20240712_GRHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683629_lamp2.pdf

Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

I. MATA ACARA RAPAT:
1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan

termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama
tahun buku 2023:

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Nomor
047/CS/GRHA165/V/2024 tanggal 27 Mei 2024.

Mengumumkan Pemberitahuan atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media
Indonesia, dan di dalam situs website Perseroan yaitu www.grha165.co.id, seluruhnya
tanggal 3 Juni 2024 serta menyampaikan bukti iklan pengumuman pemberitahuan tersebut
kepada OJK melalui surat Nomor 054/CS/GRHA165/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.
Mengumumkan Pemanggilan Rapat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yaitu Media Indonesia, dan di dalam situs website Perseroan yaitu www.grha165.co.id,
seluruhnya tertanggal 18 Juni 2024 serta menyampaikan bukti iklan pemanggilan tersebut
kepada OJK melalui surat Nomor 070/CS/GRHA165/VI/2024 tanggal 18 Juni 2024.

III. KEPUTUSAN RAPAT :

- Mata Acara Rapat Pertama

Mata Acara Rapat Pertama yaitu Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan
atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan selama tahun buku 2023,

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Rapat Pertama.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Pada pengambilan keputusan terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan memberikan suara abstain atau blanko, dengan demikian keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara,

Hasil perhitungan suara terhadap pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, sebagai

berikut:

a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan memberikan
suara abstain atau blanko sejumlah 75 suara dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat,

b. Tidak ada Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
memberikan suara tidak setuju.

c. Suara setuju sejumlah 84.579 suara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan,

pemegang saham yang memberikan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara setuju sejumlah 84.654 suara atau 1004 dari

seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan

Keputusan Mata Acara Rapat.

Dengan demikian Rapat berdasarkan suara bulat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:

- Menyetujui Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi mengenai pengurusan Perseroan dan tugas
pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Arief Jauhari &
Rekan sesuai dengan laporannya No. 00019/2.1055/AU.1/05/1255-2/1/111/2024 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari segala tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023.

- Mata Acara Rapat Kedua

Mata Acara Rapat Kedua yaitu Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024:

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata
Acara Rapat Kedua.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Jagat Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@ gmail.com

- Pada pengambilan keputusan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain atau blanko, dengan demikian
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat,

- Dengan demikian Rapat berdasarkan musyawarah mufakat memutuskan menyetujui usulan
keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah:
- Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Indra Sakti Nirwan dari Kantor Akuntan Publik
Arief Jauhari dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan memberi
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Keputusan Rapat tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat sebagaimana dimuat dalam akta
saya, Notaris tanggal 10 Juli 2024 Nomor 07.
Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas.