20260522_BBSI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094082_lamp3.pdf

RUPING LOLO ALIAS VINCE, S.H.,M.Kn.
NOTARIS JAKARTA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AHU-00027.AH.02.02.TAHUN 2023 TERTANGGAL 25 JANUARI 2023

Komisaris Perseroan Tahun Buku 2026:

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:

Presiden Komisaris : Bapak Dinno Indiano.
Komisaris Independen : Bapak Zainal Abidin.
Komisaris Independen : Bapak Markus Sugiono.

Anggota Direksi Perseroan:

Presiden Direktur : Bapak Anton Hermawan,
Direktur : Bapak Alvin James Kurniawan.
Direktur : Bapak Wisaksana Djawi, MBS.
Direktur : Ibu Laniwati Tjandra, SH.
Direktur : Bapak Tan Alie

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal
11 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan
tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili sebanyak
2.756.044.157 (dua miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat puluh empat ribu
seratus lima puluh tujuh) saham atau mewakili 75,00004674 (tujuh puluh lima koma nol
nol nol nol empat enam) dari 3.674.723.301 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat
juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus satu) saham yang merupakan seluruh
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya
persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut telah
terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

Citra Garden 1 Blok 14 Nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840
hp: 0812-7988-7983
email: notarisrupinglolo@gmail.com

RUPING LOLO ALIAS VINCE, S.H.,M.Kn.
NOTARIS JAKARTA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AHU-00027.AH.02.02.TAHUN 2023 TERTANGGAL 25 JANUARI 2023

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat
Dalam Rapat

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, terdapat pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:
1. Mata Acara Pertama Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

2.756.044.157 saham Nihil Nihil 2 Pemegang Saham

2. Mata Acara Kedua Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

2.156.044.157 saham Nihil Nihil Nihil

3. Mata Acara Ketiga Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

2.756.044.157 saham Nihil Nihil Nihil

4. Mata Acara Keempat Rapat

Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan

2.756.044.157 saham Nihil Nihil Nihil

Hasil Keputusan Rapat:
1. Mata Acara Pertama Rapat
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menerima baik Laporan Direksi
perihal Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan
Citra Garden 1 Blok 14 Nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840

hp: 0812-7988-7983
email: notarisrupinglolo@gmail.com

RUPING LOLO ALIAS VINCE, S.H.,M.Kn.

NOTARIS JAKARTA BARAT
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AHU-00027.AH.02.02.TAHUN 2023 TERTANGGAL 25 JANUARI 2023

perseroan per tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen
Nomor 00069/2.1460/AU.1/07/0851-2/1/111/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan
opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan
Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2025.

2. Mata Acara Kedua Rapat

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku 2025, dengan rincian sebagai berikut :

— Sebesar Rp143.284.784.067 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan
puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam puluh tujuh
rupiah). atau sebesar 10096 (seratus persen) seluruhnya digunakan untuk
menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan (Retained Earning).

— Dikarenakan Cadangan Umum yang dibentuk Perseroan telah memenuhi 20Yo
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor sesuai
dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, maka tidak ada Laba Bersih Perseroan tahun buku
2025 yang dialokasikan untuk Cadangan Umum.

— Dari Laba Bersih tahun buku 2025 tidak dibagikan dividen kepada pemegang
saham.

3. Mata Acara Ketiga Rapat
MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut
serta Persyaratan Lain Penunjukannya.

Citra Garden 1 Blok I4 Nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840
hp: 0812-7988-7983
email: notarisrupinglolo@gmail.com

RUPING LOLO ALIAS VINCE, S.H.,M.Kn.

NOTARIS JAKARTA BARAT
SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AHU-00027.AH.02.02.TAHUN 2023 TERTANGGAL 25 JANUARI 2023

4. Mata Acara Keempat Rapat

MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk :

1. Memberikan Gaji/honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi seluruh Direksi
dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengan rata-rata kenaikan sebesar
5,7Yo dari Tahun sebelumnya, terhitung sejak ditutupnya rapat sampai dengan
rapat berikutnya dan penghargaan dalam bentuk bonus/tantiem dengan total
rata-rata sebesar 1,3 kali gaji/honorarium, yang pemberiannya hanya dilakukan
setahun satu kali dan menjadi beban usaha di Tahun Buku 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris dalam rangka penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tahun buku
2026.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KROM BANK
INDONESIA Tbk.

INCE, S.H., M.Kn)

Citra Garden 1 Blok 14 Nomor 9, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 016,
Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840
hp: 0812-7988-7983
email: notarisrupinglolo@gmail.com