20240703_BRIF_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31679174_lamp2.pdf

BRIfinance

1. Susunan dan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
a) Komite Nominasi dan Remunerasi berada di bawah koordinasi
Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris,

b) Setiap anggota Komite wajib memiliki integritas, kemampuan,
pengetahuan dan pengalaman di dalam bidang yang sesuai dengan
lingkup tanggung jawabnya serta dilengkapi dengan kemampuan
komunikasi yang baik,

c) Setiap anggota Komite juga wajib memiliki pemahaman atas
kegiatan bisnis Perusahaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

d) Keanggotaan Komite minimal harus mencakup:

1) 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan
sebagai Ketua, apabila Ketua Komite berhenti wajib diganti oleh
Anggota Komisaris Independen lainnya sampai dengan
diangkatnya Komisaris Independen yang baru,

2) 1 (satu) orang Komisaris berkedudukan sebagai anggota, dan

3) 1 (satu) orang Pejabat dengan level jabatan 1 (Satu) Tingkat
dibawah Direksi yang membidangi pengelolaan Sumber Daya
Manusia.

e) Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris
dalam Rapat Dewan Komisaris dan tertuang dalam Surat Keputusan
Dewan Komisaris: dan

f) Keanggotaan dan masa kerja Anggota Komite ditentukan menurut
Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan yang berlaku, berikut pembaharuannya dari waktu
ke waktu.

2. Persyaratan Kompetensi Keanggotaan Komite Nominasi dan

Remunerasi

a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang
pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik:

b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip
dan proses nominasi dan remunerasi serta mampu
mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada
Dewan Komisaris,

C. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar
Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
operasi Perseroan, dan peraturan lainnya terkait dengan nominasi
dan remunerasi:

d. Memiliki pengetahuan mengenai Perseroan atau industri/bisnis
sejenis dan/atau mampu memahami kegiatan Perseroan secara
cepat dalam kaitannya dengan nominasi dan remunerasi, dan

e. Mampu menjaga rahasia Perseroan, memperhatikan kode etik yang
berlaku, dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab sebagai Anggota Komite.

R9 BRifinance

3. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

a.

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta
prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi

dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan
Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS,

Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan
menjadi anggota komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan
Komisaris:

. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang

didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group,
sasaran, dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
potensi pendapatan Perusahaan pada masa yang akan datang,

. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan

Komisaris mengenai:

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk

disampaikan kepada RUPS:

1) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja
Perusahaan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada
Direksi,

2) Kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam
manajemen, dan

3) Sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang
signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perusahaan.

Melakukan Evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan

remunerasi,dan

Membuat dan melakukan review atas Piagam Komite Nominasi

dan Remunerasi yang dapat dibantu oleh unit kerja Human

Capital.

4. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi.

a.

b.

Berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak
terbatas atas dokumen, informasi dan sumber daya Perseroan
lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite
Nominasi dan Remunerasi termasuk Direksi atau pihak yang
menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi: dan

Apabila diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat
mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu
Komite Nominasi dan Remunerasi dengan persetujuan tertulis
Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan
dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

BRIfinance

5. Mekanisme Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.

a.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan secara berkala
setidaknya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dan mencatat
jalannya rapat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan
Remunerasi,

Pembuatan Risalah Komite Nominasi dan Remunerasi disusun oleh
anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibantu oleh unit
kerja Human Capital,

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diselenggarakan
apabila dihadiri lebih dari Y2 (satu per dua) jumlah anggota, dan
Pengelolaan dokumen dan keberlangsungan aktivitas Komite
Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Sekretaris
Perusahaan.

d. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali karena

satu dan lain hal dikemudian hari ditentukan lain oleh Dewan Komisaris
Perusahaan.

AS

&JBRIfinance

Lembar Persetujuan Dewan Komisaris Nomor : 03/SK/BRIF-KOM/07/2024 tentang Perubahan
Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT BRI Multifinance Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Juli 2024

PT. BRI Multifinance Indonesia Pad

PE .—
GA
Sigit Murtiyoso Defaw: Dhoni Ramadi
Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris

Tembusan : 1.Direksi PT BRI Multifinance Indonesia.
2.Komite Nominasi dan Remunerasi PT BRI Multifinance
Indonesia,