Back to announcement
20240703_BLTA_Pemanggilan RUPS_31678931_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BLTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
wa PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT BERLIAN LAJU TANKER TBK (“PERSEROAN”) Dengan ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan Direksi Perseroan (“Pemegang Saham”), bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana karena tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat Kedua”), yang akan diselenggarakan pada: wa CONVOCATION OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BERLIAN LAJU TANKER TBK (THE “COMPANY”) It is hereby conveyed to all shareholders of the Company (“Shareholders”) that the Company's Annual General Meeting of Shareholders was held on June 26, 2024, whereby the Annual General Meeting of Shareholders was not able to take place due to not meeting the attendance guorum reguirements as stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies and Provisions of the Company's Article of Association. In connection with the aforesaid, the Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No.40, Jakarta 10160 invites the Company's Shareholders to attend the Second Annual General Meeting of Shareholders (the "Second Meeting”), which will be held on: Hari/Tanggal : | Rabu, 10 Juli 2024 | Day/Date |: | Wednesday, 10 July 2024 Pukul 2 | 10.00 WIB | Time 2 10.00 WIB Tempat : | Wisma BSG, Lantai 7 Venue : | Wisma BSG, Lantai 7 Jl. Abdul Muis No.40 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat 10160 Jakarta Pusat 10160 Rapat Kedua akan diadakan dengan agenda sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut. 4. Penetapan remunerasi (termasuk tunjangannya) bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. Dengan penjelasan sebagai berikut: » Mataacara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Peseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Catatan: 1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan The Meeting will be held with the following agendas: 1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2023. 2. Approval of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2023. 3. Approval of granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant in auditing the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2024 and granting authority to the Board of Directors of the Company with approval of the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant. 4. Determination of remuneration (including allowances) for the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the financial year 2024. Agenda description: e The first, second, third, and fourth Agenda of the Meeting are the regular agendas of an Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company, Financial — Services Authority Regulation — No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company. Notes: 1. The Second Meetings are held with reference to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a
Page 2 OCR 0.931
5.
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Peraturan — Otoritas — Jasa — Keuangan — Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada
para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai
undangan resmi dan Panggilan ini dapat dilihat juga pada
situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.
Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan yang
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Sinartama
Gunita pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan pukul
16.00 WIB.
Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang
Saham yang tidak dapat hadir secara elektronik atau fisik
dalam Rapat Kedua untuk menguasakan kehadirannya
melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara
serta penyampaian pertanyaan dengan mengacu pada
ketentuan berikut ini:
a. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui
@ASY.KSEI (hitps://akses.ksei.co.id/login):
i. Pemegang saham memberikan kuasanya kepada
Penerima Kuasa melalui sistem fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat
Kedua dilaksanakan.
ii. Pemegang saham yang memberikan suaranya
kepada kuasanya melalui sistem ecASY.KSEI
dapat memberikan suaranya secara langsung, dan
diizinkan mengganti suaranya paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum Rapat Kedua
dilaksanakan.
Pemegang saham dihimbau untuk memberikan
kuasanya kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT
Sinartama - Gunita sebagai Penerima Kuasa
Independen yang ditunjuk Perseroan untuk
mewakili dan memberikan suara di eASY.KSEI.
ii.
b. Pemberian Kuasa secara Konvensional
Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat
memberikan kuasa yang dapat diunduh melalui situs
web Perseroan (https://www.blt.co.id/id/hubungan-
investor/) kepada Penerima Kuasa untuk hadir secara
fisik dan memberikan suara dengan membawa Surat
Kuasa asli yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
di atas materai Rp10.000,- dan salinan kartu identitas
diri (KTP/Passpor) yang masih berlaku. Bagi
Pemegang Saham seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun wajib membawa salinan
dari anggaran dasar lengkap beserta akta terbaru
sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris
yang menjabat.
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan
Rapat”) dapat diunduh pada website Perseroan
(www.blt.co.id/id/hubungan-investor/) dimulai sejak
tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan
Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam
General Meeting of Shareholders of a Public
Company and on Financial Services Authority
Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of a Electronic General Meeting of
Shareholders of a Company.
2. The Company does not specifically send invitation to
each shareholder. This notice is deemed as an official
invitation and can also be seen on the Company's
website and Indonesia Stock Exchange's webiste.
3. The Shareholders who are entitled to attend or be
represented at the Meeting are Shareholders whose
names are recorded in the Company's Shareholders
Registry issued by the Securities Administration
Bureau, PT Sinartama Gunita on July 2, 2024 until
16.00 WIB.
4. The Company expect that the Shareholders who
unable attend the Second Meeting electronically or
physically, to authorize their presence through the
granting of power of attorney including voting and
submitting guestions with the following conditions:
a. e-Proxy through &ASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/login):
i. Shareholders provide their proxies to the
Attorney through the KSEPs Electronic
General Meeting System (“eASY.KSEI”)
facility system no later than 1 (one) business
day before the Second Meeting held.
ii. Shareholders who cast their vote to their
proxies through the eASY.KSEI system can
give their vote directly and is allowed to
change their votes no later than 1 (one)
business day before the Second Meeting
commences.
iii. Shareholders are encouraged to provide their
proxies to the Securities Administration
Bureau, PT Sinartama Gunita as the
Company's appointed Independent
Representative, to represent and vote in
CASY.KSEI.
b. Conventional Power of Attorney
Shareholders who unable to attend may provide
their proxies which can be downloaded through
the Company's website
(www.blt.co.id/en/investor-relation/) to the
Attorney to attend physically and vote by bringing
the original Power of Attorney that has been filled
and signed on top of Rp10.000,- stamp duty and
copy of the valid identity card (KTP / Passport).
For Shareholders such as limited liability
companies, union, foundations, or pension funds
must bring a copy of the complete Articles of
Association and the latest deed reflecting current
of the Company's Board of Directors and Boards
of Commissioners in connection with the Board of
Directors and the Board of Commissioners.
5. Materials to be discussed in the Meeting ("Meeting
Materials") can be downloaded on the Company's
website (www.blt.co.id/en/investor-relation/) starting
from the date of this Invitation. The Company does not
provide Meeting Materials in the form of hardcopy or
Page 3 OCR 0.956
bentuk flashdisk, yang kami sediakan hanya OR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat Kedua tersedia. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat Kedua dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini. Panggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan. Jakarta, 3 Juli 2024 PT Berlian Laju Tanker Tbk Direksi softcopy in the form of flashdisk, what we provide is only a OR Code to access the Company's website and information on the address of the website where the Second Meeting material is available. 6. To facilitate the arrangement and orderliness of the Second Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully reguested to be present at the meeting venue 30 minutes before the Second Meeting begins. 7. The Company will announce further if there is any change and additional information regarding the procedure of the Second Meeting. This invitation is prepared in English and Bahasa Indonesia version. In the event there is a different interpretation between the English and Bahasa Indonesia version, the information in Bahasa Indonesia will prevail. Jakarta, July 3, 2024 PT Berlian Laju Tanker Tbk Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.