20260525_MYOH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094502_lamp1.pdf

D. Mekanisme Tanya Jawab
   Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
   pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPS Tahunan. Dalam Mata Acara
   Pertama Rapat terdapat 1 (satu) penanya dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.


E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian
   dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.


F. Hasil Pemungutan Suara RUPS Tahunan
                                                                        Total Suara
      Mata                                                              Mayoritas
                    Setuju        Tidak Setuju         Abstain
      Acara
                                                                         (Setuju)
        1        1.959.663.686                0                  0      1.959.663.686
        2        1.959.663.686                0                  0      1.959.663.686
        3        1.959.661.543            2.143                  0      1.959.661.543
        4        1.959.663.686                0                  0      1.959.663.686
        5        1.959.663.686                0                  0      1.959.663.686


G. Hasil RUPS Tahunan
   Mata Acara 1:
   1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan termasuk Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan
      Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
      2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan,
      sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2026 dengan opini
      menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
   2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan
      Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian
      tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
      (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
      atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
      tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan
      Tahun 2025 tersebut.


   Mata Acara 2:
   Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
   tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD14.993.927 dengan perincian sebagai berikut:
   1. Sebesar USD8.008.914 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap
       Pemegang Saham sebesar USD0,00363 per lembar saham.
   2. Sisanya sejumlah USD6.985.013 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan.
   3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk membagikan dividen
      tersebut, dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen
      akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, dan pasar modal yang
      berlaku.

     Mata Acara 3:
     1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
        saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
     2. Mengangkat:
        a. Bapak Lee Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris;
        b. Bapak Herman R. Soetisna sebagai Komisaris Independen;
        c. Bapak Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Independen;
        d. Bapak Yoo Robert Yong Wook sebagai Komisaris;
        e. Bapak Myung Chang Yong sebagai Komisaris;
        f. Bapak Jeong Subok sebagai Presiden Direktur;
        g. Bapak Kim Hyoyeol sebagai Direktur;
        h. Bapak Park Jung Ook sebagai Direktur;
        i. Bapak Koo Kwangrim sebagai Direktur; dan
        j. Bapak Rusandi Wiryanto sebagai Direktur.

         Pengangkatan ini berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2026, sampai dengan
         ditutupnya RUPS Tahunan 2028.

     Mata Acara 4:
     Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan di tahun 2026 sama
     dengan remunerasi di tahun 2025, dengan perincian sebagai berikut:
     1. Total keseluruhan anggaran remunerasi Dewan Komisaris sebesar USD500.000;
     2. Total keseluruhan anggaran remunerasi Direksi sebesar USD2.000.000;

     Mata Acara 5:
     Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan,
     dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk salah satu kantor
     akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit Laporan
     Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan, untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
     berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang
     berlaku.


JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No                                 Keterangan                               Tanggal
 1     Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan           25 Mei 2026
 2     Cum Dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi       3 Juni 2026
 3     Ex-Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                          4 Juni 2026
 4     Cum Dividen di Pasar Tunai                                         5 Juni 2026
 5     Ex-Dividen di Pasar Tunai                                          8 Juni 2026
       Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai
 6                                                                        5 Juni 2026
       (Recording Date)
 7     Tanggal pembayaran Dividen Tunai                                  24 Juni 2026

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
• Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak
  mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
• Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas Dividen tunai adalah mereka yang namanya
  tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 Juni 2026 sampai pukul 16:00 WIB.
• Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0,00363 per saham ke dalam Rupiah
  Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 5 Juni 2026.
• Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang namanya telah tercatat dalam Penitipan
  Kolektif pada KSEI, pembayaran Dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan
  selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para Pemegang Saham rekening KSEI
  (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).
• Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
  berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta
  dipotong dari jumlah Dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham.
• Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yang belum
  mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP
  kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no
  5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telepon 021-29745222
  paling lambat tanggal 5 Juni 2026. Tanpa adanya NPWP, Dividen tunai yang dibayarkan
  kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.
• Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang pemotongan
  pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B),
  wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 serta
  menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 5
  Juni 2026 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan Dividen tunai
  yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.




                                 Jakarta, 25 Mei 2026
                             PT SAMINDO RESOURCES TBK
                                        DIREKSI