20240702_INTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678663_lamp1.pdf

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

     DEWAN KOMISARIS :
     Komisaris Utama      : Ny. Leny Halim
     Komisaris Independen : Tn. Jugi Prajogio

     DIREKSI:
     Direktur Utama          : Tn. Petrus Halim
     Direktur                : Tn. Willianto Febriansa

C. Kehadiran Pemegang Saham:
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.625.639.667 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta enam
   ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham, yang memiliki hak suara yang
   sah atau setara dengan 78,52% (tujuh puluh delapan koma lima dua persen) dari 3.343.935.022 (tiga
   miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua puluh dua) saham yang
   merupakan jumlah saham yang memiliki hak suara yaitu seluruh saham yang dikeluarkan oleh
   Perseroan.

D. Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat Pertama sampai dengan Rapat Ketujuh, berlaku ketentuan
   kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2. (1) huruf (a) Anggaran Dasar
   Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat dapat dilangsungkan
   jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
   hadir atau diwakili.

E. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

F.   Pada setiap mata acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat.

G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
    a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
       untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
    b. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang
       Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara
       terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan
       Suara dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada
       monitor Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara virtual.

H. Dalam seluruh mata acara Rapat, dari 2.625.639.667 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta enam
   ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham yang hadir, tidak ada saham yang
   memberikan suara tidak setuju, 548.106.250 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu
   dua ratus lima puluh) saham memberikan suara abstain atau 20.87% (dua puluh koma delapan tujuh
   persen) dan 2.077.533.417 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus

                                                      2

     tujuh belas) saham memberikan suara setuju atau 79.12% (tujuh puluh sembilan koma satu dua
     persen), dengan demikian seluruh keputusan disetujui dengan suara bulat atau 100% (seratus
     persen).

I.   Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

         Mata Acara Pertama
             Menyetujui meratifikasi dan mengesahkan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris sejak
             tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, menjadi
             tindakan dan tanggung jawab Perseroan.

         Mata Acara Kedua
             1. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas segala
                tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk periode jabatan
                tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
                tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan;

             2. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan
                Dewan Komisaris Perseroan, untuk periode 5 tahun sampai dengan penutupan Rapat
                tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028 yang diselenggarakan pada
                tahun 2029, dengan susunan sebagai berikut.

                  Direksi Perseroan:
                  Direktur Utama         : Tn. Petrus Halim.
                  Direktur               : Tn. Willianto Febriansa.

                  Dewan Komisaris Perseroan:
                  Komisaris Utama       : Ny. Leny Halim.
                  Komisaris Independen : Tn. Jugi Prajogio.

             3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
                untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
                Data Perseroan tersebut, untuk membuat dan menandatangani Akta Pernyataan
                Keputusan Rapat di hadapan notaris.

         Mata Acara Ketiga
             1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
                pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
                Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023;
             2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh
                Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
                (member of PKF) sesuai dengan Laporannya Nomor 00623/2.1133/AU.1/05/1778-
                3/1/III/2024 tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat ”Wajar”, serta memberikan
                pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
                kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan

                                                   3

        pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
        bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang
        berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan
        dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Keempat
    Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
    menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
    Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
    Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
    Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
    honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Kelima
    Menyetujui menetapkan honorarium dan/atau remunerasi untuk para anggota Dewan
    Komisaris Perseroan dan melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
    untuk menentukan besarnya honorarium dan/atau remunerasi bagi para anggota Direksi
    dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan usul dan
    rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya honorarium
    dan/atau remunerasi yang telah ditetapkan bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
    Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024,
    sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas serta
    menetapkan pembagian tugas Direksi Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 96
    Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Mata Acara Keenam
    Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan Novasi hutang anak
    usaha di PT Bank Mandiri Tbk, yaitu PT Intraco Penta Prima Servis (“IPPS”) di PT Inta
    Trading (“IT”) sepanjang ketentuan dan syarat novasi dari PT Bank Mandiri Tbk dapat
    diterima oleh Perseroan.

Mata Acara Ketujuh
    Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan konversi piutang
    kepada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis menjadi penambahan penyertaan modal
    pada anak usaha PT Intraco Penta Prima Servis sepanjang syarat dan ketentuan dari
    PT Bank Mandiri Tbk untuk konversi ini dapat diterima oleh Perseroan.


                           Jakarta, 2 Juli 2024
                                 Direksi
                         PT INTRACO PENTA Tbk




                                         4