20260520_BAUT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093087_lamp1.pdf

DIREKSI                                               BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : FOONG TAK HOY                        President Director : FOONG TAK HOY
Direktur       : SIMON HENDIAWAN                      Director           : SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS                                       BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama         : INDRIANI SUHARTONO          President Commissioner   : INDRIANI SUHARTONO
Komisaris Independen    : SIHOL SIAGIAN, SH           Independent Commissioner : SIHOL SIAGIAN, SH


C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.              C. Shareholder Attendance Quorum.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau      The Meeting was attended by shareholders and/or
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui    their proxies who were present and/or represented
eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat       either through eASY.KSEI or physically present at the
sebanyak 3.354.005.600 saham yang merupakan           Meeting totaling 3,354,005,600 shares, representing
69,87% dari 4.800.182.969 saham yang merupakan        69.87% of 4,800,182,969 shares, which constitute all
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau             shares issued or placed by the Company up to the
ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal      date of the Meeting; therefore, the quorum
Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum            requirements for the Meeting as stipulated in Article
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1        23 paragraph 1 letter (a) and paragraph 4 letter (a) of
huruf (a) dan ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar         the Company's Articles of Association, as well as
Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan   Article 41 paragraph 1 letter (a) of the Financial
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020          Services      Authority      Regulation      Number
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat             15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                Conduct of General Meetings of Shareholders of
(POJK No.15/2020), telah terpenuhi.                   Public Companies (POJK No.15/2020), have been
                                                      fulfilled.


D. Kesempatan Tanya Jawab.                            D. Question and Answer Session.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang          Shareholders and/or their proxies who were present
hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara          physically at the Meeting or electronically through the
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan       eASY.KSEI application were given the opportunity to
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,               submit questions, opinions, proposals, and/or
pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan        suggestions related to the agenda items of the GMS
dengan mata acara RUPS yang dibicarakan.              under discussion.


Dengan mekanisme bagi pemegang saham                  The mechanism for shareholders and/or their proxies
dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam       present physically at the Meeting was by raising their
Rapat dengan cara mengangkat tangan dan               hands and submitting a question form, while
menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan            shareholders and/or their proxies present
untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang           electronically could submit questions by writing in the
hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam     "Electronic Opinions" chat feature.
fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik      No shareholders present either physically or through
maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat         the eASY.KSEI application at the Meeting submitted
yang mengajukan pertanyaan.                           any questions.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.                   E. Decision - Making Mechanism.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan             The decision - making mechanism was conducted
secara lisan dengan meminta kepada pemegang           verbally by requesting shareholders and/or their

saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik         proxies present physically at the Meeting to raise their
dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang           hands if they voted against or abstained; those in favor
memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang         were not required to raise their hands.
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat
tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang             For shareholders and/or their proxies present
hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya       electronically, they could cast their votes through the
melalui Layar E - Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.   E - Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI application.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang          Abstaining votes shall be deemed to cast the same
sama dengan suara mayoritas para pemegang               vote as the majority of shareholders who cast their
saham yang mengeluarkan suara.                          votes.


F. Keputusan Rapat.                                     F. Resolutions of the Meeting.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan              The results of the decision - making conducted
melalui pemungutan suara, sebagai berikut:              through voting are as follows:


Mata Acara Rapat Pertama                                First Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju            No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat             accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:            reach consensus as follows:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan                  1. To receive and approve the Company's Annual
   Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang                  Report for the financial year ending December
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2025                   31st 2025, including the Board of Directors'
   termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas               Report and the Report on the Supervisory Duties
   Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan                     of the Board of Commissioners of the Company
   selama tahun buku 2025.                                  during the financial year 2025.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan                    2. To approve and ratify the Company's Financial
   Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh               Statements that have been audited by the Public
   Kantor Akuntan Publik Jonnardi, Jamaludin,               Accounting Firm of Jonnardi, Jamaludin,
   Sukimto dan Rekan sesuai dengan Laporannya               Sukimto and Partners in accordance with their
   Nomor        00019/2.1524/AU.1/05/1959      -            Report Number 00019/2.1524/AU.1/05/1959 -
   1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan                1/1/III/2026 dated 27 March 2026 with a fair
   pendapat wajar dalam semua hal yang material,            opinion in all material respects, and to grant full
   serta memberikan pembebasan dan pelunasan                discharge and acquittance [volledig acquit et de
   tanggung jawab sepenuhnya [volledig acquit et            charge] to all members of the Board of Directors
   de charge] kepada seluruh Direksi dan Dewan              and Board of Commissioners for their
   Komisaris atas tindakan pengurusan dan                   management and supervisory actions of the
   pengawasan Perseroan yang telah dijalankan               Company carried out during the Financial Year
   selama Tahun Buku 2025, sepanjang bukan                  2025, to the extent that such actions do not
   merupakan tindak pidana atau melanggar                   constitute criminal acts or violate applicable
   ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku                legal provisions and procedures, are recorded in
   serta tercatat pada laporan keuangan                     the Company's financial statements, and are not
   Perseroan dan tidak bertentangan dengan                  contrary to the prevailing laws and regulations.
   peraturan perundang - undangan.


Mata Acara Rapat Kedua                                  Second Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju            No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat             accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:            reach consensus as follows:

-   Menyetujui pendelegasian wewenang kepada          -    To approve the delegation of authority to the
    Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk               Board of Commissioners of the Company to
    Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK            appoint a Public Accounting Firm registered with
    serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan               the Financial Services Authority (OJK) and to
    Publik untuk melakukan audit atas laporan              establish the criteria for the Public Accounting
    keuangan Perseroan untuk tahun buku yang               Firm to conduct an audit of the Company's
    berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan             financial statements for the financial year
    memberikan wewenang kepada Direksi                     ending December 31st 2026, and to grant
    Perseroan untuk menetapkan honorarium dan              authority to the Board of Directors of the
    persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik         Company to determine the honorarium and
    tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.         other requirements for such Public Accounting
                                                           Firm in accordance with applicable provisions.


Mata Acara Rapat Ketiga                              Third Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju         No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat          accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:         reach consensus as follows:
-   Menyetujui pelimpahan wewenang kepada             -   To approve the delegation of authority to the
    Dewan Komisaris dalam menentukan gaji atau            Board of Commissioners in determining the
    honorarium dan tunjangan lainnya untuk                salaries or honoraria and other allowances for
    anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk             members of the Board of Directors and Board of
    tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul             Commissioners for the financial year 2026,
    dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan              taking into account the proposals and
    Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh          recommendations of the Nomination and
    Dewan Komisaris.                                      Remuneration Committee, to be subsequently
                                                          determined by the Board of Commissioners.


Mata Acara Rapat Keempat                             Fourth Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju         No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat          accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:         reach consensus as follows:
1. Menyetujui mengangkat kembali anggota              1. To approve the re - appointment of members of
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk           the Board of Directors and Board of
   masa jabatan 5 [lima] tahun terhitung sejak           Commissioners of the Company for a term of
   tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan            office of 5 (five) years commencing from the date
   ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham                  of the closing of this Meeting until the closing of
   Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada           the Annual General Meeting of Shareholders of
   tahun 2031 dengan susunan sebagai berikut:            the Company to be held in the year 2031, with
                                                         the following composition:
DIREKSI                                              BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama : FOONG TAK HOY                       President Director : FOONG TAK HOY
Direktur       : SIMON HENDIAWAN                     Director           : SIMON HENDIAWAN

DEWAN KOMISARIS                                      BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama      : INDRIANI SUHARTONO            President Commissioner   : INDRIANI SUHARTONO
Komisaris Independen : SIHOL SIAGIAN, SH             Independent Commissioner : SIHOL SIAGIAN, SH

2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak          2. To grant power of attorney and authority with the
   substitusi kepada Direksi Perseroan untuk            right of substitution to the Board of Directors of the
   melakukan segala tindakan yang diperlukan            Company to undertake all necessary actions in
   sehubungan dengan pengangkatan kembali               connection with the re - appointment of members

    anggota Direksi dan Dewan Komisaris                    of the Board of Directors and Board of
    Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai          Commissioners of the Company, without
    dengan peraturan perundang - undangan yang             exception, in accordance with applicable laws
    berlaku.                                               and regulations.

Mata Acara Rapat Kelima                                Fifth Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju           No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat            accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:           reach consensus as follows:
1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan          1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles
   dalam rangka:                                          of Association in the context of:
     a. penyesuaian dengan Peraturan Badan                 a. Alignment with the Regulation of the Central
        Pusat Statistik [BPS] No.7/2025 tentang               Statistics Agency [BPS] No.7/2025 concerning
        Klasifikasi   Baku     Lapangan  Usaha                the     Indonesian     Standard    Industrial
        Indonesia [KBLI 2025].                                Classification [KBLI 2025].

    b. Penghapusan KBLI 46620 yang tidak                   b. Removal of KBLI 46620 which is not operated
       dijalankan oleh Perseroan                              by the Company.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada                2. To grant power of attorney and authority to the
   Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan          Board of Directors with the right of substitution to
   segala tindakan yang diperlukan, berkaitan             undertake all necessary actions relating to the
   dengan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar                amendment of Article 3 of the Company's Articles
   Perseroan tersebut, termasuk namun tidak               of Association, including but not limited to the
   terbatas untuk melakukan penyusunan ulang              restating of the entire Articles of Association of the
   seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai                Company in accordance with the prevailing laws
   dengan peraturan perundang - undangan yang             and regulations.
   berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam                                Sixth Meeting’s Agenda
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju           No votes were cast against nor abstaining;
maupun suara abstain, dengan demikian Rapat            accordingly, the Meeting resolved by deliberation to
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:           reach consensus as follows:
1. Perubahan tempat kedudukan Perseroan                 1. Change of the Company's domicile to North
   menjadi berkedudukan di Jakarta Utara                   Jakarta, thereby amending Article 1 paragraph [1]
   sehingga mengubah Pasal 1 ayat [1] Anggaran             of the Company's Articles of Association.
   Dasar Perseroan.
2. Perubahan alamat Perseroan menjadi Gold              2. Change of the Company's address to Gold Coast
   Coast Office, Tower Liberty, Lantai 6, Jalan            Office, Tower Liberty, Floor 6, Jalan Pantai Indah
   Pantai Indah Kapuk Boulevard, Desa/Kelurahan            Kapuk        Boulevard,        Kamal        Muara
   Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota                Village/Kelurahan, Penjaringan District, North
   Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,       Jakarta Administrative City, DKI Jakarta Province,
   Kode Pos 14470                                          Postal Code 14470.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak             3. To grant power of attorney and authority with the
   substitusi kepada Direksi Perseroan untuk               right of substitution to the Board of Directors of
   melakukan segala tindakan sehubungan                    the Company to undertake all necessary actions
   dengan perubahan tempat kedudukan dan                   in connection with the change of the Company's
   alamat Perseroan, termasuk namun tidak                  domicile and address, including but not limited
   terbatas untuk melakukan penyusunan ulang               to the restating of the entire Articles of
   seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai                 Association of the Company in accordance with
   dengan peraturan perundang - undangan yang              the prevailing laws and regulations.
   berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat       The Minutes of the Company's Meeting are contained
dalam akta Notaris tertanggal 19 Mei 2026 Nomor    in Notarial Deed dated May 19th 2026 Number 30,
30, Notaris Rini Yulianti SH.                      Notary Rini Yulianty SH.


Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan         This is the Summary of the Minutes of the Meeting that
sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK   I hereby submit, in fulfillment of Article 49 paragraph
No. 15/2020.                                       (1) of POJK No. 15/2020.




                                   Direksi Perseoran / Board of Directors
                                     PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk
                                        20 Mei 2026 / 20 May 2026