Back to announcement
20240703_SPOT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31679151.pdf
RUPS minutes Needs review SPOTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/DIR-SH/VI/2024
Nama Perusahaan PT Sofyan Hotels Tbk
Kode Emiten SPOT
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/DIR-SH/VI/2024 tanggal 03 Juli 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.420.444 saham atau 94,2% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Perhitungan Tahunan
4
yang terdiri dari
Neraca dan
Pehitungan Laba
Rugi yang telah
diperiksa oleh
Akuntan Publik untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan Mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris mengenai tindakan-tindakan mereka dalam Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021 sejauh tindakan-tindakan tersebut ternyata dalam buku-
buku Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas kegiatan Perseroan Tahun
2021.
b. Menerima dan mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja
Perseroan tahun 2021.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 94,2 94,2% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Melimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang
sepenuhnya untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dengan
kriteria dan batasan sebagai berikut;
a. Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan telah aktif selama 3 tahun
b. Memiliki pengalaman Audit di bidang Property dan Hotel
c. Memiliki pengalaman dalam penerapan PSAK Syariah
2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik.
Page 2
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
4
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tn. Riyanto Sofyan
Komisaris Independen : Tn. Syamsudin
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Tn. Doktor Haji Surachman Hidayat
Anggota : Tn. Hafizuddin Ahmad
Direksi
Direktur Utama : Tn. Herman Himawan
Direktur : Tn. Muhammad Fahmi
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan tindakan yang diperlukan guna memberitahukan susunan pengurus tersebut
kepada Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 5 Penentuan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Direksi &
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris
4
Hasil Keputusan Memutuskan dengan musyawarah untuk mufakat bahwa penentuan gaji dan tunjangan
Direksi dan Dewan Komisaris dikuasakan serta dilimpahkan sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak UNDANG HUSNI DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
THAMRIN UTAMA
Bapak HERMAN DIREKTUR 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
HIMAWAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Riyanto Sofyan KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
UTAMA
Bapak Syamsudin WAKIL 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Unggul Wibawa W KOMISARIS 26 Juni 2024 26 Juni 2029 1
X
AK
Informasi Lain
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Tn. Doktor Haji Surachman Hidayat
Anggota : Tn. Hafizuddin Ahmad
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sofyan Hotels Tbk
Ratna Suci Apriani
Page 3
Corporate Secretary
PT Sofyan Hotels Tbk
Jl. Cikini Kecil No. 10 Menteng
Telepon : (021) 3160130, Fax : (021) 31935336, www.sofyanhotel.com
Nama Pengirim Ratna Suci Apriani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-07-2024 17:48
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sofyan Hotels Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sofyan Hotels Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/DIR-SH/VI/2024
Issuer Name PT Sofyan Hotels Tbk
Issuer Code SPOT
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 002/DIR-SH/VI/2024 Date 03 July 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.420.444 shares or 94,2% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengesahan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Perhitungan Tahunan
4
yang terdiri dari
Neraca dan
Pehitungan Laba
Rugi yang telah
diperiksa oleh
Akuntan Publik untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan 1. To approve and ratify the Annual Accounts, consisting of the Balance Sheet and Profit and
Loss Statement, which have been audited by a Public Accountant for the Fiscal Year ended
December 31, 2021; and
2. To grant full discharge to the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners for their actions during the Fiscal Year ended December 31, 2021, to the
extent that such actions are reflected in the Company's books.
Agenda 2 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
4
Tahunan
Hasil Keputusan a. To accept and ratify the Report of the Board of Directors on the Company's activities in
2021.
b. To accept and ratify the Report of the Board of Commissioners on the Company's
performance in 2021.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 94,2 94,2% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
4
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To delegate to the Board of Commissioners of the Company and grant full authority to
appoint the Company's Public Accountant for Fiscal Year 2022, with the following criteria and
limitations:
a. Public Accountants registered with the OJK and have been active for 3 years
b. Have audit experience in the Property and Hotel sector
c. Have experience in applying PSAK Syariah
2. To grant authority to the Company's Board of Directors to set the Public Accountant's
honorarium.
Page 5
Agenda 4 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
4
Hasil Keputusan 1. To approve the change in the composition of the Company's Board of Directors as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. Riyanto Sofyan
Independent Commissioner : Mr. Syamsudin
Board of Sharia Supervision
Chairman : Dr. Haji Surachman Hidayat
Member : Mr. Hafizuddin Ahmad
Board of Directors
President Director : Mr. Herman Himawan
Director : Mr. Muhammad Fahmi
2. To grant power and authority to the Board of Directors, with the right of substitution, to
take the necessary steps to notify the Ministry of Law and Human Rights of the composition
of the Board of Directors in accordance with applicable regulations.
Agenda 5 Penentuan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Direksi &
Ya 94,2% 9.420.44 94,2% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris
4
Hasil Keputusan It has been decided through deliberation and consensus that the determination of the
salaries and allowances of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be
fully empowered and delegated to the Board of Commissioners of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak UNDANG HUSNI PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2029 1
THAMRIN DIRECTOR
Bapak HERMAN DIRECTOR 26 June 2024 26 June 2029 1
HIMAWAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Riyanto Sofyan PRESIDENT 26 June 2024 26 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Syamsudin DEPUTY 26 June 2024 26 June 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Unggul Wibawa W COMMISSIONER 26 June 2024 26 June 2029 1
X
AK
Other information
Board of Sharia Supervision
Chairman : Dr. Haji Surachman Hidayat
Member : Mr. Hafizuddin Ahmad
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sofyan Hotels Tbk
Ratna Suci Apriani
Page 6
Corporate Secretary
PT Sofyan Hotels Tbk
Jl. Cikini Kecil No. 10 Menteng
Phone : (021) 3160130, Fax : (021) 31935336, www.sofyanhotel.com
Sender Name Ratna Suci Apriani
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-07-2024 17:48
This is an official document of PT Sofyan Hotels Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sofyan Hotels Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Sofyan Hotels Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Syamsudin Dewan Pengawas Syariah
p.2
unresolved
person
Doktor Haji Surachman Hidayat
p.2 ×4
unresolved
person
Herman Himawan
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
UNDANG HUSNI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Unggul Wibawa W
· KOMISARIS
p.2
unresolved
—
Ratna Suci Apriani
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
person
Riyanto Sofyan Independent
· KOMISARIS
p.5 ×2
unresolved
person
Syamsudin
· Commissioner
p.5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.5
unresolved
person
Hafizuddin Ahmad Thus
· Anggota
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
517 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9420'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.2',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9420'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.2',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9420'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.2',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9420'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.2',
'shares_present': '9420444'}