Back to announcement
20260521_ASLC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093567_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASLCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDER
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan Board of Directors of the Company, domiciled at
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah South Jakarta hereby announced that Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham been held an Annual General Meeting of Shareholders
Tahunan (“RUPST”) yaitu: (“AGMS”) as follows:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND MEETING
MATA ACARA RAPAT EVENT
Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026 Day/ Date : Tuesday, May 19, 2026
Waktu : Pukul 10.20 – 11.51 WIB Time : 10.20 – 11.51 Western
Indonesia Time
Tempat : M2 Meeting Room, Fraser Place : the M2 Meeting Room,
Place Setiabudi, Jl. Fraser Place Setiabudi, Jl.
Setiabudi Selatan Raya Setiabudi Selatan Raya
No.2, RT.18/RW.2, No.2, RT.18/RW.2,
Kuningan, Karet Kuningan, Kuningan, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Khusus Ibukota Jakarta
12920 12920
Mata Acara RUPST: AGMS AGENDA:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk 1. Approval of the Annual Report including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Report and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Duties Report of the Company's
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Board of Commissioners for the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025 serta ending 31 December 2025 as well as granting
memberikan pelunasan dan pembebasan settlement and release of responsibility (acquit
tanggung jawab (acquit et decharge) kepada et decharge) to members of the Board of
anggota Direksi atas tindakan pengurusan Directors for management actions and the
dan Dewan Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners of the Company for
tindakan pengawasan yang dilakukan selama supervisory actions carried out during the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ending 31 December 2025;
Desember 2025;
2. Penetapan gaji atau honorarium dan 2. Determination of salary or honorarium and
tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada allowances for the fiscal year 2026 to members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of the Board of Directors and Board of
Perseroan; Commissioners of the Company;
Page 2
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 3. Appointment of a Registered Public Accountant
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Firm (including a Registered Public
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Accountant who is a member of a Registered
Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ Public Accounting Firm) to audit/examine the
memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun Company's books for the financial year ending
buku yang berakhir pada tanggal 31 December 31, 2026;
Desember 2026;
4. Persetujuan Pengalihan Saham Hasil 4. Approval of the Transfer of Shares Produced
Pembelian Kembali (Saham Treasuri) yang from the Buyback (Treasury Shares) which will
akan dilaksanakan melalui Program be implemented through the Share Ownership
Kepemilikan Saham bagi Manajemen dan Program for the Company's Management and
Karyawan Perseroan; Employees;
5. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham 5. Approval of the Share Buyback by the
yang Dikeluarkan oleh Perseroan sesuai Company in Accordance with the Provisions of
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa the Financial Services Authority Regulation
Keuangan Nomor 29 tahun 2023 tentang No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares
Pembelian Kembali Saham yang Issued by Public Companies.
Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
6. Pengangkatan kembali anggota Direksi dan 6. Reappointment of Members of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan; dan Directors and the Board of Commissioners of
the Company; and
7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar 7. Amendment to Article 3 of the Company’s
Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Articles of Association concerning the Purpose
Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka and Objectives and Business Activities of the
penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Company in order to comply with the
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Indonesian Standard Classification of Business
Fields (KBLI) 2025.
B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN B. MEMBERS OF THE COMPANY’S BOARD OF
KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DIRECTORS AND BOARD OF
DALAM RUPST COMMISSIONERS WHO ATTENDED THE
AGMS
DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur/ : Jany Candra
President Director
Direktur/ : Kazuhiro Shioyama
Director
Direktur/ : Armeza Farhansyah Umar
Director
Page 3
DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris/ : Erida
President Commissioner
Komisaris/ : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Commissioner
Komisaris Independen/ : Selvy Monalisa
Independent Commissioner
C. PEMIMPIN RUPST C. AGMS LEADER
RUPST dipimpin oleh Drs. Prodjo Sunarjanto The AGMS was chaired by Drs. Prodjo Sunarjanto
Sekar Pantjawati selaku Komisaris Perseroan. Sekar Pantjawati as Commissioner of the Company.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDER
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham The AGMS was attended by shareholders and/or their
dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya proxies representing 10,342,476,607 (Ten billion three
mewakili 10.342.476.607 (sepuluh miliar tiga ratus hundred forty-two million four hundred seventy-six
empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam thousand six hundred seven) shares or representing
ribu enam ratus tujuh) saham atau mewakili 81.4184% (eighty-one point four one eight four
81,4184% (delapan puluh satu koma empat satu percent.) of all shares that have been issued and fully
delapan empat persen) dari seluruh saham yang paid up by the Company, namely 12,702,869,580
telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan (twelve billion seven hundred two million eight
yaitu sebesar 12.702.869.580 (dua belas miliar hundred sixty nine thousand five hundred eighty)
tujuh ratus dua juta delapan ratus enam puluh shares.
sembilan ribu lima ratus delapan puluh) saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT OPINIONS
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan Shareholders have been given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat ask questions and/or opinions in each AGMS
dalam setiap mata acara RUPST, dan tidak ada agenda item, and no shareholder has raised
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan question and/or opinion related to the AGMS
dan/atau pendapat terkait dengan mata acara agenda item.
RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MECHANISM
KEPUTUSAN
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat That the decision making at the Meeting is taken
diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk based on the principle of deliberation to reach
mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa consensus, if there are shareholders or
pemegang saham ada yang tidak setuju atau shareholders' proxies who do not agree or give a
memberikan suara blanko atau abstain, maka blank vote or abstain, then the decision is taken by
keputusan diambil melalui perhitungan suara yang counting the votes submitted by the shareholders
Page 4
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui via eASY.KSEI and voting which is given through
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui the granting of power of attorney to officers
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk appointed by the Company's Securities
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu Administration Bureau, namely PT RAYA SAHAM
PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan REGISTRA, and by counting of votes from
perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir shareholders present at the Meeting. Quorum
dalam Rapat. Kuorum Keputusan yang diambil Resolutions adopted by voting for all agenda items
dengan pemungutan suara untuk seluruh mata of the Meeting pursuant to Article 14 paragraph (1)
acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) letter (c) of the Company's Articles of Association
Anggaran Dasar Perseroan adalah sah jika disetujui are valid if approved by more than 1/2 (one-half) of
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh all shares with voting rights present at the Meeting.
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. DECISION MAKING RESULTS
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST The results of the decision making in the AGMS are
adalah sebagai berikut: as follows:
Pertanyaan /
Agenda
Pendapat/
Rapat/ Setuju/ Tidak Setuju/ Total Setuju/
Abstain Question/
Agenda of Agree Disagree Total of Agree
Comments
AGMS
Pertama/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
First 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Kedua/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
Second 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Ketiga/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
Third 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Keempat/ 10.341.183.507 1.292.900 200 10.341.183.707 (99,987%) Nihil
Fourth 10,341,183,507 1,292,900 200 10,341,183,707 (99.987%) None
Kelima/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
Fifth 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Keenam/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
Sixth 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Ketujuh/ 10.342.476.407 Nihil 200 10.342.476.607 (100%) Nihil
Seventh 10,342,476,407 None 200 10,342,476,607 (100%) None
Page 5
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST H. THE RESULT OF THE AGMS
1. Agenda Pertama Rapat: 1. First Agenda of Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan 1. Approve and ratify the Company's Annual
Tahunan dan Laporan Keuangan Report and Financial Report for the
Perseroan untuk tahun buku yang financial year ending December 31, 2025,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, including the Company's Activity Report
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan and Supervisory Duties Report of the
Perseroan dan Laporan Tugas Company's Board of Commissioners,
Pengawasan Dewan Komisaris which includes the Company's Balance
Perseroan, yang meliputi Neraca dan Sheet and Profit and Loss Calculation, as
Perhitungan Laba Rugi Perseroan, serta well as providing settlement and release of
memberikan pelunasan dan pembebasan responsibility in full (acquit et decharge)
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et to members of the Board of Directors and
decharge) kepada anggota Direksi dan Board of Commissioners of the Company
Dewan Komisaris Perseroan atas for management and supervision actions
tindakan pengurusan dan pengawasan carried out during the financial year
yang dilakukan selama tahun buku yang ending December 31, 2025.
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca 2. Determine that in accordance with the
dan Perhitungan laba Rugi Perseroan Company's Balance Sheet and Profit and
untuk tahun buku yang berakhir pada Loss Statement for the financial year
tanggal 31 Desember 2025, yang telah ending December 31, 2025, which have
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik been audited by the Public Accounting
Purwanto Susanti & Surja (firma anggota Firm Purwanto Susanti & Surja (a
jaringan global Ernst & Young), laba member firm of the Ernst & Young global
bersih Perseroan dalam tahun buku yang network), the Company's net profit for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 financial year ending December 31, 2025
adalah sebesar Rp45.000.011.645,- is IDR45.000.011.645,- (forty five billion
(empat puluh lima miliar sebelas ribu eleven thousand six hundred and forty five
enam ratus empat puluh lima Rupiah) Rupiah) (hereinafter referred to as “Net
(selanjutnya disebut sebagai "Laba Bersih Profit 2025”).
2025").
3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 3. Determine the use of 2025 Net Profit as
2025 sebagai berikut: follows:
a. Sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus a. An amount of IDR 500,000,000 (five
juta Rupiah) disisihkan untuk hundred million Indonesian Rupiah)
cadangan umum Perseroan; is set aside for the Company's
general reserves;
b. Sebesar Rp12.689.869.580,00 (dua b. An Amount of IDR12,689,869,580,-
belas miliar enam ratus delapan (twelve billion six hundred eighty
Page 6
puluh sembilan juta delapan ratus nine million eight hundred sixty nine
enam puluh sembilan ribu lima ratus thousand five hundred eighty rupiah)
delapan puluh rupiah) dibagikan shall be distributed as cash dividend
sebagai dividen tunai atau sebesar or IDR1,- (one Indonesian Rupiah)
Rp1,- (satu rupiah) setiap saham per share to be paid to shareholders
yang akan dibayarkan kepada whose names are registered in the
pemegang saham yang namanya Recording Date on June 03, 2026
tercatat dalam Daftar Pemegang until 16:00 Western Indonesia Time;
Saham Perseroan pada tanggal
03 Juni 2026 sampai dengan pukul
16.00 WIB;
c. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang c. The remainder Net Profit 2025
tidak ditentukan penggunaannya whose use is not determined is
ditetapkan sebagai laba ditahan yang designated as retained earnings
akan digunakan untuk tambahan which will be used for additional
modal kerja Perseroan. working capital for the Company.
4. Memberikan kuasa serta wewenang 4. To grant power and authority to the Board
kepada Direksi Perseroan dengan hak of Directors of the Company with the right
substitusi untuk: of substitution to:
a. menetapkan jadwal pembagian a. determine the dividend distribution
dividen dan mengatur lebih lanjut schedule and further regulate the
tata cara pembagian dividen tersebut procedures for the distribution of
sesuai dengan ketentuan yang dividends in accordance with
berlaku; dan applicable regulations; and
b. melaksanakan pembagian dividen b. to carry out the dividend distribution
tersebut dan untuk melakukan semua and to take all necessary actions,
tindakan yang diperlukan, dengan with due observance of applicable
memperhatikan ketentuan pajak, tax, Indonesia Stock Exchange and
Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan other capital market regulations.
pasar modal lainnya yang berlaku.
2. Agenda Kedua Rapat: 2. Second Agenda of the Meeting:
1. Menyetujui untuk memberikan 1. Approved to grant full authority to the
kewenangan sepenuhnya kepada Majority Shareholders in the Company to
Pemegang Saham Mayoritas dalam determine the honorarium and allowances
Perseroan untuk menetapkan honorarium for the Board of Commissioners for the
dan tunjangan untuk Dewan Komisaris 2026 financial year in a separate Decree
untuk tahun buku 2026 dalam suatu considering the suggestions/opinions
Keputusan secara tersendiri dengan provided by the Board of Commissioners in
memperhatikan saran/pendapat yang its function as nomination and
diberikan oleh Dewan Komisaris dalam remuneration.
Page 7
fungsinya sebagai nominasi dan
remunerasi.
2. Menyetujui untuk memberikan 2. Approved to grant full authority to the
kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Company's Board of Commissioners to
Komisaris Perseroan untuk menetapkan determine the amount of remuneration and
besarnya remunerasi serta fasilitas other facilities for each member of the
lainnya bagi setiap anggota Direksi Company's Board of Directors for the
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dalam Financial Year 2026 in a separate Board of
suatu Keputusan Dewan Komisaris Commissioners Resolution.
secara tersendiri.
3. Agenda Ketiga Rapat: 3. Third Agenda of Meeting:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan 1. Give authority to the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners to appoint a Public
Akuntan Publik yang telah memperoleh Accountant who has obtained a license to
izin untuk memberikan jasa audit provide audit services as regulated in the
sebagaimana diatur dalam ketentuan statutory provisions regarding Public
perundang-undangan mengenai Akuntan Accountants by considering proposals from
Publik dengan mempertimbangkan usulan the Audit Committee, as well as giving
dari Komite Audit, serta memberikan authority to the Company's Board of
wewenang kepada Direksi Perseroan Directors to determine the honorarium and
untuk menetapkan honorarium dan other requirements related to their
persyaratan lain terkait penunjukannya; appointment;and
dan
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa 2. Approved to grant power to the Board of
kepada Dewan Komisaris untuk Commissioners to appoint a Substitute
menetapkan Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm and/or Substitute
Pengganti dan/atau Akuntan Publik Public Accountant in the event that the
Pengganti dalam hal kantor Akuntan Public Accounting Firm that has been
Publik yang telah ditunjuk sesuai appointed in accordance with the decision
keputusan Rapat Umum Pemegang of this General Meeting of Shareholders for
Saham ini karena alasan apapun tidak whatever reason is unable to complete/carry
dapat menyelesaikan/melaksanakan audit out the audit of the Financial Report
Laporan Keuangan 31 Desember 2026 December 31, 2026 including and agreed to
termasuk dan menyetujui untuk grant authority to the Company's Board of
memberikan kewenangan kepada Dewan Commissioners to determine a reasonable
Komisaris Perseroan untuk menetapkan amount of professional honorarium in
besarnya honorarium profesional yang connection with the appointment of a Public
wajar sehubungan dengan penunjukkan Accounting Firm.
Kantor Akuntan Publik.
Page 8
4. Agenda Keempat Rapat: 4. Fourth Agenda of the Meeting:
1. Menyetujui pengalihan saham hasil 1. Approved the transfer of shares resulting
Pembelian Kembali Saham Tahun 2025 – from the Share Buyback 2025 – 2026
2026 (Saham Treasuri) melalui (Treasury Shares) through the
pelaksanaan program kepemilikan saham implementation of a share ownership
oleh Manajemen dan Karyawan program by Company’s Management and
(“Program ESOP/MSOP”). /or employees (“ESOP/MSOP Program”).
2. Approved to authorise the Board of
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa Commissioners of the Company with the
kepada Dewan Komisaris Perseroan right of substitution, either partially or
dengan hak substitusi, baik sebagian wholly, including to delegate the power and
maupun seluruhnya, termasuk untuk authority to the Board of Directors of the
mendelegasikan kuasa dan kewenangan Company, to carry out all necessary actions
kepada Direksi Perseroan, untuk in connection with the transfer of shares
melaksanakan segala tindakan yang resulting from the Share Buyback 2025 -
diperlukan sehubungan dengan 2026 through the implementation of
pengalihan saham hasil Pembelian ESOP/MSOP, including but not limited to,
Kembali Saham Tahun 2025 – 2026 by fulfilling the conditions specified in the
melalui pelaksanaan ESOP/MSOP, laws and regulations, among others,
termasuk namun tidak terbatas, dengan including:
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan
antara lain meliputi: a. determine the number or amount of
a. menentukan jumlah atau besaran payments as well as employees,
pembayaran serta Management dan directors and commissioners who are
Karyawan yang berhak menerima entitled to receive shares under the
saham dalam Program ESOP/MSOP Program;
ESOP/MSOP;
b. determine the criteria and requirements
b. menentukan kriteria dan persyaratan for the Company's Management and
bagi Manajemen dan Karyawan Employees who are entitled to receive
Perseroan yang berhak menerima shares in the ESOP/MSOP Program;
saham dalam Program
ESOP/MSOP; c. determine the exercise price of the
c. menentukan harga pelaksanaan dari shares to be allocated under the
saham yang akan dialokasikan dalam ESOP/MSOP Program, provided that
Program ESOP/MSOP, sepanjang the exercise price is subject to the
harga pelaksanaan tersebut tunduk prevailing regulatory provisions;
terhadap ketentuan peraturan yang
berlaku; d. sign the documents required for the
d. menandatangani dokumen-dokumen ESOP/MSOP Program; and
Page 9
yang diperlukan dalam
ESOP/MSOP; dan e. take all necessary and/or required
e. melakukan segala tindakan yang actions in relation to the ESOP/MSOP
diperlukan dan/atau sehubungan Program including those required
dengan disyaratkan Program under the prevailing laws and
ESOP/MSOP termasuk yang regulations.
disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Agenda Kelima Rapat: 5. Fifth Agenda of Meeting:
1. Menyetujui untuk pembelian kembali 1. Approved the buyback of the Company's
(buyback) saham Perseroan yang telah shares that have been issued and listed on
dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek the Indonesia Stock Exchange with a
Indonesia dengan jumlah sebesar- maximum amount of IDR20,000,000,000,-
besarnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh (twenty billion Indonesian Rupiah)
miliar Rupiah) termasuk biaya-biaya including costs related to the
terkait pelaksanaan pembelian kembali implementation of the buyback, not
(buyback) saham, dengan tidak melebihi exceeding 10% (ten percent) of the total
10% (sepuluh persen) dari jumlah modal issued capital of the Company in
yang ditempatkan dalam Perseroan sesuai accordance with the applicable laws and
dengan ketentuan perundang-undangan regulations.
yang berlaku.
2. Memberikan kuasa serta wewenang 2. To grant power and authority to the Board
kepada Direksi Perseroan untuk dan atas of Directors of the Company to and at their
diskresinya sendiri mengambil keputusan own discretion, take the decisions and/or
dan/atau melakukan tindakan apapun any action they consider appropriate or
yang menurut pertimbangan Direksi necessary for the execution of the
Perseroan dianggap baik atau perlu dalam Company’s share buyback, including but
rangka untuk pelaksanaan pembelian not limited to the determination of the
kembali saham Perseroan termasuk amount and date of the Company’s share
namun tidak terbatas pada menentukan buyback executions, and with regard to the
jumlah dan tanggal pelaksanaan execution of such authority, the Company’s
pembelian kembali saham Perseroan, Board of Directors can grant the authority
serta sehubungan dengan pelaksanaan (with substitution rights) to a party or
kewenangan tersebut, Direksi Perseroan parties they appoint.
dapat memberikan kuasa (dengan hak
substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak
yang ditunjuk olehnya.
6. Agenda Keenam Rapat: 6. Sixth Agenda of Meeting:
1. Menyetujui untuk memberhentikan 1. Approved to honorably dismiss all
Page 10
dengan hormat seluruh anggota Direksi members of the Company's Board of
dan Dewan Komisaris Perseroan yang Directors and Board of Commissioners
saat ini menjabat, dengan memberikan currently serving, by granting full release
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya and discharge (acquit et de charge) to the
(acquit et de charge) kepada anggota members of the Board of Directors and
Direksi dan Dewan Komisaris atas Board of Commissioners for the
tindakan pengurusan dan pengawasan management and supervisory actions
yang telah dilakukan selama masa carried out during their terms of office, to
jabatannya, sejauh tindakan-tindakan the extent that these actions are reflected
tersebut tercermin dalam laporan tahunan in the Company's annual report.
Perseroan.
2. Mengangkat kembali anggota Direksi 2. Reappointed the members of the
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Company's Board of Directors and Board
masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung of Commissioners for a term of 5 (five)
sejak ditutupnya Rapat ini, dengan tidak years from the closing of this Meeting,
mengurangi hak RUPS untuk without prejudice to the right of the GMS
memberhentikan sewaktu-waktu. Untuk to dismiss at any time. The composition of
selanjutnya susunan Direksi dan Dewan the Company's Board of Directors and
Komisaris Perseroan adalah sebagai Board of Commissioners is as follows:
berikut:
DIREKSI/
BOARD OF DIRECTORS
Presiden Direktur/ : Jany Candra
President Director
Direktur/ : Kazuhiro Shioyama
Director
Direktur/ : Armeza Farhansyah Umar
Director
DEWAN KOMISARIS/
BOARD OF COMMISSIONERS
Presiden Komisaris/ : Erida
President Commissioner
Komisaris/ : Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Commissioner
Komisaris Independen/ : Selvy Monalisa
Independent Commissioner
Page 11
7. Agenda Ketujuh Rapat: 7. Seventh Agenda of Meeting:
1. Menyetujui untuk menyesuaikan Pasal 3 1. Approved the plan to adjust article 3 of the
Anggaran Dasar Perseroan tentang Company’s articles of association on the
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Company’s Purpose and Objective as well
Perseroan untuk diselaraskan dengan as Business Activities to be aligned with
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha the Indonesian Standard of Industrial
Indonesia (KBLI) tahun 2025 berdasarkan Classification (“ISIC” or “KBLI”) of
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 2025 based on the Indonesian Central
Tahun 2025. Bureau of Statistics’ Regulation no. 7 of
2025.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi 2. Granted power of attorney to the
Perseroan dengan hak substitusi untuk Company's Board of Directors with the
melakukan segala tindakan yang right of substitution to carry out all
diperlukan sehubungan dengan perubahan necessary actions in connection with the
tersebut, termasuk namun tidak terbatas changes, including but not limited to
untuk mengubah isi Pasal 3 Anggaran changing the contents of Article 3 of the
Dasar serta menyatakan kembali isi Pasal- Articles of Association and restating the
Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan. contents of the Articles in the Company's
Articles of Association.
Jakarta, 21 Mei 2026 Jakarta, May 21, 2026
PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk PT AUTOPEDIA SUKSES LESTARI Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
· Komisaris
p.3 ×8
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto The AGMS
p.3
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.4
unresolved
person
H. HASIL KEPUTUSAN RUPST
p.5
unresolved
person
H. THE RESULT OF THE AGMS
p.5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
693 ms
12 Sep 2026 22:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-19',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-06-03',
'time_end': '11:51:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'M2 Meeting Room, Fraser Place Setiabudi, Jl. Setiabudi Selatan Raya '
'No.2, RT.18/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, '
'Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920'}