20240701_ICBP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677352_lamp1.pdf

              RINGKASAN RISALAH
             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
              PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk (”Perseroan”) yang diselenggarakan baik secara fisik maupun secara elektronik
dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan oleh
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“KSEI”), maka berikut
adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

A. Penyelenggaraan Rapat
   Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024
   Waktu        : Pukul 10.07 sampai dengan Pukul 11.22 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB”)
   Tempat       : Sudirman Plaza, Indofood Tower lantai PH
                  Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
                  Jakarta 12910
  Mata Acara : 1. Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan
                     usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
                     tanggal 31 Desember 2023
                  2. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku
                     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
                  3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
                     pada tanggal 31 Desember 2023
                  4. Perubahan Pengurus Perseroan
                  5. Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan
                     anggota Direksi Perseroan
                  6. Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi
                     Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta
                     persyaratan lainnya

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
   • Rapat dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham
     Perseroan yang bersama-sama mewakili 10.822.956.892 saham yang merupakan 92,806%
     dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.
   • Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris
     Perseroan.

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
   Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang
   Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan diberikan kesempatan untuk
   mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan
   dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan maka Rapat
   dilanjutkan dengan pengambilan suara mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para
   Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

D. Hasil Keputusan Rapat
   Keputusan yang diambil dalam Rapat:
    Mata acara pertama:
      Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
      keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
          Disetujui oleh 10.803.812.159 saham (99,823%), tidak disetujui oleh 19.144.733 saham
           (0,177%).
          Terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan.

      Mata acara kedua:
       Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
       Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
       yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini
       tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00288/2.1032/AU.1/04/0701-
       3/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
           Disetujui oleh 10.803.812.159 saham (99,823%), tidak disetujui oleh 19.144.733 saham
              (0,177%).
           Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
              Kuasa Pemegang Saham Perseroan.

      Mata acara ketiga:
       1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
          Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2023, sebesar Rp6.990.572.000.000,- (enam
          triliun sembilan ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sebagai
          berikut:
              i. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,-
                 (lima miliar rupiah);
             ii. Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar
                 Rp200,- (dua ratus rupiah) per lembar saham;
            iii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen
   dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
     i.  Jadwal Pembagian Dividen Tunai
         – Pengumuman di lantai Bursa                              : 02 Juli 2024
         – Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi        : 08 Juli 2024
         – Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi         : 09 Juli 2024
         – Tanggal Pencatatan (Recording date)                     : 10 Juli 2024
         – Cum Dividen di Pasar Tunai                              : 10 Juli 2024
         – Ex Dividen di Pasar Tunai                               : 11 Juli 2024
         – Pembayaran Dividen Tunai                                : 25 Juli 2024
    ii.  Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
         a. Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para
             Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
             Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
         b. Untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat di Penitipan
             Kolektif KSEI, maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening
             di KSEI.
         c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang masih memegang saham warkat
             maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui Biro Administrasi Efek
             Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat Perseroan diminta untuk
             mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham
             Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman
             Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat pernyataan
             bermaterai cukup, yang mengkonfirmasikan nama, alamat dan nomor rekening
             bank atas nama Pemegang Saham warkat Perseroan yang bersangkutan
             untuk keperluan pembayaran dividen yang bersangkutan, dengan disertai
             copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Surat
             tersebut sudah harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan paling
             lambat pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.
         d. Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang
             merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk
             pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
             tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
             Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan
             pelaksanaannya.
             Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN
             Perseroan, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi
             Pemegang Saham WPDN Perseroan yang bersangkutan menjadi terhutang
             Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan hal
             tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN
             Perseroan yang bersangkutan.

             e. Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar
                 Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran
                 Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan
                 pajaknya      dilakukan      sesuai    dengan    P3B      tersebut     wajib
                 mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form
                 DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
                 dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal
                 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
                 Pajak Berganda.
             f. Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal
                 15 Juli 2024 pukul 16.00 WIB:
                  i.  Untuk Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka
                      asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
                 ii.  Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan
                      kolektif KSEI maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui
                      Pemegang Rekening KSEI.
                 Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form
                 DGT tersebut maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham
                 WPLN Perseroan yang bersangkutan akan dipotong pajak penghasilan
                 sebesar 20% (dua puluh persen).
       Disetujui oleh 10.822.805.092 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 151.800 saham
        (0,001%).
       Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan.

   Mata acara keempat:
    1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
       sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya Rapat ini
       dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
       pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
    2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
       Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada Rapat, yang akan berlaku sejak ditutupnya
       Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
       pada tahun 2027.

      Dewan Komisaris:
      Komisaris Utama : Franciscus Welirang
      Komisaris        : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
      Komisaris        : Alamsyah
      Komisaris        : F.G. Winarno
      Komisaris        : Adi Pranoto Leman

      Direksi:
      Direktur Utama    : Anthoni Salim
      Direktur          : Axton Salim

      Direktur          : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
      Direktur          : Taufik Wiraatmadja
      Direktur          : Joedianto Soejonopoetro
      Direktur          : Hendra Widjaja
      Direktur          : Suaimi Suriady
      Direktur          : Mark Julian Wakeford
      Direktur          : Sulianto Pratama
      Direktur          : Tio Eddy Hariyanto
      Direktur          : In She
      Direktur          : Chandra Arif Santoso

    3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
       tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota
       Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan
       kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada
       Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
        Disetujui oleh 10.439.896.658 saham (96,461%), tidak disetujui oleh
          383.060.234 saham (3,539%).
        Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan.

   Mata acara kelima:
    Menyetujui penetapan besarnya seluruh jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan
    Direksi Perseroan yang akan dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai
    dengan tanggal 31 Desember 2024, maksimum sebesar Rp115.000.000.000,- (seratus lima
    belas miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
        Disetujui oleh 10.552.222.423 saham (97,499%), tidak disetujui oleh 270.734.469
         saham (2,501%).
        Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari Para Pemegang Saham Perseroan.

   Mata acara keenam:
    1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
       Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
    2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
       Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
       penunjukannya.
        Disetujui oleh 10.808.975.487 saham (99,871%), tidak disetujui oleh 13.981.405 saham
         (0,129%).
        Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para
         Kuasa Pemegang Saham Perseroan.



                                                                   Jakarta, 2 Juli 2024
                                                PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
                                                                               Direksi

        RESOLUTIONS SUMMARY
      THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
           PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
In connection with the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) of PT Indofood
CBP Sukses Makmur Tbk (the “Company”) held physically and electronically through the
Electronic General Meeting System KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
domiciled in South Jakarta (“KSEI”), enumerated below the resolutions summary of the Meeting:

A. Convening of the Meeting
   Day/Date    : Friday, June 28, 2024
   Waktu       : 10.07 a.m. till 11.22 a.m. Western Indonesian Time
   Venue       : Sudirman Plaza, Indofood Tower PH Floor
                 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
                 Jakarta 12910
   Agenda      : 1. Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on
                    the activities and financial results of the Company for the year ended
                    December 31, 2023
                 2. Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the
                    year ended December 31, 2023
                 3. Determination of the use of net profit of the Company for the year ended
                    December 31, 2023
                 4. Changes of the Company’s Board
                 5. Determination of the remuneration of all members of the Board of
                    Commissioners and members of the Board of Directors of the Company
                 6. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the
                    authorization to the Board of Directors to determine the fees of the Public
                    Accountant and other terms

B. Attendance of the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors
   of the Company
        Meeting was attended by the Shareholders or the Attorney of the Shareholders of the
          Company who are altogether represent 10,892,956,892 shares or 92.806% of the total
          issued shares of the Company with valid voting rights.
        The Meeting also attended by all members of the Board of Directors and the Board of
          Commissioners of the Company.

C. Mechanism of Meeting and Decision Making
   For each agenda of the Meeting, after the description and explanation, the Shareholders and/or
   the Attorney of the Shareholders of the Company were given the opportunity to raise their
   questions or responses. Once there are no more questions or responses thereafter proceed
   with the decision made by voting due to against votes from the Shareholders and/or the
   Attorney of the Shareholders of the Company.

D. The Resolutions of Meeting
   The Resolutions resolved in the Meeting:
    First agenda:
      To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial
      results of the Company for the year ended December 31, 2023.
          Approved by 10,803,812,159 shares (99.823%), against by 19,144,733 shares
            (0.177%).
          There was 2 (two) questions from the Shareholders of the Company.

      Second agenda:
       To accept and approve the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and
       Income Statement for the year ended December 31, 2023 which were audited by
       “Purwantono, Sungkoro & Surja”, a Registered Public Accountant with an unmodified
       opinion as stated in their report No. 00288/2.1032/AU.1/04/0701-3/1/III/2024 dated
       25 March 2024.
           Approved by 10,803,812,159 shares (99.823%), against by 19,144,733 shares
             (0.177%).
           No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
             Shareholders of the Company.

      Third agenda:
       1. To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent
           Entity of the Company for the year 2023 for the amount of Rp6,990,572,000,000.- (six
           trillion nine hundred ninety billion five hundred seventy two million rupiah) as follow:
               i.   To set aside Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as the reserve fund of the
                    Company;
              ii.   To declare and distribute the cash dividend for the year 2023 in amount of
                    Rp200.- (two hundred rupiah) per share;
             iii.   To record the remaining balance as unappropriated retained earnings.

2. To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with
   the schedule and procedure as described below:
      i.  Schedule of Cash Dividend Payment
          – Announcement at the Bourse                                   : 02 July 2024
          – Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 08 July 2024
          – Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market         : 09 July 2024
          – Recording date                                               : 10 July 2024
          – Cum Dividend at Cash Market                                  : 10 July 2024
          – Ex Dividend at Cash Market                                   : 11 July 2024
          – Payment of Cash Dividend                                     : 25 July 2024
     ii.  Procedures of Dividend Payment
          a. Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders
             of the Company whose names are recorded in the Registry of Shareholders
             of the Company on July 10, 2024 at 04:00 p.m. Western Indonesian Time.
          b. For the Shareholders of the Company whose shares are registered under the
             Collective Deposit at KSEI, payments of dividend will be delivered through
             Account Holder at KSEI.
          c. For the Shareholders of the Company who are still holding the script shares,
             the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities
             Administration Agency, therefore the script Shareholders of the Company are
             required to send to the Company’s Securities Administration Agency, i.e PT
             Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd Floor, Jalan Jendral
             Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, a statement
             letter affixed with the stamp duty, which confirms the name, address and bank
             account under the name of the relevant script Shareholders of the Company
             with regards to the respective payment of dividend, attached with a copy of
             ID Card which address should correspond with the address in the Company’s
             Registry of Shareholders. Such letter must be received by the Company’s
             Securities Administration Agency at the latest on 15 July 2024 at 04:00 p.m.
             Western Indonesian Time.
          d. Dividend to be distributed to the Shareholders of the Company who are the
             Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983
             regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020
             regarding Omnibus Law and its implementation regulations.
             In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the
             dividend received by the respective Local Tax Payer Shareholders of the
             Company is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer
             Shareholders of the Company shall be responsible solely to fulfill any tax
             obligation related to that matter.

            e. For the Shareholders of the Company who are the Foreign Tax Payer whose
               their country has an Agreement of the Avoidance of Double Taxation (“Tax
               Treaty”) with Republic of Indonesia and intend to adopt the said Tax Treaty
               on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of
               Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied
               with any requirement as determined in the Directorate General of Tax
               Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding
               Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double
               Taxation.
            f. The original DGT Form has to be received at the latest on 15 July 2023 at
               04:00 p.m. Western Indonesian Time.
                 i.  For the Shareholders of the Company whose shares registered at KSEI,
                     the original DGT Form send out to KSEI through Account Holders of
                     KSEI.
                ii.  For the Shareholders of the Company who are still holding the script
                     shares, the original DGT Form send out to the Company’s Securities
                     Administration Agency;
               If until such date, the Company has not received the relevant original DGT
               Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer
               Shareholders of the Company will be subjected to the withholding tax of 20%
               (twenty percent).
       Approved by 10,822,805,092 shares (99.999%), against by 151,800 shares (0.001%).
       There was 1 (one) question from the Shareholder of the Company.

   Fourth agenda:
    1. To approve the resignation of all members of the Board of Commissioners and the Board
       of Directors of the Company due to the expiration of their term of office effective as of the
       closing of the AHM, with appreciation and gratitude for their valuable contributions and
       services to the Company.
    2. To approve the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors
       of the Company as proposed during Meeting which take effect as of the closing of the
       Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
       in 2027.

      Board of Commissioners:
      President Commissioner : Franciscus Welirang
      Commissioner            : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
      Commissioner            : Alamsyah
      Commissioner            : F.G. Winarno
      Commissioner            : Adi Pranoto Leman

      Board of Directors:
      President Director          : Anthoni Salim
      Director                    : Axton Salim

      Director                 : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
      Director                 : Taufik Wiraatmadja
      Director                 : Joedianto Soejonopoetro
      Director                 : Hendra Widjaja
      Director                 : Suaimi Suriady
      Director                 : Mark Julian Wakeford
      Director                 : Sulianto Pratama
      Director                 : Tio Eddy Hariyanto
      Director                 : In She
      Director                 : Chandra Arif Santoso

    3. To authorize and empower the Board of Directors of the Company to take all necessary
       actions with regards to the appointment and assignation of the Board of Commissioners
       and the Board of Directors of the Company, including but not limited to restate this
       resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and Human Rights in
       accordance with the prevailing regulations.
        Approved by 10,439,896,658 shares (96.461%), against by 383,060,234 shares
          (3.539%).
        There was 1 (one) question from the Shareholders of the Company.

   Fifth agenda:
    To determine the total remuneration of the members of the Board of Commissioners and
    the Board of Directors of the Company to be paid from 1 January 2024 to 31 December
    2024 for a maximum amount of Rp115,000,000,000.- (one hundred fifteen billion rupiah)
    (before tax).
        Approved by 10,552,222,423 shares (97.499%), against by 270,734,469 shares
          (2.501%).
        There was 1 (one) question from the Shareholders of the Company.

   Sixth agenda:
    4. To appoint a Public Accountant from the Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro
       & Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended
       31 December 2024.
    5. To authorize the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the
       said Public Accountant and other conditions related to their appointment.
        Approved by 10,808,975,487 shares (99.871%), against by 13,981,405 shares
          (0.129%).
        No questions and/or responses from the Shareholders or the Attorney of the
          Shareholders of the Company.




                                                                  Jakarta, 2 July 2024
                                               PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
                                                               The Board of Directors