Back to announcement
20260525_KINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094330_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham We hereby announce to the shareholders that PT Kino
bahwa PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah Indonesia Tbk (the “Company”) had held an Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“Meeting”) with summary as
Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai follows:
berikut:
A. Detail Rapat A. Meeting Details
Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026 Date and time : Thursday, 21 May 2026
Waktu : 10.15 – 11.15 WIB Time : 10:15 – 11:15 WIB
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2 Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower Lantai 3 Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143 Alam Sutera, Tangerang City 15143
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di Report for the financial year 2025, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company's Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta Company's Financial Statements for the 2025
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung financial year, and granted a full release and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) to the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Commissioners and Directors of the Company for
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka their supervisory and management actions to the
lakukan dalam tahun buku 2025; Company within the financial year of 2025;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun 2. Determination on the appropriation of the
buku 2025; Company’s net profit for financial year 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 3. Appointment of the Public Accountant and/or
Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Public Accounting Firm to audit the Company's
Perseroan untuk tahun buku 2026, dan pemberian financial report for financial year of 2026 and
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan granting the authority to determine the
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta fee/honorarium of the Public Accountant and/or
persyaratan lainnya; Public Accounting Firm and any other
requirements;
4. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan 4. Determination of emolument or remuneration, and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi other benefits for the Board of Commissioners and
tahun buku 2026; Directors of the Company for financial year 2026;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau 5. Change in the composition of the Company’s Board
Dewan Komisaris Perseroan. of Directors and Board of Commissioners.
B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang B. Attendance of the Board of Commissioner, the
Saham Board of Director and Shareholders
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Board of Commissioners who attended the Meeting:
Page 2
Presiden Komisaris : Tuan Rokhmad Sunanto President : Mr. Rokhmad Sunanto
(Komisaris Commissioner
Independen) (Independent
Commissioner)
Komisaris : Tuan Agus Sandianto Commissioner : Mr. Agus Sandianto
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi President Director : Mr. Harry Sanusi
Direktur : Tuan Anggara Andrian Director : Mr. Anggara Andrian
Linanda Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna Dewianti
Dewianti
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting was attended by shareholders and or their
pemegang saham yang mewakili 1.218.254.657 saham representative, representing 1,218,254,657 shares or
atau 88,355% dari seluruh jumlah saham yang telah equivalent to 88.355% from total shares of the Company
dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara sah. with voting rights.
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan C. Questions and/or Opinions and the Number of
Jumlah Pertanyaan dan/atau Pendapat yang Questions and/or Opinions Proposed
disampaikan
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang No shareholder and its proxy raised any questions
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions.
pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan D. Decision-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan Decision making of all agenda is based on deliberation
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal to reach consensus, if the deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus is not reached, decision making will be
pengambilan keputusan dilakukan dengan through voting.
pemungutan suara.
E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat E. Decision-Making Result and Resolutions of Meeting
Keputusan Rapat: Resolutions of the Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. To approve and ratify the Company's Annual
Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk di Report for the 2025 financial year, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company's Activity Report, the Company's Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Commissioners Supervisory Report, and the
Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan Company's Financial Report, and grant full release
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab and discharge (acquit et de charge) to all members
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh of the Company's Board of Commissioners and
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Board of Directors who served in 2025, for the
yang menjabat pada tahun 2025, atas tindakan management and supervisory actions carried out in
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan the 2025 financial year, as long as these actions are
dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan- reflected in the Company's Annual Report and
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Financial Report for the 2025 financial year.
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan 2. a. To approve the use of the Company's net profit
tahun buku 2025 sebagai berikut: for the 2025 financial year as follow:
Page 3
i. Sebesar Rp 45,00 (empat puluh lima Rupiah) i. An amount of Rp 45.00 (forty-five Rupiah) per
per saham atau seluruhnya sekitar share or a total of approximately
Rp 62.046.850.500,00 (enam puluh dua miliar Rp 62,046,850,500.00 (sixty-two billion forty-
empat puluh enam juta delapan ratus lima six million eight hundred fifty thousand five
puluh ribu lima ratus Rupiah) atau sekitar hundred Rupiah), or approximately 49.27%
49,27% (empat puluh sembilan koma dua (forty-nine point two seven percent) of the
tujuh persen) dari laba bersih Perseroan tahun Company's net profit for the 2025 financial
buku 2025, akan dibagikan sebagai dividen year, will be distributed as cash dividends to
tunai kepada para pemegang saham the Company's shareholders in accordance
Perseroan dengan memperhatikan Peraturan with the applicable OJK and Tax Regulations.
OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
ii. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, ii. The remainder will be recorded as retained
untuk mendukung kegiatan usaha dan earnings to support the Company's business
pengembangan Perseroan. activities and development.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada b. To grant power and authority to the Company's
Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan Board of Directors to take any and all necessary
semua tindakan yang diperlukan sehubungan actions in connection with the aforementioned
dengan keputusan tersebut di atas, termasuk decision, including determining the schedule and
menetapkan jadwal dan mengatur lebih lanjut further regulating the procedures for the
tata cara pembagian dividen tersebut serta distribution of said dividends and announcing
mengumumkannya, sesuai dengan peraturan them, in accordance with applicable laws and
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris 3. To grant authority to the Company's Board of
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Commissioners to appoint a Public Accountant
Kantor Akuntan Publik, termasuk untuk menetapkan and/or Public Accounting Firm, including to
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor determine the honorarium of the Public Accountant
Akuntan Publik, dengan kriteria independen dan and/or Public Accounting Firm, with independent
tidak memiliki benturan kepentingan dengan criteria and no conflict of interest with the
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Company by taking into account the
Komite Audit, serta yang terdaftar di Otoritas Jasa recommendations of the Audit Committee, and
Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan registered with the Financial Services Authority, to
Perseroan untuk tahun buku 2026, serta penunjukan audit the Company's financial statements for the
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik 2026 financial year, as well as the appointment of
pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan a replacement Public Accountant and/or Public
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang Accounting Firm in the event of a replacement of
bersangkutan. such particular Public Accountant and/or Public
Accounting Firm.
4. a. Menetapkan besaran gaji atau honorarium dan 4. a. To determine the salary or honorarium and
tunjangan lain dari Dewan Komisaris Perseroan other allowances for the Company's Board of
untuk tahun buku 2026, dengan besaran yang Commissioners for the 2026 financial year, with
akan ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran the amounts to be determined based on the
dan dengan memperhatikan kinerja keuangan principle of fairness and considering the
Perseroan. Company's financial performance.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan b. To grant authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji atau Commissioners to determine the salary or
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota honorarium and other allowances for members
Direksi Perseroan. of the Company's Board of Directors.
Kesemuanya dilakukan dengan tetap All of this will be done while still considering input
memperhatikan masukan dari komite nominasi dan from the Company's nomination and remuneration
remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2026. committee for the 2026 financial year.
5. a. Menerima pengunduran diri Bapak Nurindra 5. a. To accept the resignation of Mr. Nurindra
Prawarianto dan Bapak Agus Sandianto dari Prawarianto and Mr. Agus Sandianto from their
jabatannya masing-masing sebagai Direktur dan respective positions as Director and
Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih Commissioner of the Company with gratitude
atas jasa dan kinerjanya selama ini dalam for their services and performance to date in the
Perseroan. Company.
Page 4
b. Mengangkat : b. To appoint:
- Bapak Guntur Salim dan Bapak Benny - Mr. Guntur Salim and Mr. Benny Kurniawan,
Kurniawan masing-masing sebagai Direktur each as Directors of the Company;
Perseroan; - Mrs. Sumianty Lie and Mr. Mitsuhiro
- Ibu Sumianty Lie dan Bapak Mitsuhiro Yamashita, each as Commissioners of the
Yamashita masing-masing sebagai Komisaris Company;
Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini effective as of the closing of this Meeting.
c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan c. To determine the composition of the members
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak of the Board of Directors and Board of
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Commissioners of the Company as of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan closing of this Meeting until the closing of the
Perseroan pada tahun 2027, dengan susunan Company's Annual General Meeting of
sebagai berikut: Shareholders in 2027, with the following
composition:
Direksi: Board of Directors:
Presiden Direktur : Tuan Harry Sanusi President Director : Mr. Harry Sanusi
Direktur : Tuan Anggara Director : Mr. Anggara
Andrian Linanda Andrian Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna
Dewianti Dewianti
Direktur : Bapak Guntur Salim Director : Mr. Guntur Salim
Direktur : Bapak Benny Director : Mr. Benny
Kurniawan Kurniawan
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Tuan Rokhmad President : Mr. Rokhmad
(Komisaris Sunanto Commissioner Sunanto
Independen) (Independent
Commissioner)
Komisaris : Nyonya Sumianty Lie Commissioner : Mrs. Sumianty Lie
Komisaris : Tuan Mitsuhiro Commissioner : Mr. Mitsuhiro
Yamashita Yamashita
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada d. To grant authority and power to the Company's
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk Board of Directors, with the right of substitution,
menuangkan keputusan mengenai susunan to set out decisions regarding the composition
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan of the members of the Company's Board of
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Directors and Board of Commissioners in a
Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya deed made before a Notary, which will then
pada pihak yang berwenang, serta melakukan notify the authorized parties, and carry out all
semua dan setiap tindakan yang diperlukan and any actions required in connection with
sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai said decisions, in accordance with applicable
peraturan dan undang-undang yang berlaku. regulations and laws.
F. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan F. Distribution of Cash Dividend
Sehubungan dengan Keputusan Mata Acara 2 Rapat, In relation to the decision on Agenda 2 of the Meeting, it
dengan ini disampaikan jadwal dan tata cara is hereby informed the schedule and procedure for the
pembagian Dividen Tunai sebagai berikut: distribution of cash dividend as follow:
Jadwal pembagian Dividen Tunai: Schedule of Distribution of Cash Dividend:
No. Keterangan Tanggal No. Details Date
1. Akhir periode perdagangan 1. End of period of shares with
saham dengan hak dividen dividend rights trading (cum-
(cum dividen) dividend)
- Pasar regular dan 3 Juni 2026 - Regular and 3 June 2026
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 5 Juni 2026 - Money market 5 June 2026
Page 5
2. Akhir periode perdagangan 2. End of period of shares
saham tanpa hak dividen without dividend rights
(ex dividen) trading (ex-dividend)
- Pasar regular dan 4 Juni 2026 - Regular and 4 June 2026
negosiasi negotiation market
- Pasar tunai 8 Juni 2026 - Money market 8 June 2026
3. Tanggal daftar pemegang 3. Date of shareholder list
saham yang berhak dividen 5 Juni 2026 entitled for dividend 5 June 2026
(recording date) (recording date)
4. Tanggal pembayaran 24 Juni 2026 4. Date of cash dividend 24 June 2026
dividen payment
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai: Procedures of Cash Dividend Distribution:
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang 1. The cash dividend will be distributed to the
saham yang namanya tercatat dalam Daftar shareholders whose names are listed in the
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni Company’s Shareholder List on 5 June 2026 at 16:00
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording WIB and/or the shareholders in Securities Sub
date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) on the closing of trading on 5 June 2026.
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan
pada tanggal 5 Juni 2026.
2. a. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat 2. a. For the shareholders whose shares are registered
di penitipan KSEI, dividen tunai akan in the collective custody of KSEI, the cash
dibayarkan melalui KSEI ke rekening dividend will be distributed through KSEI to the
Pemegang Rekening KSEI dan pemegang accounts of KSEI Account Holders and the
saham akan menerima pembayaran dari shareholders shall receive the payment from the
Pemegang Rekening yang bersangkutan; Account Holder;
b. Bagi pemegang saham yang yang masih b. For the shareholders who still have their shares
menggunakan warkat (fisik), maka pembayaran in letter form (physical form), the cash dividend
dividen tunai akan ditransfer ke rekening will be transferred to shareholders’ account,
provided that the shareholders shall contacting
pemegang saham, dengan ketentuan
the Company’s Share Administration Bureau, PT.
pemegang saham agar menghubungi Biro
Datindo Entrycom (BAE) located at Jl. Hayam
Administrasi Efek Perseroan, PT. Datindo Wuruk No. 28, Jakarta 10120, at the latest 5 June
Entrycom (BAE), di Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2026 at 16:00 WIB, and informing their bank
Jakarta 10120, paling lambat pada tanggal 5 name and account number of the shareholders,
Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dan and presenting: (i) Identity Card (KTP) or other
memberitahukan nama bank serta nomor valid identity proof; (ii) Tax Payer Registration
Number (NPWP); (iii) for shareholders in form of
rekening atas nama pemegang saham sendiri,
legal entity to present photocopy of the Articles
serta membawa: (i) Kartu Tanda Penduduk of Association and its amendments inclusive of
(KTP) atau bukti jati diri lainnya; (ii) kartu the deed consisting the latest composition of
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iii) Bagi Board of Commissioners and Board of Directors;
pemegang saham yang berbentuk badan (iv) Power of Attorney Letter with a stamp duty
hukum agar membawa salinan (fotokopi) of sufficient value affixed in the case of proxy
representation, together with Identity Card (KTP)
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya
or other valid identity proof of the principal and
berikut akta yang berisi susunan Direksi dan
their proxy.
Dewan Komisaris terakhir; (iv) Surat kuasa
bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada
pihak lain dengan disertai Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya dari
pemberi dan penerima kuasa;
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai 3. The cash dividend is subject to tax in accordance
dengan peraturan perundang-undangan with applicable tax legislation and shall be deducted
perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah from the total cash dividend of the respective
dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham shareholder rights, with the terms and conditions as
follow:
Page 6
yang bersangkutan, dengan ketentuan dan syarat
sebagai berikut:
a. Pemegang saham yang merupakan Wajib a. The shareholders who are Domestic Taxpayers,
Pajak Dalam Negeri, dimohon agar are requested to submit the NPWP to KSEI or
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE BAE at the latest on 5 June 2026 at 16:00 WIB.
paling lambat tanggal 5 Juni 2026 pukul 16.00 If by the determined date KSEI or BAE has not
WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI received the NPWP, the dividend distributed to
atau BAE tidak menerima NPWP, maka dividen the parties will be imposed with tax applicable
yang dibagikan kepada yang bersangkutan for Domestic Taxpayers without NPWP; and
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk
Wajib Pajak Dalam Negeri yang tidak
mempunyai NPWP;
b. Pemegang saham yang merupakan warga b. The shareholders who are foreign citizens and
negara asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Foreign Taxpayers in which their countries
Negeri yang negaranya mempunyai having the Agreement on Double Taxation
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Avoidance (P3B) with the Republic of Indonesia
(P3B) dengan Negara Kesatuan Republik and intending to ask their tax deduction to be
Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar adjusted with the tariff stipulated on that
pemotongan pajaknya disesuaikan dengan particular P3B are obliged to obey the
tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib applicable tax legislation in Indonesia and
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku submit/fulfill the requirements stipulated in the
di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi conditions regulated by KSEI. If the respective
persyaratan sebagaimana diatur dalam shareholders do not obey the applicable tax
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila legislation in Indonesia until the deadline set by
pemegang saham yang bersangkutan tidak KSEI, then the dividend distributed to the
mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku respective party will be imposed tax applicable
di Indonesia sampai batas waktu yang for Foreign Taxpayers in which their countries
ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka dividen do not have P3B with Republic of Indonesia.
yang dibagikan kepada yang bersangkutan
akan dikenakan pajak yang berlaku untuk
Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya tidak
mempunyai P3B dengan Negara Republik
Indonesia.
Kota Tangerang, 21 Mei 2026 Tangerang City, 21 May 2026
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 May 2026 · 10:15–11:15 |
| Present | 1,218,254,657 (88.36%) |
| Chair | — |
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kino
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
person
Nurindra
p.3
unresolved
person
Mitsuhiro
p.4 ×2
unresolved
—
Yamashita
· Commissioner
p.4
unresolved
person
Sunanto
· Komisaris
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Rekening
p.5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
598 ms
12 Sep 2026 22:18
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.355',
'record_date': '2026-06-05',
'shares_present': '1218254657',
'time_end': '11:15:00',
'time_start': '10:15:00'}