Back to announcement
20240705_UNSP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31679919_lamp1.pdf
Other Text extracted UNSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 49
Page 1
Page 2
Z6’23/BAR-BSP BERITA ACARA
M1/ASG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk
Nomor 142.
Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas----------------------
Juni dua ribu dua puluh empat (19-6-2024), pukul
14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima ------------
menit Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE DIMA ------------
SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------------
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ------------
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan ----
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --------
dalam akhir akta ini. --------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Direksi dari: --------------------------------------------------------------
PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, suatu --------------------------
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ------------
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik --------------------------
Indonesia, berkedudukan di Kisaran, Kabupaten ------------
Asahan, Sumatera Utara, yang Anggaran Dasarnya --------
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu -------------------
tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ------------
dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Mei --------
2008 (dua ribu delapan) Nomor 98, dibuat -----------------------------
dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris di ------------
Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----
14 (empat belas) Januari 2009 (dua ribu sembilan)
1
Page 3
Nomor AHU-03156.AH.01.02.Tahun 2009;------------------------------------------------
- Anggaran dasar tersebut telah mengalami --------------------------
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat dalam:
- akta tanggal 3 (tiga) Pebruari 2010 (dua ribu ----
sepuluh) Nomor 21, dibuat dihadapan AULIA --------------------------
TAUFANI, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari --------
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang --------
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat tanggal 9 (sembilan) Pebruari 2010 ----
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-03338----------------------
- akta tanggal 1 (satu) Oktober 2010 (dua ribu --------
sepuluh) Nomor 1, dibuat dihadapan AULIA TAUFANI,
Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Notaris ------------
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---------------
mendapatkan (i) Persetujuan dari Menteri Hukum --------
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat tertanggal 20 (dua puluh) Oktober --------
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ---------------------------------------------------------------------
AHU-49342.AH.01.02.Tahun 2010; dan (ii) ---------------------------------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 1 (satu) --------
Nopember 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor ------------------------------------
AHU-AH.01.10-27784;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 14 (empat belas) Juni 2012 (dua --------
ribu dua belas) Nomor 6, dibuat dihadapan NOVIA ----
PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta --------
2
Page 4
Selatan, yang telah mendapatkan (i) Penerimaan --------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -------------------
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---------------
Indonesia sesuai dengan surat Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.10-07582; dan (ii) Penerimaan ---------------------------------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.10-07583, keduanya ----
tertanggal 4 (empat) Maret 2013 (dua ribu tiga --------
belas);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2013 (dua --------
ribu tiga belas) Nomor 91, dibuat dihadapan -------------------
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---------------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan surat tanggal 20 (dua puluh) September ------------
2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ----------------------------------------------------------
AHU-AH.01.10-39396;------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Perubahan anggaran dasar disesuaikan dengan ------------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------------------------------
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan ------------------------------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa --------
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi --------
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 29 (dua ------------
puluh sembilan) Pebruari 2016 (dua ribu enam ---------------
3
Page 5
belas) Nomor 172, yang dibuat dihadapan HUMBERG ----
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah ---------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --------
tanggal 1 (satu) Maret 2016 (dua ribu enam belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0027823; ----------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu --------
delapan belas) Nomor 44, dibuat dihadapan Notaris
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, ---------------
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah ----------------------
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan --------
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Juni ----
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ------------------------------------------------
AHU-0012691.AH.01.02.Tahun 2018;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) Juli 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 85, dibuat dihadapan --------
Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -------------------
Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang ------------
telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----------------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat tanggal 19 (sembilan belas) Juli ------------
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ------------------------------------------------
AHU-AH.01.03-0223705;.--------------------------------------------------------------------------------------------------
- akta tanggal 19 (sembilan belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 50, yang dibuat ----
4
Page 6
dihadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana ------------
Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, yang ------------
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan surat keputusan tanggal 23 (dua puluh ---------------
tiga) September 2019 Nomor --------------------------------------------------------------------------------
AHU-0073695.AH.01.02.Tahun 2019;--------------------------------------------------------------
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) Pebruari --------
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 171, dibuat ------------
dihadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, ------------
Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut,
yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------------------
dengan Surat tanggal 1 (satu) Maret 2017 (dua ------------
ribu tujuh belas)Nomor AHU-AH.01.03-0098408;-------------------
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana ----
dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Pebruari ----
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 57, dibuat --------
dihadapan JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, ----------------------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ------------------------------------
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah -----------------------------
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --------
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --------
tanggal 9 (sembilan) Maret 2022 (dua ribu dua ------------
puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0154300;----------------------------------------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir --------
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 9 ---------------------------------
5
Page 7
(sembilan) September 2022 (dua ribu dua puluh ------------
dua) Nomor 40, dibuat dihadapan saya, Notaris, --------
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ----
data dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------------
Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 13
(tiga belas) September 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua) Nomor AHU-AH.01.09-0054173;--------------------------------------------------------------
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ------------------------------------
“Perseroan”); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Berada di Hotel Horison Suites & Residences ------------
Rasuna, Komplek Apartemen Taman Rasuna Jalan H.R.
Rasuna Said, Jakarta 12960 , dengan mengakses ------------
fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(easy.KSEI) dalam tautan ---------------------------------------------------------------------------------------
httpss://akses.ksei.co.id/.--------------------------------------------------------------------------------
- Agar membuat berita acara dari semua yang -------------------
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------------------
Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas
(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). --------
- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya ---------------------------------
berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri
saksi-saksi:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan BAYU IRIANTO, lahir di Medan, pada----------------------
tanggal 19 (sembilan belas) Juli 1962 (seribu
sembilan ratus enam puluh dua), Swasta, ------------------
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cilandak
Dalam 3A, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 013,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda --------
6
Page 8
Penduduk Nomor 3174071907620007, Warga Negara
Indonesia;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan;-----------
2. Tuan VINAYAKA BANDAGADDE SRINIVASA BHAT, ---------------
lahir di Chikmagallur, pada tanggal 11 ----------------------
(sebelas) Nopember 1959 (seribu sembilan ---------------
ratus lima puluh sembilan), Swasta, beralamat
di Jakarta, Apartemen Sailendra Unit 5A, ---------------
Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E1.2 -----------
Nomor 1 & 2, Kelurahan Kuningan Timur, ----------------------
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, --------
pemegang Paspor Nomor Z2736078, Warga Negara
India;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Wakil Direktur Utama -------------------------
Perseroan;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Tuan ANDI WIDIANTO (ANDI W. SETIANTO), lahir
di Jakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) ----
Maret 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh
delapan), Swasta, bertempat tinggal di ----------------------
Jakarta, Jalan Kemang IV/10C, Rukun Tetangga
011/Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, ----------------------
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta ---------------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3174031803680001, Warga Negara Indonesia.---------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Direktur Perseroan;--------------------------------
4. Tuan ADHIKA ANDRAYUDHA BAKRIE, lahir di -------------------
7
Page 9
Jakarta, pada tanggal 3 (tiga) Mei 1984 ------------------
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Terusan
Hanglekir IV/33, Rukun Tetangga 005/Rukun -----------
Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, -----------------------------
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta ----------------------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3174050305840001, Warga Negara Indonesia;---------------
- menurut keterangannya dalam hal ini -------------------------
bertindak selaku Direktur Perseroan;--------------------------------
5. Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA, lahir di Jakarta, ----
pada tanggal 14 (empat belas) April 1971 ----------------
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ------------
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
TG Duren Timur Nomor 4, Rukun Tetangga -----------------------
002/Rukun Warga 006, Kelurahan Tanjung Duren -
Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota --------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 3173021404710005, Warga Negara ------------------------------
Indonesia;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- menurut keterangannya dalam hal ini --------------------------
bertindak selaku Komisaris Independen --------------------------
Perseroan;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik ---------------------------------
dari/yang berhak atas 1.391.391.600 (satu -----------
miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta --------
tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ---------------
ratus) saham dalam Perseroan.----------------------------------------------------------
- Oleh pembawa acara diucapkan selamat datang ------------
8
Page 10
kepada Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,
serta para undangan dan hadirin yang terhormat;--------
- Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih --------
dahulu diperkenalkan anggota Direksi Perseroan --------
yang hadir dalam Rapat, yaitu:---------------------------------------------------------------------
- Tuan BAYU IRIANTO selaku Direktur Utama;---------------
- Tuan VINAYAKA B.S. selaku Wakil Direktur ------------
Utama.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan ANDI WIDIANTO selaku Direktur;---------------------------------
- Tuan ADHIKA ANDRAYUDHA BAKRIE selaku --------------------------
Direktur;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tuan NENGAH RAMA GAUTAMA selaku Komisaris --------
Independen;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Pembawa acara, diperkenalkan pula Lembaga --------
atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir ------------
dalam Rapat, yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Saya, Notaris yang akan menyusun Berita ---------------
Acara Rapat pada hari ini;-----------------------------------------------------------------
2. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah ---------------
PT EDI INDONESIA, dalam hal ini diwakili ------------
oleh Tuan AMIRUDIN HAPID;---------------------------------------------------------------------
3. Kantor Akuntan Publik Y Santosa dan Rekan, ----
dalam hal ini diwakili oleh Nyonya HILDA ------------
ONG;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tata tertib untuk Rapat telah dibagikan kepada
para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, dan
dibacakan oleh pembawa acara sebagai berikut:---------------
1. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau ------------
kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan
9
Page 11
surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri
Rapat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat -------------------
secara fisik dan karenanya Pemegang Saham --------
dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara ----
elektronik melalui situs web eASY KSEI dalam
tautan https://akses.ksei.co.id yang --------------------------
disediakan oleh KSEI.------------------------------------------------------------------------------------
3. Bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat
dapat diunduh di situs web Perseroan dengan
alamat www.bakriesumatera.com.---------------------------------------------------
4. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak memberikan 1
(satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham
memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia
hanya diminta untuk memberikan suara 1 -------------------
(satu) kali dan suaranya itu mewakili ----------------------
seluruh saham yang dimilikinya.------------------------------------------------
5. Pada setiap mata acara, Pimpinan Rapat akan
memberi kesempatan kepada para Pemegang ---------------
Saham atau kuasanya untuk mengajukan --------------------------
pertanyaan-pertanyaan.--------------------------------------------------------------------------------
6. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang
hadir secara elektronik dapat mengajukan ------------
pertanyaan, dengan menuliskan nama pemegang
saham atau yang diwakilkannya dan besar ---------------
kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu --------
diikuti dengan pertanyaan terkait, melalui ----
fungsi “Opinion Statement” pada layar ----------------------
“E-meeting Hall” dan selanjutnya Pimpinan --------
10
Page 12
Rapat akan menanggapi pertanyaan yang telah
diteruskan ke dalam flowtext box baik secara
lisan dan/atau tulisan.----------------------------------------------------------------------------
7. Pemegang saham atau kuasanya dapat ---------------------------------
menyampaikan pertanyaan atau pendapat lebih
lanjut secara lisan, dengan sebelumnya -------------------
menekan tombol “raise hand” terlebih dahulu,
dan apabila diijinkan oleh Pimpinan Rapat --------
maka Perseroan akan menekan tombol “allow to
talk” bagi pemegang saham tersebut.---------------------------------
8. Pimpinan Rapat berhak menolak setiap --------------------------
pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak --------
terkait dengan agenda Rapat. ---------------------------------------------------
9. Pemungutan suara akan dilakukan setelah ---------------
selesai pembahasan setiap mata acara, ----------------------
kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
10. Pemungutan suara secara elektronik dapat ------------
dilakukan melalui live voting setelah tombol
“Start Voting” ditekan. ------------------------------------------------------------------------
11. Untuk pemungutan suara secara elektronik, --------
Pemegang Saham diberi waktu selama 5 (lima)
menit per mata suara. --------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 POJK
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan --------------------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --------------------------
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai ----
”POJK 15/2020”), Rapat Umum Pemegang Saham ----------------------
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ----------------------
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan ----------------------
11
Page 13
Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 30 (tiga ------------
puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), Tuan
NENGAH RAMA GAUTAMA, selaku Komisaris Independen,
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan ------------
untuk bertindak sebagai Pimpinan Rapat ------------------------------------
(selanjutnya disebut dengan ”Pimpinan Rapat”).------------
- Pimpinan Rapat kemudian membuka acara Rapat.------------
- Para Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, ---------------
anggota Direksi Perseroan serta hadirin yang ---------------
dihormati, selamat datang dan terima kasih atas ----
kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang ----
telah memenuhi undangan dan panggilan untuk -------------------
menghadiri Rapat yang diselenggarakan pada hari ----
ini, Rabu, tanggal 19 (sembilan belas) Juni 2024
(dua ribu dua puluh empat). Suatu penghargaan ------------
yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak
dan Ibu-ibu sekalian secara elektronik.------------------------------------
- Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa ---------------
acara, Rapat akan berpedoman pada Tata Tertib ------------
yang telah dibacakan sebelumnya.--------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan mengenai ----------------------
keseluruhan prosedur dan tata laksana ----------------------------------------
penyelenggaraan Rapat. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam POJK Nomor --------
15/2020, sebelumnya oleh Direksi Perseroan telah
dilakukan:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Memberitahukan mengenai rencana akan --------------------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas ------------
Jasa Keuangan melalui Surat Perseroan Nomor
12
Page 14
Nomor 001/CS-BSP/RPT/V/2024 tanggal 2 (dua)
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat);-----------------------------
b. Pengumuman Rapat pada tanggal 13 (tiga -------------------
belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
melalui situs Easy.KSEI, situs web Bursa ------------
Efek Indonesia, dan situs web Perseroan di ----
www.bakriesumatera.com;----------------------------------------------------------------------------
c. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 28
(dua puluh delapan) Mei 2024 (dua ribu dua ----
puluh empat) melalui situs Easy.KSEI, situs
web Bursa Efek Indonesia, dan situs web ---------------
Perseroan di www.bakriesumatera.com.-----------------------------
- Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, guna --------------------------
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf (a) --------
POJK 15/2020, Pimpinan Rapat menyampaikan Paparan
Kondisi Umum Perseroan kepada para pemegang saham
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan adalah perusahaan agrobisnis yang
bergerak dalam industri perkebunan kelapa --------
sawit dan karet, serta industri pengolahan ----
oleokimia. Dengan pengalaman lebih dari 100
(seratus) tahun sebagai pemain utama dalam ----
sektor perkebunan, Perseroan terus tumbuh --------
dan berkembang ditengah lingkungan yang ---------------
semakin dinamis. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----
marjin laba bruto Perseroan tercatat sebesar
19,83% (sembilan belas koma delapan tiga ------------
persen) meningkat dibandingkan 18,76% ----------------------
13
Page 15
(delapan belas koma tujuh enam persen) pada
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Dalam ----
segmen usaha Sawit, volume produksi kebun --------
inti Perseroan mengalami penurunan sebesar ----
2% (dua persen) pada tahun 2023 (dua ribu --------
dua puluh tiga) sebagai konsekuensi dari ------------
proses peremajaan tanaman (replanting).-------------------
Dalam upaya menjaga keberlanjutan usaha dan
keberlanjutan sosial-lingkungan, Perseroan ----
terus memberikan perhatian khusus pada -------------------
langkah-langkah yang diperlukan untuk ----------------------
meningkatkan tingkat produktivitas seluruh ----
perkebunan dan fasilitas pengolahan. Upaya ----
pengkajian dan pengembangan kerjasama dengan
pihak eksternal turut mendorong optimalisasi
sumber daya yang dimiliki serta perbaikan --------
pengelolaan keuangan. Perseroan juga --------------------------
mengintensifkan upaya peningkatan kinerja --------
perkebunan untuk memastikan produktivitas --------
dan profitabilitas yang lebih tinggi melalui
program yang telah berjalan untuk peremajaan
tanaman dan konversi lahan karet menjadi ------------
lahan sawit.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namun terlepas dari semua tantangan yang ------------
dihadapi pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan telah berhasil --------------------------------------------
mempertahankan kegiatan usaha yang ---------------------------------
berkelanjutan dan dinamis, sambil terus ---------------
berikhtiar untuk menurunkan beban keuangan ----
14
Page 16
Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa --------
sesuai dengan Pemanggilan Rapat Perseroan di ---------------
atas, mata acara Rapat pada hari ini adalah -------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan ----
termasuk Laporan Keuangan serta Laporan ---------------
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --------
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---------------
tiga);-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan ----------------------
perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga) yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga); --------------------------------------------------------------
3. Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik ---------------
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu --------
dua puluh tiga);-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Pengurangan Modal Perseroan melalui -----------------------------
penarikan kembali saham yang telah dibeli --------
kembali oleh Perseroan.----------------------------------------------------------------------------
Dikarenakan sampai batas waktu yang telah --------------------------
ditentukan, Direksi tidak menerima usulan --------------------------
tambahan mata acara dari Pemegang Saham, maka ------------
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan, tidak ada mata --------
acara lain yang akan dibahas dalam Rapat selain ----
15
Page 17
yang telah saya sebutkan tadi.---------------------------------------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf ----
(a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1
huruf (a) POJK 15/2020, untuk agenda pertama ---------------
sampai dengan agenda ketiga Rapat hanya sah dan ----
mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang ------------
Saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang --------------------------
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ------------
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh --------
Perseroan. Sedangkan untuk agenda keempat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar ----
Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, --------
Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri ------------
oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian ------------
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan ketentuan tersebut, sebelum ------------
dimulainya acara Rapat, Pimpinan Rapat meminta --------
kepada saya, Notaris, untuk memberitahukan kepada
Para Pemegang Saham, mengenai jumlah saham yang ----
diwakili hadir dalam Rapat ini, serta apakah ---------------
jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk -------------------
penyelenggaraan Rapat sebagaimana disyaratkan ------------
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang
berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh --------
saya, Notaris disampaikan bahwa, sesuai dengan --------
daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasa ----------------------
Pemegang Saham yang sah yang saya terima dari PT
16
Page 18
EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek -------------------
Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan per tanggal 27 (dua puluh tujuh)
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), para --------------------------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau ---------------
diwakili dalam Rapat ini termasuk pada ------------------------------------
e-proxy.KSEI adalah berjumlah 1.391.391.600 (satu
miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ----
ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus) saham
atau mewakili 55,65% (lima puluh lima koma enam ----
lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
diselenggarakannya Rapat.---------------------------------------------------------------------------------------
Dengan demikian Rapat ini sudah memenuhi kuorum ----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 huruf
(a) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 13 ayat 1 huruf
(a) Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya Rapat
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata
acara Rapat ketiga. Selanjutnya sesuai dengan ------------
ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar -----------------------------
Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, --------
Rapat belum sah dan belum dapat mengambil --------------------------
keputusan yang mengikat Perseroan untuk mata ---------------
acara Rapat keempat.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikian saya sampaikan hasil perhitungan kuorum,
selanjutnya saya kembalikan kepada Pimpinan -------------------
Rapat. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan---------------
17
Page 19
bahwa sesuai dengan pernyataan saya, Notaris, ------------
bahwa kuorum Rapat untuk Mata Acara Rapat telah -
terpenuhi dan Rapat dapat diselenggarakan serta -
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan ----------------------
mengikat untuk mata acara Rapat pertama sampai --------
dengan mata acara Rapat ketiga.-----------------------------------------------------------------
Sedangkan untuk mata acara Rapat keempat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 20 POJK Nomor 15/2020 dan
Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar maka Perseroan --------
akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Kedua yang akan diselenggarakan paling cepat 10 ----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
sejak tanggal Rapat ini. Dengan demikian Rapat --------
dibuka dengan resmi pada pukul 14.45 WIB (empat ----
belas lewat empat puluh lima menit Waktu -----------------------------
Indonesia Barat).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pimpinan Rapat kemudian mulai membahas Mata Acara
Rapat sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA PERTAMA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -------------------
termasuk Laporan Keuangan serta Laporan ---------------
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --------
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---------------
tiga).”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan kepada Tuan
BAYU IRIANTO selaku Direktur Utama Perseroan ---------------
untuk memberikan penjelasan mengenai Mata Acara ----
Rapat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18
Page 20
Oleh Tuan BAYU IRIANTO tersebut disampaikan -------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini -------------------
perkenankanlah kami untuk menyampaikan Laporan --------
mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha ----------------------
keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ---------------
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ----
ribu dua puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan membukukan penjualan neto sebesar -------------------
Rp2,41 triliun (dua koma empat satu triliun -------------------
Rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -------------------
tiga). Secara total penjualan dari segmen usaha ----
Sawit, Oleokimia dan Karet menunjukkan perbedaan
yang signifikan dengan Rp4,19 triliun (empat koma
satu sembilan triliun Rupiah) pada tahun -----------------------------
sebelumnya. Perbedaan ini terutama terkait ----------------------
pelepasan entitas anak DAP yang selama tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) masih terkonsolidasi ------------
sampai dengan 30 (tiga puluh) Juni 2022 (dua ribu
dua puluh dua). Laba neto sebesar Rp930,21 miliar
(sembilan ratus tiga puluh koma dua satu miliar ----
Rupiah) yang diperoleh pada tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua) mencakup keuntungan non-tunai yang
diasosiasikan dengan pengalihan kepemilikan atas
entitas anak sebesar Rp2,34 triliun (dua koma ------------
tiga empat triliun Rupiah).--------------------------------------------------------------------------------
Marjin laba bruto Perseroan untuk tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar 19,83% ---------------
(sembilan belas koma delapan tiga persen), ----------------------
19
Page 21
meningkat dibandingkan 18,76% (delapan belas koma
tujuh enam persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam segmen usaha Sawit, volume produksi kebun ----
inti Perseroan mengalami penurunan sebesar 2% ------------
(dua persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebagai konsekuensi dari proses peremajaan
tanaman (replanting). Untuk segmen usaha Karet --------
terdapat penurunan volume produksi sebesar 15% --------
(lima belas persen) dibandingkan tahun ------------------------------------
sebelumnya, terkait usia tanaman yang sudah -------------------
melampaui masa produktif serta konversi lahan ------------
tanaman karet menjadi lahan tanaman sawit yang --------
memiliki periode usia tanaman belum menghasilkan
yang lebih singkat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segmen usaha Oleokimia pada tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) memberikan kontribusi sebesar ------------
25,43% (dua puluh lima koma empat tiga persen) --------
dari total penjualan neto Perseroan. Pada tahun ----
sebelumnya kontribusi segmen ini yang tercatat --------
sebesar 41,76% (empat puluh satu koma tujuh enam
persen) masih memperhitungkan hasil dari entitas
anak yang telah dilepas sebagian kepemilikannya ----
dan didekonsolidasi pada 30 (tiga puluh) Juni ------------
2022 (dua ribu dua puluh dua). Sejalan dengan ------------
ini, untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
terdapat peningkatan kontribusi segmen usaha ---------------
Sawit 65,35% (enam puluh lima koma tiga lima ---------------
persen) (2022: 51,16%) dan segmen usaha Karet ------------
20
Page 22
9,22% (sembilan koma dua dua persen) (2022: -------------------
7,08%).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) harga ----
komoditas produk sawit menunjukkan tren ---------------------------------
penurunan, dengan harga CPO per metrik ton ----------------------
tertinggi tercatat pada bulan Maret sebesar -------------------
USD1.031 (seribu tiga puluh satu Dolar Amerika --------
Serikat). Harga per Desember 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) adalah USD936 (sembilan ratus tiga --------
puluh enam Dolar Amerika Serikat) yang lebih ---------------
rendah dibandingkan USD1.016 (seribu enam belas ----
Dolar Amerika Serikat) per Desember 2022 (dua ------------
ribu dua puluh dua), sedangkan harga rata-rata --------
tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar --------
USD957 (sembilan ratus lima puluh tujuh Dolar ------------
Amerika Serikat) juga lebih rendah dari harga ------------
rata-rata 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar ----
USD1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh ---------------
Dolar Amerika Serikat).----------------------------------------------------------------------------------------------
Harga komoditas karet per metrik ton pada tahun ----
2023 (dua ribu dua puluh tiga) relatif stabil, --------
baik untuk TSR-20 (harga Desember - 2023: USD ------------
1,45; 2022: USD 1,34; harga rata-rata tahunan - ----
2023: USD 1,38; 2022: USD 1,55), maupun untuk ------------
RSS-3 (harga Desember - 2023: USD 1,69; 2022: USD
1,54; harga rata-rata tahunan - 2023: USD 1,58; ----
2022: USD 1,84).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volume ekspor CPO Indonesia di tahun 2023 (dua --------
ribu dua puluh tiga) menunjukkan peningkatan ---------------
21
Page 23
sebesar 4,84% (empat koma delapan empat persen),
mencapai sekitar 27,5 (dua puluh tujuh koma lima)
juta ton, yang merupakan volume tertinggi sejak ----
awal masa pandemi di tahun 2020 (dua ribu dua ------------
puluh). Namun, penurunan harga sawit menyebabkan
berkurangnya nilai ekspor sebesar 19,08% -----------------------------
(sembilan belas koma nol delapan). Pertumbuhan --------
positif industri minyak sawit antara lain --------------------------
ditunjang oleh penerapan program mandatori ----------------------
biodiesel.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secara umum, industri karet menunjukkan ---------------------------------
perkembangan yang relatif stagnan selama beberapa
tahun terakhir, dengan kecenderungan penurunan --------
permintaan atas karet alam di tingkat global yang
juga berdampak pada penurunan harga karet. ----------------------
Perseroan telah mempertimbangkan berbagai dampak
terkait, dan karenanya telah menerapkan beberapa
kebijakan untuk menyikapi perkembangan ini, -------------------
antara lain melalui konversi lahan perkebunan ------------
karet yang sudah tidak produktif menjadi lahan --------
sawit.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meningkatnya pertumbuhan industri global dan ---------------
domestik yang menggunakan bahan baku oleokimia, ----
memberikan dukungan bagi perkembangan positif ------------
oleokimia di tahun 2023 (dua ribu dua puluh -------------------
tiga). Walaupun terdapat penurunan sebesar 11,6%
(sebelas koma enam persen) dalam ekspor produk --------
oleokimia untuk tujuan Uni Eropa, terdapat ----------------------
peningkatan untuk beberapa daerah tujuan ekspor ----
22
Page 24
utama, termasuk Afrika 33% (tiga puluh tiga -------------------
persen), China 23% (dua puluh tiga persen), -------------------
Amerika Serikat 10% (sepuluh persen) dan India 8%
(delapan persen).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua ---------------
puluh tiga) telah memperluas upaya pemanfaatan --------
limbah kelapa sawit. Implementasi fasilitas -------------------
composting sebagai tindak lanjut dari inisiasi --------
yang dilakukan pada tahun sebelumnya telah ----------------------
memanfaatkan limbah padat maupun limbah cair ---------------
pabrik kelapa sawit (LCPKS atau palm oil mill ------------
effluent / POME) dalam pembuatan pupuk serta ---------------
untuk mengurangi risiko penyakit ganoderma pada ----
tanaman sawit. Dari LPCKS ini telah berhasil ---------------
diproduksi dan diaplikasikan ke tanaman sejumlah
1.169 (seribu seratus enam puluh sembilan) meter
kubik.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam rangka pengembangan energi terbarukan dan ----
upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Perseroan
saat ini sedang dalam tahap inisiasi pembangunan
pabrik Biogas / Bio-CNG (Bio-Compressed Natural ----
Gas) untuk pengolahan metana yang dihasilkan oleh
LPCKS. Perseroan juga telah merencanakan -----------------------------
pengembangan fasilitas pengolahan limbah padat --------
kelapa sawit menjadi Biochar (bio-charcoal / ---------------
arang hayati). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------------------------
Perseroan memiliki dan/atau mengelola perkebunan
sawit dan karet dengan total luas lahan tertanam
23
Page 25
69.713 Ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus ----
tiga belas hektar), meningkat 3,14% (tiga ratus ----
empat belas persen) dibandingkan 67.591 Ha (enam
puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu ----
hektar) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua),
sejalan dengan bertambahnya luas lahan, baik ---------------
untuk tanaman menghasilkan maupun tanaman belum ----
menghasilkan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan pergerakan harga CIF Rotterdam, harga
rata-rata CPO pada Desember 2023 (dua ribu dua --------
puluh tiga) mencapai USD936 (sembilan ratus tiga
puluh enam Dolar Amerika Serikat) per MT, lebih ----
rendah dari harga rata-rata tahunan CPO untuk ------------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar USD957 ------------
(sembilan ratus lima puluh tujuh Dolar Amerika --------
Serikat) per MT. Harga rata-rata CPO tahun 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga) ini lebih rendah 28,42%
(dua puluh delapan koma empat dua persen) dan ------------
18,97% (delapan belas koma sembilan tujuh persen)
dari harga rata-rata tahun 2022 (dua ribu dua ------------
puluh dua) dan 2021 (dua ribu dua puluh satu), --------
yang masing-masing sebesar USD1.337 (seribu tiga
ratus tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) dan
USD1.181 (seribu seratus delapan puluh satu Dolar
Amerika Serikat) per MT, tetapi masih 35,55% ---------------
(tiga puluh lima koma lima lima persen) lebih ------------
tinggi daripada harga rata-rata tahun 2020 (dua ----
ribu dua puluh) sebesar USD706 (tujuh ratus enam
Dolar Amerika Serikat) per MT.---------------------------------------------------------------------
24
Page 26
Tren harga produk oleokimia secara umum dapat ------------
dilihat paralel dengan tren harga PKO. ------------------------------------
Berdasarkan pergerakan harga CIF Rotterdam, harga
PKO pada Desember 2023 (dua ribu tiga) mencapai ----
USD954 (sembilan ratus lima puluh empat Dolar ------------
Amerika Serikat) per MT, sedikit lebih rendah ------------
dibandingkan harga rata-rata PKO per MT tahun ------------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) USD974 (sembilan ----
ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat). ----
Harga rata-rata tahun 2023 (dua ribu dua puluh --------
tiga) tersebut 37,88% (tiga puluh tujuh koma ---------------
delapan delapan) lebih rendah secara signifikan ----
dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) USD1.568
(seribu lima ratus enam puluh delapan) yang saat
itu merupakan harga rata-rata tertinggi dalam 10
tahun terakhir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Berdasarkan data SGX, harga jual rata-rata RSS-3
dan TSR-20 pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) adalah USD1,69 (satu koma enam sembilan ------------
Dolar Amerika Serikat) per kg dan USD1,45 (satu ----
koma empat lima Dolar Amerika Serikat) per kg, --------
dengan harga rata-rata di tahun 2023 (dua ribu --------
dua puluh tiga) sebesar USD1,58 (satu koma lima ----
delapan Dolar Amerika Serikat) per kg untuk RSS-3
dan USD1,38 (satu koma tiga delapan Dolar Amerika
Serikat) per kg untuk TSR-20, menurun sebesar ------------
14,13% (empat belas koma satu tiga persen) dari ----
harga rata-rata 2022 (dua ribu dua puluh dua) ------------
sebesar USD1,84 (satu koma delapan empat Dolar --------
25
Page 27
Amerika Serikat) per kg untuk RSS-3 dan sebesar ----
10,97% (sepuluh koma sembilan tujuh persen) dari
USD1,55 (satu koma lima lima Dolar Amerika ----------------------
Serikat) per kg untuk TSR-20.------------------------------------------------------------------------
Penjualan neto Perseroan berasal dari penjualan ----
kelapa sawit dan produk turunannya; penjualan ------------
oleokimia dan penjualan karet. Pada tahun 2023 --------
(dua ribu dua puluh tiga), Perseroan mencatat ------------
penjualan neto sebesar Rp2.405,15 miliar, menurun
42,59% (empat puluh dua koma lima sembilan ----------------------
persen) dibandingkan capaian pada tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua) sebesar Rp4.189,33 miliar. --------
Kontribusi penurunan capaian penjualan neto pada
tahun berjalan berasal dari seluruh jenis --------------------------
penjualan produk utama, diantaranya penjualan ------------
kelapa sawit dan produk turunannya, yang turun --------
Rp553,00 miliar dari Rp2.089,78 miliar menjadi --------
Rp1.536,78 miliar pada tahun 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga); untuk penjualan karet mengalami ---------------
penurunan 24,23% (dua puluh empat koma dua tiga)
dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp230,74 --------
miliar. Kontribusi penurunan penjualan terbesar ----
berasal dari penurunan penjualan oleokimia, yang
turun Rp1.157,40 miliar atau setara 64,48% (enam
puluh empat koma empat delapan persen) menjadi --------
sebesar Rp637,64 miliar dari Rp1.795,04 miliar --------
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).-----------------------------
Pada tahun berjalan, kontribusi penjualan --------------------------
terbesar yang melebihi dari 10% (sepuluh persen)
26
Page 28
dari total penjualan neto mencakup penjualan ---------------
kepada PT MUSIM MAS sebesar Rp453,61 miliar -------------------
18,86% (delapan belas koma delapan enam persen) ----
dan penjualan kepada PT WILMAR NABATI INDONESIA ----
sebesar Rp134,15 miliar 5,58% (lima koma lima ------------
delapan persen).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----------------------
Perseroan mencatat laba bruto yang sebesar ----------------------
Rp477,00 miliar, turun 39,30% (tiga puluh --------------------------
sembilan koma tiga nol persen) dibandingkan -------------------
capaian laba bruto tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) sebesar Rp785,88 miliar. Penurunan laba ---------------
bruto sebagai akibat penurunan penjualan neto ------------
seiring dengan penurunan beban pokok penjualan.--------
Pada tahun berjalan, Perseroan mencatat ---------------------------------
penghasilan komprehensif neto sebesar Rp22,13 ------------
miliar, terdapat penurunan signifikan sebesar ------------
Rp916,46 miliar dari tahun sebelumnya sebesar ------------
Rp938,59 miliar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan mencatat arus kas pada akhir tahun ---------------
berjalan sebesar Rp123,11 miliar, mengalami -------------------
penurunan sebesar Rp21,25 miliar atau setara ---------------
14,72% dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua ---------------
puluh dua) sebesar Rp144,36 miliar. Kontribusi --------
penurunan arus kas Perseroan pada tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga), terutama berasal dari hasil
negatif atau arus kas keluar dari aktivitas -------------------
operasi dan aktivitas investasi, sementara arus ----
kas dari aktivitas pendanaan mencatatkan hasil --------
27
Page 29
positif atau arus kas masuk.----------------------------------------------------------------------------
Untuk arus kas dari aktivitas operasi, Perseroan
mencatat arus kas keluar neto sebesar Rp50,29 ------------
miliar, turun 40,54% (empat puluh koma lima empat
persen) dibanding tahun sebelumnya, di mana pada
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan ------------
mencatat arus kas keluar neto sebesar Rp84,57 ------------
miliar. Kontribusi penurunan arus kas dari ----------------------
aktivitas operasi berasal dari seluruh komponen,
namun penurunan terbesar karena adanya penurunan
pada penerimaan kas dari pelanggan yang turun ------------
sebesar Rp1.765,87 miliar menjadi Rp2.395,56 ---------------
miliar dari Rp4.161,44 miliar.---------------------------------------------------------------------
Fokus kebijakan strategis Perseroan pada tahun --------
2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah perbaikan ----
kinerja melalui pembenahan manajemen keuangan ------------
secara holistik dengan prioritas pengurangan ---------------
beban keuangan, serta peningkatan efisiensi dan ----
produktivitas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perbaikan dalam struktur keuangan dan permodalan
dilakukan dengan peningkatan upaya membangun ---------------
kemitraan dan pendanaan kegiatan usaha, serta ------------
restrukturisasi kewajiban jangka pendek. -----------------------------
Perseroan juga memberikan perhatian khusus pada ----
pengelolaan penjualan lokal dan ekspor dengan ------------
pembayaran tunai.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dalam upaya peningkatan produktivitas kebun, ---------------
Perseroan telah memulai proses peremajaan tanaman
(replanting) sejak tahun 2018 (dua ribu delapan ----
28
Page 30
belas), dan dijadwalkan akan berlangsung intensif
sampai 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan
memanfaatkan benih unggul yang telah dikembangkan
oleh Perseroan melalui kerjasama dengan ASD Costa
Rica. Sejalan dengan ini, Perseroan juga -----------------------------
melakukan konversi lahan tanaman karet yang telah
melampaui masa produktif menjadi lahan sawit, ------------
kecuali untuk lahan dengan topografi yang hanya ----
sesuai untuk tanaman karet.--------------------------------------------------------------------------------
Kami harap indikator keuangan akan secara --------------------------
bertahap meningkat seiring dengan pertumbuhan ------------
produksi kebun dan pabrik pengolahan.--------------------------------------------
Fokus utama program Tanggung Jawab Sosial --------------------------
Perusahaan (Corporate Social Responsibility – ------------
CSR) Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua ---------------
puluh tiga), tetap diberikan pada sektor -----------------------------
pendidikan, dengan realisasi alokasi dana sebesar
63,71% (enam puluh tiga koma tujuh satu persen) ----
dari total pengeluaran CSR.--------------------------------------------------------------------------------
Asumsi APBN 2024 (dua ribu dua puluh empat) -------------------
menetapkan target pertumbuhan perekonomian ----------------------
Indonesia sebesar 5,20% (lima koma dua nol ----------------------
persen), sejalan dengan tingkat pertumbuhan tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 5,05% ---------------
(lima koma nol lima persen) (2022: 5,31%). ----------------------
Potensi perlambatan pertumbuhan Indonesia pada --------
kisaran 4,9%-5% (empat koma sembilan persen -------------------
sampai lima persen) dipengaruhi oleh perkembangan
perekonomian global, termasuk penurunan tingkat ----
29
Page 31
pertumbuhan China sebagai mitra dagang utama ---------------
Indonesia, yang dapat berdampak pada kinerja ---------------
investasi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), ---------------
komoditas sawit diperkirakan masih terus -----------------------------
memberikan kontribusi signifikan bagi ----------------------------------------
perekonomian Indonesia, meski terjadi penurunan ----
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Menurut
data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor -----------------------------
pertanian dan perkebunan termasuk di dalamnya ------------
produksi kelapa sawit yang tumbuh sebesar 1,30% ----
(satu koma tiga nol persen), memberikan ---------------------------------
kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi -------------------
nasional yang mencapai 5,05% (lima koma nol lima
persen) tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ------------
Industri sawit juga merupakan penyumbang terbesar
untuk ekspor non-migas Indonesia yang pada tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) mencapai USD242,87
miliar, dengan sekitar USD28,45 miliar berasal --------
dari ekspor lemak dan minyak nabati, termasuk ------------
minyak kelapa sawit. Perolehan devisa dari ekspor
produk sawit sendiri tahun 2023 (dua ribu dua ------------
puluh tiga) sekitar USD25,58 miliar, turun dari ----
tahun sebelumnya yang mencapaiUSD 39,07 miliar, ----
tertinggi sepanjang sejarah.----------------------------------------------------------------------------
Kontribusi yang cukup positif ini menjadikan ---------------
industri sawit tetap sebagai salah satu tumpuan ----
sumber pendapatan negara. Sepertiga kebutuhan ------------
minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit, ----
30
Page 32
dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk --------
pangan atau oleofood akan mencapai USD106,16 ---------------
miliar pada 2035 (dua ribu tiga puluh lima).-------------------
Terkait kebijakan hilirisasi yang dilakukan di --------
semua sektor, turut ditunjang oleh peningkatan --------
kebutuhan dalam negeri sejalan dengan adanya ---------------
mandatori penggunaan biodiesel B30. Jika -----------------------------
hilirisasi sawit terus berkembang, diyakini nilai
ekspor produk oleokimia bisa mencapai USD54 -------------------
miliar pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), ------------
sebagaimana yang telah diproyeksikan oleh --------------------------
Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia -----------------------------
(APOLIN). Kenaikan nilai ekspor oleokimia sendiri
tidak terlepas dari permintaan beragam industri ----
dari kosmetik, makanan minuman hingga farmasi. --------
Diperkirakan pasar oleokimia pada 2030 (dua ribu
tiga puluh) itu meningkat menjadi USD5,4 miliar ----
dengan asumsi tingkat pertumbuhan sebesar 6% ---------------
(enam persen) per tahun.-------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk sektor industri karet, upaya Pemerintah ------------
untuk meningkatkan konsumsi karet alam di pasar ----
domestik melalui hilirisasi industri, yang ----------------------
mencakup pengembangan produk inovasi berbasis ------------
karet alam (antara lain bantalan jembatan, ----------------------
telapak ban forklift, dock fender, dan alat -------------------
kesehatan) masih dipandang sebagai prospek ----------------------
positif bagi Perseroan.----------------------------------------------------------------------------------------------
Namun demikian, harga komoditi karet yang --------------------------
cenderung turun sepanjang 10 (sepuluh) tahun ---------------
31
Page 33
terakhir dan relatif stagnan di bawah USD2 per --------
kilogram, serta adanya kewajiban untuk memenuhi ----
EU Deforestation Regulation (Undang-Undang Anti ----
Deforestasi Uni Eropa) yang akan berlaku efektif
mulai Januari 2025 (dua ribu dua puluh lima), ------------
merupakan hal utama yang perlu menjadi perhatian
Perseroan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan menerapkan konsep NDPE (No --------------------------------------------
Deforestation, No Peat, No Exploitation) dan ---------------
Transparansi sebagai dasar bagi Kebijakan --------------------------
Keberlanjutan Perseroan yang dirumuskan sebagai ----
‘BSP’ (Benefit, Social dan Planet) yang juga ---------------
merupakan landasan bagi Komitmen Keberlanjutan. ----
Perseroan juga tetap menjaga komitmen pada ----------------------
peningkatan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance – GCG) serta ---------------
menjaga tingkat kepatuhan terhadap berbagai -------------------
peraturan yang diberlakukan pada segmen usaha ------------
terkait, termasuk penerapan prinsip-prinsip RSPO
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan proses ----
sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm ------------
Oil).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah laporan ini kami sampaikan. ---------------------------------
Selengkapnya laporan ini telah dimuat dalam -------------------
Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------
Perseroan, yang secara rinci dapat dibaca dengan
mengunduh pada website Perseroan di ------------------------------------------------
www.bakriesumatera.com.----------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan ------------
32
Page 34
mengenai Laporan Dewan Komisaris sebagai berikut:
Indonesia saat ini masih memiliki posisi yang ------------
sangat strategis dalam pasar minyak sawit global,
memberikan kontribusi sebesar 59% (lima puluh ------------
sembilan persen) dari produksi CPO dunia selama ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Produksi --------
CPO nasional menunjukkan peningkatan sebesar ---------------
7,15% (tujuh koma satu lima persen) dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, sedangkan produksi PKO ----
juga meningkat 5,66% (lima koma enam enam --------------------------
persen).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peningkatan produksi sawit nasional antara lain ----
didukung oleh peningkatan harga minyak sawit di ----
tahun sebelumnya yang mendorong pengelolaan kebun
yang lebih baik oleh para pelaku usaha dalam ---------------
industri sawit. Penerapan kebijakan nasional ---------------
untuk mandatori biodiesel B30 juga mendukung ---------------
peningkatan kebutuhan domestik.-----------------------------------------------------------------
Untuk industri oleokimia, walaupun terdapat -------------------
kecenderungan penurunan harga, volume ekspor pada
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tercatat ------------
berada pada tingkat yang sama dengan volume tahun
sebelumnya, sekitar 4,2 (empat koma dua) juta ------------
ton. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar --------------------------
terbesar bagi industri oleokimia Indonesia saat ----
ini, di samping Amerika Serikat dan Uni Eropa; --------
serta potensi pengembangan ke Afrika.--------------------------------------------
Dewan Komisaris dapat melihat bahwa Perseroan ------------
memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan ----
33
Page 35
berbagai peluang melalui penerapan kebijakan dan
langkah strategis terkait keberlanjutan usaha ------------
yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 (dua --------
ribu dua puluh tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan tetap dapat membukukan laba neto pada ----
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), walaupun --------
terdapat perubahan yang signifikan pada penjualan
neto dibandingkan tahun sebelumnya, sehubungan --------
dengan adanya pengalihan kepemilikan atas entitas
anak yang dilakukan pada tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peningkatan efisiensi dan produktivitas kebun ------------
serta fasilitas pengolahan tetap menjadi -----------------------------
prioritas dalam fokus kebijakan strategis --------------------------
Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh ------------
tiga), di samping juga pembenahan manajemen -------------------
keuangan secara menyeluruh terkait upaya -----------------------------
perbaikan kinerja.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perseroan juga meningkatkan upaya perbaikan -------------------
manajemen perkebunan dan proses produksi, serta ----
melanjutkan program peremajaan tanaman ------------------------------------
(replanting) serta konversi lahan perkebunan ---------------
karet menjadi lahan sawit.------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi Perseroan
telah menyusun berbagai alternatif dan strategi ----
bisnis secara cermat dalam upaya menyikapi ----------------------
perubahan yang terjadi dalam industri kelapa ---------------
sawit, oleokimia, dan karet, baik di pasar ----------------------
internasional maupun domestik.---------------------------------------------------------------------
34
Page 36
Dewan Komisaris menilai bahwa sejalan dengan ---------------
upaya untuk memastikan pertumbuhan dan ------------------------------------
keberlanjutan usaha Perseroan, Direksi telah ---------------
melakukan pertimbangan yang tepat dan memadai ------------
dalam mengkaji berbagai peluang dan prospek usaha
positif di bidang kelapa sawit, oleokimia, dan --------
karet. Dewan Komisaris juga memiliki keyakinan --------
atas kemampuan Direksi dalam menghadapi tantangan
dan perubahan yang ada, sehingga dapat memastikan
kesiapan Perseroan untuk beradaptasi dengan -------------------
berbagai perkembangan di masa depan.------------------------------------------------
Pemegang Saham Yang Terhormat, rasa syukur kami ----
atas kemampuan Perseroan dalam menghadapi --------------------------
tantangan yang tidak mudah sepanjang tahun 2023 ----
demi menjaga keberlanjutan usaha saat ini dan di
masa mendatang. Kami menilai bahwa Direksi dan --------
para karyawan Perseroan telah memberikan upaya --------
terbaiknya demi kepentingan Perseroan. ------------------------------------
Kepada seluruh karyawan kami sampaikan ------------------------------------
penghargaan yang tinggi atas kerja keras dan ---------------
kontribusi yang diberikan dalam upaya peningkatan
kinerja Perseroan. Kepada jajaran Direksi, kami ----
sampaikan apresiasi atas kemampuan dan ------------------------------------
kepemimpinan yang telah ditunjukkan dalam --------------------------
pengelolaan Perseroan, serta dalam penyesuaian --------
yang diperlukan terkait berbagai perubahan ----------------------
kondisi dan regulasi selama tahun 2023 (dua ribu
dua puluh tiga).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih --------
35
Page 37
kepada para pemegang saham dan pemangku ---------------------------------
kepentingan lain atas kepercayaan dan dukungan --------
penuh yang diberikan bagi seluruh jajaran Direksi
dalam upaya mempertahankan keberlanjutan usaha --------
Perseroan sepanjang tahun berjalan.Demikian -------------------
laporan ini disampaikan.-------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disampaikan bahwa sebelum acara tanya
jawab mengenai mata acara pertama, terlebih -------------------
dahulu akan dilaksanakan pembahasan mata acara --------
kedua mengingat materi dari mata acara pertama --------
dan mata acara kedua saling berkaitan.----------------------------------------
MATA ACARA KEDUA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persetujuan dan pengesahan Neraca dan perhitungan
Laba – Rugi untuk tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal ----
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga).”--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan kepada Tuan
BAYU IRIANTO selaku Direktur Utama Perseroan ---------------
untuk memberikan penjelasan mengenai Mata Acara ----
Rapat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan BAYU IRIANTO tersebut disampaikan -------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelaksanaan audit atas Buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --------
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ------------
telah dilakukan oleh Kantor AKuntan Publik Y. ------------
Santosa & Rekan dengan pendapat wajar tanpa -------------------
pengecualian. Posisi keuangan PT BAKRIE SUMATERA
36
Page 38
PLANTATIONS Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 --------
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua ------------
puluh tiga), hasil usaha, perubahan ekuitas, ---------------
serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada ------------
tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip----------------
prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia.----
Demikian laporan ini disampaikan.----------------------------------------------------------
- Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada pimpinan
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan para ----
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang ---------------
Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atas
mata acara Rapat pertama dan kedua.----------------------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib
Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau - kuasa
Pemegang Saham Perseroan dipersilakan untuk -------------------
mengajukan pertanyaan, dengan menuliskan nama ------------
pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar
kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu diikuti
dengan pertanyaan terkait, melalui fungsi --------------------------
“Opinion Statement” pada layar “E-meeting Hall” -
dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan menanggapi --------
pertanyaan yang telah diteruskan ke dalam flow --------
text box baik secara lisan dan/atau tulisan.----
Karena tidak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
mengusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat ----
menerima dan menyetujui keputusan untuk Mata ---------------
Acara Pertama sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ----------------------
37
Page 39
termasuk Laporan Keuangan serta Laporan ---------------
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh --------
satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ---------------
tiga).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Pemungutan suara
secara elektronik dilakukan melalui live voting -
setelah tombol “Start Voting” ditekan. Pemegang ----
Saham diberi waktu selama 5 (lima) menit untuk --------
melakukan pemberian suara. --------------------------------------------------------------------------------
Oleh Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk
menghitung jumlah suara serta membacakan -----------------------------
hasilnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----
Pimpinan Rapat bahwa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tidak ada pemegang saham yang menghadiri ------------
Rapat dan menyatakan tidak setuju. ---------------------------------
2. Jumlah suara abstain sebesar 300.150 (tiga ----
ratus ribu seratus lima puluh) suara --------------------------
atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari --------
seluruh saham dengan hak suara yang hadir. ----
3. Jumlah suara setuju sejumlah 1.391.091.450 ----
(satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu
juta sembilan puluh satu ribu empat ratus --------
lima puluh) suara atau 99,98% (sembilan ---------------
puluh sembilan koma sembilan delapan persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang ------------
hadir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Juncto ------------
38
Page 40
Pasal 47 POJK 15/2020, suara yang hadir namun ------------
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -------------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara --------------------------
mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ------------
menyetujui usulan Mata Acara pertama Rapat ----------------------
tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat mengusulkan agar Rapat
dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan
menyetujui keputusan untuk mata acara kedua -------------------
sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan
Laba-Rugi untuk tahun buku 2023 (dua ribu --------
dua puluh tiga) yang berakhir pada tanggal ----
31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) dan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) kepada anggota Direksi dan ------------
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---------------
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang ------------
telah dijalankan selama Tahun Buku yang ---------------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ------------
sepanjang tindakan-tindakan tersebut --------------------------
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ------------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan
39
Page 41
bukan merupakan tindak pidana atau ---------------------------------
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ------------
perundang-undangan yang berlaku.--------------------------------------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Pemungutan suara
secara elektronik dilakukan melalui live voting ----
setelah tombol “Start Voting” ditekan. Pemegang ----
Saham diberi waktu selama 5 (lima) menit untuk --------
melakukan pemberian suara. --------------------------------------------------------------------------------
Oleh Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk
menghitung jumlah suara serta membacakan -----------------------------
hasilnya.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----
Pimpinan Rapat bahwa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tidak ada pemegang saham yang menghadiri ------------
Rapat dan menyatakan tidak setuju. ---------------------------------
2. Jumlah suara abstain sebesar 300.150 (tiga ----
ratus ribu seratus lima puluh) suara --------------------------
atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari --------
seluruh saham dengan hak suara yang hadir. ----
3. Jumlah suara setuju sejumlah 1.391.091.450 ----
(satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu
juta sembilan puluh satu ribu empat ratus --------
lima puluh) suara atau 99,98% (sembilan ---------------
puluh sembilan koma sembilan delapan persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Juncto ------------
Pasal 47 POJK 15/2020, suara yang hadir namun ------------
40
Page 42
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -------------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara --------------------------
mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ------------
menyetujui usulan Mata Acara kedua Rapat -----------------------------
tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATA ACARA KETIGA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Penunjukan dan penetapan Akuntan Publik untuk --------
melakukan audit atas laporan keuangan ----------------------
Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu --------
dua puluh empat).”----------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat, dipersilahkan kepada Tuan
BAYU IRIANTO selaku Direktur Utama Perseroan ---------------
untuk memberikan penjelasan mengenai Mata Acara ----
Rapat ini.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oleh Tuan BAYU IRIANTO tersebut disampaikan -------------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan -------------------
Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan -------------------
Perseroan dengan periode tahun buku 2024, --------------------------
pemilihan akan didasari pada kriteria-kriteria --------
yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, ---------------
sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan --------------------------------
perundangan yang berlaku yang mengatur tentang
pemberian jasa audit;--------------------------------------------------------------------------------------------
2. Memiliki reputasi baik dan merupakan Kantor ----------
41
Page 43
Akuntan Publik yang berafiliasi dengan ----------------------------
Accounting Firm ternama;------------------------------------------------------------------------------
3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;---------------------------------------
4. Independen dan tidak memiliki benturan ----------------------------
kepentingan dengan Perseroan dari segala --------------------
aspek;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Sesuai dengan persyaratan termin dan kondisi ------
yang dapat diterima.------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan, maka Perseroan dengan ini ------------
meminta persetujuan para Pemegang Saham untuk ------------
memberikan kewenangan penuh kepada Dewan -----------------------------
Komisaris Perseroan dalam menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan -------------------
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua ------------
puluh empat) dan periode-periode lainnya dalam --------
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), -------------------
apabila dianggap perlu. Sekaligus memberikan ---------------
kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik -------------------
tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang kami --------
sampaikan tersebut.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Rapat dikembalikan kepada pimpinan
Rapat.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan para ----
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang ---------------
Saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atas
mata acara Rapat ketiga.--------------------------------------------------------------------------------------------
42
Page 44
Apabila ada pertanyaan, sesuai dengan Tata Tertib
Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau - kuasa
Pemegang Saham Perseroan dipersilakan untuk -------------------
mengajukan pertanyaan, dengan menuliskan nama ------------
pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar
kepemilikan sahamnya terlebih dahulu lalu diikuti
dengan pertanyaan terkait, melalui fungsi --------------------------
“Opinion Statement” pada layar “E-meeting Hall” -
dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan menanggapi --------
pertanyaan yang telah diteruskan ke dalam flow --------
text box baik secara lisan dan/atau tulisan.----
Karena tidak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
mengusulkan agar Rapat dengan suara bulat -dapat
menerima dan menyetujui keputusan untuk Mata ---------------
Acara Ketiga sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------
Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh ---------------
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam -------------------
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan ------------
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ----
Tahun Buku yang Berakhir pada 31 (tiga puluh
satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh ---------------
empat) dan periode-periode lainnya dalam ------------
Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat),
apabila dianggap perlu, termasuk mengganti ----
Kantor Akuntan Publik sebelumnya, sepanjang
memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam
Rapat ini dan menetapkan honorariumnya.”---------------
Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Pemungutan suara
secara elektronik dilakukan melalui live voting -
43
Page 45
setelah tombol “Start Voting” ditekan. Pemegang ----
Saham diberi waktu selama 5 (lima) menit untuk --------
melakukan pemberian suara. --------------------------------------------------------------------------------
Oleh Pimpinan Rapat meminta saya, Notaris, untuk
menghitung jumlah suara serta membacakan -----------------------------
hasilnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya saya, Notaris, melaporkan kepada ----
Pimpinan Rapat bahwa:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Tidak ada pemegang saham yang menghadiri ------------
Rapat dan menyatakan tidak setuju. ---------------------------------
2. Jumlah suara abstain sebesar 300.150 (tiga ----
ratus ribu seratus lima puluh) suara --------------------------
atau 0,02% (nol koma nol dua persen) dari --------
seluruh saham dengan hak suara yang hadir. ----
3. Jumlah suara setuju sejumlah 1.391.091.450 ----
(satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu
juta sembilan puluh satu ribu empat ratus --------
lima puluh) suara atau 99,98% (sembilan ---------------
puluh sembilan koma sembilan delapan persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang ------------
hadir.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Juncto ------------
Pasal 47 POJK 15/2020, suara yang hadir namun ------------
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap -------------------
mengeluarkan suara yang sama dengan suara --------------------------
mayoritas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, sesuai dengan
laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ------------
menyetujui usulan Mata Acara ketiga Rapat --------------------------
44
Page 46
tersebut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan telah ------------
selesai pembahasan atas seluruh mata acara untuk
Rapat ini dan mengucapkan terima kasih atas -------------------
kerjasama kepada seluruh peserta Rapat.------------------------------------
Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang ---------------------------------
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh ----
Pimpinan Rapat pada pukul 15.20 WIB (lima belas ----
lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).---------------
- Selanjutnya sebagaimana yang telah --------------------------------------------
dikonfirmasikan oleh saya, Notaris, karena jumlah
pemegang saham yang hadir dan atau terwakili ---------------
dalam Rapat tidak mencapai kuorum untuk mata ---------------
acara Rapat keempat, maka kami mohon kehadiran --------
kembali Para Pemegang Saham pada Rapat Umum -------------------
Pemegang Saham Tahunan Kedua. ---------------------------------------------------------------------
Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan terima -------------------
kasih.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat --------
ini untuk dipergunakan dimana perlu. --------------------------------------------
- Para penghadap saya, Notaris kenal. ----------------------------------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ----------------------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut ----
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------------
1. Nona NABILA MAZAYA PUTRI, lahir di Bandung,
pada tanggal 14 (empat belas) April 1997 ------------
(seribu sembilan ratus sembilan puluh -----------------------
tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal -----
di Jalan Mutiara I Blok B Nomor 9, Kelurahan
45
Page 47
Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota --------
Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3275055404970009, Warga Negara Indonesia, --------
untuk sementara berada di Jakarta;-------------------------------------
2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di -------------------
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ----
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun -
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ----
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- --
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, --
untuk sementara berada di Jakarta;------------------------------------
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --------
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --------
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --------
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para ----------------------
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dilangsungkan tanpa perubahan.--------------------------------------------------------------------
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----------------------------
sempurna.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.----------------------
Notaris di Kota Jakarta Selatan,
(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)
46
Page 48
47
Page 49
48
Names mentioned 28 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.7
unresolved
person
VINAYAKA BANDAGADDE SRINIVASA BHAT
p.8
unresolved
person
ANDI WIDIANTO
· Direktur
p.8 ×2
unresolved
person
VINAYAKA B.S.
p.10
unresolved
person
AMIRUDIN HAPID
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y Santosa dan Rekan
p.10
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y Santosa
p.10
unresolved
person
HILDA
p.10
unresolved
org
PT MUSIM MAS
p.28
unresolved
org
PT WILMAR NABATI INDONESIA
p.28
unresolved
org
Pusat Statistik
p.31
unresolved
org
Santosa & Rekan
p.37
unresolved
org
PT BAKRIE SUMATERA
p.37
unresolved
org
PLANTATIONS Tbk
p.38
unresolved
person
NABILA MAZAYA PUTRI
p.46
unresolved
person
SEIRA GHASSANI FADHILAH
p.47
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.47
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.