Back to announcement
20240701_SOLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677499.pdf
RUPS minutes Needs review SOLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 014/SOLA-INA/VII/2024
Nama Perusahaan PT Xolare RCR Energy Tbk
Kode Emiten SOLA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 008/SOLA-INA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.633.660.500 saham atau
80,263% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Laporan Keuangan
5.500 0 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sebagaimana dimuat dalam
Laporan
Auditor Independen Nomor 00759/2.0459/AU.1/03/0916-1/1/V/2024 tanggal 13 Mei
2024, dengan Pendapat wajar tanpa pengecualian.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023 dan
4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
tersebut untuk tahun buku 2023.
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan laba
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Perseroan untuk
5.500 0 0
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Menyetujui pencadangan saldo laba Perseroan sebesar Rp. 5.586.034.926 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 1.396.508.732 disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Sisanya sebesar Rp. 4.189.526.194 dimasukkan sebagai laba ditahan untuk
keperluan Perseroan.
Agenda 3. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
lainnya bagi anggota
5.500 0 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta
besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Publik dan/atau
5.500 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mochamad DIREKTUR 30 Oktober 2023 29 Oktober 2028 2
Bhadaiwi UTAMA
Bapak Imam Buchairi DIREKTUR 30 Oktober 2023 29 Oktober 2028 2
Bapak Elvis Subiantoro DIREKTUR 30 Oktober 2023 29 Oktober 2028 1
Bapak Hasnan Riswandi DIREKTUR 30 Oktober 2023 29 Oktober 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak DR. Winardi Sani KOMISARIS 30 Oktober 2023 29 Oktober 2028 1
UTAMA
Bapak Achmad Alwi, SH. KOMISARIS 30 Oktober 2023 30 Oktober 2023 2
Bapak Ramdani Eka KOMISARIS 30 Oktober 2023 30 Oktober 2023 1
Saputra, SE., SH, X
MM, MH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Xolare RCR Energy Tbk
Mochamad Bhadaiwi
Direktur Utama
PT Xolare RCR Energy Tbk
Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
Telepon : (021) 22702295, Fax : (021) 22702295, www.xolare.co.id
Nama Pengirim Mochamad Bhadaiwi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 17:06
Page 3
Lampiran 1. surat pengantar penyampaian risalah RUPST.pdf
2. RISALAH RUPST SOLA - Notaris.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SOLA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Xolare RCR Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Xolare RCR Energy Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 014/SOLA-INA/VII/2024
Issuer Name PT Xolare RCR Energy Tbk
Issuer Code SOLA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 008/SOLA-INA/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.633.660.500 shares or 80,263%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Laporan Keuangan
5.500 0 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Annual Report of the Association for the financial year 2023
2. Approved the financial statements of the Society for the fiscal year 2023, which have been
audited by the Office of Public Accounts of Heliantono and Partners as contained in the
Independent Auditor's Report No. 00759/2.0459/AU.1/03/0916-1/1/V/2024 dated 13 May
2024, with reasonable opinion without exception
3. Approvals the report of the supervisory duties of the Board of Commissioners for the years
2023 and
4. Acquites and discharges full responsibility (acquit et de charge) to Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions
carried
out during the 2023 fiscal year, as long as these actions are reflected in the annual report
and the Personal Financial Report for the year 2023.
Agenda 2. Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan laba
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Perseroan untuk
5.500 0 0
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Hasil Keputusan Approved the reservation of the Company's profit balance of Rp. 5.586.034.926 with the
following details:
a. The amount of Rp. 1.396.508.732 shall be set aside as a reserve fund in order to meet the
provisions of Article 70 of the Limited Company Act;
b. the remaining amount of Rp. 4.189.526.194 shall be included as a profit held for the
Company.
Agenda 3. Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
lainnya bagi anggota
5.500 0 0
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the extension of the authority of the General Meeting of Shareholders to the Board
of Commissioners for the honoraries and benefits of the members of the Board and the
amount of salary and benefits for the board of directors for the fiscal year 2024.
Page 5
Agenda 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,263%2.629.20 99,831%2.035.00 0,08% 2.420.00 0,09% Setuju
Publik dan/atau
5.500 0 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the delegation of the authority of the General Meeting of Shareholders to the
Board of Commissioners to designate the Office of Public Accounts to audit the Financial
Statements of the Association for the financial year ending on 31 December 2024 and to
establish the fees of the Office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mochamad PRESIDENT 30 October 2023 29 October 2028 2
Bhadaiwi DIRECTOR
Bapak Imam Buchairi DIRECTOR 30 October 2023 29 October 2028 2
Bapak Elvis Subiantoro DIRECTOR 30 October 2023 29 October 2028 1
Bapak Hasnan Riswandi DIRECTOR 30 October 2023 29 October 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak DR. Winardi Sani PRESIDENT 30 October 2023 29 October 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Achmad Alwi, SH. COMMISSIONER 30 October 2023 30 October 2023 2
Bapak Ramdani Eka COMMISSIONER 30 October 2023 30 October 2023 1
Saputra, SE., SH, X
MM, MH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Xolare RCR Energy Tbk
Mochamad Bhadaiwi
Direktur Utama
PT Xolare RCR Energy Tbk
Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
Phone : (021) 22702295, Fax : (021) 22702295, www.xolare.co.id
Sender Name Mochamad Bhadaiwi
Function Direktur Utama
Date and Time 02-07-2024 17:06
Page 6
Attachment 1. surat pengantar penyampaian risalah RUPST.pdf
2. RISALAH RUPST SOLA - Notaris.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST SOLA.pdf
This is an official document of PT Xolare RCR Energy Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Xolare RCR Energy Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Ramdani Eka
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Saputra
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1107 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '99.831',
'pct_for': '80.263',
'seq': 2,
'votes_abstain': '2420',
'votes_against': '2035',
'votes_for': '2629'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '99.831',
'pct_for': '80.263',
'seq': 4,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '2420',
'votes_against': '2035',
'votes_for': '2629'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '99.831',
'pct_for': '80.263',
'seq': 7,
'votes_abstain': '2420',
'votes_against': '2035',
'votes_for': '2629'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.09',
'pct_against': '99.831',
'pct_for': '80.263',
'seq': 9,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '2420',
'votes_against': '2035',
'votes_for': '2629'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.263',
'shares_present': '2633660500'}