716_CNMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31684381_lamp2.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.0706',
             'pct_against': '0.0156',
             'pct_for': '99.9138',
             'pct_in_favor_total': '99.9844',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@gmail.com Jakarta, 12 Juli 2024 '
                                'Nomor : 16/VII/2024 Hal : Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusantara '
                                'Sejahtera Raya Tbk Jakarta Pusat - 10340 '
                                'Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan '
                                'Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
                                '(selanjutnya disingkat ”Rapat”) “PT Nusantara '
                                'Sejahtera Raya Tbk”, berkedudukan di Jakarta '
                                'Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) '
                                'yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal '
                                ': Jumat, 12 Juli 2024 Waktu : 14.17 WIB – '
                                '14.25 WIB Tempat : Di The Club, Gedung '
                                'Djakarta Theater, Lantai 3, Jl. MH. Thamrin '
                                'No. 9, Kel. Menteng, Kec. Kebon Sirih, '
                                'Jakarta Pusat 10340. Kehadiran : Dewan 1. '
                                'Ongki Wanadjati Dana Plt. Komisaris Utama/ '
                                'Komisaris: 2. Melia Suherman Komisaris 3. '
                                'Harris Lasmana Komisaris 4. Sacheen Harris '
                                'Komisaris Lasmana 5. Mohammad Noor Rachman '
                                'Komisaris Independen Soejoeti Direksi: 1. '
                                'Suryo Suherman Direktur Utama 2. Arif '
                                'Suherman Direktur 3. Tri Rudy Anitio Direktur '
                                '4. Dody Suhartono Direktur Undangan: 1. Edwin '
                                'Surya Winarta 2. Ariani Vidya Sofjan Pemegang '
                                '80.593.997.590 saham (96,6993%) dari total '
                                '83.345.000.000 saham. Saham : I. MATA ACARA '
                                'RAPAT Perubahan Komposisi Anggota Dewan '
                                'Komisaris Perseroan. AULIA TAUFANI, S.H. '
                                'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
                                'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
                                'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
                                '18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@gmail.com II. '
                                'PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK '
                                'PENYELENGGARAAN RAPAT 1. Pemberitahuan '
                                'mengenai rencana akan diselenggarakannya '
                                'Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada '
                                'Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya '
                                'disebut dengan “OJK”) dan Bursa Efek '
                                'Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan '
                                '“BEI”) tanggal 29 Mei 2024 melalui surat '
                                'nomor 47/CNMA-OJK/V/2024. 2. Pengumuman Rapat '
                                'kepada Pemegang Saham mengenai akan '
                                'dilakukannya Pemanggilan Rapat telah '
                                'disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan BEI '
                                'tanggal 5 Juni 2024 melalui Situs Web PT '
                                'Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk '
                                'selanjutnya disebut dengan “KSEI”), Situs Web '
                                'BEI dan Situs Web Perseroan. 3. Pemanggilan '
                                'Rapat kepada Pemegang Saham telah disampaikan '
                                'oleh Direksi kepada OJK dan BEI tanggal 20 '
                                'Juni 2024 melalui Situs Web KSEI, Situs Web '
                                'BEI, dan Situs Web Perseroan. III. KEPUTUSAN '
                                'RAPAT MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
                                'kesempatan kepada pemegang saham dan/atau '
                                'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
                                'Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak '
                                'ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang '
                                'saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
                                'pertanyaan/pendapat. - Pengambilan keputusan '
                                'dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara '
                                'lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari '
                                'pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
                                'berikut: a. pemegang saham dan/atau kuasa '
                                'pemegang saham yang menyatakan abstain '
                                'sebanyak 56.886.300 saham atau sebesar '
                                '0,0706% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat. b. pemegang saham '
                                'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'tidak setuju sebanyak 12.602.463 saham atau '
                                'sebesar 0,0156% dari total seluruh saham yang '
                                'sah yang hadir dalam Rapat. c. pemegang saham '
                                'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'setuju sebanyak 80.524.508.827 saham atau '
                                'sebesar 99,9138% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
                                'dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran '
                                'Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan '
                                'Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, '
                                'suara abstain dianggap memberikan suara yang '
                                'sama dengan suara mayoritas pemegang saham '
                                'yang mengeluarkan suara, dengan demikian '
                                'total suara setuju berjumlah 80.581.395.127 '
                                'saham atau 99,9844% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
                                'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. '
                                '- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai '
                                'berikut : 1. Mengangkat Sdr. Ir. Ongki '
                                'Wanadjati Dana yang saat ini menjabat sebagai '
                                'Komisaris Independen, menjadi Komisaris Utama '
                                'Perseroan yang saat ini lowong setelah Sdr. '
                                'Suryo Suherman diangkat menjadi Direktur '
                                'Utama Perseroan yang diputuskan dalam Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 April '
                                '2024. Dengan pengangkatan tersebut Sdr. Ir. '
                                'Ongki Wanadjati Dana tetap merangkap sebagai '
                                'Komisaris Independen Perseroan. Masa jabatan '
                                'Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana selaku '
                                'Komisaris Utama tersebut terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa '
                                'jabatan beliau sebagai Komisaris Independen '
                                'Perseroan. 2. Mengangkat Sdri. Ariani Vidya '
                                'Sofjan sebagai Komisaris Independen Perseroan '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat untuk sisa '
                                'masa jabatan yang sama dengan Komisaris '
                                'Independen Perseroan lainnya. AULIA TAUFANI, '
                                'S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan '
                                'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
                                'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
                                '18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@gmail.com 3. '
                                'Mengangkat Sdr. Edwin Surya Winarta sebagai '
                                'Komisaris Perseroan terhitung sejak '
                                'ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan yang '
                                'sama dengan Komisaris Utama Perseroan. 4. '
                                'Sehubungan dengan usulan di atas, susunan '
                                'Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi '
                                'sebagai berikut: Direksi - Direktur Utama - '
                                'Direktur - Direktur - Direktur Dewan '
                                'Komisaris - Komisaris Utama/Komisaris '
                                'Independen : Ongki Wanadjati Dana - Komisaris '
                                '- Komisaris - Komisaris - Komisaris - '
                                'Komisaris Independen - Komisaris Independen '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat sesuai '
                                'dengan Anggaran Dasar Perseroan sampai dengan '
                                'Maret 2028. 5. Mengusulkan untuk menyetujui '
                                'pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada '
                                'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
                                'Rapat mengenai perubahan susunan Dewan '
                                'Komisaris Perseroan ke dalam suatu akta '
                                'notaris, memberitahukan ke instansi yang '
                                'berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya '
                                'yang berhubungan dengan maksud tersebut. '
                                'Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan '
                                'dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12 '
                                'Juli 2024 Nomor 21, yang dibuat oleh saya, '
                                'Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada '
                                'saat ini masih dalam proses penyelesaian di '
                                'kantor kami. Demikianlah resume ini '
                                'disampaikan mendahului salinan dari akta '
                                'tersebut di atas yang segera saya, Notaris, '
                                'kirimkan kepada Perseroan setelah selesai '
                                'dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'title': 'Mengangkat Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana yang saat ini '
                      'menjabat sebagai Komisaris Independen, menjadi '
                      'Komisaris Utama Perseroan yang saat ini lowong setelah '
                      'Sdr. Suryo Suherman diangkat menjadi Direktur Utama '
                      'Perseroan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang '
                      'Saham Tahunan tanggal 2 April 2024. Dengan pengangkatan '
                      'tersebut Sdr. Ir. Ongki Wanadjati Dana tetap merangkap '
                      'sebagai Komisaris Independen',
             'votes_abstain': '56886300',
             'votes_against': '12602463',
             'votes_for': '80524508827',
             'votes_in_favor_total': '80581395127'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-07-12',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_end': '14:25:00',
 'time_start': '14:17:00',
 'venue': 'Di The Club, Gedung Djakarta Theater, Lantai 3, Jl. MH. Thamrin No. '
          '9, Kel. Menteng, Kec. Kebon Sirih, Jakarta Pusat 10340.'}