Back to announcement
20240709_AMIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31681574.pdf
RUPS minutes Needs review AMINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/CORSEC/ATM/VII/2024
Nama Perusahaan PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Kode Emiten AMIN
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/CORSEC/ATM/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 894.055.900 saham atau 82,78%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
900
tahun buku 2023
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2024 dan pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2023 yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2023 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit laporan
900
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024 yang berakhir
pada tangga1 31
Januari 2025, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan (Laporan
Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31
Januari 2025, yaitu Akuntan Publik Sury Musu, CA.,CPA dari Kantor Akuntan Publik
Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan
usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah
ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di
Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat
penunjukkannya.
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
900
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal
31 Januari 2025, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dan peraturan yang
berlaku di dalam Perseroan.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun buku
900
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2024
Hasil Keputusan a. Bahwa sebagian dari laba bersih tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Januari 2024, yaitu sebesar 34,93% (tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga persen)
atau lebih kurang sebesar Rp. 5.400.000,000,- (lima miliar empat ratus juta rupiah) akan
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, sehingga setiap saham
akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) dengan memperhatikan
peraturan perpajakan yang berlaku.
b. Sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari laba bersih tahun buku 2023
yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2024 atau lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan, sedangkan
sisanya dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk
menambah modal kerja Perseroan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
900
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan dengan cara mengangkat tuan
CHONG KIM KONG sebagai Direktur Perseroan dengan periode masa jabatan yang akan
mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya sampai dengan tanggal 03 Agustus
2025, dengan komposisi kepengurusan menjadi sebagai berikut :
Susunan Direksi :
Presiden Direktur : Tuan RUDY SUSANTO.
Direktur : Tuan LAI KIEN HSIN.
Direktur : Tuan CHONG KIM KONG.
Direktur : Nona LINDATATY.
dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan
meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri
yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap perlu dan berguna
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
894.056.100 saham atau 82,78% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Merubah Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 82,78% 894.056. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan yaitu
100
merubah Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan
dalam rangka
penyesuaian KBLI
untuk memenuhi
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Penetapan
Standar Kegiatan
Usaha dan/atau
Produk Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor
Ketenagakerjaan
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan untuk merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu
merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk memenuhi Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha
dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Ketenagakerjaan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan
perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di hadapan
notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima
segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat
dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan
berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Rudy Susanto PRESIDEN 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2
DIREKTUR
Bapak Lai Kien Hsin DIREKTUR 05 Agustus 2022 03 Agustus 2025 1
Ibu Linda Taty DIREKTUR 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2 X
Bapak Chong Kim Kong DIREKTUR 05 Juli 2024 03 Agustus 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Juliani PRESIDEN 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2
KOMISARIS
Bapak Daulat Sihombing KOMISARIS 03 Agustus 2020 03 Agustus 2025 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Page 5
Lindataty
Director
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38 Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa Deli
Telepon : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com
Nama Pengirim Lindataty
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 09-07-2024 13:56
Lampiran 1. Risalah RUPST - RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/CORSEC/ATM/VII/2024
Issuer Name PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Issuer Code AMIN
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 037/CORSEC/ATM/VI/2024 Date 13 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 894.055.900 shares or 82,78%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan Perseroan
900
tahun buku 2023
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2024 dan pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan To approve the Annual Report and ratify the Financial Statements of the Company for the
financial year 2023 ended on January 31, 2024 and to grant full release and discharge
(acquit et decharge) to all members of the Board of Directors for their management and the
Board of Commissioners for their supervision during the financial year 2023 to the extent that
such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements.
Page 7
Agenda 2 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik yang akan
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
mengaudit laporan
900
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
2024 yang berakhir
pada tangga1 31
Januari 2025, dan
pemberian wewenang
untuk menetapkan
honorarium Akuntan
Publik serta
persyaratan lainnya.
Hasil Keputusan a. To appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements
(Consolidated Financial Statements) for the financial year 2024 ending on January 31, 2025,
namely Public Accountant Sury Musu, CA, CPA from the Public Accounting Firm Tanubrata,
Sutanto, Fahmi, Bambang and Partners, as has considered the proposal from the
Company's Board of Commissioners.
b. To authorize the Board of Commissioners to appoint a replacement Public
Accountant Firm and to dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on
the provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable
to perform/complete his duties.
c. To authorize the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and the terms of
appointment.
Agenda 3 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Dewan
900
Komisaris dan
Direksi.
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners to determine the remuneration for the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company for the financial year 2024 ending on
31 January 2025, taking into account the Company's financial condition and applicable
regulations within the Company.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
bersih tahun buku
900
yang berakhir pada
tanggal 31 Januari
2024
Hasil Keputusan a. That a portion of the net profit for the financial year 2023 ending January 31, 2024,
amounting to 34.93% (thirty-four point ninety-three percent) or approximately Rp.
5,400,000,000, - (five billion four hundred million rupiah) will be distributed as cash dividends
to shareholders, so that each share will receive a cash dividend of Rp. 5, - (five rupiah) with
due regard to applicable tax regulations.
b. 0.32% (zero point thirty-two percent) of the net profit for the financial year 2023
ending January 31, 2024 or approximately Rp.50,000,000,- (fifty million rupiah) shall be set
aside and recorded as a reserve fund, while the remainder shall be allocated and recorded
as retained earnings which will be used to increase the Company's working capital.
c. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take any
and all necessary actions in connection with the above decision, in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Page 8
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 82,78% 894.055. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
900
Hasil Keputusan Approved the changes in the composition of the Board of Directors of the Company by
appointing Mr. CHONG KIM KONG as a Director of the Company with a term of office that
will follow the remaining term of office of other members of the Board of Directors until
August 03, 2025, with the composition of the management being as follows:
Composition of the Board of Directors:
President Director : Mr. RUDY SUSANTO.
Director : Mr. LAI KIEN HSIN.
Director : Mr. CHONG KIM KONG.
Director : Ms. LINDATATY.
and authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually with the
right of substitution, including but not limited to making and requesting to make and sign a
deed of change in the composition of a separate management made before a Notary, notify
the authorized party, and take all and every action and deed deemed necessary and useful
in accordance with applicable laws and regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
894.056.100 share of 82,78% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Merubah Pasal 3 Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Anggaran Dasar
Ya 82,78% 894.056. 82,78% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan yaitu
100
merubah Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan
dalam rangka
penyesuaian KBLI
untuk memenuhi
Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Penetapan
Standar Kegiatan
Usaha dan/atau
Produk Pada
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Sektor
Ketenagakerjaan
Hasil Keputusan 1. Approval to amend Article 3 of the Company's Articles of Association, namely to
amend the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company in order to
adjust the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) to comply with the Minister of
Manpower Regulation Number 6 of 2021 concerning the Determination of Business Activity
Standards and/or Products in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the
Manpower Sector.
2. To authorize the Board of Directors of the Company, either jointly or individually
with the right of substitution, including but not limited to stating the amendment to the articles
of association in a separate deed made before a notary. For this purpose, to appear where
necessary, to give, request, and receive all information, to make or order to make and sign
all necessary letters and/or deeds, to submit applications and report the matter to the
competent authorities, and to take all actions deemed necessary and useful in accordance
with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Rudy Susanto PRESIDENT 03 August 2020 03 August 2025 2
DIRECTOR
Bapak Lai Kien Hsin DIRECTOR 05 August 2022 03 August 2025 1
Ibu Linda Taty DIRECTOR 03 August 2020 03 August 2025 2 X
Bapak Chong Kim Kong DIRECTOR 05 July 2024 03 August 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Juliani PRESIDENT 03 August 2020 03 August 2025 2
COMMINSSIONER
Bapak Daulat Sihombing COMMISSIONER 03 August 2020 03 August 2025 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Lindataty
Director
PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk.
Jalan Sei Belumai Km. 2,4 No. 30-38 Desa Dagang Kelambir - Tanjung Marowa Deli
Phone : (061) 794 7751, Fax : (061) 794 7755, www.atmindoboiler.com
Sender Name Lindataty
Function Director
Date and Time 09-07-2024 13:56
Attachment 1. Risalah RUPST - RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Publik Sury Musu
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata
p.2
unresolved
org
Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
person
LAI KIEN HSIN.
· DIREKTUR
p.3 ×7
unresolved
org
Menteri Ketenagakerjaan
p.4 ×3
unresolved
person
Linda Taty
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Public Accountant Sury Musu
p.7
unresolved
org
Minister of Manpower Regulation
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
400 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 3,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 4,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 5,
'title': 'bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari '
'2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 7,
'title': 'Perseroan yaitu merubah Maksud dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894056'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 10,
'title': 'mengaudit laporan keuangan Perseroan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 11,
'title': 'anggota Dewan Komisaris dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '82.78',
'pct_for': '82.78',
'seq': 12,
'title': 'bersih tahun yang berakhir tanggal 31 2024',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894055'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '82.78',
'seq': 14,
'title': 'Perseroan yaitu merubah Maksud dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '894056'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.78',
'shares_present': '894055900'}