20240708_JASS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31680788_lamp3.pdf

dibeli kembali oleh Perseroan).

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju,

-Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain:

-Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
Rapat memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

a. Menerima pengunduran diri:

Tuan CHI CHENG BOCK sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan,

Tuan NAZRI BIN OTHMAN sebagai Komisaris Perseroan:

Tuan DONO BOESTAMI sebagai Komisaris Independen Perseroan:

Nyonya SUTJI RELOWATI RAHARDJO sebagai Komisaris Perseroan,

Nyonya RADEN AJENG WIDIANAWATI sebagai Komisaris Perseroan:

dan
6. Tuan ADJI GUNAWAN sebagai Presiden Direktur Perseroan,
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan terima kasih atas
jasa dan pengabdiannya terhadap Perseroan:

b. Mengangkat:

1. Tuan ANDRY TANZIL sebagai Komisaris Perseroan, dan
2. Tuan NAZRI BIN OTHMAN sebagai Presiden Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:

NAN

Presiden Direktur : Tuan NAZRI BIN OTHMAN,
Wakil Presiden Direktur : Tuan KEVIN CHIN THIEN TSIN,
Direktur : Nyonya MARIANNE LUDWINA HASJIM:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Tuan HERMAN PRAYITNO:
Komisaris : Tuan ANDRY TANZIL,

d. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 04 Juli 2024