20260902_BRIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144296_lamp1.pdf

Danantara BRI

Indonesia Finance

Surat Keputusan Direksi

NO. S.006-DIR/SKP/08-2026
TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Menimbang La. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan juga
untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good corporate
governance) maka Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko
untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris
agar berjalan dengan lebih efektif dan maksimal,

b. Bahwa Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang
anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari tuar
Perusahaan:

Cc. Bahwa memperhatikan huruf a dan huruf b tersebut di atas, Dewan Komisaris
perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT BRI Multifinance tentang
Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko,

Mengingat 1» 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola

yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya:

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/2023 tentang
Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara,

4. Anggaran Dasar Perusahaan:

5. Rapat Dewan Komisaris

Menetapkan : Keputusan Dewan Komisaris Nomor S.006-DIR/SKP/08-2026 tentang
Perubahan Susunan Keangotaan Komite Pemantau Risiko.

Pasal 1
Memberhentikan Sdr. Bambang Harudi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
terhitung sejak 31 Agustus 2026.

Pasal 2
Dengan Keputusan ini, susunan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:
Ketua 1 dr Diah Defawati (Komisaris Independen)

Anggota : Ahmad Abadi (Pihak Independen)

Pasal 3
Anggota Komite Pemantau Risiko diberikan honor dan/atau remunerasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 4
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatannya, Komite
Pemantau Risiko berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko,- termasuk
dalam penyusunan Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko yang disusun oleh
Anggota Komite Pemantau Risiko dengan dukungan unit kerja Manajemen Risiko.

Menara BRILiaN Lantai 21 dan 22, Jl. Gatot Subroto No177A, Jakarta Selatan, 12870