Back to announcement
20240702_FPNI_Perubahan Pengurus_31677993_lamp1.pdf
Board change Needs review FPNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.931
BD LOTTE CHEMICAL) TITAN 2 Juli 2024/July 2”4, 2024 Perubahan Pengurus PT Lotte Chemical Titan Tbk (”Perseroan”)/ The Change of Nomor/Number 045/LCTTBK-CORSECIVII/2024 Lampiran/Attachment 1 (satu) dokumen/1 (one) document Perihal/Regarding Management of PT Lotte Chemical Titan Tbk (“Company”) Kepada Yth./To: Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Untuk perhatian/Attention: Bapak/Mr. Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/ Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Supervision Concurrentiy Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Dengan hormat, Merujuk pada keputusan mata acara ke-4 butir 1 dan butir 2 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Perseroan yang telah diselenggarakan pada 28 Juni 2024 (“Rapat”) (“Keputusan Mata Acara Ke-4 Rapat”), dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Mata Acara Ke-4 Rapat, pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui keputusan- keputusan, antara lain, sebagai berikut: 1. Menyetujui pengunduran diri Jojok Hadrijanto sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat. 2. Menyetujui perubahan pengurus Perseroan, sebagai berikut: a. Pengangkatan kembali Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan, b. Pengangkatan kembali Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan, dan c. Pengangkatan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Dengan demikian, susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan Hendang — Tanusdjaja Independen Perseroan sebagai Komisaris Dear Sir, By referring to resolution of 4" agenda item 1 and item 2 of the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2023 of the Company which has been held on June 28”, 2024 (“Meeting”) (“Resolution of 4" Agenda of the Meeting”), hereby we convey that by virtue of Resolution of 4" Agenda of the Meeting, the Shareholders of the Company have resolved and approved the resolutions, among others, as follows: 1. To approve the resignation of Jojok Hadrijanto as Director of the Company which shall be effective as of the closing of this Meeting. 2. To approve the change of management of the Company, as follows: a. Reappointment of Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company, b. Reappointment of Jang Seon Pyo as the President Director of the Company, and Cc. Appointment of Rudi Repelita as the Directorof the Company, with the respective office term which shall be effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2026 of the Company, which will be held in 2027. Therefore, the composition of the members of Board of Commissioners of the Company and members of Board of Directors of the Company as Of the closing of the Meeting shall be, as follows: Board of Commissioners: Park Hyun Chul as President Commissioner of the Company Hendang Tanusdjaja as Independent Commissioner of the Company 112 PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk Mangkuluhur City Tower One, 32”8 Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia. T 46221 2788 3355, F 46221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id & s Titanex” »Titanlene” « Titanzex” « Titanpro” » Titanvene”
Page 2 OCR 0.881
MD LOTTE CHEMICAL) TITAN Direksi: Board of Directors: Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Jang Seon Pyo as the President Director of the Perseroan Company Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan Calvin Wiryapranata as the Director of the Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan Company Rudi Repelita as the Director of the Company Salinan Surat — Keterangan Notaris Nomor: Copy of the Notaryfs Cover Letter Number: 27IKeVNotMI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang 27/Ket/Not/VI/2024 dated June 28", 2024 which contains, mecantumkan, antara lain, Keputusan Mata Acara Ke-4 among others, the Resolution of 4" Agenda of the Meeting Rapat dilampirkan pada surat ini. is attached to this letter. Demikian surat ini kami sampaikan. Thus we convey this letter. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak. Thank you for your attention and cooperation. Hormat kami/Sincerely, Untuk dan atas nama/For and on behalf of PT Lotte Chemical Titan Tbk FP SPL SCHEMICATI "TAN PLOT CaMLAA MAN Tk, Evan Kusuma Brata Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary Tembusan/Copied to: Direksi PT Bursa Efek Indonesia./Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia 212 PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk Mangkuluhur City Tower One, 32”" Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 — Indonesia. T 16221 2788 3355, F 46221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id e Titanex” »Titanlene” « Titanzex” « Titanpro” « Titanvene”
Page 3 OCR 0.944
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Jakarta, 28 Juni 2024 Nomor : 27/Ket/Not/VI/2024 Hal : Surat Keterangan Notaris Kepada Yth. PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk Mangkuluhur City Tower One Lantai 32 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3 Jakarta Selatan u.p. Direksi Dengan hormat, Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa: PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 28 Juni 2024 (“Rapat”) yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 28 Juni 2024 Nomor:64 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut: Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu): Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2023 Lt. 6c Kanak yaaa Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 4 OCR 0.957
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua): 1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan menentukan honorarium Akuntan Publik dari kantor akuntan publik, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut: a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium serta persyaratan lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hal- Akuntan Publik pada kantor akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun tidak menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang- berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga): Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat): Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan sebagai berikut: 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan Jojok Hadrijanto sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Graha Irama Lt. 6 c JL HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Page 5 OCR 0.944
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH 2. Menyetujui: a. Pengangkatan kembali Tuan Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan, b. Pengangkatan kembali Tuan Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan, dan c. PengangkatanTuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan, masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris: Tuan Park Hyun Chul sebagai Komisaris Utama Perseroan Tuan Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan Direksi: Tuan Jang Seon Pyo sebagai Direktur Utama Perseroan Tuan Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan Tuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan, bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau Notaris untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(- akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Rapat Ke-5 (Kelima): Menyetujui penambahan kegiatan usaha perusahaan terkendali Perseroan, yaitu PT Lotte Chemical Titan Nusantara, yaitu penambahan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. KBLI 35301 Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara dingin 2. KBLI 46651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia 3. KBLI 52109 Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya Graha Irama Lt. 6c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuni Manar en Pan ea Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Page 6 OCR 0.932
NOTARIS FATHIAH HELMI, SH Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Notaris di Jakarta FATHIAH HELMI, SH Graha Irama Lt. 6 c Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
Pengangkatan Rudi Repelita
· Direktur
p.1 ×8
unresolved
—
Tanusdjaja
· Komisaris
p.1
unresolved
person
FATHIAH HELMI
p.3 ×5
unresolved
—
PengangkatanTuan Rudi Repelita
· Direktur
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Lotte Chemical Titan Nusantara
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
212 ms
13 Sep 2026 16:19
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-06-28',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-06-28',
'name': 'Rudi Repelita',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Cc',
'reason_text': 'aris Utama Perseroan, President Commissioner of '
'the Company, b. Pengangkatan kembali Jang Seon '
'Pyo b. Reappointment of Jang Seon Pyo as the '
'sebagai Direktur Utama Perseroan, dan President '
'Director of the Company, and c. Pengangkatan '
'Rudi Repelita sebagai Direktur Cc. Appointment '
'of Rudi Repelita as the Directorof Perseroan, '
'the Company, masing-masing dengan masa jabatan '
'efektif with the respective office term which '
'shall be terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai '
'dengan '},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-06-28',
'name': 'Jojok Hadrijanto',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'u dua puluh empat), dengan memperhatikan saran '
'dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi '
'Perseroan Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 '
'(Keempat): Menyetujui Perubahan Pengurus '
'Perseroan sebagai berikut: 1. Menyetujui '
'pengunduran diri Tuan Jojok Hadrijanto sebagai '
'Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini. Graha Irama Lt. 6 c JL HR. '
'Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta '
'Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6 Fax. '
'021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.c'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Lotte Chemical Titan Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}