Back to announcement
20240702_FILM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678318.pdf
RUPS minutes Needs review FILMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/MDP-BEI/VII/2023
Nama Perusahaan PT MD Pictures Tbk.
Kode Emiten FILM
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/MDP-OJK/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.940.810.000 saham atau 83,49%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan, Tata Usaha Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023;
b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan
pendapat : Wajar tanpa Pengecualian. Serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,49% 7.932.68 99,89% 8.118.90 0,102% 3.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kantor Akuntan Publik Jamaludin,
Ardi, Sukimto & Rekan, untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau
besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP
tersebut.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Bersih
7.000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui menggunakan laba ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:
- Sebesar Rp.5.000.000.000,-- (lima miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan
Perseroan.
- Sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per lembar saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham.
- memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal
dan tata cara pembagian dividen tunai sesuai ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Tunjangan Lainnya
7.000
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal Rp 1.500.000.000,-- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan
anggota Direksi maksimal Rp 7.500.000.000,-- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) untuk
tahun buku 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.926.182.000 saham atau 83,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 83,34% 7.926.10 99,99% 77.000 0,001% 3.000 0,001% Setuju
sebagian besar aset
2.000
Perseroan untuk
fasilitas
kredit/pinjaman yang
diperoleh Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui penambahan anggota Dewan Komisaris, yaitu bapak Innayat Haresh
Khubchandani sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, dan bapak Sanjeva
Advani sebagai Komisaris untuk jangka waktu sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan
Direksi lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang dilaksanakan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut:
-Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris : Bapak SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen : Bapak INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI
-Direksi:
Direktur Utama : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 83,34% 7.910.37 99,8% 15.808.7 0,199% 3.000 0,001% Setuju
Dasar dengan
0.300 00
Penjelasan yaitu
dalam rangka
memberikan
gambaran kegiatan
usaha yang dimiliki
Perseroan sesuai
dengan pasal 3
anggaran dasar
Perseroan, maka
nama Perseroan PT
MD Pictures Tbk
diusulkan untuk
dirubah menjadi PT
MD Entertainment
Tbk. Dalam hal ini,
tidak terdapat
perubahan kegiatan
usaha dalam pasal 3
anggaran dasar
Perseroan, serta
Persetujuan
perbaikan data
pemegang saham di
database Sistem
Administrasi Badan
Hukum.
Hasil Keputusan Mata acara kedua:
1.a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan
tentang perubahan nama PT MD Pictures Tbk menjadi PT MD Entertainment Tbk.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 1 anggaran dasar Perseroan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2.a. Menyetujui perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan
Hukum.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak MANOJ DHAMOO DIREKTUR 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
PUNJABI UTAMA
Bapak PRIYADARSHI DIREKTUR 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
ANAND
Bapak SAJAN DIREKTUR 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
LACHMANDAS
MULANI
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu SHANIA MANOJ KOMISARIS 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
PUNJABI UTAMA
Bapak SANJEVA ADVANI KOMISARIS 09 Juni 2023 09 Juni 2028 2
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak INNAYAT HARESH KOMISARIS 28 Juni 2024 09 Juni 2028 1
X
KHUBCHANDANI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT MD Pictures Tbk.
Fidela Hasworini
Corporate Secretary
PT MD Pictures Tbk.
MD Place, Tower 1, 9th Floor Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910
Telepon : (62-21) 29855777, Fax : (62-21) 29055777, www.mdentertainment.
Nama Pengirim Fidela Hasworini
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 17:31
Lampiran 1. FINAL-RINGKASAN RISALAH RUPSTLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MD Pictures Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MD Pictures Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/MDP-BEI/VII/2023
Issuer Name PT MD Pictures Tbk.
Issuer Code FILM
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 030/MDP-OJK/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.940.810.000 shares or 83,49%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Laporan Keuangan
7.000
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approve and Accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the state and
operation of the Company, Financial Administration for the Financial Year ended December
31, 2023;
b. Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Calculation of Profit/Loss for the
Financial Year ended December 31, 2023 (the Company's Financial Statements) which has
been audited by the Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, with the
opinion: Fair without Exception. As well as providing full repayment and exemption (Acquit et
de Charge) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company for the management and supervision actions that have been carried out, to the
extent that these actions are reflected in the Company's annual report and annual calculation
for the financial year ended December 31, 2023.
c. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the
financial year 2023;
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,49% 7.932.68 99,89% 8.118.90 0,102% 3.000 0,001% Setuju
Publik dan/atau
8.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) of the Public Accounting
Firm of Jamaludin, Ardi, Sukimto & Partners, to carry out a General Audit of the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year 2024.
b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
- appoint a replacement KAP and determine the conditions and conditions for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and laws and regulations in the field of capital market or an
agreement is not reached regarding the amount of audit services.
- authorizes the Board of Commissioners to determine the honorarium or the amount of audit
service remuneration and other reasonable appointment requirements for the KAP office.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Bersih
7.000
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's retained earnings for the financial year ended December
31, 2023 as follows:
- Rp.5,000,000,000,-- (five billion rupiah) is set aside for the Company reserve fund.
- Rp.25,- (twenty-five rupiah) per share is distributed as cash dividends to shareholders.
- to give authority and power of attorney to the Company Board of Directors to determine the
schedule and procedures for the distribution of cash dividends in accordance with applicable
regulations.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium dan
Ya 83,49% 7.940.80 99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju
Tunjangan Lainnya
7.000
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun 2024.
Hasil Keputusan Approved to set the salary or honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners of the Company a maximum of IDR 1,500,000,000,-- (one billion five
hundred million rupiah) and members of the Board of Directors a maximum of IDR
7,500,000,000,-- (seven billion five hundred million rupiah) for the financial year 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.926.182.000 share of 83,34% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan
Ya 83,34% 7.926.10 99,99% 77.000 0,001% 3.000 0,001% Setuju
sebagian besar aset
2.000
Perseroan untuk
fasilitas
kredit/pinjaman yang
diperoleh Perseroan.
Hasil Keputusan a. Approved the addition of members of the Board of Commissioners, namely Mr. Innayat
Haresh Khubchandani as the new Independent Commissioner of the Company, and Mr.
Sanjeva Advani as Commissioner for the remaining term of office of the Board of
Commissioners and other Board of Directors, namely until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders held in 2028 as follows:
-Board of Commissioners:
President Commissioner : Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Commissioner : Bapak SANJEVA ADVANI
Independent Commissioner : Bapak INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI
-Board of Directors:
President Director : Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Director : Bapak PRIYADARSHI ANAND
Director : Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI
b. Approve to authorize and authorize the Board of Directors of the Company to take all
necessary actions in connection with the appointment of members of the Board of
Commissioners of the Company in accordance with applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 83,34% 7.910.37 99,8% 15.808.7 0,199% 3.000 0,001% Setuju
Dasar dengan
0.300 00
Penjelasan yaitu
dalam rangka
memberikan
gambaran kegiatan
usaha yang dimiliki
Perseroan sesuai
dengan pasal 3
anggaran dasar
Perseroan, maka
nama Perseroan PT
MD Pictures Tbk
diusulkan untuk
dirubah menjadi PT
MD Entertainment
Tbk. Dalam hal ini,
tidak terdapat
perubahan kegiatan
usaha dalam pasal 3
anggaran dasar
Perseroan, serta
Persetujuan
perbaikan data
pemegang saham di
database Sistem
Administrasi Badan
Hukum.
Hasil Keputusan Second agenda:
1. a. Approved to make changes to Article 1 of the Company's Articles of Association
regarding the change of the name of PT MD Pictures Tbk to PT MD Entertainment Tbk.
b. Approve to authorize and authorize the Board of Directors of the Company to take all
actions in connection with the amendment of Article 1 of the Company's articles of
association in accordance with applicable laws and regulations.
2. a. Approve the correction of shareholder data in the Legal Entity Administration System
database.
b. Agree to authorize and authorize the Company's Board of Directors to take all actions
in connection with the correction of shareholder data in accordance with applicable laws and
regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak MANOJ DHAMOO PRESIDENT 09 June 2023 09 June 2028 2
PUNJABI DIRECTOR
Bapak PRIYADARSHI DIRECTOR 09 June 2023 09 June 2028 2
ANAND
Bapak SAJAN DIRECTOR 09 June 2023 09 June 2028 2
LACHMANDAS
MULANI
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu SHANIA MANOJ PRESIDENT 09 June 2023 09 June 2028 2
PUNJABI COMMISSIONER
Bapak SANJEVA ADVANI COMMISSIONER 09 June 2023 09 June 2028 2
Page 8
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak INNAYAT HARESH COMMISSIONER 28 June 2024 09 June 2028 1
X
KHUBCHANDANI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT MD Pictures Tbk.
Fidela Hasworini
Corporate Secretary
PT MD Pictures Tbk.
MD Place, Tower 1, 9th Floor Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910
Phone : (62-21) 29855777, Fax : (62-21) 29055777, www.mdentertainment.
Sender Name Fidela Hasworini
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 17:31
Attachment 1. FINAL-RINGKASAN RISALAH RUPSTLB.pdf
This is an official document of PT MD Pictures Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT MD Pictures Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MD Pictures Tbk.
· Nama Perusahaan
p.1 ×29
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1 ×2
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Hasil
p.3
unresolved
person
PRIYADARSHI
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
SAJAN
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Sukimto & Partners
p.5 ×2
unresolved
person
SANJEVA ADVANI Independent
· Komisaris
p.6 ×10
unresolved
org
Hasil Keputusan Second
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
989 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.49',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'of the Board of Directors regarding the state '
'and operation of the Company, Financial '
'Administration for the Financial Year ended '
'December 31, 2023; b. Approved and ratified '
"the Company's Balance Sheet and Calculation "
'of Profit/Loss for the Financial Year ended '
"December 31, 2023 (the Company's Financial "
'Statements) which has been audited by the '
'Public Accounting Firm Jamaludin, Ardi, '
'Sukimto & Partners, with the opinion: Fair '
'without Exception. As well as providing full '
'repayment and exemption (Acquit et de Charge) '
'to the members of the Board of Directors and '
'the Board of Commissioners of the Company for '
'the management and supervision actions that '
'have been carried out, to the extent that '
"these actions are reflected in the Company's "
'annual report and annual calculation for the '
'financial year ended December 31, 2023. c. '
'Accept and approve the report on the '
'performance of the Board of Commissioners for '
'the financial year 2023; Agenda 2 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Ya 83,49% '
'7.932.68 99,89% 8.118.90 0,102% 3.000 0,001% '
'Setuju Publik dan/atau 8.100 0 Kantor Akuntan '
'Publik Hasil Keputusan a. Approved the '
'appointment of a Public Accounting Firm (KAP) '
'of the Public Accounting Firm of Jamaludin, '
'Ardi, Sukimto & Partners, to carry out a '
"General Audit of the Company's Consolidated "
'Financial Statements for the financial year '
'2024. b. Approved to authorize the Board of '
'Commissioners of the Company to: - appoint a '
'replacement KAP and determine the conditions '
'and conditions for its appointment if the '
'appointed KAP is unable to carry out or '
'continue its duties for any reason, including '
'legal reasons and laws and regulations in the '
'field of capital market or an agreement is '
'not reached regarding the amount of audit '
'services. - authorizes the Board of '
'Commissioners to determine the honorarium or '
'the amount of audit service remuneration and '
'other reasonable appointment requirements for '
'the KAP office. Agenda 3 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penggunaan Laba Ya 83,49% 7.940.80 '
'99,99% 0 0% 3.000 0,001% Setuju Bersih 7.000 '
'X Dividen Tunai Hasil Keputusan Approved the '
"use of the Company's retained earnings for "
'the financial year ended December 31, 2023 as '
'follows: - Rp.5,000,000,000,-- (five billion '
'rupiah) is set aside for the Company reserve '
'fund. - Rp.25,- (twenty-five rupiah) per '
'share is distributed as cash dividends to '
'shareholders. - to give authority and power '
'of attorney to the Company Board of Directors '
'to determine the schedule and procedures for '
'the distribution of cash dividends in '
'accordance with applicable regulations. '
'Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Gaji/Honorarium dan Ya 83,49% 7.940.80 99,99% '
'0 0% 3.000 0,001% Setuju Tunjangan Lainnya '
'7.000 bagi Anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan untuk tahun 2024. Hasil '
'Keputusan Approved to set the salary or '
'honorarium and other allowances for members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'a maximum of IDR 1,500,000,000,-- (one '
'billion five hundred million rupiah) and '
'members of the Board of Directors a maximum '
'of IDR 7,500,000,000,-- (seven billion five '
'hundred million rupiah) for the financial '
'year 2024. Extra ordinary general meeting '
'result Extra ordinary general meeting have '
'fulfill the Kuorum because has been attended '
'by shareholder on behalf of 7.926.182.000 '
'share of 83,34% from all the shares with '
'company’s valid authority in accordance with '
'company’s charter and regulations. Agenda 1 '
'Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS menjaminkan '
'Ya 83,34% 7.926.10 99,99% 77.000 0,001% 3.000 '
'0,001% Setuju sebagian besar aset 2.000 '
'Perseroan untuk fasilitas kredit/pinjaman '
'yang diperoleh Perseroan. Hasil Keputusan a. '
'Approved the addition of members of the Board '
'of Commissioners, namely Mr. Innayat Haresh '
'Khubchandani as the new Independent '
'Commissioner of the Company, and Mr. Sanjeva '
'Advani as Commissioner for the remaining term '
'of office of the Board of Commissioners and '
'other Board of Directors, namely until the '
'closing of the Annual General Meeting of '
'Shareholders held in 2028 as follows: -Board '
'of Commissioners: President Commissioner '
'Commissioner Independent Commissioner : Bapak '
'INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI -Board of '
'Directors: President Director : Bapak MANOJ '
'DHAMOO PUNJABI Director : Bapak PRIYADARSHI '
'ANAND Director : Bapak SAJAN LACHMANDAS '
'MULANI b. Approve to authorize and authorize '
'the Board of Directors of the Company to take '
'all necessary actions in connection with the '
'appointment of members of the Board of '
'Commissioners of the Company in accordance '
'with applicable laws and regulations. Agenda '
'2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan '
'Anggaran Ya 83,34% 7.910.37 99,8% 15.808.7 '
'0,199% 3.000 0,001% Setuju Dasar dengan 0.300 '
'00 Penjelasan yaitu dalam rangka memberikan '
'gambaran kegiatan usaha yang dimiliki '
'Perseroan sesuai dengan pasal 3 anggaran '
'dasar Perseroan, maka nama Perseroan PT MD '
'Pictures Tbk diusulkan untuk dirubah menjadi '
'PT MD Entertainment Tbk. Dalam hal ini, tidak '
'terdapat perubahan kegiatan usaha dalam pasal '
'3 anggaran dasar Perseroan, serta Persetujuan '
'perbaikan data pemegang saham di database '
'Sistem Administrasi Badan Hukum. Hasil '
'Keputusan Second agenda: 1. a. Approved to '
"make changes to Article 1 of the Company's "
'Articles of Association regarding the change '
'of the name of PT MD Pictures Tbk to PT MD '
'Entertainment Tbk. b. Approve to authorize '
'and authorize the Board of Directors of the '
'Company to take all actions in connection '
'with the amendment of Article 1 of the '
"Company's articles of association in "
'accordance with applicable laws and '
'regulations. 2. a. Approve the correction of '
'shareholder data in the Legal Entity '
'Administration System database. b. Agree to '
"authorize and authorize the Company's Board "
'of Directors to take all actions in '
'connection with the correction of shareholder '
'data in accordance with applicable laws and '
'regulations. X Board of Director Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak MANOJ DHAMOO PRESIDENT 09 June '
'2023 09 June 2028 2 PUNJABI DIRECTOR Bapak '
'PRIYADARSHI DIRECTOR 09 June 2023 09 June '
'2028 2 ANAND Bapak SAJAN DIRECTOR 09 June '
'2023 09 June 2028 2 LACHMANDAS MULANI X Board '
'of commisioner Prefix Commissioner '
'Commissioner First Period of Last Period of '
'Period to Independent Name Position Positon '
'Positon Ibu SHANIA MANOJ PRESIDENT 09 June '
'2023 09 June 2028 2 PUNJABI COMMISSIONER '
'Bapak SANJEVA ADVANI COMMISSIONER 09 June '
'2023 09 June 2028 2 Prefix Commissioner '
'Commissioner First Period of Last Period of '
'Period to Independent Name Position Positon '
'Positon Bapak INNAYAT HARESH COMMISSIONER 28 '
'June 2024 09 June 2028 1 X KHUBCHANDANI Thus '
'to be informed accordingly. Respectfully, PT '
'MD Pictures Tbk. Fidela Hasworini Corporate '
'Secretary PT MD Pictures Tbk. MD Place, Tower '
'1, 9th Floor Jl. Setiabudi Selatan No. 7, '
'Jakarta 12910 Phone : (62-21) 29855777, Fax : '
'(62-21) 29055777, www.mdentertainment. Sender '
'Name Fidela Hasworini Function Corporate '
'Secretary Date and Time 02-07-2024 17:31 '
'Attachment 1. FINAL-RINGKASAN RISALAH '
'RUPSTLB.pdf This is an official document of '
'PT MD Pictures Tbk. that does not require a '
'signature as it was generated electronically '
'by the electronic reporting system. PT MD '
'Pictures Tbk. is fully responsible for the '
'information contained within this document.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7940'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '83.49',
'seq': 7,
'votes_abstain': '3000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7940'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.49',
'shares_present': '7940810000'}