20240715_ICON_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31684027_lamp1.pdf

                                              SURAT KEPUTUSAN
                                        No : 01-05/SK.KOM-ICON/VII/2024

                                                            Tentang

                                           Pembentukan Komite Audit
                                         PT Island Concepts Indonesia Tbk

Menimbang                 : Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan
                            Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit
                            yang dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara
                            independen.

Mengingat                 : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 55/POJK.04/2015 tanggal
                               23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
                               Komite Audit;
                            2. Peraturan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
                               Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang
                               Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang
                               Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan
                            3. Anggaran Dasar Perseroan.

Menetapkan                : 1. Menunjuk Bpk Triyono, MM sebagai Anggota Komite Audit;
                            2. Tugas-tugas Komite Audit antara lain :
                               a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan
                                  Perusahaan kepada Publik dan/atau Pihak Otoritas antara lain Laporan
                                  Keuangan, Proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi
                                  keuangan Perusahaan;
                               b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
                                  undangan yang berhubungan dengan kegitan Perusahaan;
                               c) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan
                                  pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
                               d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
                                  penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang
                                  lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
                               e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor
                                  Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas
                                  temuan Auditor Internal;
                               f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen
                                  risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki
                                  fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
                               g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan
                                  pelaporan keuangan Perusahaan;
                               h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait
                                  dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; dan
                               i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

                               3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Juli 2024.



Bali Office(Kantor Pusat)              Jakarta Office (Kantor Representatif)
Jimbaran Hub, Jl. Karangmas,           The Garden Center #5-01                                       2
Kuta Selatan, Badung -                 Cilandak Commercial Estate
Bali 80361, Indonesia                  Jl. Raya Cilandak KKO,
P (+62 361) 6202424                    Jakarta 12560, Indonesia
                                       P (+62 21) 78843534
www.islandconcepts.com                 F (+62 21) 78843514