Back to announcement
20240702_CPDW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678534_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CPDWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk. Ujung Menteng Business Center Blok B Nomor 33 Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung. Jakarta Timur 13960 INDO SETU BARA & (021) 21056183 D4 ptindosetubararesourcest@gmail.com Nomor: 023/ISBR-Dir/VII/2024 Jakarta, 2 Juli 2024 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Perihal: — Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Setu Bara Resources Tbk. Dengan hormat, Dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indo Setu Bara Resources Tbk (“Perseroan”), sebagai berikut: A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat. Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Ujung Menteng Business Center Blok B No. 33, Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km.25, Cakung Jakarta Timur. Waktu pelaksanaan Rapat adalah jam 14.09 s/d 14.38 WIB. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat. Rapat dihadiri oleh Direksi Perseroan sebagai berikut: L - Bapak Dedet Yandrinal 1 Direktur Utama - Bapak Dwi Santoso 1 Direktur
Page 2 OCR 0.945
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk. Ujung Menteng Business Center Blok B Nomor 33 Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung. Jakarta Timur 13960 INDO SETU BARA & (021) 21056183 DX ptindosetubararesourcest@gmail.com C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang saham/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat adalah 32.277.798 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,384 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 34.198.115 saham. D. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada seluruh mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. G. Hasil pemungutan suara untuk keputusan Rapat. Tidak dilakukan pemungutan suara karena semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara mufakat (bulat). H. Keputusan Rapat. Seluruh keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat yaitu sebagai berikut: # Mata Acara Pertama: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. » Mata Acara Kedua: Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023. » Mata Acara Ketiga: Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. » Mata Acara Keempat: Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Dewan Komisaris dan menetapkan gaji serta tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. v
Page 3 OCR 0.921
PT INDO SETU BARA RESOURCES Tbk. Ujung Menteng Business Center Blok B Nomor 33 Jl. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Km. 25, Cakung. Jakarta Timur 13960 INDO SETU BARAI B (021) 21056183 B4 ptindosetubararesourcest@gmail.com Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT rces Tbk. Direktur Utama
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dedet Yandrinal
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
116 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:38:00',
'time_start': '14:09:00'}