Back to announcement
20240710_BRNA_Perubahan Profesi Penunjang_31682343_lamp1.pdf
Other Text extracted BRNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1
Page 2
Page 3
-- Akta tertanggal dua puluh satu Juli dua ribu --------
sebelas (21-7-2011) Nomor 29, yang dibuat di --------
hadapan DIAH GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, ------
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah --------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal --------
sembilan Agustus dua ribu sebelas (9-8-2011) Nomor --
AHU-40247.AH.01.02.Tahun 2011, serta telah ----------
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal dua belas Oktober dua ribu dua belas -----
(12-10-2012) Nomor 82, Tambahan Nomor 61203. --------
-- Akta tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu ----
dua belas (29-6-2012) Nomor 32, yang dibuat di ------
hadapan DIAH GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, ------
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan --
perubahan datanya telah diterima dan dicatat --------
didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ------
sembilan Juli dua ribu dua belas (9-7-2012) Nomor ---
AHU-AH.01.10-25077. ---------------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua ----
belas (19-7-2012) Nomor 11, yang dibuat di ----------
hadapan DIAH GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, ------
Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan pemberitahuan --
perubahan anggaran dasar telah diterima dan ---------
dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
2
Page 4
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal enam September dua ribu dua belas --------
(6-9-2012) Nomor AHU-AH.01.10-32688, serta telah ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal sepuluh Desember dua ribu tiga belas -----
(10-12-2013) Nomor 99, Tambahan Nomor 8832/L. -------
-- Akta tertanggal lima Juli dua ribu tiga belas -------
(5-7-2013) Nomor 7, yang dibuat di hadapan DIAH -----
GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris tersebut dan pemberitahuan perubahan --------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Suratnya tertanggal tiga puluh Juli --
dua ribu tiga belas (30-7-2013) ---------------------
Nomor AHU-AH.01.10-31782. ---------------------------
-- Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu empat ---
belas (18-7-2014) Nomor 10, yang dibuat di hadapan --
DIAH GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, Sarjana ------
Hukum, Notaris tersebut dan telah mendapat ----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dalam Surat Keputusannya tertanggal empat Agustus ---
dua ribu empat belas (4-8-2014) ---------------------
Nomor AHU-06134.40.20.2014, dan pemberitahuan -------
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ------
3
Page 5
empat Agustus dua ribu empat belas (4-8-2014) Nomor -
AHU-22461.40.22.2014. -------------------------------
-- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu lima belas ----
(8-7-2015) Nomor 4, yang dibuat di hadapan DIAH -----
GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan -------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal ------
delapan Juli dua ribu lima belas (8-7-2015) ---------
Nomor AHU-AH.01.03-0949457. -------------------------
-- Akta tertanggal delapan Juli dua ribu lima belas ----
(8-7-2015) Nomor 5, yang dibuat di hadapan DIAH -----
GUNTARI LISTIANINGSIH SOEMARWOTO, Sarjana Hukum, ----
Notaris tersebut, dan pemberitahuan perubahan -------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam Suratnya tertanggal sembilan Juli ----
dua ribu lima belas (9-7-2015) ----------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0949741. -------------------------
-- Akta tertanggal satu Februari dua ribu enam belas ---
(1-2-2016) Nomor 2, yang dibuat di hadapan JOSE -----
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --
Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuan -------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ------
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
4
Page 6
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal sembilan Februari dua ribu enam belas ----
(9-2-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0018868. --------------
-- Akta tertanggal delapan belas Juli dua ribu enam ----
belas (18-7-2016) Nomor 20, yang dibuat di hadapan --
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, ----
dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal sembilan belas Juli dua ribu ----
enam belas (19-7-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0065107. --
-- Akta tertanggal tiga puluh November dua ribu enam ---
belas (30-11-2016) Nomor 184, yang dibuat di --------
hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---------
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, ---
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal enam Desember dua ribu enam -----
belas (6-12-2016) Nomor AHU-AH.01.03-0105519. -------
-- Akta tertanggal sembilan belas Mei dua ribu tujuh ---
belas (19-5-2017) Nomor 68, yang dibuat di hadapan --
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----------
Kenotariatan, Notaris tersebut, dan pemberitahuan ---
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
5
Page 7
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua --
puluh satu Juni dua ribu tujuh belas (21-6-2017) ----
Nomor AHU-AH.01.03-0148633. -------------------------
-- Akta tertanggal tiga puluh November dua ribu tujuh --
belas (30-11-2017) Nomor 161, yang dibuat di --------
hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ---------
Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, ---
dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal dua belas Desember dua ribu -----
tujuh belas (12-12-2017) ----------------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0199644. -------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu --------
sembilan belas (21-6-2019) Nomor 19, yang dibuat di -
hadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, Sarjana Hukum -------
Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di ----
Jakarta, dan pemberitahuan perubahan datanya telah --
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal dua belas Juli dua ribu ---------
sembilan belas (12-7-2019) --------------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0297371. -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh --
(13-7-2020) Nomor 19, yang dibuat di hadapan saya, --
Notaris dan pemberitahuan perubahan datanya telah ---
6
Page 8
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
Suratnya tertanggal sebelas Agustus dua ribu dua ----
puluh (11-8-2020) Nomor AHU-AH.01.03-0341975. -------
-- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua ------
puluh satu (20-1-2021) Nomor 30, yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat -----------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal dua puluh sembilan Januari --
dua ribu dua puluh satu (29-1-2021) -----------------
Nomor AHU-0006062.AH.01.02.TAHUN 2021, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----------
datanya telah diterima dan dicatat di dalam ---------
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dalam kedua Suratnya -----------
tertanggal dua puluh sembilan Januari dua ribu ------
dua puluh satu (29-1-2021) --------------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0058983 dan ----------------------
Nomor AHU-AH.01.03-0058995. -------------------------
-- Akta tertanggal empat Mei dua ribu dua puluh satu ---
(4-5-2021) Nomor 3, yang dibuat di hadapan FATHIAH --
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, ---
dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
7
Page 9
Suratnya tertanggal tiga Juni dua ribu dua puluh ----
satu (3-6-2021) Nomor AHU-AH.01.03-0347749. ---------
-- Akta tertanggal dua puluh Agustus dua ribu dua ------
puluh satu (20-8-2021) Nomor 232, yang dibuat di ----
hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan --
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal enam -
belas September dua ribu dua puluh satu (16-9-2021) -
Nomor AHU-AH.01.03-0449279. -------------------------
-- Akta tertanggal dua puluh Januari dua ribu dua ------
puluh dua (20-1-2022) Nomor 32, yang dibuat di ------
hadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan --
datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---------------
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal dua --
puluh lima Januari dua ribu dua puluh dua -----------
(25-1-2022) Nomor AHU-AH.01.03-0055493. -------------
-- Akta tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu dua ----
puluh dua (25-07-2022) Nomor 47, yang dibuat --------
dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris -----
tersebut dan telah mendapat persetujuan dari --------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ---------
Keputusannya tertanggal delapan Agustus dua ribu ----
dua puluh dua (8-8-2022) ----------------------------
Nomor AHU-0055822.AH.01.02.TAHUN 2022 dan -----------
8
Page 10
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ------
tertanggal delapan agustus dua ribu dua puluh dua --
(8-8-2022)Nomor AHU-AH.01.09-0041643. ---------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). --------
-Berada di Kantor Perseroan, Jalan Jababeka Raya Blok E
12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa --------
Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten -------
Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17530. ---------------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris: -----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN: --------------------------
-- Tuan ACHMAD WIDJAJA, lahir di Medan, pada --------
tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus lima ---
puluh sembilan (2-10-1959), swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Apartemen Taman Kemayoran ----
Wisma Ebony, Lantai 12, C 03 - D 05, Rukun -------
Tetangga 009, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon ---
Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------
3171030210590004, Warga Negara Indonesia. --------
-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----
9
Page 11
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
-- Tuan PUJIHASANA WIJAYA, lahir di Semarang, pada --
tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan -
ratus tujuh puluh enam (31-12-1976), swasta, -----
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Sompok -
Nomor 4-B, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang ---------
Selatan, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Nomor 3374103112760002, Warga -----
Negara Indonesia. --------------------------------
-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Presiden Direktur Perseroan. --------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir secara online, satu ---
dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) -
UUPT juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik -------------
(“POJK No.16/2020”), yaitu sebagai berikut: ------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Tuan DAVID I. TJIPTOBIANTORO, lahir di Berkeley, -
pada tanggal lima belas Desember seribu sembilan -
ratus tujuh puluh lima (15-12-1975), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kemang Timur -
V, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan
Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta ------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
10
Page 12
3174031512750004, Warga Negara Indonesia. --------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Presiden ------
Komisaris Perseroan. -----------------------------
b. Tuan ADRIAN KOESNENDAR, lahir di Semarang, pada --
tanggal lima April seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh enam (5-4-1976), swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Apartemen Dharmawangsa, Jalan --------
Dharmawangsa VIII Nomor 5, Unit 18, Rukun --------
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, -------
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --------------
3374080504760002, Warga Negara Indonesia. --------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Komisaris -----
Perseroan. ---------------------------------------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
-- Tuan LUKMAN SIDHARTA, lahir di Surabaya, pada ----
tanggal delapan belas Maret seribu sembilan ------
ratus lima puluh enam (18-3-1956), swasta, -------
bertempat tinggal di Kota Surabaya, Baruk Utara --
I/ND 25, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, -------
Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda --------
Penduduk Nomor 3578031803560002, Warga Negara ----
Indonesia ----------------------------------------
-Hadir dalam Rapat tersebut selaku Direktur ------
Perseroan. ---------------------------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir PARA PEMEGANG SAHAM ---
PERSEROAN yang hadir atau diwakili sebanyak 743.399.963
(tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan -
11
Page 13
puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga) ----
saham atau mewakili 75,93% (tujuh puluh lima koma ------
sembilan tiga persen) dari seluruh saham yang telah ----
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu -----
sebesar 979.110.000 (sembilan ratus tujuh puluh --------
sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. -------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir profesi penunjang -----
Pasar Modal Perseroan, yaitu: --------------------------
a. Saya, Notaris, yang membuat berita acara Rapat ini; -
b. Nona DELI LESTARI RAJAGUKGUK, selaku perwakilan -----
dari PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro -----------
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan. ----------------
c. Tuan ADI SANTOSO selaku Akuntan Publik pada Kantor --
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, ----
Retno, Palilingan & Rekan. --------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar -------
Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh --
BAE Perseroan. -----------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan pokok-pokok ---
tata tertib Rapat sesuai dengan ketentuan dalam Nomor --
15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -----------
(“POJK No.15/2020). Tata Tertib Rapat telah tersedia ---
dan dapat di akses pada situs web Perseroan dan situs --
web KSEI, antara lain sebagai berikut: -----------------
1. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat. ---------------
12
Page 14
a) Mata Acara Pertama sampai dengan Ketiga, yaitu: -
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh ----
Pemegang Saham atau Kuasanya, yang mewakili -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham yang telah ditempatkan oleh -------
Perseroan dengan hak suara yang sah, dan dapat --
mengambil keputusan-keputusan yang sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir --
dalam Rapat. ------------------------------------
b) Mata Acara Keempat, yaitu: ----------------------
Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh
Pemegang Saham atau Kuasanya, yang mewakili -----
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari -
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh
Perseroan dengan hak suara yang sah, dan dapat --
mengambil keputusan-keputusan yang sah jika -----
disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir --
dalam Rapat. ------------------------------------
2. Sesi Tanya Jawab. -----------------------------------
Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin --------
mengajukan pertanyaan atau pendapat, bagi kehadiran -
fisik untuk mengangkat tangan dan menyerahkan -------
formulir, sedangkan yang hadir secara elektronik ----
untuk menuliskan pada kolom Electronic Opinions -----
yang tersedia pada layar e-Meeting Hall. Pertanyaan -
13
Page 15
atau pendapat yang diajukan mengenai hal yang -------
berkaitan langsung dengan mata acara Rapat. Untuk ---
setiap sesi tanya jawab pada setiap mata acara ------
Rapat diberikan waktu maksimal selama 2 (dua) -------
menit. ----------------------------------------------
3. Pengambilan Keputusan. ------------------------------
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah ----
untuk mufakat, apabila hal ini tidak tercapai, maka -
dilakukan pemungutan suara. Waktu yang diberikan ----
untuk Pengambilan Keputusan untuk setiap mata acara -
Rapat adalah maksimal 1 (satu) menit. ---------------
-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (32) --------
anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah --------
menunjuk penghadap Tuan ACHMAD WIDJAJA selaku ----------
Komisaris Independen Perseroan, untuk bertindak selaku -
Pimpinan Rapat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris ---
Nomor 035/V/24/BRNA tertanggal delapan Mei dua ribu ----
dua puluh empat (8-5-2024), yang dibuat di bawah -------
tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----
-Selanjutnya Pembawa Acara mempersilahkan Pemimpin -----
Rapat untuk membuka dan memimpin acara Rapat ini. ------
Pimpinan Rapat menyampaikan selamat datang dan terima --
kasih kepada para pemegang saham atau kuasanya yang ----
telah memenuhi undangan Rapat Perseroan yang -----------
diselenggarakan secara hybrid pada hari ini, Rabu, -----
tanggal dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat ---
(26-6-2024) bertempat di Kantor Perseroan dan secara ---
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan --
oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI). -------
14
Page 16
-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul ---
10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia -
Barat). ------------------------------------------------
------------“Ketuk palu 3X (tiga kali)” ----------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, ----
Notaris, mengenai jumlah saham yang diwakili oleh para -
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir ----
dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut ----
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -----
ini. ---------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, -----
maka saya, Notaris, menyampaikan: ----------------------
- Sesuai dengan daftar hadir yang disampaikan oleh ----
BAE Perseroan, para pemegang saham atau kuasanya ----
baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara ----
elektronik melalui eASY.KSEI yang bersama-sama ------
sejumlah 743.399.963 (tujuh ratus empat puluh tiga --
juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu --------
sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili -
75,93% (tujuh puluh lima koma sembilan tiga persen) -
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -------------------
- Dengan demikian sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka -
(1) huruf a juncto Pasal 14 ayat 2 angka (3) huruf --
a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan ----
dapat mengambil keputusan yang mengikat. ------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan karena --------
persyaratan kuorum Rapat telah terpenuhi, maka Rapat ---
ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----------
15
Page 17
keputusan yang mengikat. -------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa ---------
persiapan dan penyelenggaraan Rapat ini telah memenuhi -
ketentuan dalam POJK No.15/2020 dan --------------------
POJK No.16/2020. Direksi Perseroan telah melakukan -----
hal-hal sebagai berikut: -------------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan ---------------
diselenggarakannya Rapat beserta Mata Acara Rapat --
kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut -
“OJK”)dengan surat Perseroan Nomor 031/IV/24/BRNA --
tertanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat -
(13-5-2024). ---------------------------------------
2. Menyampaikan: --------------------------------------
- PENGUMUMAN mengenai Rencana Rapat kepada para ----
Pemegang Saham pada tanggal dua puluh Mei dua ----
ribu dua puluh empat (20-5-2024) dengan surat ----
Perseroan Nomor 032/V/24/BRNA; dan ---------------
- PEMANGGILAN Rapat kepada para Pemegang Saham -----
pada tanggal empat Juni dua ribu dua puluh empat -
(4-6-2024) dengan surat Perseroan Nomor ----------
038/VI/24/BRNA. ----------------------------------
-Masing-masing melalui aplikasi eASY.KSEI, situs ---
web Bursa Efek, dan situs web Perseroan. -----------
-Selanjutnya sebelum memasuki acara Rapat dan untuk ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK No.15/2020 ---
juncto Pasal 12 ayat (36) angka (3) anggaran dasar -----
Perseroan, maka perkenankan Perseroan terlebih dahulu --
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: ------------------
1. Kondisi Umum Perseroan. -----------------------------
16
Page 18
Perseroan adalah salah satu pelopor kemasan plastik -
di Indonesia. Perjalanan Perseroan selama 55 (lima --
puluh lima) tahun telah melalui berbagai era tren ---
permintaan yang berbeda dan berbagai kondisi --------
perekonomian yang menantang. Perseroan terbukti -----
tangguh dan konsisten dalam melayani pelanggan ------
dengan menyediakan berbagai produk dan jasa ---------
dalam industri kemasan plastik sesuai perkembangan --
zamannya. -------------------------------------------
Perseroan terus berupaya memperkuat posisinya dalam -
persaingan industri yang kompetitif. Untuk ----------
mendukung hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk -
selalu memberikan kontribusi positif terhadap -------
keberhasilan para pelanggan dan menjalin hubungan ---
kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan ------
bersama dengan para pelanggan. ----------------------
Pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -----
penjualan bersih Perseroan mengalami penurunan dari -
tahun sebelumnya, namun kinerja operasional ---------
Perseroan mengalami peningkatan signifikan. Dengan --
segala keterbatasan dan kendala yang dihadapi, ------
Perseroan terus berupaya mempertahankan kinerjanya --
dan memanfaatkan berbagai peluang pertumbuhan yang --
potensial, sehingga dapat menutup tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) dengan baik. -------------------
Untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), di -----
tengah tantangan perekonomian global, Perseroan -----
telah menetapkan rencana bisnis dan kebutuhan -------
investasi yang tepat guna meningkatkan --------------
17
Page 19
kinerja operasional ke level yang lebih tinggi. -----
Perseroan tetap berfokus terhadap realisasi proyek --
proyek baru dan terus berupaya menjajaki berbagai ---
peluang usaha yang berfokus pada produk yang --------
bernilai tambah lebih tinggi dan terus memperluas ---
jaringan pelanggannya. ------------------------------
2. Mata Acara Rapat. -----------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan --
Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta --
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun ---
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -------------
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan ---
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh --------
empat); ------------------------------------------
3. Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, ---
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ---------
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat); -----------------
4. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan ----
jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar --
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai -------
dengan ketentuan Pasal 102 UUPT. -----------------
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara --
Rapat. ----------------------------------------------
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah ----
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat -----
tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. ----
4. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat ---
terkait Mata Acara Rapat. ---------------------------
18
Page 20
Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada ----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan dan/atau tanggapan pada setiap mata ------
acara Rapat, dengan tata cara sesuai dengan tata ----
tertib Rapat dan mengenai hal yang berkaitan --------
langsung dengan mata acara Rapa. --------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat memulai pembahasan Mata ----
Acara Rapat, sebagai berikut: --------------------------
P E M B A H A S A N : ----------------------------------
1. Mata Acara Rapat Pertama, yaitu : -------------------
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan ---
Laporan Tahunan, termasuk Laporan Direksi serta ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun ----
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ----------
Penghadap tuan PUJIHASANA WIJAYA selaku Presiden ---
Direktur Perseroan untuk menyampaikan laporan -------
Direksi yaitu Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan --
Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
-Selanjutnya Penghadap tuan PUJIHASANA WIJAYA -------
menyampaikan penjelasannya sebagai berikut: ---------
-- Kinerja Perseroan. -------------------------------
- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh -----
tiga), fokus utama Perseroan adalah ----------
peningkatan efisiensi dan pengembangan produk
baru bersama para pelanggan untuk memperluas -
peluang bisnis. Perseroan tetap berkomitmen --
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada ----
pelanggan dan mempertahankan kinerja yang ----
19
Page 21
optimal. -------------------------------------
- Kondisi perekonomian dan perubahan portfolio -
produk pelanggan mempengaruhi tingkat --------
penjualan Perseroan yang mengalami penurunan -
sebesar 5% (lima persen) dibandingkan tahun --
sebelumnya, namun di sisi lain kinerja -------
operasional Perseroan menunjukkan peningkatan
pencapaian EBITDA yang signifikan. Rasio -----
EBITDA terhadap penjualan meningkat ----------
sebesar 3,8% (tiga koma delapan persen) atau -
secara nominal meningkat sebesar 23,9% (dua --
puluh tiga koma sembilan persen). Hal ini ----
merupakan hasil dari upaya-upaya pembenahan --
fundamental dan berkelanjutan yang dilakukan -
oleh Perseroan, sehingga penurunan penjualan -
tidak berdampak negatif terhadap -------------
profitabilitas Perseroan. --------------------
- Perseroan berkomitmen untuk terus memantau ---
dan mengevaluasi perkembangan situasi dengan -
menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko ---
yang sesuai. Upaya deteksi dan pencegahan ----
risiko merupakan kunci dalam menjaga ---------
kelangsungan usaha Perseroan dengan baik dan -
stabil. --------------------------------------
-- Prospek Usaha. -----------------------------------
Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) diprediksi -
akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi -----
perekonomian global. Berdasarkan kinerja tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan akan ---
20
Page 22
terus berusaha meningkatkan efisiensi kinerja, ---
serta menetapkan target yang realistis untuk -----
tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Perseroan -
juga telah menyiapkan rencana untuk bisnis di ----
masa mendatang dan kebutuhan investasi guna ------
meningkatkan kinerja operasional ke level yang ---
lebih tinggi, termasuk melaksanakan rencana ------
bisnis yang sudah ada. Perseroan menyadari -------
pentingnya pengelolaan dana belanja modal dengan -
hati-hati. Oleh karena itu, Perseroan terus ------
berupaya menjalin kemitraan dengan investor baru -
untuk mendukung rencana bisnis yang telah --------
disusun. -----------------------------------------
-- Tata Kelola. -------------------------------------
Perseroan bertekad untuk terus memperkuat dan ----
menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola -----------
Perusahaan yang Baik (Good Corporate -------------
Governance/GCG) secara konsisten dan -------------
berkelanjutan. Perseroan secara teratur ----------
mengadakan sosialisasi kepada semua individu -----
terkait visi, misi, nilai, dan budaya Perseroan. -
Setiap individu didorong untuk bekerja secara ----
profesional dan berintegritas. Perseroan ---------
memastikan bahwa Perseroan selalu berupaya untuk -
mematuhi semua peraturan yang berlaku dan secara -
berkala memperbarui pedoman dan kebijakan yang ---
mendukung implementasi GCG. ----------------------
-- Penutup. -----------------------------------------
Laporan selengkapnya telah disajikan dalam -------
21
Page 23
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh -----
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, --
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sebagaimana ----
tercantum dalam laporannya Nomor -----------------
00056/3.0355/AU.1/04/1188-2/1/III/2024 tanggal ---
dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat -
(28-3-2024) --------------------------------------
Perlu Perseroan sampaikan, bahwa oleh karena -----
pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ---
Perseroan masih mengalami kerugian, maka untuk ---
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
Perseroan tidak membagikan dividen. --------------
-Selanjutnya setelah penghadap tuan PUJIHASANA ------
WIJAYA selesai menyampaikan penjelasannya serta -----
dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) ---
huruf (e) dan Pasal 116 huruf (c) UUPT, Pimpinan ----
Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan ---------
menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---------
Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang --
akan dimintakan persetujuan dalam Rapat ini. --------
Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasannya sebagai ---
berikut: --------------------------------------------
- Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
Dewan Komisaris mengamati bahwa Direksi telah ----
berhasil menerapkan kebijakan-kebijakan ----------
strategis yang tepat dan cerdas, yang telah ------
meningkatkan kinerja Perseroan secara ------------
22
Page 24
keseluruhan. Berdasarkan evaluasi Dewan ----------
Komisaris, Direksi telah melakukan manajemen -----
bisnis yang efektif di semua unit usaha, ---------
menciptakan hubungan kerja yang saling -----------
menguntungkan dan berdampak positif pada ---------
operasional Perseroan. Meskipun dihadapkan -------
dengan berbagai tantangan, Direksi berhasil ------
mempertahankan kinerja Perseroan di tengah -------
kondisi yang tidak pasti. ------------------------
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan -------
terhadap manajemen Perseroan dari tahap ----------
perumusan strategi hingga penetapan target -------
kinerja oleh Direksi sebelum tahun buku dimulai, -
hingga pelaksanaannya. Dewan Komisaris juga ------
aktif dalam memberikan nasihat, saran, dan -------
rekomendasi dalam keputusan yang diambil oleh ----
Direksi terkait rencana bisnis yang disusun. -----
- Berdasarkan pemantauan Dewan Komisaris, sistem ---
manajemen risiko yang disusun dan dilaksanakan ---
oleh Direksi dan manajemen telah mencukupi dan ---
memberikan hasil yang baik bagi Perseroan. Team --
telah berhasil menerapkan sistem manajemen -------
risiko yang efisien, memperhitungkan risiko ------
risiko dalam perumusan strategi Perseroan, serta -
melaksanakan mitigasi risiko yang sesuai. Dengan -
dukungan dari Komite Audit, Dewan Komisaris ------
telah meninjau dan mengevaluasi keputusan serta --
hasil implementasi strategi Perseroan, dengan ----
memberikan masukan, arahan, dan pandangan yang ---
23
Page 25
relevan kepada Direksi. Sebagai perusahaan -------
publik, Perseroan bertekad untuk menjalankan -----
operasional Perseroan dengan standar -------------
profesionalisme, transparansi, dan tanggung ------
jawab yang tinggi. -------------------------------
-Selanjutnya berdasarkan penjelasan yang telah ------
disampaikan, maka dengan ini Perseroan mengusulkan --
kepada Rapat untuk memutuskan Mata Acara Rapat ------
Pertama ini, sebagai berikut: -----------------------
-- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -------
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), termasuk Laporan Tahunan Direksi ----
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -----
Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), yang telah diaudit oleh kantor ------
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, -
Retno, Palilingan & Rekan, sebagaimana tercantum -
dalam laporannya Nomor ---------------------------
00056/3.0355/AU.1/04/1188-2/1/III/2024 tanggal ---
28 Maret 2024, dengan pendapat “Wajar dalam ------
Semua Hal yang Material”, dengan demikian --------
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
Perseroan dari tanggung jawab dan segala ---------
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan ---
pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan -
Komisaris jalankan selama tahun buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan ---------
tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan -
24
Page 26
Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) dan tindakan tersebut bukan merupakan ------
tindakan pidana. ---------------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang --
Saham dan/atau Kuasanya untuk menyampaikan ----------
pertanyaan dan/atau pendapatnya. --------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan. Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan --
kepada Rapat dalam rangka pengambilan keputusan -----
secara musyawarah untuk mufakat, bagi Pemegang ------
Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
agar mengangkat tangan apabila tidak setuju atau ----
abstain, dan menyerahkan formulir, sedangkan yang ---
hadir secara elektronik untuk menyampaikan pilihan --
suaranya pada aplikasi eASY.KSEI. -------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -------
karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang --
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas ------
usulan yang diajukan, maka keputusan Mata Acara -----
Rapat Pertama sebagaimana telah dikemukakan dapat ---
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ----------
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
2. Mata Acara Rapat Kedua, yaitu : ---------------------
- Penunjukan Akuntan Publik Independen Perseroan ---
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh --------
empat). ------------------------------------------
-Kemudian Pimpinan menyampaikan penjelasannya -------
sebagai berikut: ------------------------------------
25
Page 27
- Sesuai dengan ketentuan pasal 68 UUPT, Perseroan -
sebagai Perusahaan Terbuka diwajibkan oleh Undang
Undang untuk menyerahkan laporan keuangan --------
Perseroan guna diaudit oleh Akuntan Publik. ------
- Ketentuan pasal 59 ayat (1) POJK No.15/2020 ------
mengatur sebagai berikut : -----------------------
(1) Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik -
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ----
memberikan jasa audit atas informasi --------
keuangan historis tahunan wajib diputuskan --
dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan --
terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris. ----------------------------------
- Hasil evaluasi Dewan Komisaris menunjukkan Kantor
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, -
Retno, Palilingan & Rekan telah memenuhi kriteria
yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 9 -----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang -----
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik. ------------------------------------------
-Selanjutnya berdasarkan penjelasan yang telah ------
disampaikan, maka dengan ini Perseroan mengusulkan --
kepada Rapat untuk memutuskan Mata Acara Rapat ------
Kedua ini, sebagai berikut: -------------------------
1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik ----
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -------
Palilingan & Rekan untuk mengaudit Laporan -----
Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku ----
2024 (dua ribu dua puluh empat); ---------------
26
Page 28
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris ----
untuk: -----------------------------------------
a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan -
persyaratan penunjukan lainnya yang wajar -
bagi Kantor Akuntan Publik tersebut; ------
b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti --
dan menetapkan kondisi dan persyaratan ----
penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik --
yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat --
melaksanakan atau melanjutkan tugasnya ----
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum
dan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal atau tidak tercapai kata ------
sepakat mengenai besaran jasa audit. ------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang --
Saham dan/atau Kuasanya untuk menyampaikan ----------
pertanyaan dan/atau pendapatnya. --------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan. Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan --
kepada Rapat dalam rangka pengambilan keputusan -----
secara musyawarah untuk mufakat, bagi Pemegang ------
Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
agar mengangkat tangan apabila tidak setuju atau ----
abstain, dan menyerahkan formulir, sedangkan yang ---
hadir secara elektronik untuk menyampaikan pilihan --
suaranya pada aplikasi eASY.KSEI. -------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -------
karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang --
27
Page 29
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas ------
usulan yang diajukan, maka keputusan Mata Acara -----
Rapat Kedua sebagaimana telah dikemukakan dapat -----
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ----------
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
3. Mata Acara Rapat Ketiga, yaitu : --------------------
- Penetapan remunerasi termasuk gaji, uang jasa, ---
dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ---------
Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat). -----------------
-Kemudian Pimpinan menyampaikan penjelasannya -------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (17) -------
Anggaran Dasar Perseroan, gaji, uang jasa dan ----
tunjangan lain bagi anggota Direksi ditetapkan ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang ------
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --------------
- Sedangkan gaji atau honorarium dan tunjangan -----
lain dari anggota Dewan Komisaris, berdasarkan ---
Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan, -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -------
- Dengan mengacu pada ketentuan tersebut dan -------
mengingat bahwa keputusan untuk menetapkan gaji --
dan tunjangan untuk anggota Direksi masih --------
memerlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh ---
maka Perseroan meminta Rapat untuk memberikan ----
wewenang tersebut kepada Dewan Komisaris. --------
-Selanjutnya berdasarkan penjelasan yang telah ------
28
Page 30
disampaikan, maka dengan ini Perseroan mengusulkan --
kepada Rapat untuk memutuskan Mata Acara Rapat ------
Ketiga ini, sebagai berikut: ------------------------
-- Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa ---
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----------
menentukan dan menetapkan besarnya gaji, ---------
honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku -----
2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ----------
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite ---------
Nominasi dan Remunerasi. -------------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang --
Saham dan/atau Kuasanya untuk menyampaikan ----------
pertanyaan dan/atau pendapatnya. --------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan. Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan --
kepada Rapat dalam rangka pengambilan keputusan -----
secara musyawarah untuk mufakat, bagi Pemegang ------
Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
agar mengangkat tangan apabila tidak setuju atau ----
abstain dan menyerahkan formulir, sedangkan yang ----
hadir secara elektronik untuk menyampaikan pilihan --
suaranya pada aplikasi eASY.KSEI. -------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -------
karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang --
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas ------
usulan yang diajukan, maka keputusan Mata Acara -----
Rapat Ketiga sebagaimana telah dikemukakan dapat ----
29
Page 31
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ----------
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” -----------
4. Mata Acara Rapat Keempat, yaitu : -------------------
- Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan ----
jaminan hutang atas seluruh atas sebagian besar --
kekayaan Perseroan bila diperlukan, sesuai -------
dengan ketentuan Pasal 102 UUPT. -----------------
-Kemudian Pimpinan menyampaikan penjelasannya -------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Perseroan saat ini telah menerima pembiayaan -----
baik dari pihak perbankan atau lembaga -----------
pembiayaan lainya. -------------------------------
- Dalam suatu batasan tertentu diperlukan jaminan --
berupa aset tetap dan kekayaan Perseroan ---------
lainnya, merujuk ketentuan dalam Pasal 102 UUPT, -
maka bilamana Perseroan melakukan penjaminan -----
sebagian besar kekayaan Perseroan maka Direksi ---
wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang -
Saham Perseroan ----------------------------------
- Berdasarkan penjelasan yang telah Perseroan ------
sampaikan, maka dengan ini Perseroan MENGUSULKAN -
kepada Rapat untuk memutuskan : ------------------
1. Menyetujui untuk mengalihkan atau menjadikan -
jaminan hutang seluruh atau sebagian besar ---
kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan ---
pasal 102 UUPT; ------------------------------
2. Menyetujui pemberian jaminan Perusahaan ------
(Corporate Guarrantee) atau bentuk jaminan ---
lainnya oleh Perseroan untuk menjamin entitas
30
Page 32
anaknya, baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari; ------------------------
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan -----
kuasa kepada Direksi Perseroan dengan --------
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk --
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----
sehubungan dengan tindakan tersebut di atas --
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
2024 (dua ribu dua puluh empat). -------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan Pemegang --
Saham dan/atau Kuasanya untuk menyampaikan ----------
pertanyaan dan/atau pendapatnya. --------------------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan. Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan --
kepada Rapat dalam rangka pengambilan keputusan -----
secara musyawarah untuk mufakat, bagi Pemegang ------
Saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik -----
agar mengangkat tangan apabila tidak setuju atau ----
abstain, dan menyerahkan formulir, sedangkan yang ---
hadir secara elektronik untuk menyampaikan pilihan --
suaranya pada aplikasi eASY.KSEI. -------------------
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan oleh -------
karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang --
mengajukan keberatan maupun suara abstain atas ------
usulan yang diajukan, maka keputusan Mata Acara -----
Rapat Keempat sebagaimana telah dikemukakan dapat ---
disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ----------
31
Page 33
------------ ”Ketuk palu 1x (satu kali)” ------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.38 WIB -
(sepuluh lewat tiga puluh delapan menit Waktu Indonesia
Barat). ------------------------------------------------
------------”Ketuk palu 3x (tiga kali)” ----------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten --
Bekasi, pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam ------
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------------
1. Nyonya DIYAN ARDINI, lahir di Kediri, pada tanggal --
dua puluh tiga September seribu sembilan ratus enam -
puluh delapan (23-9-1968), bertempat tinggal di -----
Bekasi, Permata Regenci Blok I.1 nomor 12 A, Rukun --
Tetangga 007, Rukun Warga 022, Kelurahan Wanasari, --
Kecamatan Cibitung, Provinsi Jawa Barat, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3216076309680008, Warga --
Negara Indonesia; dan -------------------------------
2. Tuan OLAN JORDAN PERMANA, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal tujuh November seribu sembilan ratus --------
sembilan puluh delapan (7-11-1998), swasta, ---------
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, KP. Cohak, ----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ------
Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------------
3201020711980004, Warga Negara Indonesia. -----------
32
Page 34
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.3 ×7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.6 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.9
unresolved
person
DELI LESTARI RAJAGUKGUK
p.13
unresolved
org
PT ADIMITRA JASA KORPORA
p.13
unresolved
person
ADI SANTOSO
· Akuntan Publik
p.13
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.13 ×5
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.15
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.23
unresolved
person
DIYAN ARDINI
p.33
unresolved
person
OLAN JORDAN PERMANA
p.33
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.