Back to announcement
20240712_YELO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31683347_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review YELOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS RINI YULIANTI, SH. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010 Jakarta, 11 Juli 2024 Nomor : 074/NOT/VII/2024 Kepada Yth. Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi Umum Pemegang Saham PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk. Tahunan Kedua Jl. Alaydrus No. 66 BC Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, bertempat di Axa Tower Lantai 28, Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan — 12940. Rapat dibuka pada pukul 10.55 WIB dan ditutup pada pukul 11.33 WIB. A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan. B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut : 1. Bapak Wewy Suwanto Direktur Utama 2. Bapak Sunil Ramesh Tolani Direktur Cc. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 722.420.998 saham yang merupakan 37,768Y6 dari 1.912.774.405 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2.1 huruf (b) 1 1 Komplek Bina Marga II. Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450 Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.955
Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 ("POJK No.15/2020”), telah terpenuhi.
Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara
fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir
pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat “Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan: dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan-abstain,
yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Keputusan Rapat.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai
berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir 1 722.420.998 saham
- Suara Tidak Setuju : 339.600 saham
- Suara Abstain : - saham
- Total Suara SETUJU 1 722.081.398 saham
atau mewakili 99,95Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama
tahun buku 2023.
Page 3 OCR 0.947
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00160/2.0961/AU.1/05/0628-3/1/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan pendapat wajar, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mata Acara Rapat Kedua - Suara Yang Hadir 1 722.420.998 saham - Suara Tidak Setuju : 339.600 saham - Suara Abstain : - saham - Total Suara SETUJU 1 722.081.398 saham atau mewakili 99,95Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023. Mata Acara Rapat Ketiga Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan: Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Rapat Keempat - Suara Yang Hadir 1 722.420.998 saham - Suara Tidak Setuju H 339.600 .saham - Suara Abstain 5 48.900 saham - Total Suara SETUJU 1 722.081.398 saham atau mewakili 99,95Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Page 4 OCR 0.944
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Mata Acara Rapat Kelima - Suara Yang Hadir 1 722.420.998 saham - Suara Tidak Setuju : - saham - Suara Abstain : 48.900 saham - Total Suara SETUJU 1 722.420.998 saham atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat: Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri : 1 Bapak Sunil Ramesh Tolani dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, ai Bapak Andi Lasinrang Bharata dari jabatannya Selaku Direktur Perseroan: dan - Bapak Fadzri Sentosa dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. Mengesahkan segala tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh Bapak Wewy Suwanto selaku Direktur Utama Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut: DIREKSI - Direktur Utama Bapak WEWY SUWANTO - Direktur Ibu IRA BUDIARTI DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama Bapak SUNIL RAMESH TOLANI - Komisaris Independen Bapak RICHY SYAHPUTRA FANI
Page 5 OCR 0.957
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 11 Juli 2024 Nomor 9. Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Notaris Pengganti dari Rini Yulianti SH.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RINI YULIANTI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.
p.1
unresolved
person
Sunil Ramesh Tolani
p.1 ×6
unresolved
org
Kantor Akuntan Morhan & Rekan
p.3
unresolved
person
Andi Lasinrang Bharata
p.4 ×2
unresolved
person
IRA BUDIARTI
p.4
unresolved
person
RICHY SYAHPUTRA FANI
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
147 ms
13 Sep 2026 16:16
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-07-11',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:55:00'}