Back to announcement
20240709_UNSP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31681603_lamp1.pdf
Other Text extracted UNSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
Page 2
Z7’24/BAR-BSP2 BERITA ACARA
M1/AMM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
Nomor 33.
Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Juli dua ribu
dua puluh empat (5-7-2024), pukul 14.25 WIB -------------------
(empat belas lewat dua puluh lima menit Waktu ------------
Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ------------
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir
akta ini. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi dari:-----------------------------------------------------------------
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, suatu --------------------------
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik --------------------------
Indonesia, berkedudukan di Kisaran, Kabupaten ------------
Asahan, Sumatera Utara, yang Anggaran Dasarnya --------
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ------------
dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei --------
2008 (dua ribu delapan) Nomor 98, dibuat -----------------------------
dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di ------------
Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
14 (empat belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan)
Nomor AHU-03156.AH.01.02.Tahun 2009;------------------------------------------------
1
Page 3
- Anggaran dasar tersebut telah mengalami --------------------------
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 3 (tiga) Pebruari 2010 (dua ribu ----
sepuluh) Nomor 21, dibuat dihadapan AULIA --------------------------
TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari --------
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang --------
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2010 ----
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-03338----------------------
- akta tanggal 1 (satu) Oktober 2010 (dua ribu --------
sepuluh) Nomor 1, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris ------------
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---------------
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --------
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 20 (dua puluh) Oktober --------
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ---------------------------------------------------------------------
AHU-49342.AH.01.02.Tahun 2010; dan (ii) ---------------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 1 (satu) --------
Nopember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ------------------------------------
AHU-AH.01.10-27784;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 (dua --------
ribu dua belas) Nomor 6, dibuat dihadapan NOVIA ----
PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta --------
Selatan, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan --------
2
Page 4
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.10-07582; dan (ii) Penerimaan ---------------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-07583, keduanya ----
tertanggal 4 (empat) Maret 2013 (dua ribu tiga --------
belas);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2013 (dua --------
ribu tiga belas) Nomor 91, dibuat dihadapan -------------------
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---------------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat tanggal 20 (dua puluh) September ------------
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ----------------------------------------------------------
AHU-AH.01.10-39396;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar disesuaikan dengan ------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------------------------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --------
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --------
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ------------
puluh sembilan) Pebruari 2016 (dua ribu enam ---------------
belas) Nomor 172, yang dibuat dihadapan HUMBERG ----
3
Page 5
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ---------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
tanggal 1 (satu) Maret 2016 (dua ribu enam belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0027823; ----------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu --------
delapan belas) Nomor 44, dibuat dihadapan Notaris
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---------------
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Juni ----
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ------------------------------------------------
AHU-0012691.AH.01.02.Tahun 2018;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 85, dibuat dihadapan --------
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -------------------
Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang ------------
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat tanggal 19 (sembilan belas) Juli ------------
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0223705;.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 50, yang dibuat ----
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ------------
4
Page 6
Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang ------------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat keputusan tanggal 23 (dua puluh ---------------
tiga) September 2019 Nomor --------------------------------------------------------------------------------
AHU-0073695.AH.01.02.Tahun 2019;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Pebruari --------
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 171, dibuat ------------
dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, ------------
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut,
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat tanggal 1 (satu) Maret 2017 (dua ------------
ribu tujuh belas)Nomor AHU-AH.01.03-0098408;-------------------
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Pebruari ----
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 57, dibuat --------
dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, ----------------------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------------------------------
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
tanggal 9 (sembilan) Maret 2022 (dua ribu dua ------------
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0154300;----------------------------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 ---------------------------------
(sembilan) September 2022 (dua ribu dua puluh ------------
5
Page 7
dua) Nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, --------
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ----
data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 13
(tiga belas) September 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) Nomor AHU-AH.01.09-0054173;--------------------------------------------------------------
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------------------------
“Perseroan”); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Berada di Hotel Horison Suites & Residences ------------
Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna Jalan H.R.
Rasuna Said, Jakarta 12960 , dengan mengakses ------------
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(easy.KSEI) dalam tautan ---------------------------------------------------------------------------------------
httpss://akses.ksei.co.id/.--------------------------------------------------------------------------------
- Agar membuat berita acara dari semua yang -------------------
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------------------
Tahunan Kedua pada waktu dan di tempat tersebut ----
di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga ---------------
“Rapat”). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya ---------------------------------
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri
saksi-saksi:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan BAYU IRIANTO, lahir di Medan, pada----------------------
tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1962 (seribu
sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, ------------------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilandak
Dalam 3A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --------
6
Page 8
Penduduk Nomor 3174071907620007, Warga Negara
Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;-----------
2. Tuan ANDI WIDIANTO (ANDI W. SETIANTO), lahir
di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ----
Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Swasta, bertempat tinggal di ----------------------
Jakarta, Jalan Kemang IV/10C, Rukun Tetangga
011/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, ----------------------
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta ---------------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3174031803680001, Warga Negara Indonesia.---------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Direktur Perseroan;--------------------------------
3. Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA, lahir di Jakarta,
pada tanggal 14 (empat belas) April 1971 ----------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ------------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
TG Duren Timur Nomor 4, Rukun Tetangga -----------------------
002/Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Duren -
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota --------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3173021404710005, Warga Negara ------------------------------
Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------
bertindak selaku Komisaris Independen --------------------------
Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Page 9
4. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik -----------------------------
dari/yang berhak atas 1.361.276.524 (satu -----------------
miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus
tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat)
saham dalam Perseroan.-----------------------------------------------------------------------------------
- Oleh pembawa acara diucapkan selamat datang ------------
kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
serta para undangan dan hadirin yang terhormat;--------
- Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih --------
dahulu diperkenalkan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan serta para profesional dan lembaga ---------------
penunjang pasar modal yang hadir pada hari ini:--------
- Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA selaku Komisaris --------
Independen;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan BAYU IRIANTO selaku Direktur Utama;---------------
- Tuan ANDI WIDIANTO SETIANTO selaku Direktur;
Oleh Pembawa acara, diperkenalkan pula Lembaga --------
atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir ------------
dalam Rapat, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Saya, Notaris yang akan menyusun Berita ---------------
Acara Rapat pada hari ini;-----------------------------------------------------------------
2. Biro Administrasi Efek adalah PT. EDI--------------------------
INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Tuan
AMIRUDIN HAFID;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tata tertib untuk Rapat telah dibagikan kepada
para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, dan
dibacakan oleh pembawa acara sebagai berikut:---------------
1. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau ------------
kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan
8
Page 10
surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri
Rapat Kedua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat -------------------
Kedua secara fisik dan karenanya Pemegang --------
Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat --------
Kedua secara elektronik melalui situs web --------
eASY KSEI dalam tautan ----------------------------------------------------------------------------
https://akses.ksei.co.id yang disediakan ------------
oleh KSEI.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahan mata acara Rapat Kedua dan Tata tertib
Rapat Kedua dapat diunduh di situs web -------------------
Perseroan dengan alamat ------------------------------------------------------------------------
www.bakriesumatera.com. ------------------------------------------------------------------------
4. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1
(satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham
memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia
hanya diminta untuk memberikan suara 1 -------------------
(satu) kali dan suaranya itu mewakili ----------------------
seluruh saham yang dimilikinya.------------------------------------------------
5. Pada setiap mata acara, Pimpinan Rapat akan
memberi kesempatan kepada para Pemegang ---------------
Saham atau kuasanya untuk mengajukan --------------------------
pertanyaan-pertanyaan.--------------------------------------------------------------------------------
6. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik dapat mengajukan ------------
pertanyaan, dengan menuliskan nama pemegang
saham atau yang diwakilkannya dan besar ---------------
kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu --------
diikuti dengan pertanyaan terkait, melalui ----
9
Page 11
fungsi “Opinion Statement” pada layar “E-------------
meeting Hall” dan selanjutnya Pimpinan Rapat
akan menanggapi pertanyaan yang telah ----------------------
diteruskan ke dalam flowtext box baik secara
lisan dan/atau tulisan.----------------------------------------------------------------------------
7. Pemegang saham atau kuasanya dapat ---------------------------------
menyampaikan pertanyaan atau pendapat lebih
lanjut secara lisan, dengan sebelumnya -------------------
menekan tombol “raise hand” terlebih dahulu,
dan apabila diijinkan oleh Pimpinan Rapat --------
maka Perseroan akan menekan tombol “allow to
talk” bagi pemegang saham tersebut.---------------------------------
8. Pimpinan Rapat berhak menolak setiap --------------------------
pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak --------
terkait dengan agenda Rapat Kedua. -----------------------------
9. Pemungutan suara akan dilakukan setelah ---------------
selesai pembahasan setiap mata acara, ----------------------
kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
10. Pemungutan suara secara elektronik dapat ------------
dilakukan melalui live voting setelah tombol
“Start Voting” ditekan. ------------------------------------------------------------------------
11. Untuk pemungutan suara secara elektronik, --------
Pemegang Saham diberi waktu selama 5 (lima)
menit per mata suara. --------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 POJK
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai ----
”POJK 15/2020”), RUPS dipimpin oleh anggota Dewan
10
Page 12
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ------------
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal
30 (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh ---------------
empat), Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA, selaku -----------------------------
Komisaris Independen, telah ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris Perseroan untuk bertindak sebagai -------------------
Pimpinan Rapat (selanjutnya disebut dengan ----------------------
”Pimpinan Rapat”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- oleh Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA, tersebut --------------------------
disampaikan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, ---------------
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi -------------------
Perseroan serta hadirin sekalian, selamat datang
dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan ----
Ibu-ibu sekalian yang telah memenuhi undangan dan
panggilan Perseroan untuk menghadiri Rapat Kedua
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, ----------------------
tanggal 5 (lima) Juli 2024 (dua ribu dua puluh --------
empat). Suatu penghargaan yang sebesar-besarnya ----
dari kami atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu
sekalian secara elektronik.--------------------------------------------------------------------------------
Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara,
Rapat Kedua akan berpedoman pada Tata Tertib yang
telah dibacakan sebelumnya.--------------------------------------------------------------------------------
Sebelum Rapat Kedua dibuka, perkenankanlah kami ----
untuk menyampaikan hal-hal yang telah Perseroan ----
lakukan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa pada tanggal 19 (sembilan belas) Juni
2024 (dua ribu dua puluh empat), Perseroan ----
11
Page 13
telah menyelenggarakan Rapat Pertama, namun
belum memenuhi kuorum kehadiran untuk agenda
keempat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
42 huruf (a) POJK 15/2020, sehingga Rapat --------
Pertama belum dapat terlaksana;------------------------------------------------
b. Selanjutnya, Rapat Kedua Perseroan diadakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf (c) ----
POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 15 ayat 4 -------------------
Anggaran Dasar Perseroan. Mengenai rencana ----
dan pelaksanaan Rapat Kedua, Direksi telah ----
melakukan Pemanggilan Rapat Kedua pada -------------------
tanggal 28 Juni 2024 melalui:-------------------------------------------------------
- situs Easy.KSEI;------------------------------------------------------------------------------------
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan---------------
- situs web Perseroan di ----------------------------------------------------------
www.bakriesumatera.com;----------------------------------------------------------
- Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, guna --------------------------
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf (a) --------
POJK 15/2020, Pimpinan Rapat menyampaikan Paparan
Kondisi Umum Perseroan kepada para pemegang saham
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan adalah perusahaan agrobisnis yang -------------------
bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit ----
dan karet, serta industri pengolahan oleokimia. ----
Dengan pengalaman lebih dari 100 (seratus) tahun
sebagai pemain utama dalam sektor perkebunan, ------------
Perseroan terus tumbuh dan berkembang di tengah ----
lingkungan yang semakin dinamis. ----------------------------------------------------------
12
Page 14
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), marjin
laba bruto Perseroan tercatat sebesar 19,83% ---------------
(sembilan belas koma delapan tiga persen) --------------------------
meningkat dibandingkan 18,76% (delapan belas koma
tujuh enam persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua). Dalam segmen usaha Sawit, volume ---------------
produksi kebun inti Perseroan mengalami penurunan
sebesar 2% (dua persen) pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) sebagai konsekuensi dari proses ----
peremajaan tanaman (replanting).--------------------------------------------------------------
Dalam upaya menjaga keberlanjutan usaha dan -------------------
keberlanjutan sosial-lingkungan, Perseroan terus
memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah
yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat ----------------------
produktivitas seluruh perkebunan dan fasilitas --------
pengolahan. Upaya pengkajian dan pengembangan ------------
kerjasama dengan pihak eksternal turut mendorong
optimalisasi sumber daya yang dimiliki serta ---------------
perbaikan pengelolaan keuangan. Perseroan juga --------
mengintensifkan upaya peningkatan kinerja --------------------------
perkebunan untuk memastikan produktivitas dan ------------
profitabilitas yang lebih tinggi melalui program
yang telah berjalan untuk peremajaan tanaman dan
konversi lahan karet menjadi lahan sawit.-----------------------------
Namun terlepas dari semua tantangan yang dihadapi
pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----------------------
Perseroan telah berhasil mempertahankan kegiatan
usaha yang berkelanjutan dan dinamis, sambil ---------------
terus berikhtiar untuk menurunkan beban keuangan
13
Page 15
Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan Pemanggilan Rapat Kedua Perseroan ----
di atas, mata acara Rapat Kedua pada hari ini ------------
adalah sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------
“Pengurangan Modal Perseroan melalui penarikan --------
kembali saham yang telah dibeli kembali oleh
Perseroan”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adapun mengenai tata cara penggunaan hak pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau ----------------------
pendapat sebagaimana dimuat dalam tata tertib ------------
Rapat Kedua.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 --------------------------
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (c) ----
POJK 15/2020, Rapat Kedua hanya sah dan mengikat
apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga --------
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan.----------------------------------------------------------
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, sebelum ------------
dimulainya acara Rapat Kedua, Pimpinan Rapat --------
meminta kepada saya, Notaris, untuk ------------------------------------------------
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, ----------------------
mengenai jumlah saham yang diwakili hadir dalam ----
Rapat Kedua, serta apakah jumlah Pemegang Saham ----
Perseroan atau kuasanya yang hadir tersebut telah
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ---------------
Kedua guna mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh --------
14
Page 16
saya, Notaris disampaikan bahwa Sesuai dengan ------------
daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa ----------------------
Pemegang Saham yang sah yang saya terima dari PT
EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek -------------------
Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan per tanggal 27 (dua puluh tujuh)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat), para ----------------------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau ---------------
diwakili dalam Rapat Kedua ini termasuk pada e---------
proxy.KSEI adalah berjumlah 1.361.276.524 (satu ----
miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus
tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh empat)
saham atau mewakili 54,45 (lima puluh empat koma
empat lima) persen dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan --------
tanggal diselenggarakannya Rapat Kedua.------------------------------------
Oleh karenanya, berdasarkan jumlah kuorum --------------------------
kehadiran tersebut, maka Rapat Kedua ini -----------------------------
dinyatakan belum sah dan belum dapat mengambil --------
keputusan yang mengikat Perseroan.-------------------------------------------------------
selanjutnya Rapat Kedua, saya, Notaris kembalikan
kepada Pimpinan Rapat.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
bahwa sebagaimana yang telah dikonfirmasikan oleh
saya, Notaris, karena jumlah pemegang saham yang
hadir dan atau terwakili dalam Rapat Kedua ini --------
tidak mencapai kuorum, maka Rapat Kedua ini belum
dapat diselenggarakan.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk selanjutnya, sesuai dengan Ketentuan Pasal
15
Page 17
42 huruf (e) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 15 ayat
5 Anggaran Dasar maka Perseroan akan mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga yang ------------
penetapan pemanggilannya akan ditentukan oleh ------------
Otoritas Jasa Keuangan.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat disampaikan terima ----
kasih atas kehadirannya dan mohon doa restu dari
para Pemegang Saham serta semua hadirin sekalian,
semoga nantinya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Ketiga dapat dilaksanakan dan berjalan dengan ------------
baik. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----
Pimpinan Rapat pada pukul 14.35 WIB (empat belas
lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia -------------------
Barat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------
ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------
Para penghadap saya, Notaris kenal. ------------------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------------
1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung,
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----------------------
tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal -----
di Jalan Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota --------
16
Page 18
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, --------
untuk sementara berada di Jakarta;-------------------------------------
2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -------------------
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ----
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun -
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----------------------------
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, --------
untuk sementara berada di Jakarta;------------------------------------
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan. -----------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)
17
Page 19
18
Page 20
19
Page 21
20
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.7
unresolved
person
ANDI WIDIANTO SETIANTO
· Direktur
p.9 ×2
unresolved
person
AMIRUDIN HAFID
p.9
unresolved
person
NABILA MAZAYA PUTRI
p.17
unresolved
person
SEIRA GHASSANI FADHILAH
p.18
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA S.H.
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.