20260522_TOOL_Pemanggilan RUPS_32093744_lamp1.pdf

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan                    2. Appointment of a Public Accounting Firm that will examine the Company's Financial
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.                     Statements for the financial year ending on December 31st, 2026.

    Penjelasan:                                                                                Explanation:
    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9             In accordance with the provisions in Article 3 of the Financial Services Authority
    Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik                Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and
    dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham                   Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stated that the General
    wajib memutuskan penunjukkan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit               Meeting of Shareholders is obliged to decide on the appointment of an AP and/or KAP
    atas informasi keuangan historis tahunan.                                                  that will provide audit services for financial information annual history.

3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku         3. Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, bagi Direksi dan Dewan Komisaris               financial year ending on December 31st, 2026, for the Directors and Board of
   Perseroan.                                                                                  Commissioners of the Company.

    Penjelasan:                                                                                Explanation:
    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7) Jo. Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar       In accordance with the provisions in Article 11 paragraph (7) Jo. Article 14 paragraph
    Perseroan Jis. Pasal 113 UUPT, disebutkan bahwa honorarium anggota Direksi dan             (6) of the Company's Articles of Association Jis. Article 113 UUPT, states that the
    anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.                         honorarium for members of the Board of Directors and members of the Board of
                                                                                               Commissioners are determined by the General Meeting of Shareholders.

4. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang harta kekayaan         4. Approval for the Company’s plan to secure the Company’s assets as collateral for its
   milik Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan di masa yang akan datang, baik              upcoming debt, both to banks and/or other financial institutions.
   kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

    Penjelasan:                                                                                Explanation:
    Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal         In accordance with the provisions in Article 12 paragraph (8) of the Company's Articles
    102 UUPT, disebutkan bahwa tindakan Direksi untuk menjadikan jaminan utang atas            of Association Jo. Article 102 UUPT, states that the action of the Board of Directors is
    seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan,      to make debt guarantees for all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net
    baik dalam suatu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang       assets, either in a transaction or several transactions that are independent or related to
    berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapatkan              each other in 1 (one) of the financial year, the Board of Directors must obtain approval
    persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.                                                     from the General Meeting of Shareholders.




PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                                                                                           ☎    021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                                                                                          nankai.co.id

Catatan:                                                                                Notes:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham          1. The Company does not send a separate invitation letter to individual Shareholders of
   Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan        the Company, so this invitation is in accordance with the provisions of POJK No.
   merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.                                 15/2020 and is an official invitation for the Shareholders of the Company.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah          2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the
   Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham              Meetings are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the
   Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di         Register of Shareholders of the Company and/or the owners of the Company’s shares
   Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan          in the securities account balance records PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
   perdagangan saham pada tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB                at the close of stock trading on May 21st, 2026, until 16.00 WIB (“Eligible
   (“Pemegang Saham Yang Berhak”).                                                         Shareholders”).

3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan          3. The participation of Eligible Shareholders in the Meeting can be done with the following
   mekanisme berikut:                                                                      mechanisms:

    a. Hadir dalam Rapat fisik;                                                            a. Attend the Meeting physically;
    b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI                      b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application
       (https://akses.ksei.co.id/); atau                                                      (https://akses.ksei.co.id/); or
    c. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi      c. Represented by other parties by giving power of attorney electronically through the
       eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.           eASY.KSEI application (https://akses.ksei.co.id/) or giving power of attorney in
                                                                                              writing.

4. Pemegang Saham yang hadir secara langsung maupun secara elektronik atau              4. Shareholders who are present in the person or electronically or provide electronic power
   memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah          of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI application are Shareholders whose
   Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk              shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI application,
   menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu                     Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility
   eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id), dengan                   (https://akses.ksei.co.id), subject to the following conditions:
   memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

    a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya                 a. Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit
       dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat             their voting choices on the eASY.KSEI application, no later than 12.00 WIB 1 (one)
       pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.                        business day before the date of the Meeting.


PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                                                                                     ☎     021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                                                                                     nankai.co.id

       b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan                     b. Shareholders who will attend electronically or give their proxies electronically to the
          kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib             Meeting through the eASY.KSEI application, must pay attention to the following
          memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                                                  matters:

             i.     Proses Registrasi;                                                                i.   Registration Process;
             ii.    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;               ii.   Process of Submitting Questions and/or Opinions Electronically;
             iii.   Proses Pemungutan Suara /Voting;                                                iii.   Voting Process;
             iv.    Tayangan RUPS.                                                                  iv.    Streaming of the Meetings.

            Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai                   Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can
            eASY.KSEI dapat diunduh melalui website eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id).          be downloaded through the eASY.KSEI website (https://akses.ksei.co.id).

       c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak                c. In addition to granting power of attorney electronically, Eligible Shareholders may
          dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat                grant power of attorney in writing by using the Power of Attorney form which can be
          Kuasa yang dapat diunduh pada website Perseroan (https://www.nankai.co.id)              downloaded on the Company’s website (https://www.nankai.co.id) and if completed
          dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek         must be submitted to the Company’s Securities Administration Bureau PT Sinartama
          Perseroan PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang                    Gunita, the Company’s Securities Administration Bureau domiciled in Jakarta at
          berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jl. H.               Menara Tekno Building 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19, Jakarta 10250, on any
          Fachrudin No.19 Jakarta 10250, pada setiap hari kerja sejak tanggal                     working day from the date of the Meeting invitation until no later than Thursday, June
          pemanggilan Rapat sampai dengan selambat- lambatnya pada hari Kamis,                    11st 2026 until 16.00 WIB.
          tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku                    5. The Eligible Shareholders who attend based on a Power of Attorney shall apply the
   ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan                 provisions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and
   boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan           employees of the Company may act as proxies in the Meeting, but their votes will not
   dalam pemungutan suara pada Rapat.                                                          be counted in voting at the Meeting.

6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat             6. Eligible Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required
   secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda             to submit a photocopy of their Identity Card or other valid identification to the registration
   pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.             officer before entering the Meeting room. Shareholders in the form of Legal Entities
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran                    should bring a photocopy of the Articles of Association and the latest and effective deed
   Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau                      of appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners or
   pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi              their management in accordance with applicable regulations. Shareholders in the
   Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan                      collective custody of KSEI are required to show Written Confirmation for Meetings
PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                                                                                              ☎    021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                                                                                             nankai.co.id

     Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum             (“KTUR”) to the registration officer before entering the Meeting room. If the Shareholder
     memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan              is unable to show the KTUR, the Shareholder may still attend the Meeting as long as
     KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya               his/her name is recorded in the Company’s Register of Shareholders and bring a
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang         verifiable identity in accordance with applicable regulations.
     dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal      7. That the materials related to the Meeting have been available at the Company’s office
   pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan         since the date of this invitation to the Meeting until the date of the Meeting and copies
   Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada         of the Meeting materials can be obtained by shareholders through a written request to
   dan diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau dapat diakses melalui sistem        and received by the Corporate Secretary of the Company or can be accessed through
   eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu www.nankai.co.id.                                 the eASY.KSEI system and the Company’s website, namely www.nankai.co.id.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau            8. To facilitate the arrangement and for the sake of orderly Meeting, Shareholders or their
   kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat      proxies who are physically present are kindly requested to be at the Meeting venue no
   selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.                          later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

                              Kabupaten Tangerang, 22 Mei 2026                                                   Kabupaten Tangerang, May 22nd, 2026
                                     Direksi Perseroan                                                                   Board of Directors




PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk
Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai                                                                                                        ☎    021 - 2966 0660
Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang, 15211                                                                                                       nankai.co.id