Back to announcement
20260522_BSSR_Pemanggilan RUPS_32094212_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BSSRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk (“Perseroan”) bersama ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Function Room, Lantai 6
Grha Baramulti, Jalan Suryopranoto No. 2
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
10130
dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Penyampian Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta untuk menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan
tersebut;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta penyampaian kembali
susunan pemegang saham Perseroan.
Penjelasan:
a. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat merupakan mata acara yang rutin
yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Keempat mata
acara tersebut bertujuan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Mata Acara Rapat Kelima akan dilaksanakan karena adanya pengunduran diri dan
pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris dan/atau Dewan Direksi Perseroan.
CATATAN:
1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir
dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan
eProxy Voting (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
1
Page 2
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, Pemanggilan ini
dianggap sebagai undangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan www.bssr.co.id, situs web Bursa Efek
Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 21 Mei 2026 pada penutupan jam perdagangan
Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa
pada hari Kamis, 21 Mei 2026.
6. Panduan mengenai proses registrasi, pendaftaran, penggunaan, dan penjelasan bagi Pemegang
Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-Voting, lebih lanjut
mengenai eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web eProxy Voting dan/atau situs
web AKSes - Acuan Kepemilikan Sekuritas.
7. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
I. Hadir sendiri dalam Rapat
Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat
diminta untuk:
a. Menginformasikan nomor SID (Single Investor Identification) yang berasal dari
KSEI;
b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(“KTP”); dan
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum
menyerahkan:
(i). Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan;
(ii). Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
(iii). Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir;
serta
(iv). Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum
dimaksud).
II. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
a. Pemberian Kuasa
(i). Pemberian Kuasa secara Elektronik
- Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif KSEI untuk memberikan e-proxy kepada Penerima Kuasa
Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek
Perseroan (PT Datindo Entrycom) dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat
pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/);
2
Page 3
- Pemegang saham dapat juga memberikan e-proxy kepada Penerima
Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa
tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI; dan
- E-proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang
ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
(ii). Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
- Selain e-proxy tersebut diatas, Pemegang Saham dapat memberikan
Surat Kuasa yang sah (“Surat Kuasa Konvensional”) yang tersedia pada
website Perseroan www.bssr.co.id atau pada Biro Administrasi Efek
(“BAE”) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
- Surat Kuasa Konvensional dapat diunduh melalui website Perseroan
www.bssr.co.id. Surat Kuasa tersebut diisi dan ditandatangi di atas
meterai Rp10.000,- serta sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Rabu, 10
Juni 2026, beserta kelengkapannya yang harus sudah diterima melalui
email corsec@baramultigroup.co.id.
- Asli Surat Kuasa harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor
Perseroan, Grha Baramulti, Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek
Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130,
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu Rabu, 10
Juni 2026.
(iii). Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara,
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
Kuasa yang diberikan melalui e-proxy tidak memperbolehkan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan untuk bertindak
selaku penerima kuasa.
(iv). Pemegang Saham yang telah memberikan e-proxy maupun non-elektronik
dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat
dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat
diunduh dalam situs web Perseroan (www.bssr.co.id) dan mengirimkannya
melalui email: corsec@baramultigroup.co.id selambat-lambatnya Rabu, 10
Juni 2026.
3
Page 4
(v). Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau
Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi
eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan
https://akses.ksei.co.id/.
(vi). Bagi Pemegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI, maka selain fotokopi
KTP juga dimohon untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(KTUR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang
Rekening Efek KSEI.
(vii). Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi
Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin
penerapannya) fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
8. Sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020, bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat
diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (www.bssr.co.id) sampai dengan tanggal 15 Juni
2026.
9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta
sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.
CATATAN TAMBAHAN:
- Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib memastikan
dirinya dalam kondisi sehat dan mengenakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini akan diumumkan melalui situs resmi
Perseroan.
Jakarta, 22 Mei 2026
Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk
4
Page 5
INVITATION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK
The Board of Directors of PT Baramulti Suksessarana Tbk (the “Company”) hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”)
which will be held on:
Day,date : Monday, June 15th, 2026
Time : 02.00 PM Western Indonesian Time until concluded
Address : Function Room, 6th Floor
Grha Baramulti, Jalan Suryopranoto No. 2
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8 Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
10130
With the following Agenda:
1. Submission of Annual Report, including the approval of the Financial Statements and the Board
of Commissioners’ Supervisory Report for the Fiscal Year ending December 31st, 2025;
2. Approval of the Utilization of the Company’s Net Profits for the Fiscal Year ending December 31st,
2025;
3. Authorization for the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accounting Firm
to audit the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year ending December 31st, 2026, and
to determine the firm’s fees along with other terms and conditions related to such appointment;
4. Determination of remuneration for the Company’s Board of Commissioners and Board of
Directors; and
5. Changes to the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors,
as well as the restatement of the composition of the Company’s shareholders changes of
Company’s Management.
DESCRIPTIONS:
a. The First, Second, Third, and Fourth agenda items are regular agenda items on the Company’s
Annual General Meeting of Shareholders. These four agenda items are intended to comply
with the provisions of the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies; and
b. The Fifth agenda item of the meeting will be addressed due to the resignation and
appointment of members of the Company’s Board of Commissioners and/or Board of
Directors.
NOTES:
1. The Meeting will be held electronically where the Company’s Shareholders can attend the
Meeting electronically via the Electronic General Meeting System application with the link eProxy
Voting (eASY.KSEI) provided by KSEI.
5
Page 6
2. This Meeting will be conducted in reference to Financial Services Authority Regulations Number
15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting the General Meeting of Shareholders (“POJK
15/2020”) and Financial Services Authority Regulations Number 16/POJK.04/2020 regarding the
Implementation of Electronic General of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”) as
well as the Company’s Article of Association.
3. The Company will not send personal invitation to all Shareholders. This advertisement shall be
deemed as an official invitation in accordance with prevailing regulations.
4. This invitation can also be seen on the Company’s website www.bssr.co.id, the Indonesia Stock
Exchange’s website, and the eASY.KSEI application.
5. Shareholders entitled to attend the Meeting are those whose names are registered in the
Company’s Register of Shareholders on Thursday, May 21st, 2026 at the close of trading hours on
the Indonesian Stock Exchange (“Indonesia Stock Exchange”), and the Company’s Shareholders
in the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia securities sub-account Indonesian Securities (“KSEI”)
at the close of trading of the Company’s shares on the Exchange on Thursday, May 21st, 2026.
6. Guidelines for registration, utilization, and explanation for Shareholders who will attend the
Meeting electronically to give an e-Voting, as well as further information regarding eASY.KSEI and
AKSes KSEI, can be found at eProxy Voting and/or AKSes - Acuan Kepemilikan Sekuritas.
7. Participation of Shareholders in the Meeting can be conducted with the following mechanism:
I. Attend the Meeting in Person
Shareholders who intend to attend the Meeting are requested, prior to entering the
Meeting room, to:
a. Provide their SID (Single Investor Identification) number issued by KSEI;
b. Submit a photocopy of their Identity Card (“KTP”) to the registration officer; and
c. For Corporate Shareholders or Proxies of Corporate Shareholders, submit:
(i). A Power of Attorney as prescribed by the Company;
(ii). A photocopy of the company’s latest Articles of Association;
(iii). A photocopy of the latest deed of appointment of the company’s
management; and
(iv). A particular power of attorney (if required by the Articles of Association of
the said Legal Entity).
II. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application
a. Granting of Power of Attorney
(i). Electronic Granting of Power of Attorney
- The Company urges Shareholders in the KSEI Collective Custody to grant
an e-proxy to the Independent Proxy Holder, namely the representative
appointed by the Company’s Securities Administration Bureau (PT
Datindo Entrycom) via the eASY.KSEI facility available on the Securities
Ownership/AKSes Website. KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
- Shareholders may also grant an e-proxy to a Proxy Holder designated by
the Shareholder, provided that such Proxy Holder is registered in the
eASY.KSEI facility; and
- E-proxy must comply with the procedures, terms, and conditions
established by KSEI and the Company.
6
Page 7
(ii). Non electronic Authorization
- Beside the authorization by electronic/e-proxy above, the Shareholders
can provide their legitimate Proxy Letter ("Conventional Proxy Letter")
which is available at the Company’s website www.bssr.co.id or the
Company’s Share Registrar, during office days and hours, at the following
address:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telepon: +62 21 350 8077
Faksimili: +62 21 350 8078
- The Conventional Proxy Letter can be downloaded from the Company’s
website. The Proxy Letter shall be filled, signed on a Rp10.000,- stamp
duty, and must be received by the Company’s Share Registrar no later
than 3 (three) working days prior to the Meeting date, by Wednesday,
June 10th, 2026 with the completed Proxy Letter and supporting
documents must also be sent via email to corsec@baramultigroup.co.id.
- The original Power of Attorney must be received by registered mail at the
Company’s office, Grha Baramulti, 3rd Floor, Jl. Suryopranoto No. 2,
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat
10130, no later than 3 (three) working days before the Meeting date, by
Wednesday, June 10th, 2026.
(iii). The member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the
Company’s Employees may act as the Proxy of the Shareholders, but are not
allowed to vote on behalf of the Shareholders. The authority given by e-
proxy disallowed the member of the Board of Directors, the Board of
Commissioners and the Company’s Employees to act as the proxy.
(iv). Shareholders who have given their electronic proxy as well as non-electronic
proxy could submit questions or opinions regarding the Meeting agenda
with the question form and procedure, that could be downloaded at the
Company’s website (www.bssr.co.id) and send it through email
corsec@baramultigroup.co.id no later than Wednesday, June 10th, 2026.
(v). For any Shareholders or the proxy, who will attend the Meeting or vote
through the eASY.KSEI application could inform their attendance or appoint
their proxy along with the vote through eASY.KSEI application at link
https://akses.ksei.co.id/.
(vi). For any Shareholders who are registered in the Collective Custody of KSEI,
other than KTP or other valid identity, kindly bring and submit the Written
Confirmation Letter for the Meeting (KTUR), which can be obtained at a
relevant securities company which is member of IDX or the Custodian Bank
of the KSEI Shares Account Holders.
7
Page 8
(vii). For any Legal Entity Shareholders, kindly bring copy of the latest Articles of
Association and the deed of the incumbent Board of Directors and Board of
Commissioners or the latest Management and (as applicable) the copy of
KTP from the Principal and the Proxy.
8. Pursuant to Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, the materials for the Meeting agenda are available
and may be accessed and downloaded through the Company’s website at www.bssr.co.id until
June 15th, 2026.
9. The Shareholders or the proxy is expected to be present at the venue of the Meeting at least 30
(thirty) minutes before the commencement of the Meeting in order to expedite the arrangement
of the Meeting.
ADDITIONAL NOTES:
- The Meeting will be held by putting forward all parties’ health and safety, with strict health
protocols as the efforts to prevent the spread of disease.
- If there are changes and/or additional information regarding the procedures for implementing
the Meeting in relation to current conditions and developments, this will be announced via the
Company’s website.
Jakarta, May 22nd, 2026
The Board of Directors of PT Baramulti Suksessarana Tbk
8
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.