Back to announcement
20260521_LFLO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093568_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review LFLOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jl. Madrasah, Komp. Taman Gandaria Kav 11A
Kel. Gandaria Selatan, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan 12420
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”), perseroan terbatas:
PT IMAGO MULIA PERSADA Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 20 Mei 2026 Nomor 114 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
MATA ACARA PERTAMA
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), dimana di dalamnya termasuk laporan
kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang terdiri
dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2025 (dua ribu dua puluh lima) serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Bapak Sudirman
Simangunsong, M.Si., CPA dari Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang
& Ali dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”, sebagaimana tercatat pada
Laporan Akuntan Publik nomor 00011/3.0291/AU.1/05/0824-3/1/III/2026 tanggal 30
Maret 2026.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan
yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) (acquit et de charge), sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jl. Madrasah, Komp. Taman Gandaria Kav 11A
Kel. Gandaria Selatan, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan 12420
E-mail: josedima99@gmail.com
MATA ACARA KEDUA
1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 adalah Rp 20.386.184.799
(dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh
ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai
yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 16.00 WIB dan akan
dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2026.
b. Untuk sisanya sebesar Rp. 14.386.184.799,- (empat belas miliar tiga ratus delapan
puluh enam juta seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu
tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan
yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa
Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
MATA ACARA KETIGA:
1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (‘KAP’) yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam)
serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
MATA ACARA KEEMPAT
Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya paket remunerasi berupa gaji, honorarium dan/atau komponen remunerasi
lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh
enam), dengan memperhatikan saran dan masukan dari Komite Remunerasi Perseroan.
Page 3
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jl. Madrasah, Komp. Taman Gandaria Kav 11A
Kel. Gandaria Selatan, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan 12420
E-mail: josedima99@gmail.com
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 21 Mei 2026
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×3
unresolved
person
Sudirman Simangunsong
p.1
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
471 ms
12 Sep 2026 22:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-05-20',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-06-04'}