Back to announcement
20240703_LAND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678809.pdf
RUPS minutes Needs review LANDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 034/DIR/TMP/VII/24
Nama Perusahaan PT Trimitra Propertindo Tbk.
Kode Emiten LAND
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/DIR/TMP/VI/24 tanggal 03 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.021.122.200 saham atau
72,373% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sesuai dengan laporannya Nomor 00117/2.
0853/AU.1/03/0168-3/1/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, yang telah memberikan opini wajar,
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2023.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,373%2.019.62 99,926% 100.100 0,005% 1.400.10 0,069% Setuju
Bersih
2.000 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik TJAHJADI & TAMARA, Perseroan mencatatkan Rugi Komprehensif
Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah
sebesar Rp11.744.796.395,00.
II. Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian di tahun buku 2023, maka Perseroan
tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
dan/atau honorarium
2.000 0
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, dan tunjangan untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam
dan selama tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi
dan Nominasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Graha Mulia Indotama selaku
pemegang saham mayoritas, untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun
buku 2024, untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi.
III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama
tahun buku 2024 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau
mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta menetapkan besarnya
honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Realisasi
2.000 0
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
saham Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Trimitra Propertindo Tbk.
Suryadi
Dirut
PT Trimitra Propertindo Tbk.
Komplek Park Land Avenue Lantai Dasar - Jl. Raya Serpong No. 89
Page 3
Telepon : 021 - 5389788, Fax : 0, www.trimitraland.com
Nama Pengirim Suryadi
Jabatan Dirut
Tanggal dan Waktu 03-07-2024 12:32
Lampiran 1. LAND_cover note_rups tahunan.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimitra Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimitra Propertindo Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 034/DIR/TMP/VII/24
Issuer Name PT Trimitra Propertindo Tbk.
Issuer Code LAND
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/DIR/TMP/VI/24 Date 03 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.021.122.200 shares or 72,373%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approve the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023 which has been audited by the
Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, in accordance with report Number
00117/2.0853/AU.1/03/0168-3 /1/III/2024, dated 27 March 2024, who has provided a fair
opinion, in all material matters, contained in the 2023 Annual Report; And
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year
ending 31 December 2023, which is included in the 2023 Annual Report.
II. Providing repayment and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the
Board of Directors for management actions and to members of the Company's Board of
Commissioners for supervisory actions carried out during the financial year ending 31
December 2023, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Accounts
Company finances for the financial year ending 31 December 2023 and supporting
documents
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,373%2.019.62 99,926% 100.100 0,005% 1.400.10 0,069% Setuju
Bersih
2.000 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss
Calculation for the financial year ending 31 December 2023, which has been audited by the
TJAHJADI & TAMARA Public Accounting Firm, the Company recorded the Company's
Comprehensive Loss in the financial year ending 31 December 2023 as follows: amounting
to IDR 11,744,796,395.00.
II. Because the Company is still experiencing losses in the 2023 financial year, the Company
will not distribute cash dividends to the Company's shareholders.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
dan/atau honorarium
2.000 0
serta tunjangan untuk
tahun buku 2024
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan I. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors who serve in and
during the 2024 financial year, taking into account recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
II. Grant power and authority to PT Graha Mulia Indotama as the majority shareholder,
to determine the amount of salary or honorarium and allowances for members of the Board
of Commissioners who serve in and during the 2024 financial year, to determine the
allocation, taking into account recommendations from the Board of Commissioners, which
the Board The Commissioner will pay attention to recommendations from the Remuneration
and Nomination Committee.
III. The amount of salary or honorarium and allowances that will be given by the
Company to members of the Company's Directors and Board of Commissioners who serve
in and during the 2024 financial year will be included in the Annual Report for the 2024
financial year.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Publik dan/atau
2.000 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Board of Commissioners to appoint and/or replace the
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) who will audit/examine the Company's books and records to
financial year ending December 31, 2024 and determine the amount of honorarium and
other conditions regarding the appointment of a Registered Public Accounting Firm at the
Financial Services Authority (including Public Accountants Registered at the Financial
Services Authority who are members of the Registered Public Accounting Firm) taking into
account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations.
Agenda 5 Laporan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pertanggungjawaban
Ya 72,373%2.019.62 99,926%1.500.10 0,074% 100 0% Setuju
Realisasi
2.000 0
Penggunaan Dana
Hasil Penawaran
Umum Perdana
Saham.
Hasil Keputusan Receive well the report on the realization of the use of funds from the initial public offering of
the Company's shares.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Trimitra Propertindo Tbk.
Suryadi
Dirut
PT Trimitra Propertindo Tbk.
Page 6
Komplek Park Land Avenue Lantai Dasar - Jl. Raya Serpong No. 89
Phone : 021 - 5389788, Fax : 0, www.trimitraland.com
Sender Name Suryadi
Function Dirut
Date and Time 03-07-2024 12:32
Attachment 1. LAND_cover note_rups tahunan.pdf
This is an official document of PT Trimitra Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Trimitra Propertindo Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.1
unresolved
org
PT Graha Mulia Indotama
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
407 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.926',
'pct_for': '72.373',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '1500',
'votes_for': '2019'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.926',
'pct_for': '72.373',
'seq': 5,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '1500',
'votes_for': '2019'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '0',
'votes_for': '2000'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.373',
'shares_present': '2021122200'}