20260522_COIN_Pemanggilan RUPS_32094006_lamp2.pdf

6.​ Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
    Penjelasan :
    Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (2) tentang
    Direksi dan Pasal 21 ayat (2) tentang Dewan Komisaris. Serta mengacu pada penerapan POJK
    33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

   Sehubungan dengan surat permohonan pengunduran diri yang diterima oleh Perseroan dari Bapak Silvano
   Winston Rumantir selaku Komisaris Perseroan, maka Perseroan mengusulkan persetujuan penerimaan
   permohonan pengunduran diri tersebut kepada para pemegang saham, efektif sejak penutupan Rapat.

   Selanjutnya Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada Rapat untuk mengangkat Bapak Aaron Ang
   Nio sebagai Komisaris Perseroan efektif sejak penutupan Rapat.

   Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris:
   Bapak John A. Prasetio, S.E.​      : Komisaris Utama & Komisaris Independen
   Bapak Aaron Ang Nio​               : Komisaris

   Direksi:
   Bapak Ade Wahyu ​     ​          : Direktur Utama
   Bapak Adri Prasetyo Martowardojo : Direktur
   Bapak Abraham Ardian Nawawi      : Direktur

                                 Pemegang Saham Yang Berhak Hadir
Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada tanggal 21 Mei 2026
selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 21 Mei 2026
selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain
berdasarkan Surat Kuasa.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

                                     Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
1. Mata Acara Ke - 1, 2, 3, 4, dan 6
    a.​ Dengan memperhatikan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Bab VII mengenai
        Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
        Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
        Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang
        Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham
        dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
    b.​ Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan serta Bab VII
        POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
        per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam
        Rapat.

2. Mata Acara Ke - 5
   Merupakan penyampaian laporan Perseroan mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
   sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara
   dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.




                                                   2/4

                                            Ketentuan Umum
1.​   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan
      dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan
      ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (https://indokriptokoinsemesta.co.id/id), situs
      web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (untuk
      selanjutnya disebut “eASY.KSEI”).

2.​   Pemegang Saham diharapkan dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa
      secara elektronik melalui fasilitasi eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id atau memberikan
      kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

3.​   Dengan memperhatikan ketentuan POJK RUPS serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun
      2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan
      Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham
      Yang Berhak untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik
      dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya secara elektronik.
      Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
      berikut:
           a.​ hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
                atau
           b.​ diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
                (https://akses.ksei.co.id/).

4. Pemegang saham yang hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy)
   melalui aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
   KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI
   pada fasilitas AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
          a.​ Pemegang saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
               menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 ​
               (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
          b.​ Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
               elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai
               berikut:
               1) Proses Registrasi;
               2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
               3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
               4) Tayangan RUPS.
               Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
               diunduh melalui situs web eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id) atau pada situs web Perseroan
               (https://indokriptokoinsemesta.co.id/id)

5. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal
   sebagai berikut:
         a.​ Pemegang saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara
              elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 12.30 s.d.
              13.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
               1)​ Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
                    kuasa dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin
                    menghadiri Rapat secara elektronik.
               2)​ Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran,
                    tetapi belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat
                    dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri
                    Rapat secara elektronik.
               3)​ Penerima Kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada
                    independent representative atau individual representative, tetapi belum menetapkan
                    pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam fasilitas eASY.KSEI



                                                   3/4

                    hingga batas waktu yang ditentukan.
               4)​ Penerima Kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada
                    partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah
                    menetapkan pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang
                    ditentukan.
          b. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada
             independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan
             suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka
             yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara
             elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.
          c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
             apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat
             menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
             sebagai kuorum kehadiran

6. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu
   pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik.

7. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan (https://indokriptokoinsemesta.co.id/id) sejak tanggal
   Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan apabila terdapat daftar
   riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat
   diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir.

9. Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi
   terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada ketentuan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


  Untuk selanjutnya detail / informasi ketentuan umum Rapat akan disampaikan pada Tata Tertib Rapat


                                            Jakarta, 22 Mei 2026

                                       PT Indokripto Koin Semesta Tbk
                                                   Direksi




                                                 4/4