Back to announcement
20240711_CFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31683120_lamp2.pdf
Board change Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.887
NOTARIS KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011 Di Jakarta Kantor : Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SALINAN AKT A « PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TANGGAL Ha aa NOMOR :
Page 2 OCR 0.938
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Nomor : 49. -Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 (dua puluh dua enam) - Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------------------ pukul 15.15 (lima belas lewat lima belas menit) ------- Waktu Indonesia Barat. -Telah menghadap dihadapan saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota----------- Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan----- meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------- 1. Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1968-- (seribu sembilan ratus enam puluh delapan) ,-------- karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Ratu Blok D XI/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat, pada tanggal 05 (lima) Januari 2016 (dua ribu enam belas) dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051206680008, Warga Negara Indonesiaj -------------————————--——--———5555 2. Tuan JAHJA ANWAR, lahir di Malang, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam- puluh dua), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Karet Sawah nomor 16, Rukun an
Page 3 OCR 0.940
ny Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan, pada tanggal 11 (sebelas) Agustus 2012 (dua ribu dua belas) dengan Nomor Induk------- Kependudukan 3174021010620001, Warga Negara-------- -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak- dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut turut selaku Direktur Utama dan Direktur yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, demikian secara sah mewakili Perseroan Terbatas------- PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 12, dan sekarang ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------- PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---- nomor 48, yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian selaku kuasa dari seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tersebut, yang pendiriannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01 (satu) Oktober 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 79, Tambahan Nomor 1189, anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat —————
Page 4 OCR 0.912
Pe KAS dalam akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, yang dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 06 (enam) Nopember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-53891.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 77, Tambahan Nomor 21223, kemudian anggaran dasar mana diubah dengan: ------———————-—-—-- nan LL nanas -Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 116, yang dibuat di hadapan saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh--------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---- Keputusannya tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939550.AH.01.02. TAHUN 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor------------------ AHU-AH.01. 03-09520217 ----—-——————————————————55555NLL -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 75, yang dibuat di hadapan FATHIAH-- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang------- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya-- ——
Page 5 OCR 0.896
PA —..o” ——— telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia --- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas)Nomor AHU-AH.01.03-01470987 -——------------o--o -Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2019 (dua---- ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan-- Saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat----- Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua- ribu sembilan belas) Nomor AHU-0037457.AH.01.02. TAHUN—- 2019, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli--- 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ---------------5.. AHU-AH. 01, 03-02981157 —-——----n—---- non oo oo -Akta tertanggal 07 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua---- puluh satu) Nomor 09, dibuat di hadapan saya Notaris,-- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal 05 (lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH. 01. 03-04343745 -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 43, dibuat di hadapan saya ------ . Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------—- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh----- —————
Page 6 OCR 0.927
tiga) Nomor AHU-0043416.AH.01.02.TAHUN 2023, sedangkan- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah-------- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2023--- (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-00977567-- -Susunan anggota Direksi yang terakhir tercantum dalam- akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu- dua puluh tiga) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, ------ Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan------- Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak----- Asasi Manusia pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2023---- (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0142759,-- -sedangkan susunan Dewan Komisaris terakhir termuat---- dalam akta saya, Notaris tertanggal 14 (empat belas)--- Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 04, yang--- penerimaan pemberitahuan perubahan Datanya telah------- diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada ---- tanggal 18 (delapan belas) Maret 2024 (dua ribu dua---- puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0107009,-- (selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan"). ----- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----- -Para penghadap dalam kedudukan mereka seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu :------------------———----55 A. Bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 14.18 (empat belas lewat delapan belas menit) sampai dengan pukul--- 15.05 (lima belas lewat lima menit) Waktu---—- —
Page 7 OCR 0.905
—— Indonesia Barat, bertempat di Gedung Bank Panin Pusat Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ------ (selanjutnya disebut "RUPS") Perseroanj ----------- Bahwa berita acara Rapat tersebut termaktub dalam - akta saya, Notaris, tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 48.----- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 15.1, ayat 15.4 dan ayat 15.12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor----------- 15/POJK.04/2020 (selanjutnya disebut sebagai ---- “POJK 15/2020”) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,---- sebelum mengadakan RUPS, Perseroan telah-------- Melaksanakan — AS LAS LATAR 1. Pemberitahuan rencana RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanggal 8 (delapan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------------ Nomor 225/CFI/DIR/V/2024. 2. Pengumuman mengenai akan dilaksanakan RUPS telah dipublikasikan pada tanggal 20 (dua--- puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat)---- melalui situs web Bursa Efek, situs --------- web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan.-------- 3. Panggilan untuk RUPS telah dilakukan dengan---- dipublikasikan pada tanggal 4 (empat) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui situs web Bursa Efek, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan Sa RE Ema ———
Page 8 OCR 0.944
en sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan pasal 21 ayat 21.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, karena dalam Rapat telah dihadiri/diwakili 2.512.089.089 (dua miliar lima ratus dua belas juta delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan) saham atau 63,04628 (enam puluh tiga koma nol empat enam dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 3 (tiga) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang berjumlah 3.984.520.457 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) Saham, sehingga RUPS adalah sah untuk mengambil keputusan yang dibicarakan dalam RUPS. ---------------------- E. Sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan pasal 18 ayat 18.1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang diwakili oleh 1---------- -Tuan LUKMAN ABDULLAH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LUKMAN), lahir di Jakarta, pada------ tanggal 12 (dua belas) Desember 1949 (seribu------- sembilan ratus empat puluh sembilan), karyawan----- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Balai Pustaka Barat nomor 339, Rukun Tetangga 004, Rukun ——
Page 9 OCR 0.872
Warga 012, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175021212490003, Warga--- Negara Indonesia? ----------—----5--000000 dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ------ Perseroang --------——--——50000000 -Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh - ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk --- penyelenggaraan RUPS .——---------------o oo F. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh --- RUPS untuk menyatakan keputusan Mata Acara Ketiga, yaitu tentang Perubahan Pengurus Perseroan yang diputuskan dalam RUPS dalam suatu akta Notaris tersendiri. ---------555-500000 -Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah------ diuraikan di atas, para penghadap dalam kedudukan----- mereka seperti tersebut menyatakan keputusan Mata Acara Ketiga RUps tersebut, yaitu Perubahan Pengurus------ Perseroan adalah sebagai berikut: --------——------...ii 1. -Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan------- Komisaris Perseroan, yaitu -Komisaris Utama : - Komisaris Independen 1 Tuan LUKMAN ABDULLAH--- Iikabomoletani TE Aa terhitung sejak ditutupnya RUPS, sampai dengan-- penutupan RUPS Tahunan ke tiga yang akan diadakan- dalam tahun 20277 -----—---——- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:--- ——
Page 10 OCR 0.927
an keputusan RUPS dalam suatu akta- notaris dan memberitahukan perubahan data----- Perseroan berkaitan dengan pengangkatan para--- anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila--- karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum----- diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan----- jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi--- Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan----- mengajukan kembali pemberitahuan dan/atau----- pendaftaran kepada instansi yang berwenang---- hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan--- dan/atau pendaftaran oleh instansi yang----- berwenang tersebut. -- b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian. ----------------------——. Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:-- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk---------- memindahkan kuasa ini kepada orang lainj------- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS: dan--- C. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan Nana
Page 11 OCR 0.854
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------ LAN aa NA AK ba Sh hi aa -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani -- di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ------- seperti yang tersebut pada permulaan akta Ip La di Nadapan Sea ara atasan 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,--- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976------- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok- E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, -------- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004,-- untuk sementara berada di Jakarta, dan------------- 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu-- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan--- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang sebagai, Sakelsoakedl sa ama ma ea -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris dan setelah itu para penghadap----------- ——
Page 12 OCR 0.795
membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar----- tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada-- menua Aka dan Ma AA maa -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---------------- -Ditanda tangani : HARJANTO TJITOHARDJOJO, SEj--------- AGUSTINA LOLO TANDUNGj ------------—— KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH.,---
Page 13 OCR 0.940
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor : AHU-AH.01.09-0224437 Kepada Yth. Lampiran : Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Jalan Biak Nomor 70 Perubahan Data Perseroan JAKARTA PUSAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 Juli 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 10 Juli 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0138350.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 10 Juli 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara “Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH”
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×4
unresolved
org
Kementerian
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak----- Asasi Manusia
p.6 ×2
unresolved
person
LUKMAN ABDULLAH--- Iikabomoletani TE Aa
p.9 ×3
unresolved
person
Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA
p.11
unresolved
person
Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG
p.11
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
325 ms
13 Sep 2026 16:17
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}