Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260522_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094017_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed ASRM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1 
                                         PEMBERITAHUAN
                     RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                     PT Asuransi Ramayana Tbk.
                                           (“Perseroan”)
                                      Berkedudukan di Jakarta

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan yang
telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026 bertempat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta
Pusat, dimulai pada pukul 10.24 WIB dengan agenda sebagai berikut :
1. Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2025 dan persetujuan Laporan Tahunan
   Perseroan tahun 2025 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2025).
2. Penetapan penggunaan laba tahun buku 2025.
3. Penunjukan akuntan publik.
4. Pengangkatan dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah.
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
Direksi :
1. Syahril                                     : Direktur Utama & Umum SDM
2. Jiwa Anggara                                : Direktur Pemasaran Merangkap Wakil Direktur Utama
3. Pristiwanto Bani                            : Direktur Teknik
4. Yosaphat Parlindungan Manurung              : Direktur Keuangan
5. A.M. Andi Primadi                           : Direktur Kepatuhan
Dewan Komisaris :
1. A. Winoto Doeriat                           : Komisaris Utama
2. Mohamad Rusli                               : Komisaris Independen
3. Antonius Widyatma Sumarlin                  : Komisaris Independen
4. Ananto Harjokusumo                          : Komisaris
Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 1.072.751.575 (83,940%) dari
1.277.992.036 jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan atau pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan. Pengambilan
keputusan dalam Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham
untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
Jumlah Pemegang Saham / Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada
setiap agenda rapat adalah sebagai berikut :

                 Jumlah Pemegang                                 Hasil Pemungutan Suara
      No.          Saham/Kuasa
    Agenda       Pemegang Saham                                          Tidak
                                                  Setuju                                      Abstain
     Rapat       yang mengajukan                                         Setuju
                    pertanyaan
                                           1.072.751.575 saham
        1             Tidak ada                                         Tidak ada            Tidak ada
                                          (100%) dari yang hadir
                                           1.072.751.575 saham
                      Tidak ada                                         Tidak ada            Tidak ada
        2                                 (100%) dari yang hadir
                                           1.072.751.185 saham                              390 saham
        3             Tidak ada                                         Tidak ada
                                         (99,99%) dari yang hadir                   (0,0000364%) dari yang hadir
                                           1.072.751.185 saham                              390 saham
        4             Tidak ada                                         Tidak ada
                                         (99,99%) dari yang hadir                   (0,0000364%) dari yang hadir
                                           1.072.751.185 saham                              390 saham
        5             Tidak ada                                         Tidak ada
                                         (99,99%) dari yang hadir                   (0,0000364%) dari yang hadir
Page 2 
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1.   a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2025.
     b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan
        Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan
        Publik Mirawati Sensi Idris dalam laporannya Nomor 00541/2.1090/AU.1/08/1904-2/1/IV/2026 tanggal 6 April 2026.
     c. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
        pengawasan yang dilakukan berkenaan dengan jalannya Perseroan sepanjang pengurusan dan pengawasan
        tersebut tercermin dalam Laporan Direksi maupun Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2025.
2.   a. Menetapkan penggunaan laba perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :
       (1) Dividen Tunai         Rp3.833.976.108,-      atau (17,17%)
       (2) Cadangan Umum         Rp17.812.896.153,-     atau (82,29%)

     b. Membayar Dividen Tunai sebesar Rp3,- untuk setiap saham yang bernilai nominal Rp125,- kepada para Pemegang
        Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026
        sampai dengan pukul 16.00 WIB.
       Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan di transfer ke rekening efek kepada Pemegang Saham elektronik yang
       berada di KSEI dan untuk Pemegang Saham dalam bentuk warkat akan dikirimkan Cek Dividen PT Bank Mandiri
       Cabang Jakarta-Thamrin ke alamat para Pemegang Saham yang berhak dan pembayarannya dilakukan mulai hari
       Jumat, tanggal 19 Juni 2026.
     c. Membayar tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 6% dari laba sebelum pajak dan zakat, sebelum
        dibebankan tantiem tersebut.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada
     Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang memeriksa buku-buku Perseroan
     pada tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menentukan
     honorarium atas pelaksanaan jasa audit tersebut.

4. a. Mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
       Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2029 dengan susunan sebagai berikut :

      1. Komisaris Utama            : Dr. A. Winoto Doeriat
      2. Komisaris                  : Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A.
      3. Komisaris                  : Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A.
      4. Komisaris                  : Ananto Harjokusumo, ACII., M.B.A., AAIK.

     b. Menetapkan :

       - Mohamad Rusli, S.IP., M.B.A. sebagai Komisaris Independen
       - Dr. Antonius Widyatma Sumarlin, BA., M.A. sebagai Komisaris Independen

     c. Memberikan wewenang kepada Dewan          Komisaris untuk bersama Direksi menetapkan remunerasi        Dewan
        Komisaris Perseroan.

     d. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan Dewan Komisaris
        Perseroan di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris termasuk pemberitahuan kepada instansi yang
        berwenang, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan
        oleh perundang-undangan yang berlaku.

5. a. Menerima dengan baik pelaporan Direksi atas pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Direksi terkait Rencana Kerja
       Pemisahan Unit Syariah.

     b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan guna melakukan segala hal yang berkaitan dengan
        pelaksanaan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah, menyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris
        termasuk melaporkan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan mengumumkan, serta melakukan segala
        sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                                 Jakarta, 22 Mei 2026
                                              PT Asuransi Ramayana Tbk.
                                                        Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.4 MB
Published22 May 2026
Pages2
Characters8,627
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
ASRMAsuransi Ramayana Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held4 Jun 2026 · 10:24–
Present— (—)
Chair—
Agenda 1 approved
For
1,072,751,575
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2 approved
For
1,072,751,575
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3 approved
For
1,072,751,185
99.99%
Against
0
—
Abstain
390
0.00%
Agenda 4 approved
For
1,072,751,185
99.99%
Against
0
—
Abstain
390
0.00%
Agenda 5 approved
For
1,072,751,185
99.99%
Against
0
—
Abstain
390
0.00%
RUPS detail

Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Asuransi Ramayana Tbk. p.1 ×5
linked org Bank Mandiri p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
possible person Dr. A. Winoto Doeriat p.2 ×3
unresolved org PT Bank Mandiri Cabang Jakarta-Thamrin p.2
unresolved person Dr. Antonius Widyatma Sumarlin · Komisaris Independen p.2 ×2
unresolved person Mohamad Rusli · Komisaris Independen p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 275 ms 12 Sep 2026 22:19

no shares_present; no pct_present

Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 1,
             'title': '1 Tidak ada',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1072751575'},
            {'approved': True,
             'pct_for': '100',
             'seq': 2,
             'title': 'Tidak ada 2',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1072751575'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.0000364',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 3,
             'title': '3 Tidak ada',
             'votes_abstain': '390',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1072751185'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.0000364',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 4,
             'title': '4 Tidak ada',
             'votes_abstain': '390',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1072751185'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0.0000364',
             'pct_for': '99.99',
             'seq': 5,
             'title': '5 Tidak ada',
             'votes_abstain': '390',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1072751185'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2026-06-04',
 'meeting_type': 'AGM',
 'record_date': '2026-06-04',
 'time_start': '10:24:00'}

Other files in this announcement 3

20260522_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094017.pdf done
20260522_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094017_lamp1.pdf done
20260522_ASRM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094017_lamp3.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result